Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 5/31/2020 at 6:04 AM, Amon920 said:

Да многие СМИ пляшут под дудку регуляторов, и исходя из того, что говорить что-то хорошее о крипте государствам в целом невыгодно, СМИ преимущественно публикуют именно такие новости, где криптовалюта представлена не в лучшем свете.

Да отрабатывают обычный заказ, нет сейчас в мире свободных СМИ, все работают в чьих то интересах, так и у нас, вспомните какой кипишь был в СМИ 17 год, как они раздували что это пирамида, но сейчас что то утихли) Наоборот, даже рбк создал специальный раздел для публикования новостей по теме крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 19:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, borabora85 said:

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Эти цифры на самом деле ничто,потому что 1% это огромный объем сделок,которые были совершены в подполье,да и тем более регуляторы только из-за этого в основном и борятся с криптой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 14:35, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Ну так о таких монетках я и говорю сейчас, собственно, есть полностью децентрализованные монетки, которые просто напросто никто не сможет отслеживать. Поэтому и число незаконных операций нельзя сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 17:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

ну не каждая страна хочет чтобы через крипту в даркнете сбывались наркотики к примеру ну или там деньги отмывались поэтому и борются с ней 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 04:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

не стоит оценивать все в том формате, что вот смотрите в фиате нелегальных денег 100 лярдов(условно), а в крипте всего 2 лярда, вы сравните удельный вес всех денег в мире, и удельный весь всех денег в крипте, по сути получится один и тот же удельный вес нелегальных денег в нем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Hirkillar said:

а если они еще внедрят какую либо защиту, то будет вообще близко к 0, так что, крипта не такая уж и популярная, как я понял, среди мошенников 

То что криптовалюты популярны у всяких мошенников это ещё один миф, придуманными СМИ, наверняка по заказу. Разумеется какая-то часть ими пользуется, но как известно, самая анонимная транзакция, это передача наличных из рук в руки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 05:03, lione said:

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Выдасть может другая страна если подписан договор об обмене информации, к примере приставы могут вас найти даже за границей, и через гос структуры взыскать задолженность, как правила так делают по алиментам, по кредитным долгам такого я еще не слышала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 18:22, Vonuchkins1337 said:

Ну во-первых бывает такое явление как "помеченные купюры", это я к слову. А со второй частью поста я согласен, вывод денег мошенниками может затянутся на несколько лет наверное в таком случае, придется создавать множество счетов. Но при этом они все равно остаются в тени. 

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

В мире владеют криптовалютой приблизительно по 20% в каждой стране ( читал где-то ) и со всего мира 1% это не очень то и большая цифра. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Так статистика тут вообще не точная,даже был пост на реддите от одного из сотрудников,где он говорил,что их возможности очень ограничены. Существуют dex-биржи,а с них уже можно вывести деньги на крипто-кошелек,который не требует верификации,и дальше уже выводишь на карты дропов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:14, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

А я наоборот считаю что один процент это очень мало от общего количества сделок. И я уверен что количество не законных сделок совершённое с использованием фиатных денег в разы больше. Так что не смотря на все опасения относительно криминализации крипто валют видно что криминал всё же больше предпочитает фиатные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sergikot123 said:

В Украине например, будут вопросы если переводить деньги свыше 180$ c неизвестного и не верифицированного источника, так что есть смысл прогонять через те же буксы или конторы казино.

С казино в России тоже не так все гладко, могут ограничить доступ к счету, начнутся проблемы замучаетесь объяснять что в казино выиграли, к тому же если казино работает не официально, насколько я знаю таких в стране у нас нет, только букмекеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Согласен не стоит искать изощрённые способы так как парой все гениальное просто, просто это только нужно найти в своих обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 20:03, AliAzarK said:

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Да не такие уж и огромные это деньги, учитывая, что в крипте даже 1 триллиона долларов нет. По сравнению с тем, сколько незаконных сделок происходит в реальности каждый день - это просто цветочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vamp8 said:

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

plus token, ван плас это телефоны)Так я и говорю,что за наличку все это дело происходит быстрее,нежели выводя через криптовалюьту,именно поэтому процент преступных схем в фиате намного выше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в криптоиндустрии очень много людей просто пользуются криптой, учатся торговать, изучают биржи, кошельки и прочее

Большая часть это киты, которые сидели в крипте года так с 2013-2014

И как раз 1 процент от всех, это различные незаконные обороты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SolomonKane said:

