"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 50 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Edited by Kernelvik

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Overnub said:

Все правильно понимаете, запутать след сегодня можно очень легко, а если еще и конвертацию задействовать тогда точно не понять откуда, кто и куда перетащил свои монетки, хотя и пишут что есть сервисы способные вычислить всю эту паутину, но что-то слабо вериться

Насчет сервисов не знаю, но АНБ, ЦРУ и подобные службы уже давно научились контроллировать все потоки таких средств, отслеживать их движение. Как думаете, почему тех мошенников,  кто используют крипту продолжают ловить? Они придерживаются всех этих правил безопасности, но виднот этого недостаточно 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже проверенные биржи не могут выступать гарантом того, что вы не купите грязную крипту. Cистемы защиты, именуемая как онлайн идентификация личности или KYC без лишних усилий обходится мошениками, для этого им потребуется сменить свой ip, чтобы не спалиться в случае чего и пак документов на который можно создать аккаунт. Отмыватель грязных битков готов

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Sumsad said:

Так преступники могут по 5-6-10 кошелькам перезаливать криптовалюту и никто ничего не найдет, разве нет? Или я не понимаю принципов анонимности криптовалютных кошельков.

Нет, все легко находится и те, кто так поступал тоже иногда находятся, потому что мошенники думают, что таким способом они анонимны

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо большое за данную информацию,надо чтоб как можно больше людей увидела дынный пост,и от себя советую всем использовать проверенные обменики

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы избежать получения грязной монеты лучше обменивать либо на бинансе, либо вообще нигде не обменивать эту монету, пока все не закончится

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Ну а от куда ты знаешь что на ту или иную биржу не задепозитить черную крипту и она не попадет к тебе, в этом ни как нельзя быть уверенным так как не всю крипту блокирует та или иная биржа

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня назрев один вопрос, как понять что вы являетесь владельцем так называемой 'грязной криптовалютой', какие факторы на это указывают?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, tatsuz1 said:

Как по мне, если вы торгуете на популярных биржах то волноваться вам нет чему, ведь там очень маленькая вероятность того что ходит грязная крипта

Согласна, проверенная биржа годами к примеру как Binance, не должна пропустить "грязную" криптовалюту. Она не может подорвать свою репутацию. И к тому же старайтесь пользоваться проверенными обменниками.

  • Useful or interesting 2

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.06.2020 at 02:48, Mikkelson said:

А я хотел эфир прикупить, теперь что не сильно охота, согласен биржа самый надежный способ для покупки , там вряд ли будет грязная криптовалюта...

А ты хотел прикупить  где то на обменнике что ли или в телеграмм боте? Последнему я вообще не особо доверяю и стараюсь покупать крипту на официальных площадках, которые себя уже хорошо зарекомендовали. Вполне реально что телеграмм проекты покупки и обмена крипты могут как раз существовать для отмыва ворованной крипты, только сейчас об этом задумался, нужно взять на заметку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользуйтесь проверенными биржами и обменниками и можете не переживать по поводу что вы владеете грязной криптовалютой

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.12.2020 at 00:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Да это же грубо говоря не стим, где за грязные деньги вас будут блокировать и так далее. Вам не чего не будет, если вы сами потом отмоете эту криптовалюту и вас не кто не найдёт

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, p1ksel said:

Я думаю что, если торговать на больших биржах и обмениваться только в провереных обменниках то вы никак не получите грязные деньги

Да могут даже на биржу заливать грязные деньги, от этого не кто не застрахован, но я думаю если правильно выводить деньги, например на прямую с биржи, то не будет у вас грязных денег и не чего не нужно будет боятся

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:52, Toris said:

Отличный посыл. Кто не знал о присутствии на рынке такого понятия, как "грязная". Срочно штудируйте, ибо это знать необходимо каждому, кто держит свои сбережения на биржах. Можно еще как заиметь проблем!! И главное, ни в коем случае никаких подозрительных обменников с заниженными курсами. Вы ведь должны понимать, что там может быть подвох. Вот один из возможных!)

Добрый день. Да согласна с вами, что очень необходимо таким новичкам как я и не только знать, что такое возможно. Надо всегда помнить бесплатный сыр бывает только в мышеловке и что раз подумать прежде совершать подозрительные операции)Удачи)

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.12.2020 at 23:35, Eboyy said:

у меня к счастью за время пользования криптой сформировались свои проверенные обменики , биржи и кошельки , так что бояться мне уж точно нечего 

Я не думаю что нужно много времени что бы накопить такие информационные данные. Любые популярные биржи и кошельки идеально подойдут. В них средства будут в безопасности если не нарушать правила использования.

