Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

On 5/31/2020 at 6:04 AM, Amon920 said:

Да многие СМИ пляшут под дудку регуляторов, и исходя из того, что говорить что-то хорошее о крипте государствам в целом невыгодно, СМИ преимущественно публикуют именно такие новости, где криптовалюта представлена не в лучшем свете.

Да отрабатывают обычный заказ, нет сейчас в мире свободных СМИ, все работают в чьих то интересах, так и у нас, вспомните какой кипишь был в СМИ 17 год, как они раздували что это пирамида, но сейчас что то утихли) Наоборот, даже рбк создал специальный раздел для публикования новостей по теме крипты)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 19:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, borabora85 said:

Ну нас волнует тот факт, что регуляторы могут запретить криптовалютные сделки как раз из-за их преступного назначения, е если им предоставить такие цифры может тогда и узаконят все быстрее. 

Эти цифры на самом деле ничто,потому что 1% это огромный объем сделок,которые были совершены в подполье,да и тем более регуляторы только из-за этого в основном и борятся с криптой. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 14:35, Zaika said:

Да если захотеть то можно, все транзакции можно отследить по истории, если человек вводит на биржу то делают запрос куда уходят монеты, и так вплоть до вывода в фиат) Да есть монеты по типу монеро там невозможно отследить операции это конечно же плюс.

Ну так о таких монетках я и говорю сейчас, собственно, есть полностью децентрализованные монетки, которые просто напросто никто не сможет отслеживать. Поэтому и число незаконных операций нельзя сказать

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.03.2020 at 17:27, pragc45 said:

Законные или нет, какая разница. Кто-то дурит людей легально, кто-то нелегально, потому что не примазан к властям или влиятельным людям

ну не каждая страна хочет чтобы через крипту в даркнете сбывались наркотики к примеру ну или там деньги отмывались поэтому и борются с ней 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.05.2020 at 04:15, timofeynch said:

Думаю, что каждый здравомыслящий человек понимает, что обвинение в использовании криптовалют в незаконных операциях - просто, манипулирование мнением общественности. Насколько мне известно, самым популярными платёжным средством в преступном мире, остаются наличные.

не стоит оценивать все в том формате, что вот смотрите в фиате нелегальных денег 100 лярдов(условно), а в крипте всего 2 лярда, вы сравните удельный вес всех денег в мире, и удельный весь всех денег в крипте, по сути получится один и тот же удельный вес нелегальных денег в нем

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Hirkillar said:

а если они еще внедрят какую либо защиту, то будет вообще близко к 0, так что, крипта не такая уж и популярная, как я понял, среди мошенников 

То что криптовалюты популярны у всяких мошенников это ещё один миф, придуманными СМИ, наверняка по заказу. Разумеется какая-то часть ими пользуется, но как известно, самая анонимная транзакция, это передача наличных из рук в руки)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 05:03, lione said:

Да зачастую вывод делают на заграничные счета чтобы не светиться в своей стране вот почему многие заводят счёт в иностранных банках.

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, SolomonKane said:

Ну я думаю, что если вы просто трейдер или инвестор, то к вам у бирж не будет никаких претензий. Конечно если ваши битки или любая другая крипта получена нечестным путем, то такое вполне могут выявить, и тогда будут проблемы. Но для обычных пользователей, которые не делают ничего противозаконного, я думаю, ничего не изменится.

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Выдасть может другая страна если подписан договор об обмене информации, к примере приставы могут вас найти даже за границей, и через гос структуры взыскать задолженность, как правила так делают по алиментам, по кредитным долгам такого я еще не слышала.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.05.2020 at 18:22, Vonuchkins1337 said:

Ну во-первых бывает такое явление как "помеченные купюры", это я к слову. А со второй частью поста я согласен, вывод денег мошенниками может затянутся на несколько лет наверное в таком случае, придется создавать множество счетов. Но при этом они все равно остаются в тени. 

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

В мире владеют криптовалютой приблизительно по 20% в каждой стране ( читал где-то ) и со всего мира 1% это не очень то и большая цифра. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:12, vamp8 said:

Речь шла в общем о крипте. К примеру Chainalysis отслеживает крипто-транзакции для правоохранительных органов, блокчейн стартапов, и бирж в США и Японии.

