В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 8 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

9 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Так они же деньги отмывали, что вы хотели то. Понятное дело, что их закрыли. Так должно быть со всеми людьми, которые нарушают закон. Это наоборот хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Ну наверное они всё же совершали преступление раз их закрыли. И при чём тут прохождение верификации клиентами ? Ведь ни клиенты занимались отмыванием денег а как раз таки владельцы обменников. И если в РФ тоже такие же действия будут совершать обменники то и их будет ждать та же участь.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, SerCardon said:

Довольно неприятная ситуация,как мне кажется нужно было распределить на нескольких людей владение этими обменниками,чтобы если одних поймали,то остальные бы смогли продолжать поддерживать такие обменные пункты. 

Вы прямо "мастер криминального жанра"... Поделитесь с форумачанами информацией, сколько у вас обменников и как вы минимизируете риски связанные с пристальным вниманием фискальных и правоохранительных органов...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

  • +3 1

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Я спорить даже и не буду что и как, да и не важно мне это главное то что их прикрыли, плюс к этому всему они понесут покарание, а так же были изъяты деньги.

 

Для тех кто захочет написать куда денутся эти деньги не стоит этого делать, не нужно превращать топик в подобные обсуждения, для этого есть оффтоп там прошу и общаться  на различные темы, которые не по теме . Не было бы это события связанно с криптой его вообще не было. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Doni2029 said:

Ну наверное они всё же совершали преступление раз их закрыли. И при чём тут прохождение верификации клиентами ? Ведь ни клиенты занимались отмыванием денег а как раз таки владельцы обменников. И если в РФ тоже такие же действия будут совершать обменники то и их будет ждать та же участь.

Если всё что написано было так как есть то да полиция молодцы, а на самом деле что да как было не известно , может это просто фикция...

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Gofik15 said:

Получается что скоро гайки закрутят,и все обменники могут запретить,точнее закрыть, тех,которые не просят верефикацию проходить.Надеюсь что в России таких действий не будет,по крайней мере с мелкими обменными пунктами. 

Ну почему сразу все обменники закроют? Данные обменники могли бы остаться открытыми, если бы с них не отмывали большое количество денег, потому что, создатели данных обменников уже понесли виновность за свои действия с ними и черт знает, что их ждет, но там бабки там большие. Кстати вот явный пример, что мониторинг владельцев криптовалюты в Украине работает на ура, считайте уже поймали очень крупную контору, ведь 10 обменников с нормальным таким объемом торгов - это вам не пустяки. 


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Обменники это серьезный бизнес и там такие обороты, что этих ребят еще попробуй поймай.. Имею ввиду тех, кто промышляет каким-то запретными действиями, типа отмывания денег. Честно говоря, пространство для манипуляций, если вы владеете парочкой крупных нереально большое. Да и соблазн)) Но можно "сесть"))) Вот такие риски. Вполне себе честный расклад. Самых крупных нарушителей закона почти нереально достать законными методами, это да.

Edited by Toris
  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, dfg11 said:

Да всё банально, как и всегда, борьбой с коррупцией тут и не пахнет, на бумаге да, закрыли, разоблачили  бла бла, а по факту, я почти уверен, что более сильный игрок в этом бизнесе заказал конкурента)

Может быть и так. Хотя кто знает, бывает же реально, что раскрывают преступников. Так что может быть это был именно такой случай. Надо вообще поискать, что о нём пишут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.07.2020 at 21:05, Santos2002 said:

Так они же деньги отмывали, что вы хотели то. Понятное дело, что их закрыли. Так должно быть со всеми людьми, которые нарушают закон. Это наоборот хорошо.

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

  • Useful or interesting 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Mikkelson said:

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

Да понятно, что лучше сразу не вешать ярлыки. Но я не думаю, что им вот так просто всё это повесили. Скорее всего, реально преступники, раз доказательств обратного нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Да понятно, что лучше сразу не вешать ярлыки. Но я не думаю, что им вот так просто всё это повесили. Скорее всего, реально преступники, раз доказательств обратного нет.

А откуда брать доказательства обратного,с криптой вообще всё мутно,может быть им подсунули грязные битки от каких-то мошеннических операций,а обменник и сам не догадывался,в общем не докажешь,главное чтобы больше таких закрытий не было)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.07.2020 at 18:52, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Ну так пока простых пользователей она и не коснется. Судя по закону который готовят их будут интересовать те, кто открывает биржи, обменники, запускает свою крипту. В общем им интересны крупные суммы.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/29/2020 at 6:18 PM, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Скорее всего конкурентов сняли,потому что обменников последнее время достаточно много,и в любом случае каждый обменник работал хоть раз в отмывке средств,следовательно даже причину придумывать не надо.

