Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 28 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

On 1/12/2021 at 7:35 PM, tyrgenevk said:

Да пусть следят , все равно нечего не измениться , глядишь через пару лет добавят налоги на транзакции , сейчас хоть мошенников легче пробить будет . 

Налоги на транзакцию? Или ты имел ввиду налоги на заработок с криптовалюты? Такой скоро то и будет, как обещали власти, будем обязаны платить около 20% с прибыли.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/23/2020 at 09:59, lesni777 said:

Ну пусть следят за транзакциями биткоина , только как это будет выглядеть не понятно .Это биржа криптовалют должна передать им все данные , и если такое произойдет и начнут присылать налог к примеру.То многие быстро перепрыгнут на анонимные монеты и перейдут на децентрализованные биржи или на биржи которые не дают данные о пользователях.

как следовало и ожидать, все страны думают что биток используется только в незаконных целях, теперь еще и следить начнут, этого не хотел Сатоши...

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, yagleb said:

Почему только таким образом наше государство решает узнавать о криптовалюте. Неужели нельзя просто изучить саму сферу, что-нибудь придумать, а потом уже брать с людей налоги?

Сначала налоги. А всё остальное, а остальное уже потом)
Интересно, а когда соберутся следить за транзакциями чиновников? А то с одних всё сдирать, а других не трогать, односторонне как-то. И ещё, а как будут следить за Dash, Monero? Там ведь не открытый блокчейн, который взял и отследил.

Image

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.01.2021 at 09:27, GreenApple123 said:

Возможно контроль послужит тем, что станет меньше мошенников, их начнут контролировать, вычислять. Так или иначе сфера криптовалют очень привлекательна для государства, так как там можно неплохо положить денег в казну(ну или себе в карман) 

Мошенников  которые работают  уже  долгие  годы  это как рази  не остановит а на оборот даст им уверенность , потому  маленьких поймают , а умные  сделают выводы  как не попадаться 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да, автор правильно подметил, что хотят выбить финансирование, чтобы деньги поделить) Не удивлюсь, если они закатят целый проект и разработку специализированного для этого "отечественного ПО")))

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Elogoroh said:

Интересно как это все будет происходить, ведь транзакции биткоина нельзя никак отследить. Скорее всего это очередной распил денег.

Транзакции отследить по идее можно, то что какая-то монета перешла куда-то еще, а вот от кого и куда пока невозможно отследить - это правда. Так что пока это бессмысленно, и на данным момент только пугать всем этим могут.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, alexredew said:

 Читал новости про искусственный интеллект. "Президент поручил в срок до 31 августа утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект». До 2024 года на него планируется выделить из бюджета 89,69 млрд рублей". Вот это новости конечно, ну посмотрим...

Ну это все бредни какие то по моему,нашему президенту ни черта не надо уже от нас же,он не понимает даже что как устроено,а уж тем более если речь идет о криптовалюте и криптовалютных проектах

Share this post


Link to post
Share on other sites

идея конечно неплоха, и если это получиться, то можно сильно пополнить государственную казну. но они не учитывают одного факта, а именно развитость нашего государство в этой сфере. и сейчас это звучит действительно смешно 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, alexredew said:

 Читал новости про искусственный интеллект. "Президент поручил в срок до 31 августа утвердить отдельный федеральный проект «Искусственный интеллект». До 2024 года на него планируется выделить из бюджета 89,69 млрд рублей". Вот это новости конечно, ну посмотрим...

Ха. Они реально въехали, что отмывать бабки в сфере высоких технологий гораздо спокойнее, чем строить космодромы? Искусственный интеллект, ага а официальный релиз будет выглядеть также, как тот дорогущий дрон почты России...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, в нашем государстве всё построенно на корупции, поэтому они ищят любой способ как обогатеть за счёт государственных денег

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, да уж пажалуй это будет их самый глобальный проект по момнополию и контролированию, но не  думаюю что у них получиться ослеживать вообще все транзакции, это ж невозможно, поидее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сами по себе транзакции видны всем желающим, а вот смогут ли власти создать систему глобального мониторинга, когда любой обменник будет обязан им передавать всю информацию о клиентах - большой вопрос. Думаю теоретически это реально, но не в ближайшем будущем.

