"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 42 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Спасибо, что предостерегли. Я хоть и давно в этой сфере, но такого не слышал. 
Даже интересно, можно ли как-то помечать деньги по номерам, а затем, когда мошенники ими овладевают, вести учёт, чтоб не попасть на эту уловку и различить грязные деньги от чистых. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Andreika401 said:

Я считаю что биржи должны вести учет и отслеживать ворованые или полученные мошенническим путем деньги - и при переводе их на биржу сразу же блокировать на специально отведенных для этого адресах. Потом эти деньги можно выделять на благотворительность или глобальные катастрофы.

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
45 minutes ago, Narkoz said:

Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. 

К сожалению знание о чистоте мало-полезно, потому что когда покупаешь крипту - никто не даст возможности выбирать, какие именно монеты получить - что переведут, теми и придется пользоваться.

А если уже перевели "грязные" - то опять же выбора нет - придется пытаться их как-то продать, миксеры использовать очень опасно - там могут накинуть еще бОлее грязных денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот почитав тему я увидел что есть сервисы которые могут определить "грязную" крипту на твоем кошельке. Насколько я понимаю то после сделки с получением этой самой "грязной" крипты кошелек могут заблокировать, но не сразу. Так вот если я получил такую крипту, проверил через сервис, и сразу слил, последуют ли за этим действием каки-либо меры?

Edited by enuargy

Share this post


Link to post
Share on other sites

На рынке сейчас достаточно не малое количество анонимно ориентированных криптовалют и их число со временем растет Такие криптовалюты позволяют практически любому их пользователю затерять и затереть свои транзакции среди тысяч других.

 

Даже если предположить что кто то будет в режиме 24/7 мониторить все транзакции всех, то какой результат в итоге и кому это нужно? Это хорошо всех на крючке держать когда банк и платежная система и пользователи все с фото и отпечатками идентифицированные, тогда можно любого "прижать" и отжать.

 

С Биткоин все немного прозрачней, но все равно "грязные" монеты неизбежно перемешаются со всеми и тогда что? признать весь Биткоин грязным? к чему они хотят подвести?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Благодарю за информацию, она оказалась для меня новой. Я при прочтении названия статьи, подумал о нечто другом. Я называю грязными криптовалютами, всякие щиткоины, которые падают хомякам, великие надежды. А на деле сдуваются к нулю за недели, а то и дни.

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, Liqwi said:

Я не думаю что бирже есть время таким заниматься, их дело одобрить перевод и всё, а откуда эти деньги пришли, им всё равно, даже если за заказ какой нибудь...

Биржи существуют не в вакууме и отслеживание подозрительных транзакций позволяет им избегать определённых проблем. Тем более сейчас, когда полным ходом идёт борьба с отмыванием доходов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще думаю это довольно размытое понятие, насчет грязности, Просто представьте, да допустим вы знаете ,что украли  мил. эфира. НО откуда знаете на каком он кошельке, Дальше хорошо и это допустимо, С него на пару кошелей, потом с одной биржи на другую,  выводить другими монетами, и они уже чистые, и никто не знает концов завел через один ак. вывел через другой, продав какой нибудь неликвид, (можно 10)


 

                                                    Bet Fury                                                   

🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые слышу про "грязную" криптовалюту. Тема сомнительная, и вообще достаточно проблемна... Наличие вот такой вот дичи препятствует нормальному пользованию в сфере крипты новичкам. Автор - молодец, затронул важную тему и все годно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым днём узнаю всё больше всяких схем разводов, а тут не то что развод, а что-то другое. Как теперь быть обычным людям? Оно и не удивительно, как не как крипта очень часто замешена во всяких грязных делах..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я относительно недавно в крипте и первый раз услышал о такой валюте и был удивлен что такая даже бывает. Через десяток лет и в криптомире будет много черной крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, несправедливо, не хотелось бы чтобы из-за мошенников пострадали обычные пользователи, поэтому старайтесь меньше использвать обменники и покупать криптовалюту напрямую от биржи.

Edited by Dk19x

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, No_painnogain said:

Даже в проверенных биржах может появиться "грязные" крипто монеты, от этого никто не застрахован, слишком много скама стало в этой сфере, единственный способ избежать этого, либо совсем не торговать или диверсифицировать, так сказать сократить риски и при возможной потере, потеряете лишь часть.