Edited by OKSY12
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.07.2020 at 02:58, Mikkelson said:

Так написано а на самом деле может они просто торговали и их решили прикрыть просто на просто , я бы не думал так с горяча что они мошенники...

А что кто то говорит о мошеннических действиях ? Они преступили закон который запрещает не банковским организациям не имеющим на то лицензий нац банка заниматься обналичиванием денежных средств . Другими словами продажа битков или валюты за наличку не банковским организациями называется обнал и карается законом . 

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Mari Ry said:

Ну так пока простых пользователей она и не коснется. Судя по закону который готовят их будут интересовать те, кто открывает биржи, обменники, запускает свою крипту. В общем им интересны крупные суммы.

но в конечном итоге могут и выйти на тех, кто пользуется этими обменниками. особенно, если часто ими пользуешься и конвертируешь приличные суммы.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Maksunkadayobit said:

Скорее всего этих создателей так или иначе будут проверять каким то образом,потому как если это будет связано с законом,то их сто процентов будут подвергать разным проверкам

Да это и так понятно, что проверки будут. Вообще не понял, что вы хотели сказать своим сообщением. Как может вообще обменник быть без проверок? Он на то и обменник.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.07.2020 at 11:24, TheStrayAngel said:

А что кто то говорит о мошеннических действиях ? Они преступили закон который запрещает не банковским организациям не имеющим на то лицензий нац банка заниматься обналичиванием денежных средств . Другими словами продажа битков или валюты за наличку не банковским организациями называется обнал и карается законом . 

Да же при том что крипта , в Украине имеет статус иное имущество? все равно не банковским нельзя а банки не занимаются этим, как быть тогда?..

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Mikkelson said:

Да же при том что крипта , в Украине имеет статус иное имущество? все равно не банковским нельзя а банки не занимаются этим, как быть тогда?..

Нельзя выдавать нал . Их взяли именно на обналичивании , а не за то что это были онлайн обменники . Онлайн обменники можно взять только если они не уплачивают налог на прибыль . Но тут не криминал и при первом взятии там штраф и уплата налога за период деятельности . 

  • +1 1
  • +3 2

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, TheStrayAngel said:

Нельзя выдавать нал . Их взяли именно на обналичивании , а не за то что это были онлайн обменники . Онлайн обменники можно взять только если они не уплачивают налог на прибыль . Но тут не криминал и при первом взятии там штраф и уплата налога за период деятельности . 

ага теперь понятно , короче все дороги ведут в банк как не крути получается, и любой обменник считается не легальным? короче лучше р2р платформа тогда...

  • Useful or interesting 1
  • -1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Mikkelson said:

ага теперь понятно , короче все дороги ведут в банк как не крути получается, и любой обменник считается не легальным? короче лучше р2р платформа тогда...

Обменник который даёт вам нал , он будет незаконен . А обменник в сети вам платит на карту как правило такого рода обменники насколько я понимаю не нарушают законы Украины . Пока не встречал чтоб были проблемы при получении средств на карту с такого рода обменников . 

р2р платформа возможно и будет безопасен но она ведь всё равно фиат куда вам скидывает ? 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

Обменник который даёт вам нал , он будет незаконен . А обменник в сети вам платит на карту как правило такого рода обменники насколько я понимаю не нарушают законы Украины . Пока не встречал чтоб были проблемы при получении средств на карту с такого рода обменников . 

р2р платформа возможно и будет безопасен но она ведь всё равно фиат куда вам скидывает ? 

Ну почему сразу нарушают то?люди ведь просто выводят себе криптовалюту и все,а вот тех кто говорит,что это якобы обман я вообще не понимаю,эти люди очень сильно ошибаются как по мне

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mugenosik778 said:

по сути да,но а какая разница?вас ведь за это никто не посадит,так что вы можете спокойно пользоваться любым удобным для себя обменником,главное с даркнетом не связывайтесь

Да конечно, вообще ничего плохо нет в использовании обменников. Тоже периодически меняю деньги без всяких задних мыслей, ведь я там ничего не отмываю, всё честно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Korneyani11232 said:

Ну почему сразу нарушают то?люди ведь просто выводят себе криптовалюту и все,а вот тех кто говорит,что это якобы обман я вообще не понимаю,эти люди очень сильно ошибаются как по мне

Да потому что никто не имеет права заниматься обналичиванием средств в обход банка . Это запрещено в любом государстве . Возможно весь мир ошибается конечно на Ваш взгляд . Но наличные это государственные денежные знаки и государство любое хочет контролировать кому и за что они выдаются .

