"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[d_shlv 616]

On 09.01.2022 at 14:29, TheStrayAngel said:

Я в теме уже скидывал примеры когда бинанс блокировал счета пользователей . Биржа не то чтоб не принимает платёж , поступление она примет и потом заблокирует аккаунт со средствами на счету . Просто погуглите запрос " Биржа заблокировала аккаунт"  или подобные запросы и увидите что это реально существует . 

Понятно. Страшная ситуация,  никто в такой не захочет быть. А как можно себя обезопасить от такой криптовалюты ?

[artem8 8318]

On 09.01.2022 at 10:39, first_mstitel_228 said:

Если человек что то делает, то только по своей инициативе, поскольку его никто не сможет заставить это сделать. Люди немного протупили и теперь возникает такая опасность.

Да, люди сами виноваты в том что сейчас есть такая вот грязная криптовалюта, потому что только по их вине она и появилось, раньше ничего такого не было.

[CryptologY_ 6229]

On 09.01.2022 at 10:02, maior99 said:

А что блокировать то тогда? Карточку? Ну так банки  и так это делают, а блокировать крипто кошелек после вывода вообще смысла нет. Действительно оптимального варианта как бороться с грязью в крипте нет. 

Ну да, карту на которую и приходит "странный" платеж. Пусть блокируют карту до выяснения всех обстоятельств. Плюс если реально странные платежи поступают, пусть полиция проверяет и если нужно притягивает в ответственности. 

Вот хорошо это все реализовано на фондовом рынке, где прежде чем завести деньги на депозит, ты должен подтвердить законности этих денег. И получается обиход грязных денег там минимальный.

[skoromoidr 10]

On 10.01.2022 at 00:14, artem8 said:

На хороших биржах точно есть такие средства распознания, а вот на обычных мелких скорее всего нету и того лучше там не покупать криптовалюту.

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

[Crypto_fire 2078]

10 hours ago, maior99 said:

Ну блокирую же, тот же тизер вон, у них через смарт контракт есть такая возможность, конечно не весь кошелек заблокирован, а конкретная монета. Кстати именно проблема с грязными деньгами и во многом останавливает принятие крипты. 

Есть даже такая вероятность что принятие крипты откладывают не из-за того что существует проблема грязных денег в ней, а с тем  что есть проблема взять эти потоки грязных денег под контроль. Пожалуй когда смогут это сделать, тогда крипта что говорится - пойдет.

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, maior99 said:

Ну блокирую же, тот же тизер вон, у них через смарт контракт есть такая возможность, конечно не весь кошелек заблокирован, а конкретная монета. Кстати именно проблема с грязными деньгами и во многом останавливает принятие крипты. 

Да с тизером правы , я это упустил из виду . Просто не использую его вовсе . Не вижу ни какого смысла в нём , частные деньги привязанные к государственной валюте . Уж лучше в реальных баксах хранить средства чем в нём .

[CryptologY_ 6229]

On 09.01.2022 at 21:57, H14LL said:

Поэтому и борьба ведется. Вообще, я честно не понимаю как это все в рамки какие-то зажать. Как вы правильно сказали, это все создано против нынешней системы. И стараться его впихнуть в какие-то рамки  идиотизм. Можно только если вот так, все на каком-то уровне локальном централизовать.

Честно говоря я даже не знаю как это можно сделать. Если брать во внимание то, что сколько столетий существует фиат и до сих пор не придумали никаких реально действенных способов, все ровно умудряются переводить на офшоры или ещё куда-то, и это централизованные финансы на секунду, то как они будут пытаться бороться с этим явлением на критовалютном рынке для меня загадка.

А в любом случае это надо решать, а не просто запрещать как это было в  Китае. Проще всего это взять и запретить.

[maior99 28708]

21 hours ago, CryptologY_ said:

Ну да, карту на которую и приходит "странный" платеж. Пусть блокируют карту до выяснения всех обстоятельств. Плюс если реально странные платежи поступают, пусть полиция проверяет и если нужно притягивает в ответственности. 

Вот хорошо это все реализовано на фондовом рынке, где прежде чем завести деньги на депозит, ты должен подтвердить законности этих денег. И получается обиход грязных денег там минимальный.