Фигню написал.Тогда лучше вообще из темы теряться.А единственный способ избежать скама это иметь голову.А на проверенных биржах появление "грязного" битка анриал.Может можете привести пример?Тогда готов взять свои слова обратно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это получается такую валюту можно спокойно схлопотать в любом телеграмм обменнике ? Я сомневаюсь что они фильтруют что-то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение,как зеленый ещё в криптомире не знал что есть грязная крипта, не буду использовать сомнительные биржи и обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Странно, даже если это мошенническая крипта, если ее перевели мне на кошелек, почему ее могут заблокировать, я здесь при чём? Сначала нужно доказать виновность, потом блокировать счета, да крипта вроде анонимная(вроде), спорная ситуация, конечно не нужно пользоваться мутными обменниками

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно прислушаться к этому предупреждению. Особенно, если пользоваться различными обмениками. Быть обворованным на обменниках шанс достаточно большой. Но, мне кажется, что-то придумают еще для защиты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну лично я никогда не пользовался и не собираюсь работать через P2P. И вам не советую. Так как это не безопасно, что и написано автором темы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошее предостережение. Теперь буду знать, что лучше переводить валюту на бирже, чем в обменниках. Вы только что помогли и спасли несколько тысяч людей от возможной потери финансов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно сейчас нужно быть очень осторожным с этим, так как можно случайно купить грязную крипту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезный пост,так как новичок не мог думать что и такое может быть.Надеюсь с этим борятся люди ,что бы было меньше "грязной" криптовалюты. А то страшновато вложиться и все сразу потерять😅

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Спасибо что предупредил. Я как раз таки решился покупать EOS, из-за его красивого курса и средней цены, но увидел твой пост, и желание резко пропало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас очень много грязной криптовалюты и она очень опасна. так как её могли бустануть. то есть искусственно поднять цену. она стоила например 1$ потом стала стоить 20$ и потом все её скупают, и в итоге остаются ни с чем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.10.2020 at 16:51, Albertorus said:

Надо не использовать всякие левые ресурсы связанные с криптой... Только проверенные биржи и  обменники, никаких телеграмм ботов и прочего шлака... Ни в коем случае, даже не думайте! Если вы хотите чтобы ваши монетки никуда не утекли, то доверяйте проверенным сайтам, пускай даже с большой комиссией...

Верно подмечено. Сейчас развелась куча телеграмм-обменников которые занижают курсы на обмен валюты, тем самым завлекая к себе людей. Лучше уж переплатить побольше, и обменять с уверенностью в том, что ты не останешься с носом. В таких делах нельзя жадности брать верх.