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 2

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.07.2020 at 18:55, Mugenosik778 said:

по сути да,но а какая разница?вас ведь за это никто не посадит,так что вы можете спокойно пользоваться любым удобным для себя обменником,главное с даркнетом не связывайтесь

Вот в этом то и прикол, мне отмывают бабки меня не посадят а те кто отмывает, берут на себя все обязательства, тоже как то не честно выходит...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Питер Брандт: «Биткоин может упасть до $48 000»   Питер Брандт (Peter Brandt) заявил, что последствия халвинга существенно повлияли майнинговую отрасль, заставив многих участников либо свернуть свою деятельность, либо активно распродавать накопленные активы для погашения эксплуатационных расходов.   По мнению эксперта, всплеск продаж может не позволить биткоину сохранить поддержку на уровне $65 000, и первая криптовалюта может снизиться до следующего психологического уровня в $60 000. Брандт предполагает, что если рыночная стоимость биткоина упадет ниже $60 000, то это может привести к 20%-ной коррекции до $48 000.   Отметим, что текущая ценовая фаза BTC не является каким-либо экстраординарным событием и соответствует исторической траектории движения стоимости и циклам халвинга, что закладывает основу для будущего устойчивого бычьего роста актива.   Ранее Питер Брандт поделился своим прогнозом, что новый пик бычьего цикла биткоина в $130 000-$150 000 может быть пройден в конце августа 2025 года.
    • KingsExchange рад сообщить о запуске нового направления обмена! Теперь у нас доступен обмен Litecoin на Visa/Mastercard UAH.Воспользуйтесь нашими выгодными курсами для обмена Litecoin на гривну и получите максимальную выгоду от каждой сделки.   Litecoin (LTC) – это одна из самых популярных и надежных криптовалют, созданная как более быстрая и лёгкая альтернатива биткоину. Основные преимущества Litecoin включают в себя высокую скорость транзакций и низкие комиссии, что делает его идеальным для повседневного использования и микроплатежей. Благодаря высокой ликвидности и стабильности, Litecoin является привлекательным активом как для инвесторов, так и для обычных пользователей.   Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • 14.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • тариф MINIMAL 1 vCPU 2 Gb RAM 25 Gb SSD Бери на год всего за $35  (это $2,95/мес. ) С остальными тарифами можно ознакомиться на сайте  vps.net-ray.com  
    • Сегодня мы запускаем акцию! Оставь отзыв и получи 5$Вам необходимо выполнить 4 простых шага 1.Совершить обмен по любому направлению и на любую сумму.2.Оставить честный отзыв о нашей работе на одной из площадок (подробнее). 3.Подписаться на Telegram-канал4.После всех выполненных шагов, обратиться в онлайн-чат на сайте к оператору, в сообщение указать:Номер Вашей заявки со ссылкой на оставленный отзывИмя telegram аккаунта (с которого Вы подписались на канал)Кошелек USDT TRC20 или TRON TRXКонтактная информация:Сайт - https://bitbyalexander.com/Telegram - @bitbyalexanderTelegram ссылка - https://t.me/bitbyalexanderЭлектронная почта - info@bitbyalexander.com
    • Доброе утро,уважаемые пользователи rebex.io!  🙂 Мы рады Вам сообщить, что теперь мы присутствуем на сайте: https://www.bestchange.ru/rebex-exchanger.html.   Rebex.io – Ваша инновационная платформа для обмена криптовалюты!
    • Отвергнув предложение Riot о поглощении, Bitfarms объявила о проекте по значительному увеличению своей мощности и возможностей майнинга биткойнов к 2025 году. Bitfarms заключила соглашение на строительство электростанции мощностью до 120 МВт и аренду площадки в Шароне, штат Пенсильвания. После этого соглашения акции Bitfarms ( BITF ) сегодня выросли более чем на 15%.  Bitfarms , компания по добыче биткойнов, привлекшая внимание на фоне некоторых попыток поглощения, еще раз заявила о своей позиции, согласно которой предлагаемое поглощение Riot не принесет пользы ее акционерам. Компания также сообщила о планах создания этого первого крупного объекта майнинга в Соединенных Штатах, что значительно увеличит ее общую энергетическую мощность. «Этот объект, стратегически расположенный в пределах межсетевого соединения Пенсильвания-Нью-Джерси-Мэриленд, крупнейшего оптового рынка электроэнергии в США, и расположенный в дерегулированном штате, предлагает доступ к конкурентоспособному электроснабжению и дает возможность эффективно оптимизировать