В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 9 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 7/28/2020 at 9:12 PM, Mikkelson said:

Вот в этом то и прикол, мне отмывают бабки меня не посадят а те кто отмывает, берут на себя все обязательства, тоже как то не честно выходит...

Но тот кто отмывает, то всё равно виноват в этом. Да и вообще, тот, чьи деньги, тоже должны посадить, только наверное уже статья будет совсем другая у этого человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Santos2002 said:

Но тот кто отмывает, то всё равно виноват в этом. Да и вообще, тот, чьи деньги, тоже должны посадить, только наверное уже статья будет совсем другая у этого человека.

ТАк в этом и фишка что чью крипту отмыли того и не посадят , если и правда что на карту можно а наличкой нельзя ,разница какая?...

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/31/2020 at 12:38 AM, Mikkelson said:

ТАк в этом и фишка что чью крипту отмыли того и не посадят , если и правда что на карту можно а наличкой нельзя ,разница какая?...

Так про это же не писали, а именно про обменники говорили. Я думаю, что этих людей тоже должны посадить. Они ведь точно так же нарушили закон, причём неслабо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Santos2002 said:

Так про это же не писали, а именно про обменники говорили. Я думаю, что этих людей тоже должны посадить. Они ведь точно так же нарушили закон, причём неслабо.

Я в принципе о том что человек украл к примеру, дал отмыть ее , и его не посадили тех кто отмывал ее , как бы в принципе не честно немного...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отмыто 42 млн$ ? Как я понимаю, это  оборот 42 млн$  крипты. а  доблестные СБУ  присовокупили их  к  "отмыто", чтобы цифра лучше  звучала.

Вся  крипта  находится в серой  зоне, не в  зоне банков,  всю  крипту можно  назвать "серыми деньгами"

Share this post


Link to post
Share on other sites

По сути данные обменники не предназначались чисто для отмытия гос средств. Эта история напоминает мне телеграмм) По сути злоумышленники могли воспользоваться любым русским обменником, в котором они точно уверенны, что он не заскамлен, если я понял ребята сами не имеют отношение к отмыву денег? Если не прав поправьте меня.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.09.2020 at 17:21, TRUMP coin said:

Отмыто 42 млн$ ? Как я понимаю, это  оборот 42 млн$  крипты. а  доблестные СБУ  присовокупили их  к  "отмыто", чтобы цифра лучше  звучала.

Вся  крипта  находится в серой  зоне, не в  зоне банков,  всю  крипту можно  назвать "серыми деньгами"

100% так и было. Методы полиции на постсоветском пространстве всегда одинаковы. Цифры похищенного - отмытого должны обескураживать обывателя и подчеркивать масштабность деятельности правохранителей .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Двоякое впечатление от этой статьи. Что радует, что в Украине работает киберполиция и есть результаты и здесь не соберутся мошенники со всех стран, а настораживает то что особого доверия до полиции нет и жаль если под раздачу попадут обычные граждане

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2020 at 18:52, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Ну просто можно же в крайнем случае открыть и долларовую карту например или с иностранного банка замутить наверное. Правда вторым случаем я как то ни разу не пользовался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неплохо так они "заработали" 42 ляма за 2 года. Но меня одного смущает, что им дали всего максимум 8 лет? Мне кажется тут срок выше должен быть, И то что таких крупных мошенников нашли в Украине тоже удивляет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, что за 20 обменников, которых нет ни на одном мониторинге? По крайней мере я не заметил, что аж 20 сайтов перестали работать. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, mybuksy said:

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

Но вы же точно не знаете, что было с этими обменниками. Ведь может быть такое, что они реально занимаются незаконными махинациями, то их нужно было закрыть обязательно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:33, matilida3452 said:

Всем изначально понятно, что некоторые рулетки или обменники не популярные, они предназначены именно для отмыва средств, это обратная сторона анонимности в крипте.

