В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

На каждые закрытые 20 обменников появится не меньше 40 новых,поэтому я бы не советовал государству тратить на это время,думаю в стране есть вещи с которыми нужно бороться больше чем с обменниками крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну а кто из мошенников или людей, которые нелегально зарабатывают деньги, не отмывали еще заработок свой через криптовалюты, потому что это было проще всего делать в прошлом десятилетии, ведь по факту про крипту особо никто не знал и вообще никто не смотрел за этим

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменникам я уверен что им конечно же это не понравилось, но а вот преступникам далеко не факт что это особо помешает, в целом хорошо что боряться с отмыванием денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Либо у киберполиции какие-то свои цели, либо они действительно хорошо работают(учитывая, что криптовалюта анонимна, это нормально). А куда потом делись эти 42 млн?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2020 at 20:41, Semen Golter said:

С каждым годом контроль за криптовалютами становится все жёстче, поэтому отмывание средств через криптовалюту становится делать все сложнее и данная новость тому подтверждение

Ну просто раньше даже не было как такового контроля, потому что потоки денежных средств были очень мизерные для того, чтобы выделять деньги на борьбу с такого рода отмыванием

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ChiksiBiksi said:

Либо у киберполиции какие-то свои цели, либо они действительно хорошо работают(учитывая, что криптовалюта анонимна, это нормально). А куда потом делись эти 42 млн?

там же сказали что эти 42 ляма отмыты были через обменники ,  их то они конфисковать не смогут, эти деньги находятся на сотни тысяч разных адресов , и запретов на хранение крипты в Украине нет) а разобраться какая крипта пришла честным путем, а какая нет , практически не возможно)

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вы чего ожидали, что анонимная платежная система будет использоваться только в законных целях? Наивно полагать что такое изобретение будет использоваться только во благо

Share this post


Link to post
Share on other sites

А как они вообще смогли найти эти обменники если всё максимально анонимно в криптовалюте ,на сколько я знаю то их скорее всего просто сдали конкуренты

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно , если наши проанализировать , сколько выявят подобных ? Ну а вообще , 20 обменников , это конечно крайне много , учитывая что всего обменников и так немного , а тут целых 20 и то , только на Украине 

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, dmitriyevna said:

Интересно , если наши проанализировать , сколько выявят подобных ? Ну а вообще , 20 обменников , это конечно крайне много , учитывая что всего обменников и так немного , а тут целых 20 и то , только на Украине 

Согласен с вами, в Украине очень туго с этим делом,сам из Киева. Мало того,что проблема с киви и Яндекс кошельками, так ещё и количество обменников постоянно режут

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Xaron said:

Согласен с вами, в Украине очень туго с этим делом,сам из Киева. Мало того,что проблема с киви и Яндекс кошельками, так ещё и количество обменников постоянно режут

Да у вас там вечные проблемы почему-то , как и у Белоруссии , то там выводы вводы закроют , там на биржу запретят войти , у вас еще с соц.сетями проблемы насколько я знаю ? Благо на половину вопросов ответ кроется в ВПН )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многим людям выгодно закрытие даже одного обменника, и это вполне нормально, ибо конкуренция, это дело страшное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

да закрыли 20 обменников, завтра на их месте появится еще больше - у мошенников эта схема думаю давно уже налажена. Просто есть же специальные площадки мониторинга обменников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я считаю такими ненативными поступками и складывается мнение в народе, что биткоин это отмывание денег и мошенничество, а многое хорошое просто не видят , мошенников всегда много, где есть большие деньги, и конечно , если виноваты, я думаю понесут законное наказание.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну закрыли эти обменники, будут использовать другие. Плохо это только для простых пользователей которые привыкли использовать что-то одно и другим обменники не доверяли

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.12.2020 at 14:46, mcrpresent said:

Ну, раз обменники были созданы ради мошенничества, то хорошо, что в Украине есть киберполиция. Так же не помешает в России создать точно такую же организацию. 

