Обналичивание криптовалют

[turbo85 8159]

32 minutes ago, Dead Bitcoin said:

Ну трейд шмотками давно хотели ограничит но ничего не вышло, а если регулятор в крипте и будет брать власть то именно в обмениках, так как сама система блокчейн не контролируема.

Ну это пока только ваше предположение, ни чем не подкрепленное, к сожалению. А рассуждать в воздух можно о чем угодно!

[Xaron 689]

14 minutes ago, Antony said:

Ну и чеговы тут тогда сидите на русском форуме а не на своем китайском ? или тут больше платят за сообщение чем вкалывать в китае с утра до вечера за пару юаней ? наверняка там еще и конуренция на рабочее место 😃

Ну многие на этом форуме же не для того, чтобы заработать 30к сатош в день, а для того, что подчерпнуть новую инфу и новые знакомства

[TheStrayAngel 19008]

2 hours ago, Docent said:

Выводите тогда в нал через офлайн обменники в нал сразу, такие есть уже люди, ведь эту тему сам рынок и навязывает вводя уже в некоторых странах налог на крипту и криминальную трвецтвенность за нее!

А потом на нары за использование конвертационного центра )))) . С плакатом в руках и криками что сволочи сажают за просто обмен крипты ,)))))) 

[Tramvay 1368]

В Украине под финансовый мониторинг попадают те банковские счета, где в месяц приходит более 150 тыс. гривен на карту. Мне бы дорасти до такого уровня работы с криптой ))))

[Santos2002 7635]

2 minutes ago, Tramvay said:

В Украине под финансовый мониторинг попадают те банковские счета, где в месяц приходит более 150 тыс. гривен на карту. Мне бы дорасти до такого уровня работы с криптой ))))

Ого, а я не знал, что такую сумму нужно огромную выводить. Дааа, дорасти до такого уровня не просто, но всё возможно, нужно просто немного постараться и всё выйдет

[aban5 1921]

1 hour ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Да я согласен с обменом проблем нет главное нужно быть внимательным при проведении операций перевода и обмена , потому как сервис не застрахован от мошенников

[NikeFit_7777 14235]

Спустя время осознал то что обменники, и предложения в телеграмме это самый лёгкий способ потерять все свои сбережения. Так что заходите на мониторинг "Бестченж" выбирайте что вам нужно, и заходите на любой обменник, и делайте обмен ведь самое приятное то что вас там никто никогда не обманет, и есть сотрудники обменника которые готовы ответить на любой ваш вопрос.

[PashaHP 5076]

2 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Да с обменников то ладно, ошибиться сложно.. Не это суть проблемы, поднимаемой в данной теме. Здесь говорится о том, что за вывод с вас могут потребовать налог. Чтобы избежать этого нужно по маленьким частям выводить 

[alkobit 6297]

4 hours ago, ArtemMikhaylov said:

По идее, я думаю, должен быть какой-то лимит в месяц по превышению которого банк сообщает в налоговую или куда ещё. Я прав? 

Давно по форумам гуляет цифра 600000 рублей при поступлении на счет, банк сообщает в налоговую. Но вот есть ли накопительная сумма, например те же 600К, но за несколько лет. ХЗ.

[nvz6354 5514]

2 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

Я лет пять выбираю обменники которые представлены на сайте бейтчейнж. За это время не было ни одного случая обмана или кокого то сбоя. Причем каждый раз я беру разные обменники именно те кто в данный момент предлагают более выгодный курс

[Tramvay 1368]

1 hour ago, Santos2002 said:

Ого, а я не знал, что такую сумму нужно огромную выводить. Дааа, дорасти до такого уровня не просто, но всё возможно, нужно просто немного постараться и всё выйдет

Немного постараться.... очень смешно. В 2017 году еще такие цыфры били реальностью, но тогда в голове не было ума продавать все что на дропах собирал.

[Johniq 133]

Ну лично я обналичиваю свою криптовалюту либо через биржу, либо через какой то обменник. Думаю так делает практически каждый. Но вот что делать что бы обналичивать большие суммы, это уже другой вопрос, на который я не знаю ответа.

[czalexander 583]

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

[bogdan198 1487]

On 30.12.2019 at 12:05, Splash48 said:

Ну как это не финансовый интерес банка, если они как раз и будут приглашать вас к себе в офис и просить объясниться, так что банка тут причем. ведь они передают потом инфу о вас в налоговую.

да вот так, не финансовый, контроль за переводами это не инициатива банков а требования различных финансовых законов которые банки обязаны выполнять, банку наоборот выгодно чтобы через него шол как можно больший денежный оборот

[LevelUP 16350]

4 hours ago, Korobka22 said:

Обналичить криптовалюту очень просто. Главное не ошибиться с выбором обменника, да и тогда все будет отлично. 