Так  я думаю ,и популярные обменники тоже отмыванием денег не брезгуют. Или вы думаете что их владельцы откажутся отмыть пару миллиончиков знакомым и заодно заработать? Контроль-то не особо жесткий и как спалились эти 20 обменников - загадка. Скорее всего ,попались на чем-то другом ,а отмывание  полиция накинула  для грандиозности преступления.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, andrehol said:

Так  я думаю ,и популярные обменники тоже отмыванием денег не брезгуют. Или вы думаете что их владельцы откажутся отмыть пару миллиончиков знакомым и заодно заработать? Контроль-то не особо жесткий и как спалились эти 20 обменников - загадка. Скорее всего ,попались на чем-то другом ,а отмывание  полиция накинула  для грандиозности преступления.

Может и не палились вообще, а как у нас принято в СНГ свои же и заложили, либо тех кто их крышевал, не поделились как надо было, ведь такое без чьего либо надзора не работает, слишком прибыльный и грязный бизнес.

  • Useful or interesting 1

 

                                                    Bet Fury                                                   

    🐥 Twitter |  📩 Telegram |  🎲 Играешь  - Платим 🎲 | YouTube 🍿 | Reddit  🕹     

                                                  Бесплатные BTC 1800 сатоши каждый день                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

скорее всего конкурентов убрали таким образом через власть что хотят могут сделать ради того чтобы убрать конкурентов

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:23, Santos2002 said:

Но вы же точно не знаете, что было с этими обменниками. Ведь может быть такое, что они реально занимаются незаконными махинациями, то их нужно было закрыть обязательно.

А вы уверены что эта вообще информация достоверная. Может прикрыла 2 от одного админа, а для отчетности просто еще 18 пририсовали. Никто же не проверял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Jambul510 said:

Может и не палились вообще, а как у нас принято в СНГ свои же и заложили, либо тех кто их крышевал, не поделились как надо было, ведь такое без чьего либо надзора не работает, слишком прибыльный и грязный бизнес.

Мутная история. Если будет продолжение в виде ликвидирования еще пары десятков обменников -нарушителей ,то можно будет сказать что власти взялись за  наведение порядка. А если репрессии коснутся только этих 20 - просто ликвидация конкурентов.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

это очень жостко)))  интересно какой приговор вынесли этим трем смельчикам?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я понял основатели успели смотаться, а поэтому им плевать на бывших сотрудников, которые и работали с этими обменниками. Так что можем поздравить новых долларовых миллионеров).

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.09.2020 at 16:06, mybuksy said:

Даже не знаю как эту информацию воспринимать. С одной стороны со злоумышленниками нужно бороться, с другой стороны как то на наезд на криптовалюты похоже

Да нет это не наезд, все обменники которые созданы в Украине они не легальные тоесть вне закона, это серый бизнес, поэтому одно время на них закрывают глаза, а когда нужно привлекают к ответственности. К новому году пообещали закон принять о криптовалюте надеюсь он будет и такие вопросы будут сняты

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, nvz6354 said:

Да нет это не наезд, все обменники которые созданы в Украине они не легальные тоесть вне закона, это серый бизнес, поэтому одно время на них закрывают глаза, а когда нужно привлекают к ответственности. К новому году пообещали закон принять о криптовалюте надеюсь он будет и такие вопросы будут сняты

