"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[EliseyMoney 152]

Спасибо, что предостерегли. Я хоть и давно в этой сфере, но такого не слышал. 
Даже интересно, можно ли как-то помечать деньги по номерам, а затем, когда мошенники ими овладевают, вести учёт, чтоб не попасть на эту уловку и различить грязные деньги от чистых. 

[Liqwi 389]

2 hours ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

[Sergfman 58]

45 minutes ago, Narkoz said:

Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. 

К сожалению знание о чистоте мало-полезно, потому что когда покупаешь крипту - никто не даст возможности выбирать, какие именно монеты получить - что переведут, теми и придется пользоваться.

А если уже перевели "грязные" - то опять же выбора нет - придется пытаться их как-то продать, миксеры использовать очень опасно - там могут накинуть еще бОлее грязных денег.

[enuargy 46]

Вот почитав тему я увидел что есть сервисы которые могут определить "грязную" крипту на твоем кошельке. Насколько я понимаю то после сделки с получением этой самой "грязной" крипты кошелек могут заблокировать, но не сразу. Так вот если я получил такую крипту, проверил через сервис, и сразу слил, последуют ли за этим действием каки-либо меры?

Edited October 8, 2020 by enuargy

[LevelUP 16350]

На рынке сейчас достаточно не малое количество анонимно ориентированных криптовалют и их число со временем растет Такие криптовалюты позволяют практически любому их пользователю затерять и затереть свои транзакции среди тысяч других.

 

Даже если предположить что кто то будет в режиме 24/7 мониторить все транзакции всех, то какой результат в итоге и кому это нужно? Это хорошо всех на крючке держать когда банк и платежная система и пользователи все с фото и отпечатками идентифицированные, тогда можно любого "прижать" и отжать.

 

С Биткоин все немного прозрачней, но все равно "грязные" монеты неизбежно перемешаются со всеми и тогда что? признать весь Биткоин грязным? к чему они хотят подвести?

[nordbtc 15]

Благодарю за информацию, она оказалась для меня новой. Я при прочтении названия статьи, подумал о нечто другом. Я называю грязными криптовалютами, всякие щиткоины, которые падают хомякам, великие надежды. А на деле сдуваются к нулю за недели, а то и дни.

[tas-atas 296]

53 minutes ago, Liqwi said:

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

Биржи существуют не в вакууме и отслеживание подозрительных транзакций позволяет им избегать определённых проблем. Тем более сейчас, когда полным ходом идёт борьба с отмыванием доходов.

[cergfalcon 3346]

Вообще думаю это довольно размытое понятие, насчет грязности, Просто представьте, да допустим вы знаете ,что украли  мил. эфира. НО откуда знаете на каком он кошельке, Дальше хорошо и это допустимо, С него на пару кошелей, потом с одной биржи на другую,  выводить другими монетами, и они уже чистые, и никто не знает концов завел через один ак. вывел через другой, продав какой нибудь неликвид, (можно 10)

[GtWaToFallout 54]

Впервые слышу про "грязную" криптовалюту. Тема сомнительная, и вообще достаточно проблемна... Наличие вот такой вот дичи препятствует нормальному пользованию в сфере крипты новичкам. Автор - молодец, затронул важную тему и все годно.

[daniel72kot 20]

С каждым днём узнаю всё больше всяких схем разводов, а тут не то что развод, а что-то другое. Как теперь быть обычным людям? Оно и не удивительно, как не как крипта очень часто замешена во всяких грязных делах..

[Bonstic 126]

Я относительно недавно в крипте и первый раз услышал о такой валюте и был удивлен что такая даже бывает. Через десяток лет и в криптомире будет много черной крипты.

[Dk19x 44]

Да, несправедливо, не хотелось бы чтобы из-за мошенников пострадали обычные пользователи, поэтому старайтесь меньше использвать обменники и покупать криптовалюту напрямую от биржи.

Edited October 8, 2020 by Dk19x

[No_painnogain 51]

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

[Moskino 1547]

16 minutes ago, No_painnogain said:

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Фигню написал.Тогда лучше вообще из темы теряться.А единственный способ избежать скама это иметь голову.А на проверенных биржах появление "грязного" битка анриал.Может можете привести пример?Тогда готов взять свои слова обратно.

[Cr3ATOR 40]

Это получается такую валюту можно спокойно схлопотать в любом телеграмм обменнике ? Я сомневаюсь что они фильтруют что-то.

[9izHokage 72]

Спасибо за предупреждение,как зеленый ещё в криптомире не знал что есть грязная крипта, не буду использовать сомнительные биржи и обменники.

[android_3911 61]

Странно, даже если это мошенническая крипта, если ее перевели мне на кошелек, почему ее могут заблокировать, я здесь при чём? Сначала нужно доказать виновность, потом блокировать счета, да крипта вроде анонимная(вроде), спорная ситуация, конечно не нужно пользоваться мутными обменниками

[enmago1993 43]

Нужно прислушаться к этому предупреждению. Особенно, если пользоваться различными обмениками. Быть обворованным на обменниках шанс достаточно большой. Но, мне кажется, что-то придумают еще для защиты.

[GrizzlyShow 55]

Ну лично я никогда не пользовался и не собираюсь работать через P2P. И вам не советую. Так как это не безопасно, что и написано автором темы.

[vonisok228 70]

Хорошее предостережение. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери финансов.

[Umed 24]

Действительно сейчас нужно быть очень осторожным с этим, так как можно случайно купить грязную крипту. 

[Nuzci 37]

Спасибо за полезный пост,так как новичок не мог думать что и такое может быть.Надеюсь с этим борятся люди ,что бы было меньше "грязной" криптовалюты. А то страшновато вложиться и все сразу потерять😅

[GERASIKLNAX 96]

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

[KiRiLLgay 107]

сейчас очень много грязной криптовалюты и она очень опасна. так как её могли бустануть. то есть искусственно поднять цену. она стоила например 1$ потом стала стоить 20$ и потом все её скупают, и в итоге остаются ни с чем.

[azterj23 112]

On 08.10.2020 at 16:51, Albertorus said:

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

Верно подмечено. Сейчас развелась куча телеграмм-обменников которые занижают курсы на обмен валюты, тем самым завлекая к себе людей. Лучше уж переплатить побольше, и обменять с уверенностью в том, что ты не останешься с носом. В таких делах нельзя жадности брать верх.

Edited October 10, 2020 by azterj23