"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 58 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Mari1973 said:

мне кажется что грязная крипта не несет не какой опасности ведь почти все кошельки помечены и подписаны и норм биржи не дадут завести эти средства даже акаунты сразу в бан улетят !) 

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Edited by evgeniy1978ww

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно они пытаются перевести все, во первых пока что еще не так все серьезно с налогами на крипту, да и много анонимных крипт, так что такое мне кажется встречается сплош и рядом, просто вот это смогли зафиксировать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за предупреждение, буду иметь в виду, ведь получить такой "подарок" думаю никто не захочет, поэтому покупаю только у биржи, там будет понадёжнее 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.01.2021 at 18:03, RukTuk said:

Да кошельков слишком много что бы запрашивать отчет с каждого из них, кроме того самое главное что большинство кошельков попросту не дадут разрешение на подобную проверку.

Ну почему, у эфира уже есть специальная плашка в виде щита возле адреса, это предупреждение что средства были получены мошенническим способом.  Я думаю в будущем и другие блокчейны так же сделают. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Так это бред полнейший. В будущем вся криптовалюта станет грязной просто потому что будет проходить через биржи или какие-то другие шлюзы. Чем больше будет преступлений тем больше и грязной крипты во всем обороте

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

а что в вашем понимании проверенные обменники или биржи? там тоже не все так просто, взять какую нибудь крупную популярную биржу(децентрализованную), без обязательной верификации и тд, и получается, что на нее спокойно может залететь эта крипта, ее просто по адресам много погоняют и все, заведут на какое нибудь казино, там выведут в другой валюте и таким образом считай отмоют)

Edited by lokerfliker

Практикующий психолог.
По поводу консультаций и по всем вопросам обращаться в ЛС на форуме, либо же в телеграмм.

https://t.me/lokerfliker

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:51, Desktop84 said:

Если через миксеры прогнали то наверно всё,битки "очистились".Тут самому не реально всё это отследить.Но просто можно себя обезопасить,хотя бы через обменники не покупать и на мелких ноунейм биржах,а с крупными биржами проблем не должно быть.

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, evgeniy1978ww said:

Я не могу понять ,что опосаться простому трейдеру который приобрёл крипту на бирже ,грязную как выразился автор.Думаете на биржи не заводят грязную крипту.Больше пугают людей.Если и будут блочить то в вод этих монет ещё не отмытых средств,а если они уже расползутся по биржам в торгах, то смысл биржам блочить средства простых трейдеров.

Абсолютно правильно, вы покупаете у посредника Биржи, а какая она крипта вас это волновать не должно, все претензии к бирже которая позволяет подобное, к примеру последний взлом кукойна, кошель взломщика сразу пометили везде как хакк, но ему все равно удалось продать весь эфир а это около 18 тысяч ETH) Токены то зависли, но толку от них нет, так как многие проекты сразу открыли новые контракты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

Это вы так думаете а по факту вам просто не выплатят до выяснения обстоятельств и думайте сколько хотите кто виноват. А в судебном порядке это не так и быстро решится так что считаю что купив такую криптовалюту у вас могут быть сложности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

Ну это все опыт, чем человек становится умнее тем меньше он на такие уловки может попасться. Главное всегда осознавать где ты покупаешь криптовалюту 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют. А у меня такой вопрос как на мне скажется то, что у меня появится так называемая "грязная" криптовалюта? Оно ведь особо не отслеживается, или я что-то путаю, ведь буквально пару транзакций и она из "грязной" превратится в "чистую".

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 20:00, Valando said:

Никогда не совершайте сомнительные сделки. Всегда покупайте или продавайте криптовалюты только у проверенных бирж, таких как йобит и обменников, таких как на сайте бестчейнж. 

За время всей своей карьеры, а это на минуточку более пяти лет, у меня никогда не возникало желания воспользоваться левыми биржами и обменками...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как всегда буду использовать бестчейндж,там маленький процент попадания этой крипты.Я ему доверяю и даже если пойдут слухи про него,то я смогу обменивать на биржах по типу бинанса,Бинанс точно такое не пропустит и выводить я буду маленькими суммами.Конечно,я не знаю как меня по адресу вычислят,такое наверное и вовсе невозможно

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 6/25/2020 at 9:09 PM, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.


Учитесь, учитесь и учитесь на своих ошибках :classic_smile:

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, pablomarwan said:

Как и эти транзакции, они происходят каждый день, но не с той скоростью, с которой они появляются. Им дали красный свет. Мы также должны позаботиться о некоторых вещах, особенно о платформе, с которой мы имеем дело. Такие вопросы могут привести вас к банкротству.