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

При чем тут аргументы? Вы пишите что если не заниматься криминалом , вас  биржа или другая площадка не заблочат  к примеру за грязные битки. Я вам описал пару ситуаций как они могут к вам попасть. И если вас не блокировали это совсем не значит, что за грязную крипту не блокируют.Читайте новости о крипте. И опять же еще обменники и масса площадок могут работать и с грязной криптой, до поры до времени(пока их самих не обвинят в отмывке). Но крупные биржи уже сотрудничают с отслеживающими транзакции сервисами и это давно не новость.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 17.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,6% за €. 💰 Продаём USDT 2.1% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Криптовалютный обменник EX.ATM24.PRO предлагает Вам выгодную партнерскую программу(для мониторингов и для тех, кто реально хочет зарабатывать). Регистрируйтесь и зарабатывайте!   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 17.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • We would like to share a life hack on how to use BestChange without visiting the website   For your comfort, we have created BestChange browser extensions. With their help, you can quickly find suitable exchangers and visit them. Extensions have simpler functionality, but provide access to basic functions: selecting a payment direction and viewing current offers for them in exchangers.   Extension options available: ● For Google Chrome ● For Yandex Browser ● For Microsoft Edge ● For Mozilla Firefox   The extensions also come with a built-in proxy, so you can easily use them even if BestChange is blocked in your region.   Follow the extension links on the official website https://www.bestchange.com/apps.html. It is important to download them only from here and not from third party sources, this will ensure proper confidentiality and relevance of the data.  
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые и отражаются в большинстве приложений. Расчет делается на то, что пользователь просто скопирует данные при следующей операции, не сверяя полностью. Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку «отравления».   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/v-binance-predstavili-protivoyadie-ot-spufing-skama
    • Доброе утро, форумчане! Мы подготовили небольшой экскурс о курсах криптовалют на сегодняшний день.Биткоин (-0,47%) после просадки до $64 633 достаточно оперативно отскочил, а новый день начинает на отметке $65 679. Капитализация BTC составляет $1,29 трлн, а недельная результативность первой криптовалюты остается плюсовой — +4,29%.Эфир (-2,04%) вновь торгуется ниже $3К — на $2 952.Solana (-0,39%) и XRP (-0,15%) просели до $162,51 и $0,517.Капитализация крипторынка — $2,37 трлн (-0,88%), индекс доминирования биткоина — 54,10%.Наш обменник 366.cash рад помочь вам с обменом криптовалют на фиатные активы.
    • On our Instagram you can find useful information about crypto and learn about our exchanger.   https://www.instagram.com/cryptoinvest_armenia/#   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Play Online Casino Games and Win Big Welcome to WinsRoyal, the ultimate online casino experience where you can play a wide variety of games from the comfort of your own home. Our platform offers a plethora of options that cater to all your gaming needs, from classic games like online roulette and live blackjack to modern titles like crash games and fishing games. At WinsRoyal, we pride ourselves on providing a seamless gaming experience with state-of-the-art software and top-notch customer service. Our platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, ensuring that you can find your favourite games and start playing in no time. Plus, our customer service team is available 24/7 to help with any questions or concerns you may have. One of the most popular games on our platform is live roulette. Our live roulette tables offer an immersive gaming experience that makes you feel like you're sitting in a real casino. You can choose from a variety of tables with different minimum and maximum bets, so you can play at a level that suits your budget. Plus, our live dealers are friendly and professional, making the experience all the more enjoyable. If you're more of a card game fan, WinsRoyal also offers online blackjack. Our blackjack tables are available 24/7, so you can play whenever you want. We offer a variety of tables with different betting limits, so whether you're a high roller or a casual player, we've got you covered. And just like with our live roulette, our online blackjack tables feature professional and friendly dealers who make the game more enjoyable. For those who love slots, WinsRoyal offers a vast selection of online slots games. From classic three-reel slots to modern five-reel video slots, we've got it all. Our slots games feature exciting themes, impressive graphics, and entertaining bonus features that can increase your chances of winning big. Plus, with our progressive jackpot slots, you have the chance to win life-changing sums of money with just one spin. In addition to classic casino games, WinsRoyal also offers modern games like crash games and fishing games. Crash games are simple but exciting games where you bet on the outcome of a crash. The objective is to predict when the crash will happen, and if you get it right, you can win big. Fishing games, on the other hand, are more complex but equally thrilling. In these games, you fish for different types of fish, and each type has its own value. The more valuable the fish, the more money you can win. At WinsRoyal, we understand the importance of safety and security when it comes to online gaming. That's why we use top-notch security measures to protect your personal and financial information. We also work with reputable payment providers to ensure that your deposits and withdrawals are processed quickly and securely. In addition to our excellent gaming options and top-notch security measures, WinsRoyal also offers generous casino bonuses and promotions. New players can take advantage of our welcome bonus, which includes a match bonus and free spins. We also offer daily, weekly, and monthly promotions that give you the chance to win even more money and prizes. Overall, WinsRoyal is the perfect destination for anyone who loves online casino games. With a wide variety of games, top-notch software, excellent customer service, and generous bonuses and promotions, we have everything you need for a fantastic gaming experience. But that's not all - we also offer a VIP program for our most loyal players. As a VIP member, you'll enjoy exclusive benefits like higher deposit and withdrawal limits, personalised customer service, and customised bonuses and promotions. Plus, you'll have access to special VIP-only events and tournaments where you can win even more prizes and rewards. At WinsRoyal, we believe that responsible gaming is essential. That's why we offer a range of tools and resources to help you stay in control of your gaming. You can set deposit limits, loss limits, and time limits to ensure that you never spend more than you can afford. We also offer self-exclusion options for those who need a break from gaming. Our platform is available on desktop and mobile devices, so you can play your favourite games wherever you are. Whether you're at home or on the go, you can access WinsRoyal and start playing right away.    Terms & Conditions: 1st deposit gets 100% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 2nd deposit gets 50% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 3rd deposit gets 100% up to$500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 4th deposit gets 50% up to $1000, €1000, C$1000, R$6000 and R20000+ 50 FreeSpins This promotion is valid for our customers who are registered on our website and making a deposit for the first time. The minimum deposit amount to take advantage of this promotion is €10, $10, R$50, C$10 and R100  The welcome bonus can be claimed before any bet is placed with the current deposit. Making a withdrawal request before the bonus has been claimed and after the bonus has been activated will invalidate the bonus eligibility. You need to claim your FreeSpins on LiveChat following your deposits.   For more details visit this link : https://winsroyal.com/
×
×
  • Create New...