Пока еще будет относительная свобода в мире криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ожидаемо, правительство боится что то упустить. Многие мошенники пользуются анонимной транзакцией в своих грязных целях и этому нужно препятствовать.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

На сколько я помню - транзакцию выследить кому именно пришел биткоин, отследить они не смогут. Только кошелек получателя и отправителя битка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Следить то могут, а вот чьи адреса они не могут понять, ведь это тяжело , если только один из адресов не переведет биткоины на верифицированную биржу, с которой они сотрудничают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, qqqq2232 said:

На сколько я помню - транзакцию выследить кому именно пришел биткоин, отследить они не смогут. Только кошелек получателя и отправителя битка.

И ещё они могут посмотреть какая сумма была в транзакции, чобьше они ничего не могут посмотреть. Я даже не знаю что они собрались отслеживать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.01.2021 at 22:24, Lashton said:

Транзакции отследить по идее можно, то что какая-то монета перешла куда-то еще, а вот от кого и куда пока невозможно отследить - это правда. Так что пока это бессмысленно, и на данным момент только пугать всем этим могут.

Я думаю что можно отследить когда человек захочет вывести в фиат. Например он заводит на криптобиржу, то она может слить его данные властям. Если через обменник, то и кошельки обменников отыскать.

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, PetroPicaso said:

Я думаю что можно отследить когда человек захочет вывести в фиат. Например он заводит на криптобиржу, то она может слить его данные властям. Если через обменник, то и кошельки обменников отыскать.

А вы уверены что биржа даст данные? Зачем ей это? Я понимаю если перед ней поставят задачу американцы. Например слить данные или они закроют возможность работы с фиатным долларом. А что может предложить россия? Закрыть доступ к фиатному рублю? Насмешили. Отследить они могут при выводе фиатных средств на банковский счет в России. Все. А пугать конечно могут. Только никто не боится.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/20/2020 at 11:16 PM, Shniper12 said:

Новая система позволит мониторить и анализировать движение ЦФА, выявлять провайдеров услуг, проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА, частично снимать анонимность участников криптотранзакций с биткойном, Ethereum, Omni, Dash и Monero, сканировать интернет для обнаружения изображений с реквизитами сбора средств при признаках финансирования терроризма

А вот это уже интересно. Что это за такая уникальная система, которая позволит "снимать анонимность участников криптотранзакций с Monero"? Что то сомневаюсь я что подобная система существует, наверняка очередные страшилки.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, PetroPicaso said:

Я думаю что можно отследить когда человек захочет вывести в фиат. Например он заводит на криптобиржу, то она может слить его данные властям. Если через обменник, то и кошельки обменников отыскать.

Вот эта тема меня очень интересует последнее время, Для вывода средств крайне не хочется себя палить перед банком и государством. И приходится изощряться. Пока для меня самый интересный способ это или через обменники (бестчеиндж) или же p2p (вроде так она называется на Бинансе) и по сути это обмен, тебе человек просто отсылает деньги на карту и всё а ты ему монетки. Так сказать обмен не задевает крипту и твои деньги. И вот как по мне от такого перевода у системы не должно возникнуть вопросов, так как это просто перевод. 
А вот на счёт кошельков (хоть веб мани, хоть киви) Уже прям везде и шагу не ступишь без подтверждения паспорта, и вот по этому могут отследить откуда пришли деньги и всё такое.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Lashton said:

Вот эта тема меня очень интересует последнее время, Для вывода средств крайне не хочется себя палить перед банком и государством. И приходится изощряться. Пока для меня самый интересный способ это или через обменники (бестчеиндж) или же p2p (вроде так она называется на Бинансе) и по сути это обмен, тебе человек просто отсылает деньги на карту и всё а ты ему монетки. Так сказать обмен не задевает крипту и твои деньги. И вот как по мне от такого перевода у системы не должно возникнуть вопросов, так как это просто перевод. 
А вот на счёт кошельков (хоть веб мани, хоть киви) Уже прям везде и шагу не ступишь без подтверждения паспорта, и вот по этому могут отследить откуда пришли деньги и всё такое.

