В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

На каждые закрытые 20 обменников появится не меньше 40 новых,поэтому я бы не советовал государству тратить на это время,думаю в стране есть вещи с которыми нужно бороться больше чем с обменниками крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а кто из мошенников или людей, которые нелегально зарабатывают деньги, не отмывали еще заработок свой через криптовалюты, потому что это было проще всего делать в прошлом десятилетии, ведь по факту про крипту особо никто не знал и вообще никто не смотрел за этим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменникам я уверен что им конечно же это не понравилось, но а вот преступникам далеко не факт что это особо помешает, в целом хорошо что боряться с отмыванием денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо у киберполиции какие-то свои цели, либо они действительно хорошо работают(учитывая, что криптовалюта анонимна, это нормально). А куда потом делись эти 42 млн?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2020 at 20:41, Semen Golter said:

С каждым годом контроль за криптовалютами становится все жёстче, поэтому отмывание средств через криптовалюту становится делать все сложнее и данная новость тому подтверждение

Ну просто раньше даже не было как такового контроля, потому что потоки денежных средств были очень мизерные для того, чтобы выделять деньги на борьбу с такого рода отмыванием

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ChiksiBiksi said:

Либо у киберполиции какие-то свои цели, либо они действительно хорошо работают(учитывая, что криптовалюта анонимна, это нормально). А куда потом делись эти 42 млн?

там же сказали что эти 42 ляма отмыты были через обменники ,  их то они конфисковать не смогут, эти деньги находятся на сотни тысяч разных адресов , и запретов на хранение крипты в Украине нет) а разобраться какая крипта пришла честным путем, а какая нет , практически не возможно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы чего ожидали, что анонимная платежная система будет использоваться только в законных целях? Наивно полагать что такое изобретение будет использоваться только во благо

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно , если наши проанализировать , сколько выявят подобных ? Ну а вообще , 20 обменников , это конечно крайне много , учитывая что всего обменников и так немного , а тут целых 20 и то , только на Украине 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, dmitriyevna said:

Интересно , если наши проанализировать , сколько выявят подобных ? Ну а вообще , 20 обменников , это конечно крайне много , учитывая что всего обменников и так немного , а тут целых 20 и то , только на Украине 

Согласен с вами, в Украине очень туго с этим делом,сам из Киева. Мало того,что проблема с киви и Яндекс кошельками, так ещё и количество обменников постоянно режут

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Xaron said:

Согласен с вами, в Украине очень туго с этим делом,сам из Киева. Мало того,что проблема с киви и Яндекс кошельками, так ещё и количество обменников постоянно режут

Да у вас там вечные проблемы почему-то , как и у Белоруссии , то там выводы вводы закроют , там на биржу запретят войти , у вас еще с соц.сетями проблемы насколько я знаю ? Благо на половину вопросов ответ кроется в ВПН )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многим людям выгодно закрытие даже одного обменника, и это вполне нормально, ибо конкуренция, это дело страшное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да закрыли 20 обменников, завтра на их месте появится еще больше - у мошенников эта схема думаю давно уже налажена. Просто есть же специальные площадки мониторинга обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю такими ненативными поступками и складывается мнение в народе, что биткоин это отмывание денег и мошенничество, а многое хорошое просто не видят , мошенников всегда много, где есть большие деньги, и конечно , если виноваты, я думаю понесут законное наказание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну закрыли эти обменники, будут использовать другие. Плохо это только для простых пользователей которые привыкли использовать что-то одно и другим обменники не доверяли

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2020 at 14:46, mcrpresent said:

Ну, раз обменники были созданы ради мошенничества, то хорошо, что в Украине есть киберполиция. Так же не помешает в России создать точно такую же организацию. 

Читал статью на форуме, что как раз сейчас идут разговоры о том, что бы создать такое подразделение и в РФ. Посмотрим на сколько будет эффективно работать у нас в стране. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, трудно что-то к этому добавить. Но это то что будет всегда. Есть спрос на обмены, значит будут и компании предоставлять такой сервис. Странно, что такой "бизнес"специалисты обнаружили, а тот что уводит миллиарды ам. долларов мз бюджета уже более 30 лет никак не замечают. Это современные парадоксы на всех странах СНГ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Dec said:

Я считаю такими ненативными поступками и складывается мнение в народе, что биткоин это отмывание денег и мошенничество, а многое хорошое просто не видят , мошенников всегда много, где есть большие деньги, и конечно , если виноваты, я думаю понесут законное наказание.

Как раз таки такое мнение раздувают СМИ и правительство, которые по понятным нам причинам плохо относятся к любым криптовалютам, а люди просто верят, без каких-либо сомнений. Я для себя провел опрос, и порасспрашивал тех, кто почти не пользуется интернетом, и черпает информацию исключительно из ТВ и газет, и все как один говорят, что биткоин это воровская валюта. Мне стало очень смешно такое утверждение, так как звучит оно как минимум нелепо, но это реальность

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не новость , что в криптовалютах отмывают деньги, в большинстве случаев это кстати делают именно те, кто на службе у государства, так что странно, что обменники закрыли)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все смеялись про киберполицию в Украине, а она оказывается даже находит преступников и работает

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.01.2021 at 21:58, allikwebdock said:

Как раз таки такое мнение раздувают СМИ и правительство, которые по понятным нам причинам плохо относятся к любым криптовалютам, а люди просто верят, без каких-либо сомнений. Я для себя провел опрос, и порасспрашивал тех, кто почти не пользуется интернетом, и черпает информацию исключительно из ТВ и газет, и все как один говорят, что биткоин это воровская валюта. Мне стало очень смешно такое утверждение, так как звучит оно как минимум нелепо, но это реальность

