Обналичивание криптовалют - Page 101 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

3 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. Сам сталкивался, когда с родителями жил приходила повестка, узнать хотели откуда сестре упала кругленькая сумма (она машину продала). Хотя и другой тоже случай был - живу не по прописке, сняли с карты втб в минус деньги, за какую-то там не уплату, хотя на киви эта сумма спокойно лежала в тот же момент и аккаунт верифицирован.
Я думаю если хотя бы раз в две недели через банковскую карту обналичивать по 100к, то придут интересоваться не только налоговики.  

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Common man said:

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься

Как это нормальных счетов? Например, человек не работает нигде, а ему раз в две недели стабильно прилетает по 100к, уже вызывает вопросы, согласитесь? Это уже 26к в месяц может он утаивает от налогов.
Хотя может это слишком маленькая сумма для них, я не знаю, я никогда не обналичивал с крипты суммы равные 200к в месяц, чисто так рассуждать могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HayperS said:

Все обменники при обмене всегда фиксируют курсы,  ибо если курс будет падать, либо расти,  то это дополнительные нагрузки на сервер + будет сложно сделать обмен из-за скачков,  поэтому ты совершенно прав 

Ну человек мне сказал, что есть и правда обменники которые не фиксируют, но как я понимаю если биток пойдет вверх, они не будут тебе отдавать больше они просто тебе дадут ту сумму которая была при обменне из за того что им это не выгодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, HayperS said:

Я про это и хотел донести мысль,  так как обменникам невыгодно ввести активную таблицу курсов и обменивать в лайв-режиме. Думаю,  что на крупных обменниках курс всегда фиксируются,  так как там в основном и обмениваю,  про остальные не знаю 

Ну тогда я с вами полностью согласен, но все равно нужно проверять на каких обменниках вы обмениваетесь, чтобы не попасться на такие даже маленькие ошибки где нету фиксации курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. 

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Alexey1982sd said:

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

У нас в Казахстане проблема с обналом стоит острее, сервисов мало и везде верификация. В 17 было много желающих крипту купить создавали группы ВК и я там пару раз продавал это самый выгодны и безопасный вариант. Продаешь по биржевому курсу и тебе удобно и покупателю и нет зависимости от банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, CyberCosmo said:

Юриста нашел чисто случайно по нужному мне запросу 😃 Вообще да, способов вывести тьма. И если нужно вывести солидную сумму есть менялы, которые без всяких вопросов после опалаты битка выдают вам пакет с деньгами) Конечно, это уместно если сумма большая. А наши крохи можно пока выводить через обменники или подобные сервисы типа Trustee.

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, zodiac88 said:

Ну еще один способ знаю, просто можно продать криптовалюту другому человеку, обычный перевод крипты на кошелек, а взамен деньги на карту, знакомый продавал лично так. 

Ну тут на удачу так сказать. Все таки риски большие что кинут. Хотя нельзя исключать этот способ все таки он работает ) просто не каждый день найдется человек который захочет обналичить крипту )

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Trade1337 said:

На многих обменниках где я обменивал все курсы фиксировались во время обмена, а все обменники я выбирал на бестчендж, мне кажется что не фиксируют курс только маленькие обменники, потому что им не выгодно.

На бестчендж можно сразу увидеть такие обменники и выбрать другие. Там появляется специальный значок, обозначающий что обменник не фиксирует курс. Очень наглядно и удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обналичивание сейчас доступно во всей красе, потому что выводить можно куда угодно, хоть себе на кошелек хоть на карту и самое главное найти себе хороший обменник который выведет без больших потерть фиата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывoдить лучше маленькими суммами нo каждый день. на карты банкoв выводятся без oсобых труднoстей.Пo  серьезней суммы даже не знаю наверное нежелательнo так рискoвать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, DNA said:

Да все так же, создаешь кучу карт и понеслась. Мало на себя? Родственники, друзья. На самом деле мы больше перестраховываемся. Если у вас объемы по 200к, то конечно и без ФЗ будут переводы блочить. Но это первые пол года. Не знаю механизм, робот что ли привыкать начинает к таким суммам.

Тоже так считаю, ведь не каждый тут выводит по 300к в месяц за раз, поэтмоу пока федеральным служам не больно мы им интересны. Надеюсь что скоро создадут такой кошелек, через который нельзя будет отследить совершенно ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nakukanchik said:

Всe куда-то вывoдят свою крипту, а я только пoкупаю. Продавать сeйчас на лоях не вижу смысла. Надo пoдождать, когда будет рост крипты и тoлько потом нaчну думать o вывoде и oбналичивании

Так не которые продают по курс высокий, а потом закупают по низкой цене. Так же кому то может срочно нужно вывести в фиат по каким то причинам и тут уже на курс не смотрят.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, freshka999 said:

понятно,ну просто я подметил что по сути ничего не будет от того что вы будете чужие документы где то использовать,это не незаконно

Ну по факту, понятно, что за это никто наказывать не будет. Даже заниматься этим не будут. Но я осень сомневаюсь что такие действия являются законными

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, artemv said:

Хочу сказать, что тут проблема стоит в другом, то как выводить все и так прекрасно знают, а вот что делать, если хочется вывести большую сумму? 

