Обналичивание криптовалют - Page 101 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
trader_999

Обналичивание криптовалют

Recommended Posts

3 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. Сам сталкивался, когда с родителями жил приходила повестка, узнать хотели откуда сестре упала кругленькая сумма (она машину продала). Хотя и другой тоже случай был - живу не по прописке, сняли с карты втб в минус деньги, за какую-то там не уплату, хотя на киви эта сумма спокойно лежала в тот же момент и аккаунт верифицирован.
Я думаю если хотя бы раз в две недели через банковскую карту обналичивать по 100к, то придут интересоваться не только налоговики.  

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься


 
■▂▂▃▃▅▅ BTC Forever ▅▅▃▃▂▂ ■
 
Whitepaper ● Coinmarketcap  ●  Github● 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Common man said:

Если у вас по вашему счету постоянно проходят определённые суммы с нормальных счетов, то подозрений нет, а вот если счета под подозрения попадают, или сумма резко возрастать начинает, то банк обязан принять меры. Банки теперь обязаны сами мониторингом подозрительных операций заниматься

Как это нормальных счетов? Например, человек не работает нигде, а ему раз в две недели стабильно прилетает по 100к, уже вызывает вопросы, согласитесь? Это уже 26к в месяц может он утаивает от налогов.
Хотя может это слишком маленькая сумма для них, я не знаю, я никогда не обналичивал с крипты суммы равные 200к в месяц, чисто так рассуждать могу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, HayperS said:

Все обменники при обмене всегда фиксируют курсы,  ибо если курс будет падать, либо расти,  то это дополнительные нагрузки на сервер + будет сложно сделать обмен из-за скачков,  поэтому ты совершенно прав 

Ну человек мне сказал, что есть и правда обменники которые не фиксируют, но как я понимаю если биток пойдет вверх, они не будут тебе отдавать больше они просто тебе дадут ту сумму которая была при обменне из за того что им это не выгодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, HayperS said:

Я про это и хотел донести мысль,  так как обменникам невыгодно ввести активную таблицу курсов и обменивать в лайв-режиме. Думаю,  что на крупных обменниках курс всегда фиксируются,  так как там в основном и обмениваю,  про остальные не знаю 

Ну тогда я с вами полностью согласен, но все равно нужно проверять на каких обменниках вы обмениваетесь, чтобы не попасться на такие даже маленькие ошибки где нету фиксации курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
59 minutes ago, H14LL said:

Крупные заливы они и так контролируют. 

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, Alexey1982sd said:

Все возможно  - я просто обычно снимаю в определенных случаях по 50 000 рублей не больше за 1 раз - и просто ни разу проблем не было с заморозкой или налоговой.

У нас в Казахстане проблема с обналом стоит острее, сервисов мало и везде верификация. В 17 было много желающих крипту купить создавали группы ВК и я там пару раз продавал это самый выгодны и безопасный вариант. Продаешь по биржевому курсу и тебе удобно и покупателю и нет зависимости от банков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, CyberCosmo said:

Юриста нашел чисто случайно по нужному мне запросу 😃 Вообще да, способов вывести тьма. И если нужно вывести солидную сумму есть менялы, которые без всяких вопросов после опалаты битка выдают вам пакет с деньгами) Конечно, это уместно если сумма большая. А наши крохи можно пока выводить через обменники или подобные сервисы типа Trustee.

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, zodiac88 said:

Ну еще один способ знаю, просто можно продать криптовалюту другому человеку, обычный перевод крипты на кошелек, а взамен деньги на карту, знакомый продавал лично так. 

Ну тут на удачу так сказать. Все таки риски большие что кинут. Хотя нельзя исключать этот способ все таки он работает ) просто не каждый день найдется человек который захочет обналичить крипту )

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Trade1337 said:

На многих обменниках где я обменивал все курсы фиксировались во время обмена, а все обменники я выбирал на бестчендж, мне кажется что не фиксируют курс только маленькие обменники, потому что им не выгодно.

На бестчендж можно сразу увидеть такие обменники и выбрать другие. Там появляется специальный значок, обозначающий что обменник не фиксирует курс. Очень наглядно и удобно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обналичивание сейчас доступно во всей красе, потому что выводить можно куда угодно, хоть себе на кошелек хоть на карту и самое главное найти себе хороший обменник который выведет без больших потерть фиата.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вывoдить лучше маленькими суммами нo каждый день. на карты банкoв выводятся без oсобых труднoстей.Пo  серьезней суммы даже не знаю наверное нежелательнo так рискoвать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, DNA said:

Да все так же, создаешь кучу карт и понеслась. Мало на себя? Родственники, друзья. На самом деле мы больше перестраховываемся. Если у вас объемы по 200к, то конечно и без ФЗ будут переводы блочить. Но это первые пол года. Не знаю механизм, робот что ли привыкать начинает к таким суммам.