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Joe.qp said:

Ну деньги вам вернут. Это все таки блокчейн и все транзакции точкуются. Просто срок возврата ваших средств может затянуться из-за лишней волокиты. Ну это опять же как я знаю. А есть здесь кто лично попадал в такую неприятную историю? 

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:10, Oleg8 said:

Есть такое высказывание что предложение порождает спрос - если предложат купить несколько дешевле чем на рынке, то думаю что найдутся желающие купить и найдут способы как ее отбелить и ввести в оборот. А с ростом популярности криптовалют конечно будут расти и подобные мошеннические действия.

Интересная логика, благо такое невозможно в нынешних реалиях. Торгуя на биржах ты не знаешь, какую крипту тебе в итоге биржа выведет - грязную или нет. Так что это наверное на будующее больше)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, johnco1n said:

Вернут? Не думаю, понятно что если вам случайно залетела черная крипта то вас разблочат. И транзакция пройдет. Но вообще меня даже бесит тот факт что в крипте возможны какие-то блокировки. За что накамото боролся то вообще?))

Это вопрос с подвохом. Суть чёрной крипты в том, что её угнали у таких как я или ты людей путем хака не самого блокчейна, а уязвимости бирж, вирусов или прочего фейкового дерьма. Потом когда её отследят в следующий раз конечно появятся вопросы о происхождении если я допустим ей воспользуюсь. Может быть это моих рук дело? 

Сатоши явно топил не за то, чтобы мошенники нашими деньгами распоряжались... 


RoboFi × SupraOracles × RociFi Амбассадор

👆Если хотим новых подписных, то нам нужна активность 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятно было бы у себя на кошельке обнаружить такую криптовалюту, поэтому нужно быть просто в разы аккуратнее, чем прежде. Надеюсь, что таких ситуаций будет происходить как можно реже.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Правильно, об этом стоит предупреждать ведь таких монет развелось как с этим бороться стоит освещать ибо можно потерять свой банк, а этого никто не хочет.


0xea3bc040bba87bc449f7f64ce8274ffa3eec684b - Донаты ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.01.2021 at 22:05, Weston2001 said:

Спасибо автору за информацию, трейдерам нужно быть действительно аккуратнее. На эту уловку можно очень просто попасть и потом жалеть потерянное время и средства.

