"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 21 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

К сожалению от такой грязной криптовалюты ни кто не сможет себя ни как обезопасить .Так как слышал что к примеру некоторые биржи просто могут заблокировать аккаунт если Вы переведете такую грязную криптовалюту.Не понятно как ее отслеживают но все же ни кто не застрахован приобрести к примеру в обменнике такую грязную крипту и потом доказывать администрации биржи что не виноват в краже.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Grand said:

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Речь шла о баунти и дропах вообще-то в моём посте. В каких из них задействованы анонимные криптовалюты, хотя бы пару примеров навскидку?

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 19:53, Hamsternet said:

о том и речь, что стараюсь придерживаться всех законов и не нарываться на неприятности. поэтому и по крипте посматриваю в какую сторону законодательство двигается, дабы не вступать с ним в конфликт, а обходить неудобные новшества в рамках закона.

 

И правильно делаете,потому что если придерживаться всех законов,то в конечном итоге проблем с властью у вас вообще не будет никаких а это очень хорошо!значит вас будут принимать везде где угодно

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, andrehol said:

Я думаю что те кто покупают крипту в даркнете или миксерах ,давно имеют правдподобные ответы на все вопросы. Мне по-прежнему кажется что привлечь кого-то за пользование грязной криптовалютой ,невозможно. А сам термин изобретен для продажи криптовалюты чистой до белизны,но конечно ,по завышенным ценам.

вопрос даже не в "привлечь" , а залочить средства и не отдавать. потому что для "привлечь" нужно гораздо больше оснований чем просто "грязная" крипта на кошельке. а насчет подороже продать "чистую" крипту это да. я слышал о таком. и что странно находятся те кто готовы переплачивать )

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Ну таких дропов с анонимными я как то не встречал, но в любом случае, если понадобятся доказательтва по переводам анонимной крипты, то какие могут быть проблемы? Открыли свой кошелек, или кабинет на бирже, и сделали скрин истории транзакций.

  • +1 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, maks111 said:

вопрос даже не в "привлечь" , а залочить средства и не отдавать. потому что для "привлечь" нужно гораздо больше оснований чем просто "грязная" крипта на кошельке. а насчет подороже продать "чистую" крипту это да. я слышал о таком. и что странно находятся те кто готовы переплачивать )

Где то на ветках форума как раз обсуждалось подобное. И просто забрать скорее более правильное высказывание. Причем суды не признают крипту платежным средством.

  • +1 1
  • +3 1

Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 22:06, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

Лучше иметь хоть какую то защиту,чем сидеть анонимным и придётся самому себя защищать,в случае чего,неккому  будет обратиться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, sn7540872 said:

Лучше иметь хоть какую то защиту,чем сидеть анонимным и придётся самому себя защищать,в случае чего,неккому  будет обратиться.

Что касается защиты или анонимности. Вот анонимность не помешает. Это ладно если вы прям очень много средств в криптовалюте держите, но для небольших сумм зачем верификации? 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, mario10 said:

Что касается защиты или анонимности. Вот анонимность не помешает. Это ладно если вы прям очень много средств в криптовалюте держите, но для небольших сумм зачем верификации? 

Ну тут я думаю врятли будет золотая середина,если появится правовое поле,то оно будет для всех ,неважно сколько у вас крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, bulgakowa2009 said:

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

Возможно. На счет бирж я не в курсе. Но я попадал на аналог аудита физ лица (видимо повезло и была какая-то lite версия). В свое время, занимаясь фрилансом, получал деньги на пейпал кошелек. В один прекрасный день, банк заблокировал счет (даже не смотря на то, что приходили суммы небольшие 15-100 евро). 

Банк счет подозрительным приходы денег на счет с названием платежа типа "CHF827D" и прочий набор цифр и букв. Пришлось делать скриншоты истории полученых средств, распечатывать и показывать в банке.

  • +1 2
  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Grand said:

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, vady76 said:

Для этого есть миксеры где если отправить такую криптовалюту она там смешивается с чистой распеределяется между людьми и вам уже возвращается так сказать отмытая чистая криптовалюта и концов не найти.