Тоже так считаю, ведь не каждый тут выводит по 300к в месяц за раз, поэтмоу пока федеральным служам не больно мы им интересны. Надеюсь что скоро создадут такой кошелек, через который нельзя будет отследить совершенно ничего.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nakukanchik said:

Всe куда-то вывoдят свою крипту, а я только пoкупаю. Продавать сeйчас на лоях не вижу смысла. Надo пoдождать, когда будет рост крипты и тoлько потом нaчну думать o вывoде и oбналичивании

Так не которые продают по курс высокий, а потом закупают по низкой цене. Так же кому то может срочно нужно вывести в фиат по каким то причинам и тут уже на курс не смотрят.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, freshka999 said:

понятно,ну просто я подметил что по сути ничего не будет от того что вы будете чужие документы где то использовать,это не незаконно

Ну по факту, понятно, что за это никто наказывать не будет. Даже заниматься этим не будут. Но я осень сомневаюсь что такие действия являются законными

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, artemv said:

Хочу сказать, что тут проблема стоит в другом, то как выводить все и так прекрасно знают, а вот что делать, если хочется вывести большую сумму? 

Ну тогда стоит выводить несколькими транзакциями или на разные карты, так будет более безпалевно могу вам сказать опыт в этом уже есть, или вообще выводить на кошелек электронный пока его не проверяют

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, vady76 said:

В обмене всегда участвуют люди и если один человек продаёт значит другой покупает,здесь важнее как происходит купля продажа и какие гарантии даёт биржа.А то есть такие где на свой страх и риск продаёшь.

Да необходимо всегда учитывать это при обмене или покупке криптовалют через сторонние сайты. Биржи не исключение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Да я вообще не вижу смысла так заморачиваться да ещё и рисковать. Есть же обменники. Там не такая уж и огромная комиссия, да и поменять намного проще

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

Ну если суммы совсем большие, то можно всё законно сделать. Не вижу смысла тут уклонятся от налогов, если доходы реально позволяют их платить

Share this post


Link to post
Share on other sites

Найти обменник для вывода криптовалюты на карту сейчас очень просто. Сложнее найти обменник который берет маленькую комиссию за вывод.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Andrei65432 said:

Да пока рано в принципе думаю задумываться и накручивать себе проблемы, которых просто нет - а так сама ситуация и поможет все расставить на свои места.

У нас в стране всё может произойти в любой момент, по этому нужно быть готовым к различным сценариям развития событий, и держать анонимную карту тоже нужно на всякий случай 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bibaboba said:

Ааа так тут видишь как вопрос поставден ? Что бы не попасть под статью) в этом и дело. Что бы вывести деньги. Но что бы это не смогли отследить) такой момент. У меня копейки переводятся а вот если крупные я и сам не знаю как с этим быть если честно)

О каких крупных размерах криптовалют на вывод Вы говорите? Их сначала заиметь надо, эти крупные суммы, а потом и будем думать, как их выводить.


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, vetalk85 said:

Да Вы правы но меня немного начинает напрягать такой момент как повсеместная и тотальная мода или безысходность диктуемая властями, вообщем тот момент что все больше бирж вводят КУС, вот был момент не мог вывести одну монетку хотел на йобит, но владельцы монеты пока закрыли кошель на этой бирже. Стал искать другие но там все с кусом который не хотелось бы проходить ради одноразового вывода и обналичивания, так как думаю скоро тут откроют кошель и опять буду тут менять. Так вот ища биржу без куса я все мониторинги перелопатить, и еле нашел одну биржу на которой смог монетку поменять на биток, правда там курс поменьше, а потом уже вывести битком и на обменник для обмена на фиат. Вообщем этот КУС на биржах определенное препятствие для легкого обналичивания и обмена...

Да, гайки подзажимают. Я проходил KYC почти на всех больших биржах и пока меня этот факт не напрягает. У меня нет каких-то заоблачно огромных сумм для вывода. Если они будут, то будем искать еще какие-то варианты) А вообще да, скоро залезут в карман каждому криптовалютчику, это вопрос времени. 

  • Useful or interesting 1

                              Здесь могла бы быть ваша реклама😃                               

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, Potapov said:

На киви можно и с Йобита снимать, зачем использовать какие-то специальные сервисы? С киви сейчас практически все сервисы работают, как криптовалютные, так и не криптовалютные. С киви дальше на карту перевести и все дела.