Ну банки и сейчас все это делают, только в крипте можно много чего сделать и купить даже не выводя все это в фиат. следовательно грязная крипта много собственников сменит, а уж про микшеры тем более молчу. 

[romeror 1057]

On 09.01.2022 at 10:14, artem8 said:

На хороших биржах точно есть такие средства распознания, а вот на обычных мелких скорее всего нету и того лучше там не покупать криптовалюту.

Не думаю, что если купить пару битков на мелкой бирже, то прям сразу будет. Она уже разошлась по всему миру эта грязная крипта. Например на пополнения казино и другие места с возможностью обмена. Миксеры тоже никто не отменял.

[maior99 28708]

19 hours ago, Crypto_fire said:

Есть даже такая вероятность что принятие крипты откладывают не из-за того что существует проблема грязных денег в ней, а с тем  что есть проблема взять эти потоки грязных денег под контроль. Пожалуй когда смогут это сделать, тогда крипта что говорится - пойдет.

А это по сути одно и то же, если ты возьмешь все под контроль то и грязной крипты не будет.

9 hours ago, TheStrayAngel said:

Да с тизером правы , я это упустил из виду . Просто не использую его вовсе . Не вижу ни какого смысла в нём , частные деньги привязанные к государственной валюте . Уж лучше в реальных баксах хранить средства чем в нём .

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

[J.Assange 12938]

19 hours ago, skoromoidr said:

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

Крупные отслеживают еще как,им потом не будут нужны проблемы от органов.За адресами где есть скопления средств которые где то отжали, всегда есть очень пристальное внимание.

[rruslan29 1714]

23 minutes ago, maior99 said:

 

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

Только хотел написать, что биток здесь далеко не на первом месте. Тот же трон или доги куда удобнее и дешевле. Не все гоняют миллионы. Думаю что как раз мелкие делишки проворачивают на дешевой крипте.

[artem8 8318]

22 hours ago, skoromoidr said:

Честно говоря я сомневаюсь, что биржа отслеживает такие транзакции и им попросту всё равно, так как это зачастую их не касается.
 

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

[CurlyDirly 19]

Just now, artem8 said:

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

репутация тут страдает вы правы полностью,но отнюдь стоит заметить от чего вообще изначально происходят вещи такого характера и что можно в итоге потом с этим сделать

[H14LL 10554]

6 hours ago, CryptologY_ said:

Честно говоря я даже не знаю как это можно сделать. Если брать во внимание то, что сколько столетий существует фиат и до сих пор не придумали никаких реально действенных способов, все ровно умудряются переводить на офшоры или ещё куда-то, и это централизованные финансы на секунду, то как они будут пытаться бороться с этим явлением на критовалютном рынке для меня загадка.

А в любом случае это надо решать, а не просто запрещать как это было в  Китае. Проще всего это взять и запретить.

Может быть сейчас многие политиканы кусают локти что все это не задушили в зародыше. Скорее всего кто-то из влиятельных китов продавил, потом вышли фьючи на CME, сейчас вот продавливают индексы уже на спотовый рынок.

[skoromoidr 10]

31 minutes ago, artem8 said:

Как раз то их это и должно касаться. потому что в первую очередь страдает их репутация. Вот те кого репутация не волнует, те наверное и не будут следить за этим.

Говорить о всех биржах не будем, но мне всё-таки, кажется, что есть те, которые дорожат своей репутацией. Есть и те, кому вообще наплевать на неё, в этом плане.
 

[TheStrayAngel 19008]

15 hours ago, maior99 said:

Ну тизера и прочие стейлы просто более удобны для торгов, при этом в них грязи больше чем в том же битке. 

Ну тут кому как . Я его вообще не использую для торгов , я торгую только в битковых парах к другим валютам не используя стейблы . Биток у меня как основная валюта идёт и стараюсь заработать те же битки на колебаниях курсов других монет по отношению к битку .

[CryptologY_ 6229]

21 hours ago, maior99 said:

Ну банки и сейчас все это делают, только в крипте можно много чего сделать и купить даже не выводя все это в фиат. следовательно грязная крипта много собственников сменит, а уж про микшеры тем более молчу. 