В Украине много какие законы обежают принять и только еденичные законопроекты проходят. Так что это еще под вопросом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нередко встречал подобные новости, но почему-то думается, что таким образом, отмывались деньги не мошенниками, а тем же самым правительством, скорее всего, просто кого-то сверху не устроила подобная взятка и он настучал. Но это ИМХО.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Закрывать обменныки ето просто не обдуманное решение, выть криптовалюту нужно где-то обменять, в Украине и так их надёжных мало. ну или же кто просто кому-то очень выгодно, конкуренция дело такого, сегодня ты царь а завтра никто.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне нужно создать 5-10 независимых обменников, чтобы у них было конкуренция между собой. Тогда исчезнет крипто скам, а государства смогут это контролировать(если им это уж так будет нужно)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые, пользователи, добрый день! Нас добавили в мониторинг Bestexchangers Ждем Вас за новыми обменами! С Уважением, Финансович!
    • 😎 Залетаем в Media Мы с гордостью сообщаем, что начали покорять медиа-ресурсы! Наша платформа по обмену привлекает все больше внимания, и это только начало.Известный в своих кругах стример Bottom уже заценил нашу площадку. Он отметил удобство использования, уникальные возможности и перспективы, которые она открывает для пользователей. Его положительные отзывы только подчеркивают нашу приверженность качеству и инновациям.Присоединяйтесь к нам и откройте для себя самый удобный сервис по обмену!
    • Разъяснение от zkSync.                 Команда ZKsync опубликовала пост, в котором представила объяснения на вопросы комьюнити касаемо аирдропа, анонсированного 11 июня.Если коротко, то разрабы не выявили серьезных проблем в распределении дропа, которые могли бы указывать на потребность пересчета результатов.   Более подробно с FAQ вы можете ознакомиться — здесь.
    • Генеральный директор компании, стоящей за крупнейшей стабильной монетой Tether (USDT), считает, что Биткойн — единственная криптовалюта, которую невозможно остановить.   По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино, Биткойн уникален среди более чем 14 000 различных криптовалют, поскольку он единственный, который не централизован. Биткойн — единственная децентрализованная валюта, сказал Ардоино в интервью Cointelegraph 13 июня на конференции, посвященной только биткойнам, BTC Prague.   «Биткойн — единственный пример валюты, которой управляет только математика, которую по сути невозможно изменить», — заявил генеральный директор Tether. По мнению Ардоино, помимо Биткойна, некоторые криптовалюты более централизованы, а другие — менее централизованы. «Что касается других валют, вы видите, что каждый месяц приходит группа разработчиков. Они выпускают новую версию программного обеспечения, меняют денежно-кредитную политику, инфляционную, дефляционную, и продолжают что-то менять», — отметил руководитель. Биткойн – это уверенность С другой стороны, в случае с биткойнами всегда будет 21 миллион биткойнов, и раз в четыре года будет происходить сокращение вдвое, пока не будет добыт весь 21 миллион биткойнов. Ардоино заявил: В интервью Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации Биткойна «может быть противоречивым». Генеральный директор также упомянул, что он открыто заявил, что Tether централизован, в отличие от Биткойна. Источник: Tether Кроме того, Ардоино выразил скептицизм по поводу рекордной индустрии мемкоинов , которая представляет собой разновидность криптовалюты, вдохновленную интернет-мемами или тенденциями. «Мне нравятся мемы, но не мемкойны», — сказал Ардоино, добавив, что Биткойн и мемкойны «полностью находятся в противоположных частях спектра».   Действительно, можно спорить с Ардоино о децентрализации Биткойна по сравнению с другими активами на рынке криптовалют, поскольку в криптовалюте существует целый сектор, посвященный децентрализованным финансам, или DeFi . В конце концов, что такое децентрализация? В криптоиндустрии децентрализация означает передачу контроля и принятия решений от централизованной организации к распределенной сети. Хотя индустрия DeFi дает большие обещания в отношении финансовой децентрализации, некоторые люди в отрасли, такие как генеральный директор Jan3 Самсон Моу, считают, что DeFi  не может конкурировать с биткойнами . Замечания Ардойно о децентрализованной природе Биткойна прозвучали на открытии BTC Prague 2024, где он выступает вместе с такими крупными деятелями отрасли, как бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор , соучредитель Blockstream Адам Бэк, автор биткойнов Джимми Сонг и другие. В отличие от многих отраслевых мероприятий, BTC Prague посвящен исключительно Биткойну.
