Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 44 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

Это совсем мало - учитываю что рынок криптовалют анонимный. Но конечно каждый год может быть разным - все зависит от происходящего в мире. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В принципе это хорошо, что чёрных сделок становится всё меньше и меньше. Но как по мне, все движения в области криптовалют, не должны быть незаконными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сделки человека у которого столько денег врядли кто - то признает незаконными. Кто ж его посадит?! Он же памятник! А тот самый 1% сделок скорее всего совершили какие - нибудь мелкие мошенники. Как всегда крупная рыба осталась наплаву.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Dima1868 said:

Да и анонимные монеты существуют, транзакции которых не возможно отследить, и как они поняли, какие сделки были незаконными, а какие законными? Странная вообще статистика)

Да, мне вот тоже это интересно. Это ведь сколько работы нужно было проделать, чтобы это выяснить. Мне кажется, статиста там весьма посредственная, и не слишком точно отражает действительность. Хотя возможно я и ошибаюсь)

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сам факт того что за всего то был 1% незаконных сделок доказывает то что система достаточно надёжная и её не так просто обойти, как кажется на первый взгляд. Поверь в тех же финансовых структурах о 1% могут только мечтать!  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так это ж прекрасно, а так то незаконные сделки никуда не пропадут и будут всегда хоть и в малых процентах 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Официальная статистика - это конечно здорово, но мне вот интересно, как анализировали незаконные сделки? Как отличали законные сделки от незаконных? Ведь достаточно например включить на компьютере VPN и страна где запрещена торговля резко превращается в страну где она разрешена. А в целом, отлично конечно что наблюдается снижение незаконных сделок на рынке криптовалют


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну так то 1 процент, это не такая уж маленькая сумма и не понятно ещё, как проводились подсчёты, в любом случае динамика снижения, не может ни радовать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как гласит история то благодаря незаконным сделкам биткоин так значительно вырос в цене . Вся суть которую заложил сатоши в криптовалюту - анонимность  ,чем на данный момент и пользуется приступный мир . Совершает сделки,отмывает и копит деньги в криптовалюте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 3/6/2020 at 9:17 AM, Alex077 said:

В целом, поскольку криптовалюта продолжает расти, а количество вариантов использования крипто расширяется, количество незаконных транзакций в процентах продолжает уменьшаться; Подразумевается, что сегодня индустрия намного здоровее, чем в первые дни, когда большая часть объема была обусловлена рынками даркнета .

Уже набивший оскомину случай, когда название не соответствует не просто содержанию статьи, а её смыслу! 
"Незаконные транзакции" - так здесь назвали операции с украденной хакерами криптовалютой (хотя можно ли тут применять термин кража - большой вопрос!).  
Почему они стали "незаконными", какой такой "закон" был нарушен, об этом ни слова. В целом приятно отметить, что несмотря на значительное увеличение объема и оборота крипты, хакеры не преуспевают в той же мере, а это позволяет сделать вывод, что хакают в основном не систему, а людей ей пользующихся :0)

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, KraZyNarK1312 said:

Хм,крайне странно, мне кажется где-то ошибка, ведь криптовалюты используются поголовно в даркнете, а даркнет сам по себе уже является незаконным 

Вот это и является 1% от всех платежей. Так же такие переводы можно скрыть... Это же только официальные данные, а на самом этот процент куда больше...

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Mandalorian777 said:

Да, мне вот тоже это интересно. Это ведь сколько работы нужно было проделать, чтобы это выяснить. Мне кажется, статиста там весьма посредственная, и не слишком точно отражает действительность. Хотя возможно я и ошибаюсь)

Да ладно, какая там проделанная работа? Они просто цифру из головы взяли походу, откуда они могли знать, сколько совершенно незаконных сделок, если большинство полюбому были проведены с анонимными монетами

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно как они подсчитывают. Какая методика? 🙂 Основная масса незаконных операция проходит в даркнете. Как они там это считают? Я очень сомневаюсь что этой статистике можно доверять.


ffIR_nMg.jpeg.522a0f01dbdb1f0a0e64d701916ee0a5.jpeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
39 minutes ago, Delan said:

Как гласит история то благодаря незаконным сделкам биткоин так значительно вырос в цене . Вся суть которую заложил сатоши в криптовалюту - анонимность  ,чем на данный момент и пользуется приступный мир . Совершает сделки,отмывает и копит деньги в криптовалюте.

