Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 18 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 10.10.2020 at 19:44, Vombot1 said:

Можно подумать, они это раньше не делали или не пытались делать. Просто сейчас всё обостряется на фоне политических игр. 

Политические игры тут малую роль играют. Здесь больше то, что никто не хочет отставать от соседей, в данном случае Китай. Очередная своего рода гонка, кто первый. Но чтобы быть первым нужно не "очередь занять", а образованием в стране заниматься, то что было запущено в последние года, даже скорее не развивалось а замерло. А когда пришло время, как оказалось кто умный уехал, а другие не тянут. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Asmiadeus said:

Собрался дело одно, а вот воплощение в жизнь это другое. Надеюсь до этого дело не дойдет и все благополучно замнется. Хотя в последнее время гайки закручиваются что-то с двойной скоростью. Остается надееться на лучшее.

В точку! Роскомндазор уже собирался телеграмм заблокировать на территории страны. Единственный результат - это полная компрометация себя в глазах граждан. Сейчас успокоились. Вот точно также и с мониторингом попыжатся и устанут.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, H14LL said:

Но в фиат то как-то надо же будет выходить все равно. Биткоин пока не так развит, чтобы можно было позволить использовать лишь его. Вот тут то и будут отслеживать. Но я не уверен что у России на это есть силы, не хватит ресурса технического.

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Moskino said:

Ещё Лао-цзы писал что недооценка противника чревата проигрышем в битве.:classic_wink: Если будет дана команда мониторить и идентифицировать,то поверь задача будет решена.за техническую сторону можешь вообще не переживать,так что всем нам лучше чтоб этого не произошло.

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, H14LL said:

Это понятно. Просто очень много транзакций проходит в России в день. Все проверить очень сложно. 
Ну если уж так прижмут, то все равно все будет работать, сейчас есть оффлайн обменники на наличные, а если гайки закрутят их количество вырастет в разы.

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Транзакции не в ручную проверять будут, а программными средствами, а там нет большой разницы много или нет. Под любое количество транз поставят сервера с запасом и будут мониторить. Если конечно удастся написать программное обеспечение и договориться с биржами чтобы инфу сливали, т.к. без этого транзы внутри бирж не отследить ибо там не на блокчейне торговля идет (за исключением децентрализованных бирж) а на внутрибиржевых таблицах.

Если биржи не будут предоставлять массово инфу, то толку от мониторинга немного, все маршруты движений средств будут теряться после завода монет на биржу.

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

И не только мониторить, но и жестко штрафовать, вплоть до изъятия у пользователей биткоинов и другой крипты. Все это Росфинмониторинг и ЦБ усиленно педалируют в Правительстве и до НГ собираются утвердить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опять с нас налоги содрать хотят)
Учитывая, как легко создать биткоин кошелёк и как трудно отследить транзакции (можно перекидывать с биржи на биржу и на разные кошельки), можем сделать что вывод что данное заявление не будет реализовано. А ещё не забываем в какой стране мы живём, нет у нас столько экспертов, чтобы каждую транзакцию отслеживать)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Они даже не могут отследить свои средства, которые разворовываются даже на самых низких уровнях, а в биткоине уверен они даже не смогут найти транзакцию)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В качестве  доказательств  того что РосФИнМониторинг будет следить за  транзакциями мониторинга, вы приводите что-то вроде   комментариев с ютуба.

 

Да и в слежке нет смысла, даже елси они начнут  эт о делать, то поймут отменят , через   годик.

Как уже бывало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как это они интересно могут следить,если мне памать не изменяет монета децентрализованная и как понять чей кошелек,кому пренадлежит,или я что то не понимаю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что у них мало чего получится, попилят бабки, сделают что нибудь очень сырое, и всё.

Но я просто не понимаю как они хотят за этим следить? Сделать гос-ный кошелёк для крипты, чтобы только там проходили все транзакции? и их можно было отслеживать

4 minutes ago, Antoshka2610 said:

А толку?Что им даст эта слежка.Лучше бы они научились следить за тем,как и сколько выводится денег в оффшоры и заграничные счета всяких министров.Вот это была бы реальная польза.

Вся проблема в том что те люди которые там сидят, сами этим и промышляют.

Стоит вспомнить как год-2 назад поймали главу отдела борьбы с корупцией, и у него дома нашли мешки с деньгами разных валют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Получается следить они за транзакциями биткоина будут с помощью искусственного интеллекта и попросят они у Правительства на его создание не малые деньги. Мне кажется это все будет похоже на разбазаривание бюджетных средств.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2020 at 08:00, H14LL said:

Что-то я очень сомневаюсь что биржи пойдут на контакт. Во-первых большинство бирж не в российской юрисдикции, во-вторых даже если будут сотрудничать, то без должной кропотливости, спустя рукава.