Мммммм . О миксерах я в курсе . Но что значит концов не найти ? Все перемещения биткойна отражаются в цепочке блокчейна , верно? Пусть будет 100 или даже пару тысяч перемещений они всё равно записываются в цепочку ?  И если миксер так скажем " отмывает крипту " то значит есть определённое количество перемещений с кошелька на кошелёк для того чтоб крипта считалась чистой ? Я про такое количество перемещений не слышал . 

Миксеры используют не для того чтоб пропустив крипту через енго сидеть потом с ней в кошельке и радоваться что у Вас чистая крипта . Миксеры спользуют для того чтоб прогнав крипту через него сразу скинуть её , пока не проследили всю цепочку . Миксер просто даёт фору чтоб избавиться от крипты пока идёт ( если за вами идет наблюдение ) отслеживание куда именно ушла крипта после миксера 

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
50 minutes ago, bulgakowa2009 said:

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

Если биржа просто этим воспользовалась чтобы отжать средства, то скорее всего не помогут никакие скрины. Если же это просто ошибка илм перестраховка, то как правило достаточно обратиться в техподдержку.

В любом случае блокировки это бред и маразм, не нравится источник монет, но нет постановления суда о заморозке средств, верните их обратно да и все, блокировка же по факту это хищение биржей пользовательских средств.

  • +2 1
  • +3 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, lemiel said:

Где то на ветках форума как раз обсуждалось подобное. И просто забрать скорее более правильное высказывание. Причем суды не признают крипту платежным средством.

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

В принципе логично) только вот представляю если человек за полгода к примеру поучаствовал в куче таких Андропов и Баунти и к нему попали грязные монеты, но неизвестно с какого именно проекта, то как долго ему придется копаться во всех этих транзакциях и делать все скрины чтобы удовлетворить требования биржи. Мне ведь например иногда приходят монеты через несколько месчцев после таких дропов, а я даже не помню что это за проект был))

На это и весь расчет у бирж, чтобы отжать депозит. Как по мне вся эта тема с грязными криптовалютами надуманная и выведенного яйца не стоит. У того же биткоина ограниченная эмиссия и со временем почти все битки побывают в даркнете и миксерах.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, maks111 said:

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

Да биржам не особо интересно создавать негатив и с подобными грязными криптовалютами , слышал были случаи но как понимаю это когда идет расследование и были крупные кражи и переводы криптовалют.К сожалению любой может пострадать ведь не понятно что за криптовалюта к примеру купили на бирже и отправляете на другую а там заблокируют и начнут разбираться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, maks111 said:

большинство бирж начинаю цепляться только как раз по решению суда и запроса от спец. служб. а просто то так без причины и тем более всех пользователей подряд такого не припомню. на Битриксе было нечто подобное , но там просили доказать что это ваш аккаунт и то это вызвало кучу негатива. 

Не знаю как на других биржах, пользуюсь только йобитом и бинансом. Ничего критичного не было, может быть потому что выводил небольшими суммами на рпзные кошельки и карты.

  • +3 1

Здесь могла бы быть ваша реклама)

image.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Пардон, а с чего вдруг в Баунти будут использоваться анонимные криптовалюты? Там либо свои токены, либо частенько эфир и сатоши присылают. Опять же если вы получали эти монеты на свой кошелёк, то как минимум история транзакций у вас сохранилась и в любом случае будет указано с какого адреса к вам прилетели монеты. По крайней мере такое доказательство предоставить бирже получится, а уж с тем чей адрес присылал эти монеты пускай сами разбираются.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С этой грязью не всё так чисто. Надеюсь на фильтры биржи. И мудрецов хватает, целые команды работают, это как фабрика фальшивомонетчиков.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.08.2020 at 16:13, criptonator1 said:

К сожалению от такой грязной криптовалюты ни кто не сможет себя ни как обезопасить

Мне кажется можно себя обезопасить, это на время не покупать eth eos на мало известных площадках, или же вообще ограничить их использование на определенный период 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, merlin said:

Да биржам не особо интересно создавать негатив и с подобными грязными криптовалютами , слышал были случаи но как понимаю это когда идет расследование и были крупные кражи и переводы криптовалют.К сожалению любой может пострадать ведь не понятно что за криптовалюта к примеру купили на бирже и отправляете на другую а там заблокируют и начнут разбираться.