Читал статью на форуме, что как раз сейчас идут разговоры о том, что бы создать такое подразделение и в РФ. Посмотрим на сколько будет эффективно работать у нас в стране. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, трудно что-то к этому добавить. Но это то что будет всегда. Есть спрос на обмены, значит будут и компании предоставлять такой сервис. Странно, что такой "бизнес"специалисты обнаружили, а тот что уводит миллиарды ам. долларов мз бюджета уже более 30 лет никак не замечают. Это современные парадоксы на всех странах СНГ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Dec said:

Я считаю такими ненативными поступками и складывается мнение в народе, что биткоин это отмывание денег и мошенничество, а многое хорошое просто не видят , мошенников всегда много, где есть большие деньги, и конечно , если виноваты, я думаю понесут законное наказание.

Как раз таки такое мнение раздувают СМИ и правительство, которые по понятным нам причинам плохо относятся к любым криптовалютам, а люди просто верят, без каких-либо сомнений. Я для себя провел опрос, и порасспрашивал тех, кто почти не пользуется интернетом, и черпает информацию исключительно из ТВ и газет, и все как один говорят, что биткоин это воровская валюта. Мне стало очень смешно такое утверждение, так как звучит оно как минимум нелепо, но это реальность

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не новость , что в криптовалютах отмывают деньги, в большинстве случаев это кстати делают именно те, кто на службе у государства, так что странно, что обменники закрыли)

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все смеялись про киберполицию в Украине, а она оказывается даже находит преступников и работает

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.01.2021 at 21:58, allikwebdock said:

Как раз таки такое мнение раздувают СМИ и правительство, которые по понятным нам причинам плохо относятся к любым криптовалютам, а люди просто верят, без каких-либо сомнений. Я для себя провел опрос, и порасспрашивал тех, кто почти не пользуется интернетом, и черпает информацию исключительно из ТВ и газет, и все как один говорят, что биткоин это воровская валюта. Мне стало очень смешно такое утверждение, так как звучит оно как минимум нелепо, но это реальность

Все о чем они говорят и пытаются раздуть-фейк,умные люди никогда не будут в это верить и считать это за правду,так что лучше просто понять какие проблемы могут быть и избежать их легко

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.11.2020 at 21:01, Dauletzhan said:

Ну это очень большие деньги.Мошенники сейчас везде  просто.Поэтому надо смотреть внимательно на все и решать сам