Что касается анонимных монет, то ваша конечная цель превратить их в фиат. А тут тоже проблема. Существующие законы требуют, чтобы биржи или поставщики денежных услуг любого рода (включая платежные системы) сообщали о подозрительной деятельности и ваши средства могут просто заморозить на бирже.

Так статистика тут вообще не точная,даже был пост на реддите от одного из сотрудников,где он говорил,что их возможности очень ограничены. Существуют dex-биржи,а с них уже можно вывести деньги на крипто-кошелек,который не требует верификации,и дальше уже выводишь на карты дропов 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 15:14, АннаЗемская said:

Один процент это очень огромная сумма.Но всё таки это всё неизбежно и никуда мы не денемся от этого,так как имеем дело всё таки с людьми.А люди,как всем известно,ещё те животные 😃 

А я наоборот считаю что один процент это очень мало от общего количества сделок. И я уверен что количество не законных сделок совершённое с использованием фиатных денег в разы больше. Так что не смотря на все опасения относительно криминализации крипто валют видно что криминал всё же больше предпочитает фиатные деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sergikot123 said:

В Украине например, будут вопросы если переводить деньги свыше 180$ c неизвестного и не верифицированного источника, так что есть смысл прогонять через те же буксы или конторы казино.

С казино в России тоже не так все гладко, могут ограничить доступ к счету, начнутся проблемы замучаетесь объяснять что в казино выиграли, к тому же если казино работает не официально, насколько я знаю таких в стране у нас нет, только букмекеры.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

Никто не создает счета на себя,находятся "дропы",люди,которые создают на себя карты,и работают за условные 10к рублей,создал один такой человек на себя 5 карт в разных банках,получил 10 тысяч рублей,и а мошенники выводят на эти карты деньги,и ищут потом других,и сколько придется выводить таким образом?

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, BlackWolf199 said:

Мне кажется, там это дело тоже мониторят, да и налоговая вашей страны, в которой вы проживете, может обратиться в другую страну, а те уже выдадут всю инфу о вас. Поэтому такой способ мне не кажется полностью безопасным.

Согласен не стоит искать изощрённые способы так как парой все гениальное просто, просто это только нужно найти в своих обстоятельствах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 20:03, AliAzarK said:

Ну да,вы правы,один процент это действительно очень огромные деньги,но всё таки я считаю,что подобного можно будет избежать в будущем,если большинство будет настроено не нейтрально а против мошенничества и нелегальных оборотов денег.

Да не такие уж и огромные это деньги, учитывая, что в крипте даже 1 триллиона долларов нет. По сравнению с тем, сколько незаконных сделок происходит в реальности каждый день - это просто цветочки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, vamp8 said:

Я думаю вы заблуждаетесь , на сколько понимаю мне (к примеру ) не составит труда заразить кучу кошельков грязными битками. К примеру просто разослав на кошельки по сотке сатош, вы отправите их на биржу .. и результат очевиден. Или вы купите на бирже какой грязные битки .а потом кините на другую которая сотрудничает с отслеживающими сервисами.

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Vonuchkins1337 said:

"может затянуться на несколько лет" - это в моем посте было. как со скамом token plus было (и сейчас есть) или как там его one plus. они ведь до сих пор теперь выводят 

plus token, ван плас это телефоны)Так я и говорю,что за наличку все это дело происходит быстрее,нежели выводя через криптовалюьту,именно поэтому процент преступных схем в фиате намного выше 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в криптоиндустрии очень много людей просто пользуются криптой, учатся торговать, изучают биржи, кошельки и прочее

Большая часть это киты, которые сидели в крипте года так с 2013-2014

И как раз 1 процент от всех, это различные незаконные обороты

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, SolomonKane said:

Это не аргумент. Я пользуюсь криптой уже довольно долго, и где только их не покупал. Ни разу меня не блокировали за то, что у меня какая-то "грязная" крипта. Да и как конкретно ее можно выявить, если я скажем через обменники могу из "грязных" битков перейти в "чистый" лайткоин или тизер?