Share this post


Link to post
Share on other sites
31 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Да понятно, что эти деньги уже разлетелись по всем пользователям. Так что я думаю, что вероятность того, что у нас лежат этим монеты довольно высокая должна быть.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, MalazyBooM said:

Ничего не произойдет, так как монетки украдены и уже скорее всего деньги были отмыты, и возможно даже у кого то из нас лежит часть этих денег на кошельке.

Скорее всего мошенники отмывают украденные монеты на малопопулярных биржах и выводят их через обменники, отследить всю эту цепочку очень сложно. Если биржа топовая то она может заблокировать ввод и вывод таких монет или проследить их путь на другие биржи . Сейчас мне кажется все так перемешано  "грязные" и "чистые" монеты, что уже невозможно их как-то разделить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.12.2020 at 23:18, Kernelvik said:

Так вот если ты по честному купил крипту, а тебе кто-то будет рассказывать , что она грязная я так подозреваю , что это кто - то пойдёт бутылки собирать !

Вообще ни кто не застрахован, но распознать, что крипта грязная так сказать сложно если с обменников покупаешь, и я думаю честный пользователь вряд ли отдаст купленную крипту за кровные !

Да через миксер прогонят и ни кто не узнает бестолковых практически не осталось , чтоб крипту гонять просто так !

Что такое миксер, а то что то не припомню такого термина) А вообще согласен, прижимать последующие кошельки за то, что на них оказалась грязная крипта, очень глупо. Сравни тому, что органы приходили бы в магазины, в которых преступники совершали покупки на украденные деньги, и просили бы эти самые деньги вернуть в казну.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору данного поста за предупреждения о возможной грязной крипте)  конечно понимаю что биржи тоже не могут выступать гарантом в полном объеме, но в них думаю такого уж не встретишь  ) но как то уже привык доверять бирже ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если проверять происхождение монет через специальные сервисы и приложения, например, Chainalysis, Chainalysis KYT, Crystal, IdentityMind, Longhash, Traceer.  И покупать цифровые активы только на регулируемых торговых площадках, а еще пользоваться двумя кошельками: один для «чистых» монет от регулируемых платформ и майнинга, другой — для непроверенных монет из ненадежных источников.  То шансов получить "грязные" монеты и заблокированный кошелек  - нулевые. 
Можно еще проверять транзакции отправителей и покупать активы частями. Можно попросить сделать тестовый перевод на специальный кошелек и проверьте монеты в нем.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, статья  действительно очень полезная  и информативная. Понятно, что биржа обязана проводить проверку и фильтрацию, поступлений, но и она не застрахована от мошенничества. С обменниками дело обстоит похуже, тут вообще никак гарантий нет. Так, что будем бдительны!