Я уже месяца 2-3 не пользуюсь обменниками,эту новость многие думаю не слышали

ну и что?можно любые деньги украсть и это  нормально,главное понять кто это сделал и для чего и тогда проблем никаких даже в будущем у людей быть не должно по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, хорошо что такие обменники закрывают, но по факту, через все обменники которые существуют отмывают деньги, тогда нужно их все закрывать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно сколько вообще с помощью крипты было отмыто денег или же просто украденно, обманном или взломом, навереное милиларда долларов всё же ещё нету.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жёстко, конечно, до восьми лет их судить, уж слишком большой это срок. Хотя с другой стороны ребята понимали на что они идут и чем они планируют заниматься, слишком большие обороты они крутили на своих сайтах, вот и попались.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Tupac против Drake: Угроза судебного иска из-за использования AI-фейковых голосов Вступление: В мире музыки недавно возникла новая сенсация, связанная с использованием искусственного интеллекта (AI) для создания фейковых голосов знаменитостей. И если ранее один из таких треков с участием Drake и The Weeknd был удален из-за нарушения авторских прав, то на этот раз сам Drake оказался под угрозой судебного иска со стороны наследия легендарного рэпера Тупака Шакура. Развитие событий: Недавно Drake выпустил трек под названием "TaylorMade", в котором он использовал AI-созданный голос Тупака Шакура. Однако, такой ход вызвал серьезные претензии со стороны адвокатов наследия Тупака, которые угрожают подать на Drake в суд за использование голоса без соответствующего разрешения. Реакция Drake: После получения угрозы судебного иска, Drake принял решение удалить трек "TaylorMade" с его профиля на X, однако, песню все еще можно найти, если поискать. Это решение было принято, видимо, чтобы избежать дальнейших юридических проблем и споров. Влияние AI-технологий на индустрию музыки: Этот инцидент поднимает важные вопросы о влиянии AI-технологий на индустрию музыки и авторские права. Технологии, позволяющие создавать фейковые голоса знаменитостей, вызывают опасения относительно подделки и нарушения прав наследников артистов, которых больше нет с нами. Заключение: Использование AI-голосов в музыке становится все более популярным, но этот случай с Drake и Тупаком Шакуром показывает, что этот тренд может вызывать серьезные юридические проблемы. Возможно, необходимо разработать более четкие правила и регулирование в отношении использования AI-технологий в музыкальной индустрии, чтобы защитить права артистов и их наследников. В противном случае, подобные споры могут продолжаться и иметь долгосрочные последствия для индустрии в целом.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$)Продажа: -3%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9700usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Добрый день уважаемые пользователиНаш сервис работает в штатном режимеВыгодные курсы, во многих популярных направлениях.Оператор на сайте ответит вам на все ваши интересующие вопросыЖдем вас за новыми обменами.С Уважением kupitman.pro
    • Новости сегодня 1. Экс-CEO BitMEX Артур Хейес: Откат биткоина на 12% в последние дни стал "необходимой чисткой рынка", цена преодолеет $60 000 и до конца августа не закрепится выше $70 000. 2. Google заплатила Apple $20 млрд в 2022 году за то, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в Safari. 3. К 2035 году "справедливая цена" первой криптовалюты достигнет отметки $1 млн.  Такое мнение высказал аналитик и соучредитель CMCC Crest Вилли Ву. 4. СарітаІ Economics: 4 важных фактора, которые могут привести к хаосу на финансовых рынках: Геополитические риски на Ближнем Востоке; Высокие процентные ставки; Обесценивание китайского юаня; Растущий долг США. 5. Блокчейн Bitcoin обработал миллиард транзакций. Такое количество обработала сеть первой криптовалюты за 15 лет работы. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog  
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые Пользователи! Доступны новые направления для обмена.    Maker (MKR) Tezos (XTZ) EOS (EOS) Для нас очень важно слышать Ваше мнение и получать обратную связь о нашей работе.  Вы можете обратиться к нам в чат для получения лучшего курса по рынку  в интересующих направлениях как на покупку так и на продажу криптовалюты, будем очень рады вниманию и Вашим отзывам !  С наилучшими пожеланиями команда Galaxy-coin.cash.
    • Да сговор здесь маловероятен учитывая какие суммы нужно вкладывать для того , чтобы изменить цену биткоина. Оно того не стоит, сейчас и 10 млрд могут повысить или понизить всего на 6-7% , а позже так и того меньше. По словам тех же блэкрок через пару месяцев вступят пенсионные фонды, вот это по настоящему крупные деньги и курс может хорошо подняться, плюс снижение процентной ставки на сентябрь
    • Британская финтех-компания Revolut начала поэтапное внедрение своей криптовалютной биржи Revolut X в рамках своего усиленного внимания к криптовалютным инициативам. На основании уведомлений , распространённых среди избранной группы пользователей в Великобритании, Revolut предоставит доступ исключительно профессиональным трейдерам, что указывает на осторожный подход по сравнению с традиционными методами развертывания услуг на рынке криптовалют. Предварительные отчеты показывают, что Revolut X позволяет пользователям переключаться с фиатных денег на криптовалюту между Revolut и Revolut X, сохраняя активы в «специально созданной защите». Предполагается, что биржа взимает нулевую комиссию с производителя сделки и 0,09% с получателя.   До сих пор Revolut не делал публичных заявлений о своей последней разработке. Revolut уже некоторое время подумывала о запуске собственной криптовалютной биржи. Первые сообщения об этом плане появились в 2021 году, когда компания со штаб-квартирой в Лондоне начала искать кого-то, кто возглавит команду «по проектированию и созданию биржи Revolut Crypto». Финтех-компания, оценочная стоимость которой по состоянию на апрель составляет $25,7 млрд, уже несколько лет предлагает криптоуслуги. По состоянию на июнь 2023 года у Revolut было более 30 миллионов клиентов по всему миру, и она предлагала доступ к более чем 50 монетам и токенам.
    • До халвинга, который уже наступил? 😀 Ну окей, в теории, несколько китов могут влиять на курс в диапазоне цены плюс-минус 5-10 тысяч долларов определённое время. Я только слабо верю в сговор с этой целью крупных держателей монеты, если они не родственники, всё таки тут речь идёт о внушительной денежной выгоде.
×
×
  • Create New...