и хеджировать затраты на электроэнергию. — говорится в заявлении компании в четверг. Ожидается, что к 2025 году мощность Bitfarms достигнет 648 мегаватт, что на 170% больше текущей мощности и на 47% больше запланированной мощности к концу 2024 года. «Учитывая способность объекта поддерживать 8 ЭХ/с, а также наше недавнее приобретение дополнительных 100 МВт в Парагвае, мы прогнозируем прогноз на 2025 год на уровне более 35 ЭХ/с», — заявили в компании. Riot против Bitfarms Недавно Riot Platforms заявили, что «продолжат настаивать» на решении «серьезных проблем корпоративного управления» в Bitfarms. Bitfarms недавно внедрила План прав в качестве защиты от потенциальных предложений о поглощении. Однако Riot Platforms заявила в пресс-релизе от 12 июня, что этот шаг прямо противоречит установленным правовым и управленческим нормам. Позже в тот же день Riot Platforms сообщила , что за последнюю неделю они приобрели почти 6 миллионов акций Bitfarms, увеличив свою долю владения до 13,1%. В прошлом месяце Riot Platforms предприняла неудачную попытку приобрести акции Bitfarms примерно за 950 миллионов долларов, поскольку Bitfarms отклонила это предложение.
    • Инвесторы накапливают биткойны, поскольку резервы ВТС на биржах достигли двухлетнего минимума. Цена Биткойна на этой неделе ненадолго выросла до 70 000 долларов, но вскоре упала после того, как не смогла удержать импульс, и сделала резкий поворот. На момент написания крупнейшая в мире криптовалюта торгуется по цене чуть более 67 000 долларов. Тем не менее, учитывая падение биржевого предложения до минимумов декабря 2021 года, данные предполагают, что в ближайшем будущем может произойти бычий разворот. Дефицит биткойнов на биржах Согласно твиту Santiment , предложение биткойнов на биржах достигло самого низкого уровня с декабря 2021 года. В настоящее время на этих торговых платформах доступно около 942 000 BTC. Несмотря на то, что биткойн не смог добиться значительного восстановления, это сокращение его доступного предложения на биржах потенциально может ограничить давление продаж. Такая тенденция, по сути, указывает на бычьи настроения среди инвесторов, которые держат свои активы, а не продают их. Предложение Ethereum и Tether на биржах растет. Предложение альткоина составляет около 18 миллионов ETH. Хотя это не рекордно высокий показатель, который был зафиксирован на уровне 29,89 млн ETH в мае 2020 года, такое развитие событий имеет решающее значение, поскольку оно происходит в то время, когда инвесторы с нетерпением ждут спотового ETF ETF для торговли в США.   Кроме того, предложение Tether на биржах в настоящее время колеблется близко к рекордному максимуму в 16,95 млрд долларов США, зафиксированному в июле 2022 года. Такое высокое предложение стейблкоина на биржах на самом деле можно считать бычьей перспективой, поскольку это означает, что инвесторы готовы к покупкам. Несмотря на это, исторически, когда предложение биткойнов, которыми можно легко торговать, ограничено, это предполагает, что держатели не стремятся продавать. Такая тенденция может уменьшить понижательное ценовое давление на более широком рынке. Биткойн-киты покупают биткойны Тенденция накопления биткойнов может быть дополнительно подтверждена анализом CryptoQuant, который указывает на приток более 20 000 BTC в кошельки китов. Похоже, что эта группа крупных инвесторов использовала недавнюю коррекцию цен как возможность увеличить свои активы. Подобные действия китов свидетельствуют о сильном интересе инвесторов на фоне краткосрочных колебаний рынка.
    • Base лидирует в области суперчейновых систем Base опередила Optimism по TVL, достигнув 8 миллиардов долларов, и стала самой крупной в экосистеме суперцепей. L2Beat сообщает, что TVL Base составляет более $2 млрд основной цены и почти $6 млрд нативных вложений. В мае Base превзошла другие сети по общему количеству переводов в секунду (30,36 TPS) и совершила 64,86 млн операций.   Согласно информации Dune, за 3 месяца система заработала самую большую прибыль с комиссии, достигнув почти $17 млн в марте. В следующем месяце доход упал до $7 млн, но Base все равно продолжает опережать Arbitrum One.  
    • Неплохой обменник. Попробовал на минималочку обменять, курс обмена нормальный, приятный дизайн, нежный, приятный оператор в чате, готовый помочь при надобности, в общем при обмене не возникли трудности и плюс остались положительные эмоции, добавил в закладки вас, спс.
×
×
  • Create New...