При чем тут аргументы? Вы пишите что если не заниматься криминалом , вас  биржа или другая площадка не заблочат  к примеру за грязные битки. Я вам описал пару ситуаций как они могут к вам попасть. И если вас не блокировали это совсем не значит, что за грязную крипту не блокируют.Читайте новости о крипте. И опять же еще обменники и масса площадок могут работать и с грязной криптой, до поры до времени(пока их самих не обвинят в отмывке). Но крупные биржи уже сотрудничают с отслеживающими транзакции сервисами и это давно не новость.


spacer.png

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Криптообменник ShapeBTC.com предлагает пользователям выгодные курсы обмена криптовалют, обеспечивая быструю и безопасную конвертацию различных цифровых активов.    ShapeBTC –  безлимитный криптовалютный обменник
    • Несмотря на это, фирма отметила свое прочное финансовое положение и предложила уволенным расширенный пакет компенсаций, включая пакет медицинской страховки и помощь в поиске работы. Компания подчеркнула, что сосредоточится на основном предложении и запуске новых продуктов, несмотря на сокращение персонала.
    • Какой веб браузер самый безопасный? Интересные моменты. Подробнее читайте в блоге на нашем сайте!
    • В первом месяце лета проходят несколько значимых событий для криптовалютного рынка. Технические обновления популярных криптопроектов, в свою очередь, могут повлиять на стабильность и безопасность сети, а также на их функциональность и удобство использования для пользователей. Данная статья является ознакомительной и информирующей, мнение мониторинга Exchangesumo может отличаться от вашего.   Уже прошедшие события июня   Обновление основной сети Mina Protocol под названием Berkeley, прошедшее 4 июня, представляется важным шагом для этого проекта. Оптимизация работы с технологией нулевого разглашения (ZK) предполагает улучшение эффективности сети, а также снижение нагрузки путем проведения вычислений вне основной сети. Это позволит не только экономить ресурсы сети, но и создавать более эффективные приложения и решения второго уровня (L2) для разработчиков.   Проект Mina, запущенный в марте 2021 года, привлекает внимание своим инновационным подходом к построению блокчейна. Его особенностью является небольшой размер блокчейна всего 22 кб, что делает его одним из самых легких в своем классе. Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (zk-SNARKs) дает преимущество в обеспечении конфиденциальности и безопасности данных при минимальном расходе ресурсов.   CYBER – это уникальная платформа для создания децентрализованных социальных сетей, которая базируется на инновационной технологии пользовательского идентификатора CyberID. Интересно отметить, что проект был создан командой разработчиков из проекта BitTorrent, что добавляет ему значимость и экспертизу в мире блокчейна.   Старт стейкинга токенов CYBER в основной сети, произошедший 8 июня, открывает новые возможности для участников проекта. Распределение 1 млн токенов среди пользователей, переведших свои токены из Ethereum в основную сеть до указанной даты, является стимулом для участия в проекте и поддержки его развития.   Участники стейкинга токенов CYBER могут также рассчитывать на эйрдропы от различных проектов, что дополнительно мотивирует активное участие и поддержку сообщества. Например, получение токенов от Polyhedra Network или SpaceID демонстрирует привлекательность и релевантность проекта CYBER для других участников экосистемы блокчейна.   Запуск стейкинга токенов ZKJ проекта Polyhedra Network, который состоялся 10 июня. Стейкинг токенов часто является эффективным способом поддержки проекта и обеспечения дополнительного дохода для участников.   Использование технологии доказательства с нулевым разглашением (ZK) в проекте Polyhedra Network стремится к высокой конфиденциальности и безопасности данных. Разработка инфраструктуры нового поколения для совместимости, масштабируемости и конфиденциальности приложений в сфере Web3 является важным шагом в развитии блокчейн-технологий.   Инвестиции от Binance Labs, Polychain Capital, Animoca Brands и других крупных игроков подтверждают заинтересованность индустрии в развитии Polyhedra Network и его потенциале, что также может повысить доверие к проекту среди участников блокчейн-сообщества и инвесторов.   