А вообще, я имел ввиду, что будут отслеживать все входящие фиатные транзы. У кого не будет отчёта откуда пришло, тот будет под подозрение попадать. Но это не реально сложно, это будет тормозить банковскую систему.

Начало уже положено. Бинанс отказался сотрудничать и к нему ограничили доступ. Я тоже уверен что сотрудничать будут только биржи так или иначе связанные либо с владельцами резидентами РФ, либо биржи физически находящиеся в РФ.

 

Мониторить ваши фиатные выводы или вводы не нужно, они итак все давно уже мониторятся если для ввода/вывода вы используете счета в наших банках. А вот куда эти средства идут дальше или откуда пришли (транзакции именно через блокчейн) вот что они хотят мониторить. Но тут как я уже говорил, без взятия в оборот крупнейших бирж (как это сделал СЕК) мониторить транзакции полноценно не получится.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я последнее время вообще без злости не могу читать новости о новых законопроектах и инициативах. Можно подумать у нас во всех остальных сферах идеальное а главное работающее законодательство что нужно лезть в сферы, которые по факт вовсе в регулировании и не нуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слушайте, хотеть и делать - это разные вещи. Конечно же они возмущены, что налоги не платят, но чтобы вас они не трогали, храните все на криптокошкльках, вопросы сразу будут отпадать. Они ещё пока не доросли до такого, чтобы отслеживать такие операции, это как с телеграммом было, попытались его запретить, но не получилось, но правда они научились его читать, но и не запретили, а вот с криптовалютой у них такое не прокатит  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, VERICIKALSNEW said:

Тут ты не прав, государство должно следить за всеми сферами. Особенно за криптосферой, так как мошейники отмывают деньги с помощью криптовалюты. В том то и дело, что криптовалютные переводы невозможно отследить, каким оброзом хочет сделать это государство?

Насчет отследить не реально согласен, по кошельку не понять кто владелец , и от кого и кому идет транзакция, тут просто даже перекинуть на пару бирж и все , след уже потерялся . Поэтому от того что они мониторят толку 0. А вот при выводах в фиат , не однократно случаи проверок счетов , когда идут крупные поступления средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не проходил верификацию нет проблем, следовательно они понятия не имеют какой кошелёк принадлежит именно мне. Контролировать можно только вывод средств от продажи крипты выводы с биржи или с обменниках на платежные системы. что  они захотят получать свой кусок в этом деле, был просто вопрос времени, а сейчас вот видать время подошло, когда плохо получается торговать природными ресурсами (принадлежавших народу) и сейчас они уже вовсю намерены опустошить в карманы россиян. И хороший плюс кто торгует на Йобите, что там не нужна верификация!

Edited by gagarin94

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мда воруют всё всю страну обворовали и мало им ещё хотят до конца копейки выжать , даже теперь сатоши последние хотят отобрать у народа .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, WN677 said:

Меня наш Росфинмониторинг удивляет, при необходимости отследит каждую копейку обычных граждан, но отследить и перекрыть финансовые потоки коррупционеров, перекрыть каналы вывода денег за границу они не могут. Конечно знают, могут, но не хотят или не дают.

Вся информация по переводам, счетам и их владельцам есть в полном объеме у соответствующих органов. Сие называется мудреным импортным словом - компромат. Этот самый "мат"  позволяет держать на крючке и чиновников, и правоохранителей, и криминал, и бизнес... Начнет кто играть не по правилам или обнаглеет в конец - тут то и всплывут данные о выводе денег за бугор, о незаконных приватизационных сделках, коррупционных схемах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, cudro said:

Все больше людей с каждым месяцев уходят в криптовалютный мир за заработком, даже у нас в Украине эти числа увеличиваются с каждым днем.