В сети есть площадки с подборкой наиболее рейтинговых площадок Я не буду здесь раскидывать ссылки на подобные сервисы, думаю и так все в курсе Но просто хочу сказать что если обмениваешь в первый раз то это уже просто необходимость воспользоваться подобным сервисом, чтоб не нарваться на мошенников

[Ghetto workout 6263]

53 minutes ago, czalexander said:

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

Ну забывать про комиссию, когда дело связано с относительно значимой сумой это неприятная ситуация, хорошо, что многие обменники в таких ситуациях делают возврат.

[LevelUP 16350]

1 minute ago, Ghetto workout said:

Ну забывать про комиссию, когда дело связано с относительно значимой сумой это неприятная ситуация, хорошо, что многие обменники в таких ситуациях делают возврат.

Многим обменникам более пяти лет и им репутация дороже Тем более если все можно подтвердить, предоставить хеш транзакции и т.п.

Да учить каждого можно мол надо быть внимательней, но такое может случиться с каждым, бывает волнуешься так что вроде о каждой мелочи подумал а что то важное упустил

[bogdan198 1487]

1 hour ago, czalexander said:

Я бы хотел поделиться своей историей связаной с обмеником, я захотел поменять 2000 трона на космом или как его называют атом, и отправляя я должен отправить не больше и не меньше, я забыл про комиссию 0.001 трона и в итоге мой баланс завис а трон потерян.

ну если вы взяли обменник с бесчендж, то скорее всего ваш трон не потерян напишите в саппортобменника предоставте хешь транзакций и скорее всего монеты будут вам возвращены, ведь они поступили на счёт обменника, просто система их не обработала в виде разницы сумм

[Ghetto workout 6263]

4 minutes ago, LevelUP said:

Многим обменникам более пяти лет и им репутация дороже Тем более если все можно подтвердить, предоставить хеш транзакции и т.п.

Да учить каждого можно мол надо быть внимательней, но такое может случиться с каждым, бывает волнуешься так что вроде о каждой мелочи подумал а что то важное упустил

Согласен, поэтому приятно, то что благодаря мониторингам типа bestchange и exchangesumo  у обменников есть стимул возвращать неправильно оформленную транзакцию

[LevelUP 16350]

Just now, Ghetto workout said:

Согласен, поэтому приятно, то что благодаря мониторингам типа bestchange и exchangesumo  у обменников есть стимул возвращать неправильно оформленную транзакцию

Ну там выгодно как и обменнику так и самим мониторинг сервисам)

Вернуть могут если средства таки пришли к обменнику Если их при отправке по ошибке отправили в никуда то обменник такие транзакции не возвращает, об этом обычно предупреждают

[Ghetto workout 6263]

1 minute ago, LevelUP said:

Ну там выгодно как и обменнику так и самим мониторинг сервисам)

Вернуть могут если средства таки пришли к обменнику Если их при отправке по ошибке отправили в никуда то обменник такие транзакции не возвращает, об этом обычно предупреждают

Ну это понятно, такая ошибка лежит целиком на плечах пользователя, потому как обменнику абсолютно не виноват в том, что вы совершили ошибку.

[LevelUP 16350]

1 minute ago, Yuliya27 said:

Мне кажется, что самое просто обналичивание будет вывод по частям.. Например есть какая-либо большая сумма, и от неё в день выводить по 10%.. Думаю, что это никаких подозрений не вызовет, всё будет нормально..

А о каких подозрениях вы говорите?) Если выводить с какой то известной биржи на банковскую карту, то её транзакция обычно подписана, и банк будет осведомлен о происхождении поступающих средств Меня больше волнует не сам факт знает банк или нет, а главное чтоб все прошло и без блокировок

[Grand 17332]

Если выводишь с обменника, то перевод на карту приходит от частного лица и всегда можно сказать, что это возврат долга или что-нибудь в таком духе. А если напрямую с биржи выводить, с того же Бинанса, от кого перевод приходит? 

[Sem7s 8160]

17 hours ago, klon68 said:

Смотря как выводить. 5-10к в день на одни реквизиты это уже 200-300к в месяц, и если так пару месяцев, то банки и потом налоговики точно заинтересуются их происхождением.

Ну да, если так часто выводить, то да, можно привлечь лишнее внимание, по-этому нужно на разные карты переводить, сегодня 5к на одну,  завтра 5к на другую, жены например, потом на брата/сестры и всё, проблема решена 

[waser88 3791]

14 hours ago, yurko said:

Аналогично, крупными выводил бы да нет крупных. Думаю что налоговые органы слишком заняты что бы обращать внимание на мои копейки.

Та у них там бот стоит, который сигнализирует о больших суммах, и подозрительной активности, а сами они не мониторят ничего