все таки через бестчейндж обменники если наличкой выводить, то это лучший вариант обналички крипты, единственно что плохо, то это нужно иметь большую сумму, а р2р все равно достаточно палевно, какая тогда вообще разница, откуда вам на карту придет перевод, с обменника или от обычного человека, если сумма будет большая ею заинтересуются в любом случае, а на счет кошельков, то пока еще пейер остается последним оплотом анонимности в крипте ) главное не превышать лимит.

  • +2 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Собраться -не значит пойти,я вообще не понимаю,как они будут это делать,с помощью чего,ведь это не банковские проводки,так ,ездиют по ушам для порядка.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, sn7540872 said:

Собраться -не значит пойти,я вообще не понимаю,как они будут это делать,с помощью чего,ведь это не банковские проводки,так ,ездиют по ушам для порядка.

Да много чего хотели сделать, а по итогу дальше обещаний и обычных слов это не заходит. Поэтому переживать не стоит, следить только смогут, если биржа сольет информацию о пользователях из России

  • +1 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                

Share this post


Link to post
Share on other sites

Учитывая все факты, что есть я думаю, что подобный проект хотят начать не из добрых побуждений, а из-за того, чтобы на эту разработку отсыпали много денег, которые можно будет успешно украсть.


Место под вашу рекламу. Обращайтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2021 at 22:27, Yogi3502 said:

идея конечно неплоха, и если это получиться, то можно сильно пополнить государственную казну. но они не учитывают одного факта, а именно развитость нашего государство в этой сфере. и сейчас это звучит действительно смешно 