Но почему тогда преступники предпочитают биткоин, а не Монеро и Даш? Они ведь намного более анонимные, и объем торгов позволяет продать\купить в достаточном объеме. Давно об этом думаю)


1140690676_.jpg.175aa9b70594dd701bf25bda9a8b76f6.jpg.82460dc15d74e442f84f16946db801d9.jpg

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandalorian777 said:

Да, мне вот тоже это интересно. Это ведь сколько работы нужно было проделать, чтобы это выяснить. Мне кажется, статиста там весьма посредственная, и не слишком точно отражает действительность. Хотя возможно я и ошибаюсь)

Доверять этой статистики не стоит , как они смогли определить какая сделка была законной не понятно.Это практически не возможно сейчас сделать так как крпитовалюта не лигализована и все что они могли отследить это транзакции кто и куда на какой кошелек отправил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Количество рынок криптовалют становятся более легальным. Таким образом крипта возможно скоро получит всемирное признание

Share this post


Link to post
Share on other sites

До некоторого момента я тоже заработанные монетки заводил прямо на биржу. Но после определенных событий завел кошелек и перевожу сначала на него. Правда,  еще ничего оттуда не снимал - просто нет необходимости, ведь монетки там только дорожают. Такая тихая инвестиция или заначка на черный день.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites

От сюда вывод почти все сделки были законными а во Франции суд постановил что биткоин полностью разрешен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Когда появляются официальные сервера для майнинга и фарма, нет смысла использовать сторонние сделки которые могут признать незаконными

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, scoundrel1161 said:

Да ладно, какая там проделанная работа? Они просто цифру из головы взяли походу, откуда они могли знать, сколько совершенно незаконных сделок, если большинство полюбому были проведены с анонимными монетами

Ну если все было именно так, как вы говорите, то да, в таком случае данная статистика не отражает реального положения дел. Но честно говоря, знать мы всех этих нюансов не можем, так как вообще непонятно, какие именно критерии учитывались, когда проводилась подобная статистика.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всего один процент? Я сомневаюсь, что это реально так. Ведь это же мало, если взять во внимания даркнет, то думаю процент будет явно поболее.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это очень важная новость,которая поможет развеять мифы о том,что криптовалюта - валюта бандитов,так как и обычные деньги могут использоваться для этого , но стоит ли верить этой информации? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, 1% от всех сделок - чисто те случаи, посмотрев на которые, можно было увидеть очевидные признаки нелегальной сделки. А ведь многие просто не палятся, так что в реальности эта цифра может быть и больше. Но, в целом, рад подобным новостям, ведь крипта потихоньку легализуется, пускай и не везде, что предотвращает мошеннические действия. Со временем крипта полностью "обелится", и с неё спадёт этот ярлык, мол "Криптой расплачиваются только на чёрном рынке"

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Mandalorian777 said:

Ну если все было именно так, как вы говорите, то да, в таком случае данная статистика не отражает реального положения дел. Но честно говоря, знать мы всех этих нюансов не можем, так как вообще непонятно, какие именно критерии учитывались, когда проводилась подобная статистика.

На счет того, как проходит проверка мне кажется можно  посмотреть в интернете, вряд ли они это скрывать будут, но почему именно 1% это реально никак не узнать, что они там себе напридумывали 

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Goldenix said:

Всего один процент? Я сомневаюсь, что это реально так. Ведь это же мало, если взять во внимания даркнет, то думаю процент будет явно поболее.