    • 🎮 Web3 игры на базе TON   Web3 игры на базе TON набирают популярность благодаря децентрализованной инфраструктуре и уникальным возможностям, которые предлагает блокчейн.   🐹 Многие из вас видели мемы, читали новости или же тыкали бедного Хомяка. Мы собрали несколько инсайдов, которые помогут, как начинающим, так уже и пухлым хомячкам:   1️⃣ Тапать - невыгодно! Да, хоть это и тапалка, лучшим способом развития будет покупка новых карточек, которые приносят вам больше монеток.   2️⃣ Комбо из карт: У вас есть шанс собрать комбо из нескольких карт и получить приз на 5 млн. монеток. Ого!   3️⃣ Азбука Морзе: Каждый день разработчики Хомяка зашифровывают новое слово. Разгадав его, вы можете получить бонус размеров в 1 млн. монеток.
    • Здравствуйте!  Обменник криптовалют Monopriz.com предлагает Вам очень выгодно обменять Юсдт на Рубли Сбербанк. Оператор на сайте всегда готов помочь Вам с обменом. Гарантируем высокую надежность.   Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • ♦️Гендиректор компании Tether, выпускающей крупнейший по капитализации стейблкоин USDT, назвал биткоин единственной децентрализованной криптовалютой среди более чем 14 000 цифровых активов. В комментарии Cointelegraph на конференции BTC Prague Паоло Ардоино заявил, что биткоин, в отличие от других криптовалют, «управляется только математикой и не поддается изменениям». 🔻Топ-менеджер считает, что все остальные криптовалюты в той или иной степени обладают признаками централизации. Он также добавил, что в других проектах регулярно появляются группы разработчиков, которые выпускают новые версии ПО, меняют токеномику и привносят другие существенные изменения в дизайн монет. 🔻Ардоино признал, что его мнение об исключительном уровне децентрализации биткоина может быть спорным. Он также напомнил, что сам открыто заявлял о том, что активы Tether централизованы, в отличие от BTC. 🔺Ранее в этом месяце создатель блокчейна Cardano Чарльз Хоскинсон анонсировал скорое проведение хардфорка Chang, направленного на достижение полной децентрализации проекта. Он назвал это событие важнейшей вехой не только в истории Cardano, но и индустрии в целом. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2434938 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Приветствуем постоянных клиентов и гостей форума! Предлагаем купить Monero XMR за Тинькофф Рубли с низкими комиссиями. Наша команда сопроводит любой обмен для Вас. Поддержка постоянно на связи.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Встречайте Stars: Новый Шаг Telegram в Мире Цифровых Платежей       Мир цифровых технологий и социальных сетей не стоит на месте, и на этот раз своих пользователей удивила одна из крупнейших платформ для общения, Telegram!  Очередным инновационным нововведением стал токен Stars — новый способ оплаты цифровых товаров и услуг прямо внутри Telegram! Этот новаторский инструмент уже начинает менять правила игры для пользователей и разработчиков в экосистеме телеграм.   Что такое токен Stars?   Stars — это токен, созданный специально для оплаты цифровых услуг и продуктов в мини-приложениях Telegram. Он обещает стать самым простым и удобным решением для пользователей, так как его можно использовать для покупок прямо в приложениях на Android и iOS.   Токен Stars полностью соответствует политике продаж цифровых продуктов Apple и Google. Это значит, что приобрести его можно через встроенные покупки в Apple App Store и Google Play Store. Больше не нужно проходить через сложные процессы покупки — все доступно буквально в несколько кликов. Кроме того, доступна покупка через PremiumBot, что делает процесс еще более удобным и доступным для всех пользователей Telegram.   Как это работает?   Представьте себе, что вы играете в любимую игру или пользуетесь мини-приложением внутри Telegram и хотите купить дополнительный контент или услуги. Теперь для этого не нужно покидать приложение и переходить на сторонние платформы. Достаточно выбрать оплату токенами Stars, и покупка будет произведена моментально.   Это также отличная новость для разработчиков. Telegram будет субсидировать рекламу и стимулировать разработчиков создавать больше качественных цифровых продуктов. А это значит, что нас ждет еще больше интересных мини-приложений и полезных сервисов внутри мессенджера!   Конвертация и обмен   Одной из ключевых особенностей токена Stars является возможность его обмена на TON, собственный токен The Open Network. Разработчики приложений смогут обменивать заработанные токены Stars на TON через биржу Fragment, что открывает новые экономические возможности и стимулирует развитие экосистемы Telegram.   Новая Эра Цифровых Платежей   Введение токена Stars знаменует начало новой эры цифровых платежей. Telegram вновь показывает, что он не просто мессенджер, а полноценная экосистема, готовая предложить своим пользователям и партнерам самые современные и удобные решения.   Пользователи получают простой и удобный способ оплаты внутри Telegram. Им больше не нужно беспокоиться о безопасности платежей и переходах на сторонние сайты. Разработчики получают поддержку и экономическое стимулирование от Telegram. Возможность же обмена Stars на TON делает монетизацию приложений еще более привлекательной!
    • Уважаемые участники форума! Наш криптовалютный обменник работает для Вас до 23.00. Поддержка всегда готова помочь Вам с любым обменном и ответит на любые вопросы.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
×
×
  • Create New...