Сейчас очень много биткойн транзакций. Я думаю будут отслеживать только крупные транзакции. Представляете сколько всего транзакций в сети биткойн и если каждую отследить и привязать к конкретному человеку. К тому же не все граждане России.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день, дорогие пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график.   🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Мы предлагаем современный сервис обмена криптовалют, который объединяет выгодные курсы и безопасность транзакций.   С Terminal.cash вы можете легко и быстро обменивать криптовалюту, используя банковские карты ведущих банков России.   💲Валюты представленные на нашей платформе: Bitcoin BTC Ethereum ETH Tether TRC20 USDT Сбербанк RUB Тинькофф RUB СБП RUB   🥇Почему стоит выбрать Terminal.cash? - Выгодные курсы обмена: Мы следим за курсами криптовалют и предлагаем нашим клиентам одни из самых выгодных курсов на рынке. - Оперативные транзакции: Ваши заявки на обмен обрабатываются быстро и без задержек. - Высокий уровень безопасности: Мы используем самые современные технологии для защиты ваших средств. - Опытная и компетентная поддержка: Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы. Terminal.cash - это надежный партнер для вашего обмена криптовалют!   👨‍💻Контактная информация: https://terminal.cash/ info@terminal.cash https://t.me/terminal_info
    • Crypto Project XION: Innovative Blockchain L1   In the world of cryptocurrencies and blockchain technology, where innovation and usability play a key role, Project XION represents a significant step forward. This Level 1 (L1) blockchain offers a unique opportunity to manage assets, doing so with a simple email and zero transaction fees. Let's take a look at the key features and benefits of XION that make it attractive to users and investors.   XION is well positioned to become one of the leading blockchain and cryptocurrency platforms in the world due to its unique features and advantages. Its ease of use and lack of fees may attract millions of new users, which in turn encourages further development and integration of new features. At the moment, the project is in the network testing phase. You can join at the link: https://xion.bonusblock.io?r=GmxtGS9c X project: https://twitter.com/burnt_xion Discord project: https://discord.gg/burnt Website: https://xion.burnt.com/
    • После банкротства компания Core Scientific стремится расширить сферу применения ИИ-вычислений, сохраняя при этом устойчивое присутствие в сфере майнинга биткойнов. Core Scientific, ведущий игрок в отрасли цифровой инфраструктуры Северной Америки, объявил о стратегическом партнерстве, включающем серию долгосрочных контрактов сроком на 12 лет с CoreWeave, гиперскалером искусственного интеллекта. По соглашению Core Scientific поставит около 200 МВт инфраструктуры для поддержки операций высокопроизводительных вычислений (HPC) CoreWeave. Основные научные направления в области искусственного интеллекта Это партнерство является важной вехой для Core Scientific, поскольку она выходит на рынок центров обработки данных искусственного интеллекта. Компания стремится воспользоваться возможностями роста в сфере ИИ-вычислений, сохраняя при этом свои сильные позиции в майнинге биткойнов. Адам Салливан, генеральный директор Core Scientific, с оптимизмом смотрит на преобразовательный потенциал этого сотрудничества. Он подчеркивает растущий спрос на мощные объекты и способность Core Scientific эффективно удовлетворять потребности клиентов. Их внимание к быстрым и надежным решениям направлено на сокращение времени, необходимого для подачи электроэнергии, по сравнению с проектами новых центров обработки данных. Помимо первоначальных 12-летних контрактов, соглашение с CoreWeave также включает положения об условиях продления и дальнейшего расширения. Эти положения позиционируют Core Scientific как ведущего оператора центров обработки данных в США с потенциалом стать одним из крупнейших в отрасли. Ожидается, что это партнерство расширит источники доходов Core Scientific и увеличит ее доходы.   По прогнозам, инфраструктура HPC принесет доход более 3,5 миллиардов долларов в течение первоначального периода действия контракта, дополняя существующий бизнес Core Scientific по добыче биткойнов. Core Scientific планирует переместить часть своих мощностей по добыче биткойнов в сторону этого расширения , чтобы поддержать непрерывность и рост бизнеса. Core Scientific расширяет инфраструктуру В январе акции Core Scientific возобновили торговлю на Nasdaq после ее банкротства и реструктуризации. Затем в апреле 2024 года компания превысила 20 эксахэшей хеш-скорости самостоятельного майнинга. Это последовало за развертыванием майнеров S21 и временным включением майнеров предыдущего поколения в центры обработки данных, способные поддерживать их операции финансово. Приток денежных средств позволил Core Scientific погасить долг в размере 19 миллионов долларов, связанный с залогами, и начать строительство инфраструктуры мощностью 72 МВт в своем центре обработки данных в Дентоне, штат Техас. Это часть более широкого плана компании по добавлению 372 МВт, что приведет к увеличению скорости хэширования более чем на 20 раз в рамках ее стратегии роста.   