Ну тогда стоит выводить несколькими транзакциями или на разные карты, так будет более безпалевно могу вам сказать опыт в этом уже есть, или вообще выводить на кошелек электронный пока его не проверяют

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vady76 said:

В обмене всегда участвуют люди и если один человек продаёт значит другой покупает,здесь важнее как происходит купля продажа и какие гарантии даёт биржа.А то есть такие где на свой страх и риск продаёшь.

Да необходимо всегда учитывать это при обмене или покупке криптовалют через сторонние сайты. Биржи не исключение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Да я вообще не вижу смысла так заморачиваться да ещё и рисковать. Есть же обменники. Там не такая уж и огромная комиссия, да и поменять намного проще

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Ну если суммы совсем большие, то можно всё законно сделать. Не вижу смысла тут уклонятся от налогов, если доходы реально позволяют их платить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найти обменник для вывода криптовалюты на карту сейчас очень просто. Сложнее найти обменник который берет маленькую комиссию за вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Andrei65432 said:

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

У нас в стране всё может произойти в любой момент, по этому нужно быть готовым к различным сценариям развития событий, и держать анонимную карту тоже нужно на всякий случай 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

О каких крупных размерах криптовалют на вывод Вы говорите? Их сначала заиметь надо, эти крупные суммы, а потом и будем думать, как их выводить.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, vetalk85 said:

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

Да, гайки подзажимают. Я проходил KYC почти на всех больших биржах и пока меня этот факт не напрягает. У меня нет каких-то заоблачно огромных сумм для вывода. Если они будут, то будем искать еще какие-то варианты) А вообще да, скоро залезут в карман каждому криптовалютчику, это вопрос времени. 

  • Useful or interesting 1

                              Здесь могла бы быть ваша реклама😃                               

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Potapov said:

На киви можно и с Йобита снимать, зачем использовать какие-то специальные сервисы? С киви сейчас практически все сервисы работают, как криптовалютные, так и не криптовалютные. С киви дальше на карту перевести и все дела.

Тут весь вопрос в объемах .Если суммы не большие то можно и не парится, ни кому они не нужны, а тем же трейдерам надо реально парится как серьезные суммы обналичивать и уходить от налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Думаю, что лучше всего будет скинуть своему знакомому, чтобы он тебе , так сказать, обменял на фиат, будет вообще не заметно и никто не сможет придраться