Тут скорее всего статистика доказанных преступлений, если говорить о недоказанных (отмывание денег + купля/продажа незаконного чего-то) то думаю что там нарисуется как минимум 20% 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   Rubin.Exchange добавил функцию отслеживания транзакций в реальном времени для максимальной прозрачности. Пользователи теперь могут контролировать свои криптовалютные операции.
    • По состоянию на 31 марта 2024 года в общей сложности 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Биткойн продолжает достигать новых уровней внедрения в реальном мире, при этом традиционные финансовые компании (TradFi) осваивают цифровой актив с поразительной скоростью.   Значительные инвестиции в спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) означают растущий институциональный интерес к криптоактивам. В прошлом квартале ошеломляющее количество американских банков, инвестиционных менеджеров, хедж-фондов и профессиональных фирм купили спотовые биткойн-ETF, как видно из их документов 13F, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Твит платформы анализа инвестиций в цифровые активы K33 Research показал, что по состоянию на 31 марта 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Следовательно, может быть сложно узнать и перечислить каждую фирму TradFi, которая инвестировала в биткойн . Победа ETF произошла уже в первые три месяца года. Гиганты TradFi присоединяются к BTC Некоторые из крупнейших инвестиций в биткойн-ETF поступили от Millennium Management, тяжеловесного хедж-фонда, и Susquehanna International Group (SIG), глобальной фирмы, занимающейся количественной торговлей. Фирмы сообщили об инвестициях в биткойн-продукты в размере $2 млрд и $1 млрд соответственно.   За инвестициями Millennium Management и SIG последовали Bracebridge Capital , бостонский хедж-фонд, который управляет деньгами ведущих университетов, таких как Йельский и Принстонский, и Boothbay Fund, еще один управляющий фондом, базирующийся в Нью-Йорке. Компании приобрели ETF на сумму $434 млн и $377 млн соответственно. Существенные раскрытия информации об ETF также поступили от ведущей американской банковской компании Morgan Stanley и консалтинговой компании Pine Ridge Advisers, инвестиции которых составили 269 миллионов долларов и 205,8 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, альтернативный управляющий активами Aristeia Capital, инвестиционная фирма Graham Capital и управляющий хедж-фондом Crcm LP сообщили о значительных вложениях в размере $163,4 млн, $102,6 млн и $96,6 млн соответственно в биткойн-ETF. Штаты, которым стоит следовать? Многие другие профессиональные фирмы сообщили о меньших инвестициях в рынок биткойн-ETF. Некоторые из них включают Hightower Advisors с объемом инвестиций в 68 миллионов долларов, Fortress Investment Group с 53,6 миллионами долларов, Cambridge Investment Research с 40 миллионами долларов, Sequoia Financial Advisors с 12 миллионами долларов, Integrated Advisors с 11 миллиардами долларов и Brown Advisory с 4 миллионами долларов. Примечательно, что крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, инвестировали еще меньшие суммы, на общую сумму 760 000 и 143 000 долларов США соответственно, в рынок биткойн-ETF.   Стоит также отметить, что большинство этих фирм распределяют свои инвестиции по нескольким ETF, при этом GBTC Grayscale, IBIT BlackRock, FBTC Fidelity и ARKB Ark Invest получают наибольшие инвестиции. Между тем, рынок цифровых активов вскоре может стать свидетелем притока инвестиций от государственных профессиональных фирм. Инвестиционный совет штата Висконсин уже задал темп , вложив в биткойн-ETF инвестиции на сумму 163 миллиона долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 556.02 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 550.69 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 570.1 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 550.66 RUB
    • Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи удваивает свою веру в то, что институциональное внедрение Биткойна ( BTC ) находится в самом разгаре и готово значительно ускориться в предстоящих кварталах.  Выступая в программе « Squawk Box » CNBC , бывший директор по коммуникациям Белого дома рассказал о последних событиях, таких как выход пенсионных фондов США на рынок криптовалют, указав на инвестиции Инвестиционного совета штата Висконсин в iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock и Bitcoin Trust компании Grayscale. Согласно недавним отчетам Управления по ценным бумагам и биржам США (SEC), совет директоров выделил этим трестам 170 миллионов долларов , что сигнализирует о значительном сдвиге в институциональном восприятии роли Биткойна как стратегического актива. «Я думаю, что институциональное усыновление происходит сейчас», — сказал Скарамуччи. «Объявил штат Висконсин. Мы ожидаем, что другие пенсионные фонды объявят об этом».              Скарамуччи объяснил этот растущий интерес одобрениями регулирующих органов, которые ослабили беспокойство крупных институциональных инвесторов. Импульс институционального принятия очевиден из раскрытия информации о почти 1000 крупных инвесторах, владеющих спотовыми ETF на биткойны в США. Скарамуччи совместно с Сэйлором Скарамуччи рассматривает Биткойн прежде всего как средство сбережения, поддерживая концепцию «цифрового золота». Ранее он также называл его «машиной сложных процентов для инвесторов», сравнимой с Berkshire Hathaway. Он отверг идею Биткойна прежде всего как средства обмена, и это мнение поддержал Майкл Сэйлор из MicroStrategy.
    • ⚜️ $REM AIRDROP CAMPAIGN is LIVE!⚜️   💲 Reward Pool: $10,000 worth of $REM tokens 💵 Reward per participant: $10 worth of $REM tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $REM tokens (125 top referrals) 📆 Campaign Duration: May 19, 2024 to May 29, 2024 (11:30 PM UTC) 🗓 Reward Distribution date: July 1, 2024 to July 5, 2024   🤖Airdrop Link: https://t.me/Rem_Airdropbot   📄 Information  Real Estate Metaverse aims to establish a comprehensive ecosystem enabling users to acquire real-life properties globally, leveraging - blockchain technology.   Steps to Join👇 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow us on our X, like & retweet the pinned tweet, and tag 3 friends 3️⃣ Join our Discord Server 3️⃣ Submit your ERC-20 wallet address   🎯 More earnings, more referrals 🪅
    • Спустя несколько дней после 15-летия биткоина неизвестный человек случайно перевёл 26,917 BTC на сумму $1,8 млн в кошелёк Genesis, который инициировал создание сети (его также называют кошельком Сатоши Накамото).   С момента его создания этот адрес всегда содержал жёстко запрограммированное вознаграждение за блок в размере 50 BTC и за годы собрал множество транзакций пыли. После добавления 26,917 BTC в кошельке Накамото оказалось 99,676 BTC, но с тех пор на адрес поступили дополнительные средства.   17 мая на высоте блока 843 872 человек по ошибке отправил на кошелёк 0,10754671 BTC стоимостью $7 211 по текущему обменному курсу. Онлайн-платформа мониторинга и обработки данных Arkham Intelligence первой выявила этот ошибочный перевод.   Вчера вечером кто-то случайно отправил 90% своих BTC Сатоши Накамото. Они пытались пожертвовать ординал [Pups Token], но также случайно отправили почти весь баланс своего кошелька на сумму около 7 тысяч долларов в BTC.   К сожалению, отправитель не сможет вернуть свои BTC из-за анонимности создателя главной криптовалюты. Сейчас накопленные в кошельке нетронутые монеты служат символическим представлением фундамента, на котором была построена эта революционная технология.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Tether ERC20 USDT > Cardano ADA Cardano ADA > Tether ERC20 USDT
    • Обменный пункт JohnnyDo работает в круглосуточном режиме на постоянной основе. Наши операторы работают посменно, закрывают все промежутки времени, включая ночь и раннее утро. Работая с нами, вы можете быть уверены, что мы на связи и ваша заявка будет обработана согласно указанных сроков.
    • Это новый PoW-блокчейн (с майнингом), который разрабатывался более 7 лет. В инвесторах Pantera Capital и другие фонды. Участие без финансовых затрат, при этом тема выглядит весьма перспективно.     Что нужно делать: Переходим ПО ССЫЛКЕ. Подключаем Твиттер-аккаунт. Выполняем квесты с подписками на соцсети. Заходим периодически и проверяем на новые квесты.    Хотя сами задания простые и быстрые, но вот подтверждаются некоторые долго, например, самый первый квест у меня прошел проверку через 20 минут. Пока еще сыровато работает система, доводят до ума, но лично я в теме. 😎   прямая ссылка: https://airdrop.tari.com
    • Хех, я что-то даже не слышал про эту их раздачу в честь Юбилея. 😃 А сколько им, 5 лет что ли?)  То что не спешат - это да, только мы уже 5 месяцев фармим их поинты, а началось ведь еще раньше. Ну ничего, уже идет до конца, и думаю он не за горами. 
×
×
  • Create New...