Борьба за "чистый" биткоин

[IvanVetrov 17607]

Я каждый раз поражаюсь этому бреду про грязный и чистый биткоин. Вот допустим есть кошелек с чистым 1 BTC и террорист или наркоторговец купил этот кошелек за нал. Стал ли из-за этого биток в этом кошельке сразу грязным?

[Bestiya 18613]

On 18.04.2020 at 20:00, IvanVetrov said:

Я каждый раз поражаюсь этому бреду про грязный и чистый биткоин. Вот допустим есть кошелек с чистым 1 BTC и террорист или наркоторговец купил этот кошелек за нал. Стал ли из-за этого биток в этом кошельке сразу грязным?

Я считаю, что он будет чистым до тех пор, пока не будет использован в незаконных целях, в вашем случае до тех пор, пока террорист за него не приобретет оружие или наркоторговец наркотики.

[Untubuty 756]

Смысла в чистом биткоине я не вижу,потому что биткоин очень легко отмыть,даже через биржи,на которых нету верефикаций,именно поэтому невозможно найти битки,которые участвовали в незаконных операциях даже с такими сервисами. 

[Trofimova 133]

On 4/9/2020 at 9:35 PM, inovo12 said:

в точку, даже не за деньгами гоняются , а за инструментами для заработка. Думаю многим без разницы чем торговать чистым или грязным биткоином лишь бы с профитом, а пока дойдет до регуляции битка властями дабы проверять чистый он или испачкался, столько воды утечет.

Вот именно, никто думаю и не будет проверять чистый у тебя биткоин или нет, самое главное чтобы ты чернухой не занимался, остальное мелочи 

[IvanVetrov 17607]

3 hours ago, Bestiya said:

Я считаю, что он будет чистым до тех пор, пока не будет использован в незаконных целях, в вашем случае до тех пор, пока террорист за него не приобретет оружие или наркоторговец наркотики.

То есть если террорист заплатил этим биткоином за еду или квартплату, то этот биткоин так и останется чистым по вашей логике, верно?

[Grand 17332]

Почти все кошельки, и не только биткоина, а многих популярных криптовалют,  постоянно мониторятся и есть база санкционных адресов. Но есть и сервисы, где можно проверить свои транзакции, как правило платные.

[ComeBackIsrael 185]

On 09.04.2020 at 19:08, Grand said:

Покупайте биток на крупных биржах, по крайней мере можно их тыкнуть в транзакции и сказать, что у них же биток и приобретался. Хотя я и с обменников биток на биржи загонял и проблем не было, но всё это возможно до поры до времени.

Не думаю что обменники настолько станут мазохистами что будут принимать только чистые биткоины, им по большому счёту все равно, все равно такой биткоин рано или поздно уйдет от них из-за постоянных обменов

[katushka222 8552]

On 27.10.2019 at 23:47, Neo Men said:

Я не понимаю одного. Даже если будут конфисковать биткоин, его все равно потом нужно продать, чтобы вернуть фиат, пострадавшему лицу. Как будут продавать грязный биткоин которого нельзя продавать...

Вот именно. А еще понравилась формулировка, конфискован органами власти. Гадать не нужно у кого его станет по факту больше.

И на какой стадии его будут изымать, вот к примеру, трейдер, купил-продал, оставил себе, опять продал и так он кочует из рук в руки, последний у кого он останется, потратит к примеру честно заработанные свои деньги и у него его отнимут?

Так проверяйте тогда какие на биржу заходят, чем виноват тот, кто просто решил его холдить?

[Bestiya 18613]

3 hours ago, IvanVetrov said:

То есть если террорист заплатил этим биткоином за еду или квартплату, то этот биткоин так и останется чистым по вашей логике, верно?

Да, все верно. "Грязными" деньгами или криптой, по моему личному мнению, нужно считать только то, что либо добыто незаконным путем, либо то, что идет как оплата за противоправные действия. Причем, в первом случае, если добытое будет возвращено законному владельцу, то можно считать, что "отмыто". И должны быть конечно учтены обстоятельства-- если оплата за квартиру была с целью в ней жить, то это одно, а если она снималась как место встреч и планирование терактов, то совсем другое...

[NevermindNe 549]

On 09.04.2020 at 21:35, inovo12 said:

в точку, даже не за деньгами гоняются , а за инструментами для заработка. Думаю многим без разницы чем торговать чистым или грязным биткоином лишь бы с профитом, а пока дойдет до регуляции битка властями дабы проверять чистый он или испачкался, столько воды утечет.

Я думаю что власти даже заморачиваться над этим не будут , надо будет чтобы про конкретный биткоин узнать чистый он или нет перерыть кучу информации, им не выгодно это просто если косвенных обвинений или прямых на человека нету, все равно это ничего не докажет в большинстве случаев

[shell 2836]

On 24.04.2020 at 13:16, Buybacker said:

Мне вот интересно что дальше с подобными биткоинами происходит? Ну использовался он для чего-то незаконного, и что теперь его из оборота изымать?

Ничего не происходит. Подобных механизмов не предусмотрено. Так же, как и с наличными деньгами. Это просто деньги.

[RedCats 1227]

3 hours ago, shell said:

Ничего не происходит. Подобных механизмов не предусмотрено. Так же, как и с наличными деньгами. Это просто деньги.

Иногда предусмотрено,если человека находят то его битки полученные незаконным путем изымают иногда,но это практикуется только в странах где он запрещен. 

[shell 2836]

1 hour ago, RedCats said:

Иногда предусмотрено,если человека находят то его битки полученные незаконным путем изымают иногда,но это практикуется только в странах где он запрещен. 