Конечно очень интересно, но вы где это увидели?) точнее прочли такую статистику, это же подсчитать не реально, да и с контролем по транзакциям в любой СНГ стран не думаю что желание будет бешенное заниматься этим)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем DEXE на нашей платформе!   Pendle - это криптовалюта, позволяющая пользователям торговать токенизированным будущим доходом в сетях Ethereum и Avalanche. Она предлагает новый финансовый инструмент, разделяя доход от владения основным активом, что увеличивает гибкость и спекулятивные возможности в DeFi.   Обменивайте DEXE по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support DEXE on our platform!   DEXE is a decentralized financial platform and utility token designed for secure peer-to-peer trading and governance within its ecosystem. It empowers users by enabling decentralized trading directly from their wallets, without needing intermediaries, while also incorporating community-driven operational decisions.   Exchange DEXE at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении новых направлений, Мы сделали минимальную сумму обмена и лучший курс.   1. Tether BEP20 USDT → Альфа-Банк RUB 2. Tether ERC20 USDT → Альфа-Банк RUB 3. Tether TRC20 USDT → Альфа-Банк RUB 4. Bitcoin BTC → Альфа-Банк RUB   Добавляем новые направления-каждый день, для удобности можете отслеживать наш Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Доброго времени суток. Уважаемые пользователи!Ура! Мы добавили для Вас новые направления!Добавлены новые направления обмена с валютами:Cardano ADA-Tether TRC20 USDT Cardano ADA-Dash DASHС уважением,Администрация cryptotims.com.  
    • Даа, конечно, надо ждать оплаты, если будет, то вернёмся и будем развивать форум. Про монеты lime не понял, вы купили эти монеты, и как, могли что то заработать? Я купил новые монеты w, saga, tnsr, пока жду роста снова. 
    • Да тоже нужно попробовать клеймить 1 месяц, может что-то измениться, а таймер да как видим подходит к концу, где скорее всего будут новые задания, а старые будут недоступны.  Нашёл таблицу лидеров, а там картина сильно изменилась, не хило они выросли то.  
    • I wanted to quickly share some exciting news with you! I recently received an email from Apple Coin, inviting me to join their exclusive waiting list. 📧  Don't miss out on this opportunity to be part of a revolutionary platform in the cryptocurrency space! If you haven't received the email yet, worry not! You can access the official platform and join the waiting list by clicking on the link below: Official Platform Link Be sure to secure your spot early and stay ahead of the curve with Apple Coin. Let's embark on this exciting journey together! 🌟            
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • После положительной динамики по инвестиционным продуктам в цифровые активы на прошлой неделе, 29 апреля спотовые биткойн-ETF снова показали отток капитала.  По данным SoSoValue , 11 спотовых ETF на биткойны ( BTC ) в США зафиксировали совокупный однодневный отток в размере $51,53 млн.  Фонд GBTC Grayscale был отодвинут на второй план другим игроком. В то время как GBTC отметила выводы на сумму 24,66 миллиона долларов, инвесторы вывели 31,34 миллиона долларов из BTC ETF ARK 21Shares. Спотовый биткойн-ETF Fidelity также показал отток в размере 6,85 миллиона долларов. Между тем, пять эмитентов, включая фонд IBIT компании BlackRock, не привлекли средств. BlackRock обогнал Grayscale и стал новым лидером рынка спотовых BTC ETF и имеет всего на 2 миллиарда долларов меньше, чем GBTC, несмотря на то, что дебютировал более чем через 10 лет после действующего лидера.  Последние торговые данные ознаменовали четырехдневную полосу отсутствия новых средств в фонд BlackRock. Это произошло после 71 дня ежедневных притоков, которые  подняли  IBIT выше конкурирующих фондов. Более того, эксперт ETF Эрик Балчунас  отметил  , что эта тенденция не является чем-то необычным для Уолл-стрит.    Биткойн не испугал отток спотовых ETF и затишье в цене после халвинга Согласно CoinMarketCap, на момент публикации биткойн торговался ниже 61 000 долларов и снизился более чем на 12% за последний месяц из-за коррекции рынка, после халвинга.  Более широкий рынок криптовалют коррелировал с ценовым движением BTC,  оценки альткойнов застопорились, а общая капитализация рынка криптовалют упала ниже 2,3 триллиона долларов.  Флэтное движение криптовалюты не является чем- то новым после халвинга, но спекуляций о состоянии рынка предостаточно. Генеральный директор Storm Labs Сунил Сриватса заявил, что бычий рост продолжается.    Ежемесячный график цен BTC | Источник: CoinMarketCap.
    • Биткоин - это криптовалюта, созданная в 2009 году неким или неизвестной группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Одной из ключевых особенностей биткоина является его ограниченная эмиссия. В отличие от традиционных валют, которые контролируются правительствами и центральными банками, биткойн не имеет централизованного эмитента и его эмиссия строго ограничена протоколом.   Всего в сети биткоина может быть создано не более 21 миллиона монет. Это количество было установлено Сатоши Накамото при запуске криптовалюты и оно математически обусловлено алгоритмом добычи биткоинов (майнинг).   Каждые 10 минут в сети биткоина формируется новый блок, содержащий транзакции пользователей. За создание блока майнеры получают вознаграждение в виде новых биткоинов, уже существующих монет и комиссий за проведенные транзакции. По мере того, как новые блоки добавляются в блокчейн, количество эмитированных биткоинов увеличивается, но не превышает установленный предел.   Таким образом, эмиссия биткоина характеризуется не только ограниченным объемом монет, но и постепенным уменьшением вознаграждения для майнеров с течением времени. Этот механизм инфляции приводит к тому, что биткойн является децентрализованным и дефляционным активом, что делает его привлекательным для инвесторов и пользователей по всему миру.
×
×
  • Create New...