конечно, даже если вдруг биржа обнаружит что к ней попала крипта замешанная в нелегальных делишках , сильно раздувать скандал она не захочет. кошелек который притащил крипту конечно заблочат, а если с него уже кто то купил , то постараются замять. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, teoptomache said:

Возможно. На счет бирж я не в курсе. Но я попадал на аналог аудита физ лица (видимо повезло и была какая-то lite версия). В свое время, занимаясь фрилансом, получал деньги на пейпал кошелек. В один прекрасный день, банк заблокировал счет (даже не смотря на то, что приходили суммы небольшие 15-100 евро). 

Банк счет подозрительным приходы денег на счет с названием платежа типа "CHF827D" и прочий набор цифр и букв. Пришлось делать скриншоты истории полученых средств, распечатывать и показывать в банке.

Да, тоже малоприятная ситуация. А с чего вдруг они посчитали это подозрительным? вы были зарегистрированы как физическое лицо предприниматель или самозанятое лицо? Я имею в виду вы начисляли и уплачивали налог? Возможно они увидели что если человек получает какие-то доходы но при этом не платят никаких налогов, то для них это действительно подозрительно вот и решили может быть проверить таким образом вас. В плане крипты бирже думаю не особо будет важно работаете Вы официально или нет в отношении нплогов, а скорее будет ли у вас подтверждение этих операций от каких-то официальных сайтов и проектов. 

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, sn7540872 said:

Ну тут я думаю врятли будет золотая середина,если появится правовое поле,то оно будет для всех ,неважно сколько у вас крипты.

На некоторых кошельках есть лимит, вписываясь в который можно верификацию и не проходить. Хороший вообще вариант просто при достижении лимита регистрировать новый кошелек, чтобы вписываться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