Все о чем они говорят и пытаются раздуть-фейк,умные люди никогда не будут в это верить и считать это за правду,так что лучше просто понять какие проблемы могут быть и избежать их легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:01, Dauletzhan said:

Ну это очень большие деньги.Мошенники сейчас везде  просто.Поэтому надо смотреть внимательно на все и решать сам

Я уже месяца 2-3 не пользуюсь обменниками,эту новость многие думаю не слышали

ну и что?можно любые деньги украсть и это  нормально,главное понять кто это сделал и для чего и тогда проблем никаких даже в будущем у людей быть не должно по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, хорошо что такие обменники закрывают, но по факту, через все обменники которые существуют отмывают деньги, тогда нужно их все закрывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно сколько вообще с помощью крипты было отмыто денег или же просто украденно, обманном или взломом, навереное милиларда долларов всё же ещё нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жёстко, конечно, до восьми лет их судить, уж слишком большой это срок. Хотя с другой стороны ребята понимали на что они идут и чем они планируют заниматься, слишком большие обороты они крутили на своих сайтах, вот и попались.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
    • Я понял сейчас, я просто не зашел и не забрал свои ММ - вот это тупость. =( Но были кое-какие причины, как раз не вникал особо из-за жизненных моментов, но теперь обидно конечно капец. Ща попробую в саппорте запросить. 
    • Хотел бы рассказать о интересном сайте под названием CoinsCrash На нём есть кран который платит 2Bits (2Bits=200satoshi) в час, сбор неограничен, вывод от 150 Bits из которых берётся 50Bits на комиссию. Так же на данном проекте есть что-то по типу "баунти". Можно дополнительно заработать 600Bits. По 100Bits за пост на каждом из 5  форумов а еще 100Bits за видео на ютуб. Данный "кран" точно платит(снизу доказательства, и да они мои) и я думаю он еще долго проработает и будет платить. Реферальная программа, насказать что крутая, просто нормальная:2 Bits за реферала вы получаете каждые 24 часа, а еще если ваш реферал сделает депозит вы получите 5% от вклада. Кран живёт за счет режима crush, и по этому он может так щедро раздавать. Вы также можете заработать больше битов, играя в Crash Game, которая очень интересна, попробуйте сами. Прямая ссылка на сайт: https://CoinsCrash.com/  
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как майнить криптовалюту? Основы майнинга криптовалюты Майнинг криптовалюты - это процесс создания новых блоков в блокчейне и подтверждения транзакций с использованием специализированных вычислительных ресурсов. Этот процесс является ключевым элементом функционирования криптовалют и обеспечивает их безопасность и децентрализацию.   Как это работает? Процесс майнинга начинается с того, что майнеры собираются в сети и конкурируют между собой за право создать новый блок. Для этого им необходимо решить сложную математическую задачу, которая требует больших вычислительных ресурсов. Первый майнер, который успешно решит задачу, получает право добавить новый блок к блокчейну и получить вознаграждение в виде криптовалюты.   Как начать майнить? Выбор криптовалюты: Прежде всего, вам необходимо выбрать криптовалюту, которую вы хотите майнить. Наиболее популярными криптовалютами для майнинга являются биткоин, эфириум и другие альткоины.   Выбор оборудования: Для майнинга криптовалюты вам понадобится специализированное оборудование, такое как ASIC-майнеры для биткоина или графические карты для эфириума. Выбор оборудования зависит от выбранной криптовалюты и вашего бюджета. Присоединение к пулу: Майнить криптовалюту самостоятельно может быть сложно из-за высокой сложности задач и непредсказуемости вознаграждения. Поэтому многие майнеры присоединяются к майнинг-пулам, где они объединяют свои ресурсы с другими майнерами для более стабильного получения вознаграждения. Установка программного обеспечения: После выбора криптовалюты и оборудования вам необходимо установить специальное программное обеспечение для майнинга. Это программное обеспечение поможет вам настроить ваше оборудование и подключиться к майнинг-пулу. Начало майнинга: После всех подготовительных действий вы можете начать майнить криптовалюту. Ваше оборудование будет решать математические задачи, и вы будете получать вознаграждение в виде криптовалюты в зависимости от вашего вклада.   Заключение Майнинг криптовалюты - это увлекательный и перспективный процесс, который может приносить приличный доход. Однако он требует значительных инвестиций в оборудование и электроэнергию, а также терпения и умения разбираться в технических деталях. Важно помнить, что майнинг - это не только способ заработка денег, но и способ поддерживать работу и развитие криптовалютных сетей.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 561 801 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Пасхальная радость с KeyProxy: получите 20% скидку на все услуги! 🐣 Весеннее праздничное предложение от KeyProxy! 🐰 Дорогие пользователи форума. В честь светлого праздника Пасхи мы приготовили для вас особенное предложение.   Только с 7 по 14 мая воспользуйтесь уникальным предложением и получите скидку 20% на все наши услуги!   Это отличная возможность обновить свои прокси или приобрести новые по самой выгодной цене. Не упустите шанс на экономию и качественное обслуживание!   Для участия в акции просто воспользуйтесь промокодом "EASTER20" при оформлении заказа. Празднуйте Пасху с KeyProxy и наслаждайтесь высококачественными прокси по лучшей цене! 🌷💻   Сайт: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
×
×
  • Create New...