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал впечатляющую среднегодовую доходность примерно в 104%, превзойдя доходность портфеля Уоррена Баффета и фондовых рынков США.     Сравнение среднегодового темпа роста (CAGR) Биткойна с доходностью, полученной портфелем Уоррена Баффета, крупнейшими активами которого являются Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Chevron Corp, показывает совершенно разные профили риска и вознаграждения и производительность на разных временных интервалах. Портфель Уоррена Баффета: меньше рисков, такая же прибыль, как и у акций Например, согласно данным ресурса Lazy Portfolio ETF, среднегодовой темп роста портфеля Уоррена Баффета составил 10,03% со стандартным отклонением 13,67% за последние 30 лет. Для сравнения, портфели акций компаний США имеют более или менее схожую доходность, но с более высоким стандартным отклонением. Портфель Уоррена Баффета против портфеля акций США. Источник: Lazy Portfolio ETF. Другими словами, портфель Oracle of Omaha показал впечатляющие результаты, несмотря на то, что он менее волатилен и менее рискован, чем портфели акций США. Его инвестиционная философия подчеркивает долгосрочное стоимостное инвестирование, разумное управление рисками и предпочтение фундаментально сильным компаниям. Биткойн превосходит портфель Баффета, не склонного к риску Для сравнения, производительность Биткойна была просто выдающейся. С момента своего торгового дебюта в 2011 году Биткойн продемонстрировал ошеломляющую среднюю годовую доходность около 104%. Эта цифра легко превосходит доходность портфелей акций Баффета и США в среднем каждый год за последние 13 лет. Годовая доходность Биткойна. Источник: Curve.eu Среднегодовой темп роста Биткойна также намного выше, чем у его конкурента-убежища, золота , которое за тот же период приносило в среднем 6% ежегодной прибыли. Это показывает, что, хотя портфели акций США достигли среднегодового темпа роста, сопоставимого с портфелем Баффета, его более высокая волатильность может сделать его непригодным для инвесторов, не склонных к риску.   Золото со своей скромной средней годовой доходностью в 6% за последнее десятилетие предлагает относительную стабильность и действует как защита от экономических спадов. График среднегодовой доходности золота. Источник: Curve.eu Многие трейдеры и инвесторы рассматривают Биткойн как «цифровое золото», рассматривая его как защиту от инфляции и девальвации валюты. Такое восприятие с годами повысило его привлекательность как актива. Примечательно, что несколько американских компаний, таких как MicroStrategy и Tesla, добавили биткойн в свои резервы, после чего последовал запуск спотовых биржевых фондов биткойнов (ETF), которые еще больше укрепили его статус среди институциональных инвесторов. Совокупный приток биткойн-ETF в США. Источник: Farside Investors.  Тем не менее, Биткойн остается очень волатильным, а его цена подвержена резким колебаниям по сравнению со стабильной доходностью портфеля Баффета. Однако в последние годы Биткойн демонстрировал более низкую волатильность, чем многие акции S&P 500, включая Tesla, Meta и Nvidia.   Портфель Баффета представляет собой более консервативную, долгосрочную стратегию с последовательной доходностью и управляемым риском, даже несмотря на то, что он имеет доступ к прокрипто-необанку  Nu Holdings . Напротив, Биткойн обеспечил гораздо более высокую доходность, хотя и со значительной волатильностью и несколькими крупными спадами за последние 13 лет.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Cardano ADA > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Cardano ADA
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 968 800 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 85.3 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Одно из основных преимуществ нашего сервиса обмена электронных валют - это выгодные условия обмена. У нас вы всегда найдете один из лучших курсов на рынке, что позволит вам сэкономить. Мы следим за изменениями курсов и всегда предлагаем нашим клиентам самые выгодные условия.
    • Количество пользователей Binance превысило 200 млн   Криптобиржа Binance объявила о том, что количество пользователей платформы превысило 200 млн. На то, чтобы привлечь дополнительно 100 млн клиентов, компании потребовалось более двух лет. Ситуацию прокомментировал новый CEO Binance Ричард Тенг. Он также выразил благодарность сообществу биржи.   Напомним, Binance отметила достижение 120 млн пользователей в июле 2022 года. Спустя год и один месяц аудитория биржи выросла до 150 млн человек. Тогда Чанпэн Чжао, предыдущий глава фирмы, заявил, что главным препятствием к привлечению следующих 100 млн клиентов является отсутствие эффективных решений по конвертации криптоактивов в фиат.
    • покупка биткоина фирмами за пределами криптоватного сектора уже не вызывает такого ажиотажа. но тенденция радует, все больше компаний готовы купить биток пусть даже на небольшую сумму.
    • среди этих китов находятся адреса крупных бирж или сервисов хранения? если так, то по сути эти суммы принадлежать многим относительно небольшим пользователям.
    • Как использовать 9Proxy в Dolphin 🌟 1) Выбираем подходящий ProxyIP, страну, город, zip, ping 2) Нажимаем ПКМ 3) Выбираем из предложенного пункт "Forward Port To Proxy" и выбираем любой свободный порт 4) Далее нажимаем на кнопку "PortForwardingList", копируем выбранный слот (под столбцом "Copy") 5) Создаем новый профиль в Dolphin, выбираем "NEW PROXY" 6) Вместо HTTP переключаемся на SOCKS5 и в появившемся поле вставляем скопированный порт прокси (CTRL + V) 7) Далее нажимаем на кнопку "Check connection". Проверяем подставленные прокси. 😎 После успеха должна появиться зеленая галочка и IP адрес прокси 9) В конце нажимаем на кнопку "CREATE" 🌐 Для наглядного примера используйте данный видеоролик (https://www.youtube.com/watch?v=EIb7lJKJTnA)
    • наверное часть инвесторов зафиксировали прибыль, поэтому цена не особо идет вверх. приток и отток в ЕТФ - это явления не постоянные. сегодня может быть приток, завтра отток. нельзя их рассматривать только как единственный фактор роста.
×
×
  • Create New...