Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

[Dima1868 2376]

7 hours ago, virgin777 said:

Я не говорю что все аниномные монеты не анонимны,я говорю что практически все монеты которые считаются анонимными вполне отследимы когда за веми уже ведут слежку спец.службы.Они спокойно вскрывают ваш настойщий айпи даже под двойным впном и конечно же требуют множество данных от вашего провайдера.

При чем тут вообще впн и анонимная криптовалюта?Как спец.службы могут узнать о вашей криптовалюте,если вы ее никуда не выводите?Ответ-никак,или вы знаете способ какой-то?

Понять,что у вас была крипта можно только при выводе криптовалюты в фиат,но это тоже решается мошенниками,с помощью дропов,или крипто банкоматов

[Rof05 1215]

On 26.04.2020 at 12:25, clipman77 said:

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Согласен о крипте знают многие чуть ли не каждый 2 но используют лишь некоторая часть отсюда и такой маленький процент черных сделок. Хотя конечно лучше вообще без них

[fvnz 4325]

11 minutes ago, Rof05 said:

Согласен о крипте знают многие чуть ли не каждый 2 но используют лишь некоторая часть отсюда и такой маленький процент черных сделок. Хотя конечно лучше вообще без них

Вообще без таких сделок, точно не выйдет. Учитывая хоть какую то анонимность в платежах, % таких сделок от общей массы переводов будет только расти.

[Amon920 11013]

1 hour ago, ComeBackIsrael said:

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

[Rof05 1215]

23 minutes ago, Amon920 said:

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

[Amon920 11013]

24 minutes ago, Rof05 said:

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

Глупо, но некоторые государства любят оправдывать всякие запреты на крипту именно этим, хотя это в корне неправильно. Это как запретить вам выходить на улицу, под предлогом того, что это может быть для вас опасно, ведь вас могут ограбить или убить.

[Sveta 819]

Вообще то так можно обвинить любую единицу расчета между оппонентами) Ведь пока существует криминал люди должны между собой чем то рассчитываться) крипта это или фиат роли не играет.А если и расчитываются криптой то это только доказывает что она лучше фиата ))

[Ryhor 1388]

On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ничего не изменилось. Раньше были кейсы с кэшем, а сейчас смартфоны с Дэшем. Просто носить их стало удобнее и незаметнее. Процент такой маленький скорее всего оттого, что крупные транзакции, например взятки, зафиксировать проще. Именно зафиксировать, а не отследить. А, допустим на 10-15$ за пакетик спайса никто не обращает внимания. Но всё равно сумма огромная.

[Mandarin14 20]

42 minutes ago, Sveta said:

Вообще то так можно обвинить любую единицу расчета между оппонентами) Ведь пока существует криминал люди должны между собой чем то рассчитываться) крипта это или фиат роли не играет.А если и расчитываются криптой то это только доказывает что она лучше фиата ))

Лучше фиата в плане анонимности и быстроты платежа. Но больше похвастаться нечем. Да и обороты в крипте как бы гораздо меньшие, чем в фиате, что доказывает, что фиат все же лучше крипты 😃 

[karnero 2815]

12 hours ago, ComeBackIsrael said:

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Такой способ наверняка использовался, но уж точно, он не являлся основным показателем, ведь не всех же посадили за отмывание. Да и вообще с фитными деньгами, куда больше чернухи, чем с криптой.

[vereshagin 1865]

5 minutes ago, karnero said:

Такой способ наверняка использовался, но уж точно, он не являлся основным показателем, ведь не всех же посадили за отмывание. Да и вообще с фитными деньгами, куда больше чернухи, чем с криптой.

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

[karnero 2815]

11 minutes ago, vereshagin said:

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

А мне бы хотелось, узнать по подробней, как они так могут вычислять, чтобы знать и стараться не попадать под их радары, мало ли что.

[electronic 0]

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

[Wadd 1516]

7 hours ago, shulakova said:

Если всего лишь один процент таких мошеннических операций, тогда откуда в мире крипты столько скама. 

Потому что сфера криптовалют не узаконена, нет четких рамок,что можно ,а что нельзя , можно делать с монетами ,что угодно, главное не попасть под радары sec. Наказания за эти скамы будут в будущем.

[takavaca 404]

11 hours ago, Rof05 said:

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

Не факт,возможно мошенниками и воры уже давным давно отрабатываются эти схемы.

[Cyber Archer 6584]

7 hours ago, shulakova said:

Если всего лишь один процент таких мошеннических операций, тогда откуда в мире крипты столько скама. 

Количество сделок связанных со скамом "тонут" в количестве сделок производимых на биржах, а если придавить транзакции между пользователями и оплату услуг, то 1% это цифра, в которую несложно поверить.

Edited April 29, 2020 by Cyber Archer

[funderson 1210]

13 hours ago, Amon920 said:

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

Испортить репутацию постараются сми, которые уже добились того, что многие люди крипту видят как оружие хакеров и только сейчас переубеждаются в этом сами

[Amon920 11013]

7 hours ago, funderson said:

Испортить репутацию постараются сми, которые уже добились того, что многие люди крипту видят как оружие хакеров и только сейчас переубеждаются в этом сами

В каком плане оружие хакеров? У крипты скорее плохая репутация не из-за СМИ, а из-за того, что многие в ней просто преследуют свои личные интересы, и кидают людей на деньги. Я про разных блогеров, которые рекламируют пирамиды, например. Но такое есть везде. Даже на фонде можно наткнуться на подобного рода скам.

[Dima1868 2376]

10 hours ago, electronic said:

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

По биткоину узнаем,вы никогда разве не слышали о Chainalasysis,статистика за 2019 год есть от них,и действительно на даркнет приходится меньше всего платежей,а вот на законные платежные сделки очень много

[Mandalorian777 10004]

12 hours ago, vereshagin said:

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

Мне тоже так кажется. Невозможно ведь выявить те сделки, организаторы которых не попали бы под чей-либо мониторинг. А в крипте это сделать довольно сложно. Поэтому и статистика скорее всего притянута за уши.

[Dima1868 2376]

5 hours ago, virgin777 said:

Даже авторизовавшись и верефицировавшись на бирже скорее всего эти данные потом попадут вашему правительству при запросе на биржу.а дальше уже не мудрено как они узнают.

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

[Krp 744]

On 29.04.2020 at 17:02, electronic said:

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

Это наверное тот процент про которы они знают. А все остальное так и осталось в тени. Так то сделки в основном проходят на биржах. А тут нет ничего не законного,

[SolomonKane 9485]

3 hours ago, Dima1868 said:

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

Можно конечно использовать и такие площадки, но вот объемы там в разы меньше, чем у централизованных бирж. Да и светить там своими данными может быть несколько опасно.

[Alex077 16120]

9 hours ago, Dima1868 said:

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

На децентрализованных биржах крайне небольшие объемы, которые вряд ли кого то заинтересуют, тем более, что там не всегда есть вообще какой то оборот по нужным парам. Суть не в том, что можно не зарегистрироваться на бирже и тем самым избежать идентификации, существует система которая находит совпадения между адресами пользователей, транзакциями и сервисами, и когда есть совпадения идентифицировать человека очень просто..

[Dima1868 2376]

4 hours ago, virgin777 said:

Зачастую реально хорошие и популярные биржи требуют обязательную верефикации.Самому пришлось на экмо её пройти,что не совсем приятно.

Если вы просто торгуете на биржах,то можно найти и биржу без KYC,не обязательно выбирать самую популярную,можно найти без KYC и с нормальным объемом торгов