13 июня: Artificial Superintelligence Alliance (ASI) — завершение слияния проектов   Слияние проектов SingularityNET, Fetch.ai и Ocean Protocol, запланированное на 13 июня, а также создание нового проекта под названием Альянса искусственного интеллекта (ASI) обещает интересные новшества в области децентрализованных технологий и искусственного интеллекта.   Объединение токенов $ASI станет крупнейшей децентрализованной сетью с открытым исходным кодом, ориентированной на индустрию искусственного интеллекта. Соотношение конвертации токенов Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX) и Ocean Protocol (OCEAN) в новый токен $ASI уже с 11 июня позволит участникам обменять свои токены в соответствии с заранее определенными коэффициентами.   Что нас ещё ожидает   Проект zkSync (ZK) планирует провести эирдроп 13 июня, что стимулирует активных пользователей блокчейна взаимодействовать со сетью и получить соответствующие награды. Новый токен Nostra (NSTR) запускается 17 июня, готовясь приветствовать пользователей, которые уже взаимодействовали с платформой через накопление очков, которые конвертируются в токены.   Mystico Network (XZK) и Natix Network (NATIX) также готовы к запуску на 18 и 25 июня соответственно, предлагая новые возможности для пользователей. Проект Blast (BLAST) планирует эирдроп на 26 июня, привлекая внимание пользователей, активно взаимодействующих со сетью.   Кроме того, такие проекты как zkLink (ZKL), Peaq (PEAQ), Mocaverse (MOCA) и TeleporDAO (TST) готовятся к запуску, хотя точные даты пока не были объявлены. Платформа Coinlist продолжает быть популярным выбором для проведения продаж токенов, предоставляя удобную среду как для проектов, так и для участников. Эти события обещают быть интересными для участников криптокоммьюнити и могут принести новые перспективы в мир децентрализованных технологий.
    • PABLOCASH оказывает услуги в сфере обмена криптовалют на высоком уровне!   Контакты: Онлайн чат на сайте E-mail: info@pablocash.io Web: https://PABLOCASH.iO
    • Доступен быстрый обмен в несколько кликов на сайте для тех, кому нужно обменять на кэш в КиевеС нами обмен проходит - Быстро, Легко и Безопасно!Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • @MIXPAY_BOT - инновационный телеграм-бот, который облегчает получение наличных без банковской карты.  Просто используйте QR-код или цифровой ключ, без физической карты и счета в банке.   Вы можете обменивать валюты и криптовалюты через бот на наличные в ближайших банкоматах России🇷🇺, Таиланда🇹🇭, Бали🇮🇩, Казахстана🇰🇿, Турции🇹🇷, Вьетнама 🇻🇳, Мьянмы 🇲🇲.   Основной перечень наших услуг:   Снятие наличных без карты: QR/код  Перевод на карты местных банков  Оплата аренды, билетов и других услуг Покупка и продажа популярных криптовалют Доставка наличных (без предоплат) Перестановки валюты по всему миру!   🔐Безопасность - наш приоритет. Обеспечиваем надежную и защищенную среду для ваших операций.   Не упустите удобную возможность мгновенно получать наличные за границей с MIX PAY!   🧑🏼‍💻 @MIXPAY_SUPPORT - поддержка ответит на все ваши вопросы   💬 @MIXPAY_CHAT - общий чат для общения и отзывов   📩 mixpay.sup@gmail.com
    • Новое направление   Добавили новое направление обмена Приват 24 UAH на Perfect Money USD.   Обменять гривны на доллары: P24UAH на PMUSD
    • Bitwise предсказывает значительный рост мировой экономики за счёт криптовалют и искусственного интеллекта   🟣Аналитики Bitwise уверены, что криптовалюты и искусственный интеллект (AI) станут ключевыми драйверами экономического роста. Ожидается, что к 2030 году эти сектора добавят мировому ВВП около $30 трлн. Искусственный интеллект и криптовалюты будут взаимодополнять друг друга, играя важную роль в формировании новых производственных и финансовых систем на планете.   🟣Бурное развитие проектов на базе AI стимулирует спрос на центры обработки данных, энергоресурсы и микрочипы. Так, четыре ведущие компании планируют инвестировать примерно $200 млрд в строительство дата-центров к 2025 году, что способствует развитию инфраструктуры для AI-разработчиков. Bitwise также отмечает, что майнеры биткоина с доступом к сети дата-центров и стабильным энергоснабжением смогут обслуживать стартапы в области искусственного интеллекта, обрабатывая большие объемы информации.
×
×
  • Create New...