После апрельского халвинга, в результате которого вознаграждение майнеров сократилось на 50%, компании по добыче биткойнов, такие как Core Scientific, активно стремились увеличить свои доходы. В соответствии с этой тенденцией другие майнинговые компании, такие как Bit Digital и Hut 8, диверсифицировали свои потоки доходов в сторону ИИ. Примечательно, что Core Scientific сообщила о чистой прибыли в размере $210,7 млн в первом квартале этого года, что является большим ростом по сравнению с чистым убытком в $388 000 за тот же период 2023 года.
    • 7-8 июня в американские спотовые биржевые фонды  Биткойн ( BTC ) наблюдался приток в размере 131 миллиона долларов США, что ознаменовало 19 дней подряд положительных инвестиций. Это произошло даже несмотря на то, что чистый отток биткойн-ETF ARK 21Shares (ARKB) составил 1364 ВТС на сумму около 96,84 миллиона долларов, в результате чего его общие активы составили 48 939 BTC, или 3,47 миллиарда долларов. По данным Lookonchain, 7 июня в девять различных ETF было добавлено 3689 BTC, что эквивалентно $261,91 млн. Приток был в первую очередь обусловлен BlackRock , который добавил к своим активам 4896 BTC на сумму 347,61 миллиона долларов, в результате чего их общая сумма составила впечатляющие 302 540 BTC на сумму 21,48 миллиарда долларов.       Этот приток свидетельствует о сильном доверии инвесторов, особенно к продуктам BlackRock и Fidelity, которое затмило отток из ARK 21Shares. Valkyrie Bitcoin Fund (BRRR) 7 июля оставался нейтральным, в то время как Franklin Bitcoin ETF (EZBC) также зафиксировал нулевой приход средств.   В течение семи дней BlackRock демонстрировал лучшие результаты среди всех биткойн-ETF, в чистый приток в размере 13 482 BTC за этот период. Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin (FBTC) занял второе место. Ему удалось привлечь 9729 BTC с рыночной стоимостью более 671 миллиона долларов. На третьем месте оказалось АРКБ. Несмотря на вчерашнее снижение, чистый приток за семь дней составил 1764 BTC на сумму около 121 миллиона долларов. Другие ETF, в том числе VanEck Bitcoin Trust ETF (HODL) и Valkyrie Bitcoin Fund, внесли меньшие суммы: еженедельный чистый приток составил $7,7 млн и $1,5 млн соответственно. По итогам недели: BlackRock остается крупнейшим BTC ETF с биткойнами на сумму более 21 миллиарда долларов. Далее следует GBTC с 285 651 BTC на сумму около 19,7 миллиардов. Биткоин-активы Fidelity оцениваются почти в 12 миллиардов долларов. С момента появления биткойн-ETF в США в январе общие запасы BTC этих фондов теперь превышают 880 000 BTC на сумму более 62 миллиардов долларов. Несмотря на этот приток ETF, цена Биткойна была относительно стабильной, колеблясь между 68 856 и 69 544 долларами за последний день, согласно данным CoinGecko. 24-часовой график цен на биткойны | Источник: CoinGecko Как видно на графике выше, за последние 24 часа BTC продемонстрировал незначительное снижение на 0,9%, торгуясь на уровне $69 465 при рыночной капитализации в $1,36 трлн. Его доминирование на рынке составляет примерно 51,1%. Небольшое снижение цены Биткойна сопровождалось более значительным падением его ежедневного объема торгов, который упал на 34,81% и достиг 20,9 миллиардов долларов. 
    • Новые трудности у Эфира Эфириум столкнулся с важным уровнем сопротивления, прорыв которого может быть выгоден вкладчикам. При этом большой рост негативно повлияет на стоимость. Увеличение стоимости ETH более $4800 требует серьезной уверенности вкладчиков, что в текущее время маловероятно. Стоимость Ethereum, вероятно, упадет в связи с потенциальными прибыльными продажами. Суммарный объем коинов ETH приносит прибыль в размере 93%, а увеличение стоимости приумножит это число, что может привести к медвежьим сигналам. Число Фибоначчи 61,8% на уровне $3829 представляет собой серьезное препятствие.
    • Менял USDT на рубли в Тинькофф. Деньги пришли быстро. Обещают бонус за коммент, любопытно.  
    • ⭐️ Рейтинг увеличен!   Наша репутация на мониторингах выходит на новый зелёный уровень. Это свидетельствует о нашем стремлении к совершенству и высоком качестве услуг. Мы гордимся заслуженным признанием нашей работы.   Высокие оценки и положительные отзывы клиентов подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и продолжаем оправдывать доверие наших пользователей.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 957 320 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.8 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
×
×
  • Create New...