  • +2 2

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Рады вам сообщить, что мы присутствуем в листинге мониторинга Glazok. Там вы можете сравнить наши курсы с курсами других сервисов и убедиться в выгоде нашего обслуживания. Обращайтесь к нам для обмена криптовалют, наши операторы работают круглосуточно.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг XRates Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Добрый день, уважаемые пользователи!👋 Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Несмотря на то, что цена Биткойна изо всех сил пытается подняться выше с момента последнего отклонения от отметки в 70 тысяч долларов, подавляющее большинство держателей BTC по-прежнему в прибыли. Хотя MicroStrategy приобрела 11 931 BTC на сумму 786 миллионов долларов, используя доходы от недавнего предложения конвертируемых облигаций, небольшой рост цены биткойнов до уровня выше 65 000 долларов закончился тем, что флагманская криптовалюта вернулась ниже 64 000 долларов.   Несмотря на это, данные IntoTheBlock показывают, что 87% держателей BTC по-прежнему получают прибыль. Большинство держателей находятся на плаву, приобретя BTC по средним ценам, которые были  относительно ниже по сравнению с текущим уровнем. Данные по блокчейну показывают, что 46,72 миллиона адресов в настоящее время находятся в деньгах, а 5,68 миллиона, или почти 11%, держат свои монеты в убытке. Лишь 2,67%, или 1,44 миллиона адресов, находятся в выигрыше, приобретя BTC по средним ценам, соответствующим текущей торговой цене. Цена биткойна борется за потенциал роста Биткойн, который в марте достиг рекордного максимума выше 73 тысяч долларов, за последние несколько недель потерпел неудачу. BTC упал до минимума в 56 тысяч долларов в начале мая, а затем резко поднялся до уровня выше 71 тысячи долларов – с отклонением выше этого уровня 21 мая и снова в начале июня. В пятницу цена биткойна, как и цена Ethereum, упала более чем на 3% до уровня ниже 64 тысяч долларов и ниже 3500 долларов соответственно. Цена BTC в настоящее время составляет около 63 700 долларов США, а ETH около 3 500 долларов США. Первая криптовалюта упала на 8% за последние 30 дней, а эфир снизился на 6%, и это произошло на фоне слияния катализаторов падения. На фоне медвежьих настроений аналитики IntoTheBlock рассматривают диапазон от $61,9 до $63,8 тыс. как потенциальную ключевую область поддержки. Давление распродажи BTC: что является катализатором? Поскольку спотовые биткойн-ETF показывают чистый отток, майнеры продолжают продавать после халвинга. По данным сети, в июне майнеры продали более 30 000 BTC. Биткоин-аналитик Вилли Ву в комментарии, опубликованном через X в пятницу, говорит, что капитуляция майнеров, вероятно, останется ключевым фактором снижения BTC в краткосрочной перспективе. «Я объясню это простыми словами. Когда Биткойн восстановится? Это когда слабые майнеры умирают, а скорость хеширования восстанавливается», — написал Ву . По мнению аналитика, капитуляция майнеров занимает больше времени, чем исторически наблюдалось в течение последних двух периодов после сокращения вдвое, вероятно, из-за порядковых надписей, которые увеличили прибыли майнеров. Между тем, на этой неделе наблюдалось усиление давления со стороны распродаж на фоне потенциального сброса биткойнов со стороны правительства Германии. В начале этого года немецкая полиция конфисковала 50 тысяч BTC на сумму 2,1 миллиарда долларов (на тот момент) с пиратского киносайта Movie2K. Рост цен на Биткойн привел к тому, что стоимость монет превысила 3 миллиарда долларов.
    • Возможный рост альткоинов Эксперт Михаэль ван де Поппе сообщает, что в данный момент лучший период для приобретения альткоинов. Он отметил, что, хотя биткойн дорос до максимума, альткойны еще не продемонстрировали значительного роста. Ситуация может измениться из-за понижения процентов ставки ЕЦБ и ожидаемого запуска Ethereum-ETF. Пора выгодно покупать коины на yodaobmen.com. Он ожидает, что открытие ETF Эфира состоится довольно скоро, что поддержит подъем альткойнов. Эксперт также прогнозирует, что листинг фондов Эфира подтвердит важность альткойнов, ведь многие из них торгуются меньше, чем три года назад.  
    • Объём торгов Tether на Tron превысил дневные показатели Visa   21 июня в аккаунте платформы аналитики в запрещённой в России соцсети Lookonchain была опубликована информация о том, что 24-часовой объём торговли Tether (USDT) на Tron превысил $53 млрд. Эта цифра превышает средний ежедневный объём транзакций Visa (NYSE:V) в $42 млрд за первый квартал 2024 года.   По данным страницы прозрачности Tether, в настоящее время в сети Tron выпущено 59 миллиардов стейблкоинов USDT, а число кошельков на 21 июня равнялось 45 546 883 уникальных адресов.   На долю держателей первой десятки приходится 27,57% от общего количество стейблкоинов в этой сети, а на держателей с 11 по 50 места – 6,14%. 45,54 миллиона держателей Tether на базе TRC20 значительно превосходят по численности 5 724 266 держателей Tether на базе ERC20.   На фоне этого собственная криптовалюта Tron TRX сопротивляется общему спаду, захватившему крипторынок на этой неделе. Возможно, эта устойчивость и обусловлена высоким объёмом торгов USDT. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2439958
    • Information from their twitter Be careful, there are NO WEBSS tokens for sale. They will be sold on August 1 on our official website. Avoid falling into scams!! More information at https://x.com/WebsserApp/status/1792753343229792590/photo/1  
    • 22.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Бесплатные сигналы - это путь к сливу депозита. Их может создавать кто-угодно. Лучше самому освоить рынок и торговлю.
×
×
  • Create New...