Тут весь вопрос в объемах .Если суммы не большие то можно и не парится, ни кому они не нужны, а тем же трейдерам надо реально парится как серьезные суммы обналичивать и уходить от налоговой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, MachineBoy said:

Думаю, что лучше всего будет скинуть своему знакомому, чтобы он тебе , так сказать, обменял на фиат, будет вообще не заметно и никто не сможет придраться

Я бы не стал доверять деньги своим знакомым, к тому же если возникнут вопросы он не станет скрывать кто попросил его сделать перевод.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Только хомяк только хардкор
    • Факторы, способствующие повышенной волатильности на криптовалютном рынке   После завершения рекордной 19-дневной серии чистых притоков в спотовые биткоин-фонды трейдеры на Чикагской товарной бирже стали более осторожными, сообщает The Block со ссылкой на экспертов K33 Research.   Аналитики K33 Research отмечают, что участники рынка продолжают "удерживать значительную часть своего инвестиционного портфеля в криптовалютах". Это может привести к давлению на продажу с публикацией данных по Индексу потребительских цен (CPI) США 12 июня. CPI является важным индикатором инфляции, и его публикация может значительно повлиять на настроения инвесторов.   Инфляция в США остается ключевым фактором, влияющим на рынок криптовалют. Эксперты из 10x Research под руководством Маркуса Тилен в своем отчете от 5 июня подчеркнули, что данные по безработице и другие макроэкономические индикаторы имеют решающее значение для достижения Биткоином новых высот.   По данным аналитиков K33, уровень кредитного плеча в бессрочных биткоин-контрактах достиг годового максимума в 260,000 BTC. Этот рост произошел после двухнедельного периода стабильного увеличения. В отчете указано, что трейдеры, ставящие на рост биткоина, в настоящее время терпят убытки. С тех пор как биткоин последний раз торговался по текущим ценам, номинальный открытый интерес вырос на 32,000 BTC.   Трейдеры на Чикагской товарной бирже (CME) снизили риски после вывода $64.9 миллиона из биткоин-фондов 10 июня. Одновременно с этим премии по годовому фьючерсу на биткоин и эфир упали с примерно 12% на прошлой неделе до минимальных 6% 11 июня, уровня, который не наблюдался с 23 мая.   Биткоин продолжает сталкиваться с давлением на продажу, упав до 4% в начале недели. По состоянию на 19:00 по московскому времени, ведущая криптовалюта торгуется на уровне $66,746 против стейблкоина USDT на криптовалютной бирже Binance.
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Real Women Superlative casual Dating
    • Binance Labs инвестировала в решение второго уровня Zircuit   Венчурное подразделение крупнейшей криптовалютной биржи Binance Labs инвестировало нераскрытую сумму в решение второго уровня для масштабирования Ethereum Zircuit. Zircuit — это решение второго уровня, совместимое с виртуальной машиной Ethereum, которое можно сравнить с аналогичными проектами, такими как ZKsync, Scroll и Linea.   В Zircuit за организацию транзакций в блоки отвечает так называемый «секвенсор». Однако, прежде чем секвенсор Zircuit объединит транзакции в блоки, он тщательно проверяет их последствия. Он использует искусственный интеллект, чтобы проверять, является ли каждая транзакция взломом или нет. Транзакции, являющиеся взломами, не включаются в блоки. Вместо этого они помещаются на карантин, — рассказывает соучредитель Zircuit и бывший исполнительный директор Quantstamp Мартин Дерк.   Zircuit, основанный в середине 2022 года, в настоящее время находится на стадии тестирования. Основная сеть будет запущена в ближайшие месяцы. Проект уже собрал более $3,5 млн. Среди партнёров по запуску такие компании, как Ethena, Renzo, Ether.fi, KelpDAO, Elixir, Ambient, Pendle, LayerZero.
    • 12.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.2%  USDT   +3.2%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Кандидат в президенты продемонстрировал свою поддержку индустрии майнинга криптовалют после того, как руководители отрасли рассказали ему, как можно укрепить электросети и создать новые рабочие места.     Дональд Трамп подтвердил свою поддержку индустрии добычи биткойнов  в среду после проведения встречи с несколькими руководителями американских компаний по добыче криптовалюты. В сообщении от 11 июня на принадлежащей Трампу ресурсе Truth Social кандидат в президенты заявил, что хочет, чтобы «все оставшиеся биткойны были СДЕЛАНЫ В США!!! [так в оригинале]» и заявил, что это поможет стране стать «энергетически доминирующей». Он заявил, что Биткойн является «последней линией защиты» страны от цифровой валюты центрального банка. Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в марте, что США « не рекомендуют и не говорят уже о принятии цифровой валюты центрального банка в любой форме». Источник: Дональд Трамп. Это произошло после того, как Трамп ранее принимал майнеров биткойнов в своей резиденции во Флориде в Мар-а-Лаго, в том числе генерального директора Riot Platforms Джейсона Леса и руководителя государственной политики компании Брайана Моргенштерна, исполнительного председателя CleanSpark Мэтью Шульца и члена правления TeraWulf Аманду Фабиано, согласно сообщениям на X . Фабиано сообщил , что группа обсуждала с Трампом, как майнинг биткойнов может помочь «укрепить электрическую сеть и способствовать созданию рабочих мест». Шульц из CleanSpark сообщил Bloomberg, что Трамп пообещал поддержать сектор, если он будет избран президентом в ноябре. Источник: Джейсон Лес   «Наша отрасль столкнулась с огромной политической борьбой, подогреваемой дезинформацией и ошибочными заявлениями», — сказал Фабиано из TeraWulf на X. «Нашей отрасли нужны политики, которые заинтересованы в изучении преимуществ Биткойна и его майнинга». Президент Джо Байден предложил ввести 30% налог на электроэнергию для майнеров биткойнов в стране, поскольку этот сектор сталкивается с растущим политическим давлением по поводу выбросов, потребления энергии и возможного  воздействия на электросети . Трамп ранее сказал, что Биткойн «похож на мошенничество», когда он был президентом в 2021 году, но недавно изменил тактику, что, по-видимому, является попыткой привлечь к себе лоббистские группы отрасли, которые теперь имеют приток денежных средств в преддверии президентских выборов 2024 года, намеченных на 5 ноября. . Недавно он подчеркнул, что Соединенные Штаты не должны соглашаться на «второе место», когда дело касается криптовалюты, и даже объявил себя «крипто-президентом» ранее в июне.   В конце прошлого месяца миллиардер также начал принимать криптовалюту для финансирования своей президентской кампании и организовал в прошлом месяце ужин для держателей своих невзаимозаменяемых токенов Mugshot .
    • Доброе утро, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Трейдеры используют арбитражную стратегию, известную как “cash and carry”, для получения безрисковой доходности на рынке фьючерсов на биткойны, говорит ведущий аналитик Glassnode. Интерес к фьючерсам на биткойны в понедельник достиг рекордного максимума в долларовом выражении, достигнув более 500 000 BTC на сумму 36,3 миллиарда долларов. Аналитики говорят, что ошеломляющий всплеск открытого интереса связан с умной арбитражной игрой, которую институциональные трейдеры проводят между фьючерсами на Биткойн и спотовыми рынками. Торговля наличными и керри В информационном бюллетене во вторник ведущий аналитик Glassnode Джеймс Чек предположил, что фонды с кредитным плечом одновременно шортят биткойны на CME, одновременно скупая монеты через спотовые ETF биткойнов. Этот метод широко известен как “cash and carry” , который используется трейдерами всякий раз, когда возникает большая премия между фьючерсными и спотовыми ценами на товар. Это часто происходит с биткойнами, где трейдеры с вечными свопами в настоящее время готовы платить 10% премию за короткие позиции за привилегию иметь длинную позицию по биткойнам с кредитным плечом.   На момент публикации биткойн торговался по цене 67 400 долларов, а фьючерсный контракт на декабрь 2024 года торговался по 73 200 долларов. С такой премией пользователи стратегии “cash and carry”  могут эффективно получать годовую доходность в размере 6,4%, практически без риска. «Если трейдер не допустит серьезной ошибки при управлении залоговым обеспечением, маловероятно, что эти позиции подвергнутся риску маржинального требования или ликвидации», — написал Чек. Арбитражные трейдеры в биткойнах С начала года открытый интерес к фьючерсам на биткойны вырос на 21% (92 000 BTC) в биткойн выражении и на 100% в долларовом выражении. Большая часть взрывного роста произошла на CME – доме для американских институциональных трейдеров фьючерсами. По мнению Чека, это объясняет, почему в последние недели цены на Биткойн относительно невелики, несмотря на возобновление притока в размере 25 000 BTC на прошлой неделе. В то время как торговля кэш и кэрри была доступна криптовалютным фирмам в течение многих лет, биткойн-ETF сделали возможным для нового круга инвесторов воспользоваться ею. Чек сказал, что чистое влияние керри-трейд на повышение или подавление цены Биткойна «незначительно». Тем не менее, пользователи стратегии добавляют глубины рынкам и поддерживают тесное взаимодействие спотовых и фьючерсных рынков.
×
×
  • Create New...