Edited by azterj23

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 23 мая должно быть "финальное" решение по VanEck Ethereum ETF. Напомним, что SEC на этой неделе уже сдвинули финальный дедлайн Invesco Galaxy Ethereum на 60 дней до 5 июля.   Обменивайте и покупайте ETH по выгодному курсу в нашем обменнике!
    • Новости сегодня 1. Биржа FTX, которая рухнула в ноябре 2022 года, планирует выплатить своим клиентам 118% средств в качестве компенсации.  После продажи всех активов у биржи будет до $16.3 млрд, а FTX должна клиентам примерно $11 млрд. 2. Apple представила новые модели iPad Pro и Air, Pencil Pro, клавиатуру Magic Keyboard и процессор M4. 3. Трейдеры биткоин-опционами сделали ставки на рост до $100 000.  Макроэкономические факторы способствуют восходящему тренду.  4. Крупные публичные майнеры, сообщили о снижении добычи BTC на 6%-12% сразу после халвинга в апреле.  Также наблюдается самый длительный период накопления монет майнеров со времен BTC стоимостью $16 000 - вероятно, они накапливают, ожидая более высоких цен для продажи. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Magic Square запустили кампанию Road-to-IDO        В честь запуска собственного Launchpad команда Magic Square сообщила о старте кампании Road-to-IDO, в рамках которой будет разыграно 5 млн токенов STORM от Storm Trade и WL для участия в сейле.Storm Trade — это первая децентрализованная биржа для торговли фьючерсами с плечом внутри Telegram на блокчейне Ton.Для участия необходимо: - перейти в Zealy и выполнить доступные задания;- подтвердить участие на портале Magic Square, нажав на банер кампании и пройдя верификацию;- следить за обновлениями и выполнять новые задания, если они появятся.
    • ♦️Маркус Тилен считает, что биткоин только укрепляет свою роль в качестве эффективного инструмента защиты от инфляции в США и в мире. А вот у Ethereum, по словам эксперта, проблемы только нарастают. 🔻Он указал, что обновление Dencun, которое должно снизить высокие комиссии на газ, уже опоздало, причём на три года. Разработчики не стали ждать, когда блокчейн наконец-то решит свои проблемы, и переходят на другие сети и решения. 🔻Маркус Тилен подчеркнул, что после обновления доминирование Ethereum на криптовалютном рынке снизилось с 17,8 до 15,8%, и пара ETH/BTC находится в нисходящем тренде уже с сентября 2022 года. Итак, по мнению Маркуса Тилена, ждать прорыва от ETH не стоит ни сейчас, ни когда-либо вообще. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2415745 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Casual dating at its finest – join the leading platform for relaxed and fun encounters! Free relationships, easy and simple Living Women Optimal casual Dating
    • Биткоин упал на 2,5% до $61 500 вечером в среду, при этом Solana и Bitcoin Cash упали более чем на 7%.   Криптовалюты все еще застряли в фазе коррекции, но волна определенных событий в сфере предложения стоимостью в миллиарды долларов может еще больше задержать любое значимое восстановление крипторынка. «Быстрая последовательность разблокировок токенов на сумму почти 2 миллиарда долларов в течение следующих десяти недель может привести к снижению рынка альткойнов», — отметила криптоаналитическая компания 10x Research в отчете в среду.     Разблокирование крупных токенов в криптовалюте обычно является медвежьим событием, увеличивающим предложение за счет распределения активов, которые ранее были заблокированы в контрактах на передачу прав, среди членов команды, организаций и первых инвесторов, включая фирмы венчурного капитала.   В течение следующих двух месяцев около 97 миллионов долларов в виде aptos (APT) , 79 миллионов долларов в виде Starkware (STRK) , 94 миллиона долларов в виде арбитража (ARB) , 53 миллиона долларов в виде Immutable X (IMX) , 330 миллионов долларов в виде Avalanche (AVAX) , 64 миллиона долларов. Согласно данным , собранным в Отчете. «Венчурные инвесторы могут оказаться под давлением, чтобы зафиксировать недавнюю прибыль, что может ограничить любой потенциал роста токенов с положительной динамикой, особенно тех, где становятся доступными разблокировки», — говорится в отчете. Не только альткойны сталкиваются с давлением продаж Биткойны (BTC) на сумму более 11 миллиардов долларов будут распределены среди кредиторов программы Earn криптобиржи Gemini и давно несуществующей криптовалютной площадки Mt.Gox, предупредил аналитик K33 Research Велте Лунде в отчете во вторник .   «Следующие месяцы покажут нам волны старого доброго криптовалютного FUD», — сказал Лунде, ссылаясь на популярную криптовалютную аббревиатуру , означающую страх, неуверенность и сомнения. На фоне предстоящих событий в сфере поставок один из обозревателей рынка предположил, что выплаты FTX могут принести некоторое облегчение. По словам Артура Чеонга, основателя и главного инвестиционного директора DeFiance Capital, в ожидании одобрения суда по банкротству около 14–16 миллиардов долларов США в долларах США могут быть выплачены кредиторам, и значительная часть этих средств может вернуться на рынок криптовалют. «Ожидайте, что как минимум 3–5 миллиардов долларов криптовалютной ликвидности будет возвращено на рынок», — сказал Чеонг в X post в среду . Негативные движения по криптовалюте в среду В конце дня в США широкий индекс CoinDesk 20 снизился на 3,4% за последние 24 часа, при этом биткойн упал на 2,5% до $61 500, а эфир (ETH) - на 3,6%. Bitcoin Cash (BCH) и Solana (SOL) показали худшие результаты индекса, каждый из которых упал более чем на 7%.
    • к сожалению так и случилось ( новые криптаны ищут инфу в соц сетях в основном, а про форумы они вообще не слышали, ни про криптоталк, ни даже про бтт, когда им говоришь что там Сатоши посты писал, то многие даже не верят, без монетизации форума активности здесь точно не будет, а монетизацию увы от рекламодателей, которую обещали, так и не сделали.
    • Ethereum, вторая по популярности криптовалюта после Bitcoin, за последние месяцы продемонстрировала значительный рост. Основной причиной этого роста является увеличенный интерес к смарт-контрактам и децентрализованным финансовым приложениям (DeFi), которые функционируют на базе блокчейна Ethereum.  DeFi представляет собой новую экосистему финансовых услуг, предоставляемых на основе блокчейна и смарт-контрактов. Она предлагает разнообразные финансовые продукты, включая кредитование, обмен цифровых активов, депозиты и другие, без участия посредников или традиционных финансовых учреждений.  Благодаря своей инновационной природе и способности предоставлять финансовые услуги в децентрализованном формате, DeFi становится все более популярным среди инвесторов, что, в свою очередь, поддерживает рост Ethereum как криптовалюты, на которой функционирует большинство DeFi приложений.  Таким образом, рост Ethereum связан не только с увеличенным интересом к криптовалютам в целом, но и с развитием экосистемы DeFi, которая предоставляет новые возможности для использования Ethereum и привлекает больше участников на рынок криптовалют.
    • цена щиткоина этого проекта постоянно проседает, независимо от того растет рынок или падает ) это еще один показатель как самого проекта, так и доверия к нему от криптосообщества, но мне кажется что каждый в итоге получает то что заслужил, как админы обошлись с пользователями, так и сами получат подобное отношение.
    • я все равно продолжаю кое где участвовать, но теперь отдаю предпочтение проектам с топовыми инвесторами, ведь если сейчас даже это условие не является гарантией получения профита, то во всякие непонятные проекты лучше вообще не соваться, печальный опыт уже не один за плечами ))
×
×
  • Create New...