да вы все равно не узнаете какую крипту покупаете, тем более всего это можно избежать елси покупать на бирже, а не с рук либо через непонятные обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • FAEX24 https://faex24.com - это сервис обмена валют, позволяющий за несколько кликов купить, продать или обменять криптовалюту. Кроме того, сервис осуществляет международные переводы на зарубежные счета. Например, клиент отправляет рубли на Тинькофф и получает лари на TBC. В нашей комкоманде трудятся квалифицированные специалисты, которые имеют многолетний опыт работы на биржах. Главным принципом нашей команды являетя клиентоориентированность, мы найдем подход к каждому!    ⏱️ Обработка заявок: в среднем занимает около 7 минут, в редких случаях — до 15 минут. 👨‍💻 График работы: 8:00 - 0:00 по МСК, без выходных.         Поддерживаемые банки и фиатные платежные системы:   Тинькофф Сбербанк Райффайзен Альфабанк Газпромбанк SEPA Bank of Georgia TBC Bank Credo Bank  M10 Wise Revolut ZEN Permata BCA Česká spořitelna HUMO Uzcard Denizbank Bank of Thailand Kaspi Freedom Halyk   Поддерживаемые криптовалюты:   Tether - USDT USDcoin - USDC Bitcoin - BTC Ethereal - ETH Toncoin - TON Optimism - OP Arbitrum - ARB Tron - TRX   Для всех новых пользователей предусмотрена скидка от 0.2% до 0.9%. Также при регистрации выдается реферальная ссылка, ознакомится.    ?️Наши контакты: Емейл - support@faex24.com Наш сайт - https://faex24.com Телеграм - @faex24 (остерегайтесь мошенников с похожими никами)
    • After a long wait, the Tapswap team has announced its pool launch date, shifting it to July 1, 2024 Tapswap made the announcement on Wednesday, May 28, telling its coin miners to exercise patience until July 1 Tapswap also said the reason for the delay was that it was taking time to eliminate taps which were unjustly earned with bots 
    • Работаем!!! Наш новый домен сайта - 101btc.net Обмен криптовалют (BTC/USDT и т.д) на на наличные рубли / доллары / евро и т.д. Доставка наличных во все аэропорты России ОАЭ - Дубай Продажа покупка Usdt/AED Европа США Пополнение карт всех банков /cash in Visa/Mastercard/МИР/Maestro Любые объемы, минимальные комиссии!!! Контакты: Jabber: 100100@xmpp.ruTelegram: Username - @btc_pro Ботов по обмену у нас нет!
    • Nexaa объединяет усилия с Corridor Finance в рамках стратегического партнерства   Nexaa, крипто-магазин на базе Web3, который включает в себя launchpad, магазин талантов и app Store, начал сотрудничество. В соответствии с этим платформа объединила усилия с Corridor Finance, компанией по объединению и обмену между цепочками, в рамках стратегического партнерства. Компания раскрыла информацию о сотрудничестве в своем официальном аккаунте X.   В эксклюзивном посте на X компания обсудила причину своего выбора Corridor Finance. Компания выразила энтузиазм по поводу последнего начинания, раскрыв цель Corridor Finance по увеличению функциональности монет BRC20. По словам компании, она выиграет от решений, касающихся децентрализованного финансирования.   Они учитывают фермерство, мосты и свопы. Платформа ориентирована на использование всего потенциала рынка Web3 для предоставления пользователям универсального крипто-магазина. Удобный интерфейс платформы обеспечивает удобство для клиентов, даже если они новички.
    • Отзывы клиентов о нашем сервисе обмена валют говорят сами за себя. Они отмечают высокий уровень сервиса, выгодные условия обмена и оперативность обработки заявок. Обменивайте валюту вместе с нами и убедитесь в этом сами.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • 🔥 Розыгрыш 5000 рублей 🔥 Дорогие друзья, мы разыгрываем 5000 рублей, вам нужно совершить обмен на любую сумму и оставить отзыв о работе нашего сервиса. После напишите оператору, о том, что вы выполнили все условия и мы внесем вас в список участников! Начинаем розыгрыш уже сегодня, успей принять учатие ❗ Условия розыгрыша очень простые - подробнее на нашем сайте Crypto-Zapravka.  
    • Все равно посещаемость следует увеличивать на этом форуме, чтобы он интересен был довольно обширной аудитории, а не нескольким читателям, которые забежали всего на пару минут.   Нет, так дело не пойдет. Без инвестиций эта площадка зачахнет. Уже и на данный момент это ощущается. Всего лишь несколько человек онлайн ежедневно. Ну разве это показатель?
    • Продажа в одни руки, посмотрите видео перед покупкой, кошелек не мой. Писать в личку или на почту  roksolana19@mail.ru Видео: https://drive.google.com/file/d/1cnfDv1gkQVezNlaDinhtXh1-GGBJjFv2/view?usp=sharing Купить: https://satoshidisk.com/pay/CLZ2KJ
    • May Results: Top 3 NordFX Traders' Monthly Profit Approaches $200,000   The brokerage company NordFX has summarized the trading results of its clients for May 2024. The performance of social trading services, PAMM and CopyTrading, as well as the profit earned by the company's IB partners were also evaluated.   - The leading trader for the month is from Western Asia, account No. 1773XXX, with a profit of $86,999. This impressive result was achieved through gold (XAU/USD) transactions. - The second place goes to another trader from Western Asia, account No. 1771XXX, who earned $78,556 not only from gold (XAU/USD) but also from EUR/USD trades. - In third place is a trader from Southeast Asia, account No. 1734XXX, who earned $30,640 in May through transactions involving XAU/USD, EUR/JPY, and USD/JPY.   The following situation has developed in NordFX's passive investment services:   - In the PAMM service showcase, we continue to monitor the activity of the manager under the nickname KennyFXPRO. Their account, KennyFXPRO-The Multi 3000 EA, can be considered a veteran, having been opened in January 2021. Over 1,223 days, it has faced many serious challenges. A critical date was November 15, 2022, when the manager decided to close loss-making positions. The drawdown then was almost 43%, but the account was saved, and the profit now exceeds 100% again.   - In CopyTrading, we have repeatedly highlighted the signal yahmat-forex, which has shown a 353% return over 344 days with a maximum drawdown of 47%. Another signal, NordFXSrilanka, reached a 36% profit over 145 days. Although not as high, it significantly exceeds bank deposit rates. This signal stands out for its maximum drawdown, which has not exceeded 10% throughout its duration. Among startups in CopyTrading, the signal copyfx1 is noteworthy. In 49 days of operation, specifically since April 11, 2024, it has shown a 98% profit with a very moderate drawdown of less than 16%. Despite these impressive achievements, it is important to remind that past results do not guarantee future performance and that trading in financial markets is risky. Therefore, market participants should exercise extreme caution and always adhere to money management principles to avoid losing funds.   Among NordFX IB partners, the TOP-3 is as follows:   - The highest commission of the month, amounting to 22,795 USD, was awarded to a partner from Western Asia, account No. 1645XXX; - The second place was taken by a partner from Southern Asia, account No. 1718XXX, who received 8,362 USD; - Completing the top three is their compatriot, account No. 1682XXX, who earned 8,233 USD in May. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
×
×
  • Create New...