Банки пока не сильны в этом. Попытки есть, как у Тезера или у ЦБ, но пока это равно капли в море. рабочим способом из них похвастаться никто не может. 

Можно, однако, все же перед тем как купить, нужно такие деньги завести, а это в 90% случае происходит фиатным путем. Так что от этого и нужно отталкиваться. 

А то такими темпами, грязная крипта пройдет через всех участников рынка. Что тогда всех блокировать?

[d_shlv 616]

On 10.01.2022 at 17:24, artem8 said:

Да, люди сами виноваты в том что сейчас есть такая вот грязная криптовалюта, потому что только по их вине она и появилось, раньше ничего такого не было.

Люди виноваты, но потом страдают из за этого обычные пользователи которые ни при чем к этой грязной криптовалюте а просто получили ее или обменяли ее где то. 

[maior99 28708]

45 minutes ago, CryptologY_ said:

Банки пока не сильны в этом. Попытки есть, как у Тезера или у ЦБ, но пока это равно капли в море. рабочим способом из них похвастаться никто не может. 

Можно, однако, все же перед тем как купить, нужно такие деньги завести, а это в 90% случае происходит фиатным путем. Так что от этого и нужно отталкиваться. 

А то такими темпами, грязная крипта пройдет через всех участников рынка. Что тогда всех блокировать?

Вы не правы, вы смотрите только со стороны крипты, а банки не делят. они блочат просто за факт сомнительной операции, а не потому что она может быть связанна с грязной криптой. 

 Да она уже и так у многих побывала, я думаю и мы с вами хоть 1 сатош такой крипты , но получали. 

[CryptologY_ 6229]

17 hours ago, H14LL said:

Может быть сейчас многие политиканы кусают локти что все это не задушили в зародыше. Скорее всего кто-то из влиятельных китов продавил, потом вышли фьючи на CME, сейчас вот продавливают индексы уже на спотовый рынок.

Политиканты в лице государства это вообще отдельная тема. Ясное дело что государству как ни кому другому это не выгодно. Появилась ещё одна лазейка для грязных денег, для обезнала, уже и офшоры так то и не нужны. И они справится с фиатом не могут, а тут ещё одна глобальная задница подъехала

Однако, сами же политиканы успешно используют криптовалюты для хранения ворованных государственных средств. Так что тут какой-то замкнутый круг получается.

А киты как Вы и сказала все больше и больше популяризируют крипту, что бы помешать государствам повлиять на рынок.

[artem8 8318]

21 hours ago, skoromoidr said:

Говорить о всех биржах не будем, но мне всё-таки, кажется, что есть те, которые дорожат своей репутацией. Есть и те, кому вообще наплевать на неё, в этом плане.
 

Да, однозначно есть такие, я вот уверен что Бинанс полностью всю криптовалюту проверяет перед тем как внести её на депозиты. Так же я за Биттрекс уверен. 

[Kinoa 1207]

1 hour ago, artem8 said:

Да, однозначно есть такие, я вот уверен что Бинанс полностью всю криптовалюту проверяет перед тем как внести её на депозиты. Так же я за Биттрекс уверен. 

Чем Битрекс хороша? Впервые про нее слышу? Там надо кус проходить или не обязательно? Все биржи в последнее время как с цепи сорвались со своими проверками личности. Видимо прижали их сильно раз пошли на это.

[H14LL 10554]

5 hours ago, CryptologY_ said:

Однако, сами же политиканы успешно используют криптовалюты для хранения ворованных государственных средств. Так что тут какой-то замкнутый круг получается.

 

Это кстати действительно так. Я как-то видел подобные новости и не раз. Так что может быть полный запрет крипты сейчас не выгоден никому. Все понимают что технология крипты реально прорывная, особенно те кто немного поюзал.

[first_mstitel_228 913]

On 09.01.2022 at 12:26, continuemeretme1 said:

Да, ничего постоянного в криптомире не существует, только временное. Если говорить про постепенное соскамление бирж, то хорошо еще что не все из них могут принять "грузную" крипту на баланс или приняв не заявить про это. В том и смысл сказанного мною.

Правду говорите и в криптовалюте всё вообще не постоянно, то на стабильность рассчитывать точно не стоит. Я думаю, что такая грязная крипта будет появляться и дальше со временем.