Нет, это не так работает. Они не могут изымать крипту у кого захотят. Только если сам человек захочет с ними сотрудничать и сам выдаст ключи. Иначе - если он заботится о безопасности сохранения ключей, никто не сможет их добыть, т.к. всё должно быть зашифровано.

[roksolna19 953]

14 minutes ago, Buybacker said:

Так и что делают с изъятыми биткоинами, сжигают (отправляют на не существующий адрес) или продают?

Конечно что продают, зачем добру пропадать как говориться. Вон в инете есть статекйка про аукцион биткоинов изъятых у мошенника можете почитать. 

[dimaskd 13146]

On 05.03.2020 at 16:22, IvanVetrov said:

Мне просто интересно, допустим есть кошелек с  9 биткоинами полученными от самого Накомото (кем бы он ни был), затем в этот кошелек пришла транзакция с миксера, куда заходили и хакерские битки и битки наркокартелей. Стали ли теперь все 10 биткоинов на данном кошельке грязными или они стали все на 1/10 грязными? До каких границ доходит этот абсурд?

На самом деле не так все просто и как я понял просто так посчитать не получится.Определенно должна быть какая то формула что делать вычисления грязного биткоина.

[Egorka121275 7405]

On 24.04.2020 at 13:16, Buybacker said:

Мне вот интересно что дальше с подобными биткоинами происходит? Ну использовался он для чего-то незаконного, и что теперь его из оборота изымать?

Получается, что так можно и наличные доллары начать делить на грязные и чистые, но никто этого делать не станет. Поэтому я считаю, что борьба за чистый биткоин преследует цель в очередной раз помешать его распространению.

Edited April 29, 2020 by Egorka121275

[berkutaka 1687]

On 10/28/2019 at 12:05 AM, Neo Men said:

 

Правила регуляторов изменяют правила игры. Сейчас одно из актуально обсуждаемых тем это "чистый" биткоин. Что это такое? FATF (группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) с 2018 года начала обязывать крипто-биржи указывать в транзакциях имена отправителей. Это делается для борьбы с отмыванием денег. И если биткоин будет замечен в незаконном действии в последствии этот биткоин будет считаться "грязным" биткоином и может быть конфискован органами власти.

Из за этого многие люди предпочитают "чистый" биткоин, который только что добыт и пока не был никем использован. Именно такие биткоины уже стоят дороже чем обычные биткоины.

Дорогие друзья что вы сами думаете по этому поводу? Хотелось бы узнать ваше мнение о том как и где покупать биткоины. И должны ли биржи компенсировать пользователям убытки, если те не зная купили "грязный" биткоин?

Сервисы для проверки чистоты Биткоина.

 

• Сервис блокчейн и криптовалютного анализа Longhash запустил сервис Bitcoin Tracker, чтобы дать инвесторам и сообществу в целом, возможность отслеживать происхождение биткоинов (грязный или чистый биткоин). Это пионерская попытка отслеживания транзакций. Так что думаем что начало уже положено:
  Ссылка на сервис: https://www.longhash.com

отношение к этому негативное, я за децентрализацию, пусть где хотят используют биткойн это их дело и пусть хранят где хотят, покупают где хотят, неприятно будет если ты купишь биткойн и у тебя еще его конфискуют, а какой орган занимается этими операциями по изъятию "грязных" биткойнов? 

[RedCats 1227]

1 hour ago, berkutaka said:

если ты купишь биткойн и у тебя еще его конфискуют, а какой орган занимается этими операциями по изъятию "грязных" биткойнов? 

Таким не занимаются,не беспокойтесь,это невозможно,к тому же все черные(грязные)деньги идут через миксеры в битке,и поэтому проверить на чистоту биткоин объективно невозможно,можете не бояться за анонимность и децентрализацию. 

[Krp 744]

Да как п мне это бред и нереально сдлелать. Он всегда остаеться деентрализованным. А отмыть грязные битки можно в три секунды через обменики или миксеры достаточно перевести в Zcash...

[RedCats 1227]

On 4/29/2020 at 3:40 PM, momojugger said:

это правда и как мне кажется это очень хорошо потому что по итогу в будущем это может принести только больше плюсов такая работа с битками

Ну плюсов точно не принесет,потому что сейчас уже есть они,поэтому биткоин будет по функционалу таким же,а вот проблем с его использованием от регуляторов можно набраться. 

[Grand 17332]

Покупать биткоины на крупных биржах, по крайней мере можно им же будет и показать, в случае возникновения вопросов по поводу происхождения.

[dimaskd 13146]

On 04.04.2020 at 20:10, Grand said:

Обычным пользователям это вообще не важно, это важно биржам, чтобы отжать битки под этим предлогом. Вообще это полная глупость проводить такое деление и в основе его лежит лишь желание побрить хомяков в очередной раз.

Большинство придерживается такого же мнения.Если копнуть глубже,получается что только биржи делают ново введения и скорее всего биржи на этом зарабатывают.Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

[OKSY12 2092]

1 hour ago, dimaskd said:

Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

Обязательную верефикацию некоторые биржи обязаны делать,особенно если они располагаются в ЕС и на биржу надавили регуляторы,иначе теже регуляторы могут сделать так что биржи не станет существовать. 

[shell 2836]

11 hours ago, dimaskd said:

Изменения не все биржи обязаны делать,например обязательный kyc.

Вообще, все крипто-биржи с KYC - нужно гнать ссаными тряпками из крипты. Т.к. это уже не по канонам крипты. Им тут не место.

[RedCats 1227]

14 hours ago, shell said:

Вообще, все крипто-биржи с KYC - нужно гнать ссаными тряпками из крипты. Т.к. это уже не по канонам крипты. Им тут не место.

Это не по канонам крипты,а значит продавать криптовалюту,и торговать ею ,то есть спикулировать,а не пользоваться по назначению это по канонам крипты?)