Я бы не стал доверять деньги своим знакомым, к тому же если возникнут вопросы он не станет скрывать кто попросил его сделать перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   Rubin.Exchange добавил функцию отслеживания транзакций в реальном времени для максимальной прозрачности. Пользователи теперь могут контролировать свои криптовалютные операции.
    • По состоянию на 31 марта 2024 года в общей сложности 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Биткойн продолжает достигать новых уровней внедрения в реальном мире, при этом традиционные финансовые компании (TradFi) осваивают цифровой актив с поразительной скоростью.   Значительные инвестиции в спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) означают растущий институциональный интерес к криптоактивам. В прошлом квартале ошеломляющее количество американских банков, инвестиционных менеджеров, хедж-фондов и профессиональных фирм купили спотовые биткойн-ETF, как видно из их документов 13F, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Твит платформы анализа инвестиций в цифровые активы K33 Research показал, что по состоянию на 31 марта 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Следовательно, может быть сложно узнать и перечислить каждую фирму TradFi, которая инвестировала в биткойн . Победа ETF произошла уже в первые три месяца года. Гиганты TradFi присоединяются к BTC Некоторые из крупнейших инвестиций в биткойн-ETF поступили от Millennium Management, тяжеловесного хедж-фонда, и Susquehanna International Group (SIG), глобальной фирмы, занимающейся количественной торговлей. Фирмы сообщили об инвестициях в биткойн-продукты в размере $2 млрд и $1 млрд соответственно.   За инвестициями Millennium Management и SIG последовали Bracebridge Capital , бостонский хедж-фонд, который управляет деньгами ведущих университетов, таких как Йельский и Принстонский, и Boothbay Fund, еще один управляющий фондом, базирующийся в Нью-Йорке. Компании приобрели ETF на сумму $434 млн и $377 млн соответственно. Существенные раскрытия информации об ETF также поступили от ведущей американской банковской компании Morgan Stanley и консалтинговой компании Pine Ridge Advisers, инвестиции которых составили 269 миллионов долларов и 205,8 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, альтернативный управляющий активами Aristeia Capital, инвестиционная фирма Graham Capital и управляющий хедж-фондом Crcm LP сообщили о значительных вложениях в размере $163,4 млн, $102,6 млн и $96,6 млн соответственно в биткойн-ETF. Штаты, которым стоит следовать? Многие другие профессиональные фирмы сообщили о меньших инвестициях в рынок биткойн-ETF. Некоторые из них включают Hightower Advisors с объемом инвестиций в 68 миллионов долларов, Fortress Investment Group с 53,6 миллионами долларов, Cambridge Investment Research с 40 миллионами долларов, Sequoia Financial Advisors с 12 миллионами долларов, Integrated Advisors с 11 миллиардами долларов и Brown Advisory с 4 миллионами долларов. Примечательно, что крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, инвестировали еще меньшие суммы, на общую сумму 760 000 и 143 000 долларов США соответственно, в рынок биткойн-ETF.   Стоит также отметить, что большинство этих фирм распределяют свои инвестиции по нескольким ETF, при этом GBTC Grayscale, IBIT BlackRock, FBTC Fidelity и ARKB Ark Invest получают наибольшие инвестиции. Между тем, рынок цифровых активов вскоре может стать свидетелем притока инвестиций от государственных профессиональных фирм. Инвестиционный совет штата Висконсин уже задал темп , вложив в биткойн-ETF инвестиции на сумму 163 миллиона долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 556.02 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 550.69 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 570.1 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 550.66 RUB
    • Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи удваивает свою веру в то, что институциональное внедрение Биткойна ( BTC ) находится в самом разгаре и готово значительно ускориться в предстоящих кварталах.  Выступая в программе « Squawk Box » CNBC , бывший директор по коммуникациям Белого дома рассказал о последних событиях, таких как выход пенсионных фондов США на рынок криптовалют, указав на инвестиции Инвестиционного совета штата Висконсин в iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и Bitcoin Trust компании Grayscale. Согласно недавним отчетам Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров выделил этим трестам 170 миллионов долларов , что сигнализирует о значительном сдвиге в институциональном восприятии роли Биткойна как стратегического актива. «Я думаю, что институциональное усыновление происходит сейчас», — сказал Скарамуччи. «Объявил штат Висконсин. Мы ожидаем, что другие пенсионные фонды объявят об этом».              Скарамуччи объяснил этот растущий интерес одобрениями регулирующих органов, которые ослабили беспокойство крупных институциональных инвесторов. Импульс институционального принятия очевиден из раскрытия информации о почти 1000 крупных инвесторах, владеющих спотовыми ETF на биткойны в США. Скарамуччи совместно с Сэйлором Скарамуччи рассматривает Биткойн прежде всего как средство сбережения, поддерживая концепцию «цифрового золота». Ранее он также называл его «машиной сложных процентов для инвесторов», сравнимой с Berkshire Hathaway. Он отверг идею Биткойна прежде всего как средства обмена, и это мнение поддержал Майкл Сэйлор из MicroStrategy.
    • ⚜️ $REM AIRDROP CAMPAIGN is LIVE!⚜️   💲 Reward Pool: $10,000 worth of $REM tokens 💵 Reward per participant: $10 worth of $REM tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $REM tokens (125 top referrals) 📆 Campaign Duration: May 19, 2024 to May 29, 2024 (11:30 PM UTC) 🗓 Reward Distribution date: July 1, 2024 to July 5, 2024   🤖Airdrop Link: https://t.me/Rem_Airdropbot   📄 Information  Real Estate Metaverse aims to establish a comprehensive ecosystem enabling users to acquire real-life properties globally, leveraging - blockchain technology.   Steps to Join👇 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow us on our X, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends 3️⃣ Join our Discord Server 3️⃣ Submit your ERC-20 wallet address   🎯 More earnings, more referrals 🪅
    • Спустя несколько дней после 15-летия биткоина неизвестный человек случайно перевёл 26,917 BTC на сумму $1,8 млн в кошелёк Genesis, который инициировал создание сети (его также называют кошельком Сатоши Накамото).   С момента его создания этот адрес всегда содержал жёстко запрограммированное вознаграждение за блок в размере 50 BTC и за годы собрал множество транзакций пыли. После добавления 26,917 BTC в кошельке Накамото оказалось 99,676 BTC, но с тех пор на адрес поступили дополнительные средства.   17 мая на высоте блока 843 872 человек по ошибке отправил на кошелёк 0,10754671 BTC стоимостью $7 211 по текущему обменному курсу. Онлайн-платформа мониторинга и обработки данных Arkham Intelligence первой выявила этот ошибочный перевод.   Вчера вечером кто-то случайно отправил 90% своих BTC Сатоши Накамото. Они пытались пожертвовать ординал [Pups Token], но также случайно отправили почти весь баланс своего кошелька на сумму около 7 тысяч долларов в BTC.   К сожалению, отправитель не сможет вернуть свои BTC из-за анонимности создателя главной криптовалюты. Сейчас накопленные в кошельке нетронутые монеты служат символическим представлением фундамента, на котором была построена эта революционная технология.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether ERC20 USDT > Cardano ADA Cardano ADA > Tether ERC20 USDT
    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
×
×
  • Create New...