Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

Только 1% от совершенных в 2019г сделок были незаконными

Recommended Posts

7 hours ago, virgin777 said:

Я не говорю что все аниномные монеты не анонимны,я говорю что практически все монеты которые считаются анонимными вполне отследимы когда за веми уже ведут слежку спец.службы.Они спокойно вскрывают ваш настойщий айпи даже под двойным впном и конечно же требуют множество данных от вашего провайдера.

При чем тут вообще впн и анонимная криптовалюта?Как спец.службы могут узнать о вашей криптовалюте,если вы ее никуда не выводите?Ответ-никак,или вы знаете способ какой-то?

Понять,что у вас была крипта можно только при выводе криптовалюты в фиат,но это тоже решается мошенниками,с помощью дропов,или крипто банкоматов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 12:25, clipman77 said:

Количество людей которые используют крипту тоже пока очень маленькое,если сравнивать с обычными деньгами и банковскими карточками,так что процент не такой уж и маленький.

Согласен о крипте знают многие чуть ли не каждый 2 но используют лишь некоторая часть отсюда и такой маленький процент черных сделок. Хотя конечно лучше вообще без них

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Rof05 said:

Согласен о крипте знают многие чуть ли не каждый 2 но используют лишь некоторая часть отсюда и такой маленький процент черных сделок. Хотя конечно лучше вообще без них

Вообще без таких сделок, точно не выйдет. Учитывая хоть какую то анонимность в платежах, % таких сделок от общей массы переводов будет только расти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, ComeBackIsrael said:

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Amon920 said:

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Rof05 said:

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

Глупо, но некоторые государства любят оправдывать всякие запреты на крипту именно этим, хотя это в корне неправильно. Это как запретить вам выходить на улицу, под предлогом того, что это может быть для вас опасно, ведь вас могут ограбить или убить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще то так можно обвинить любую единицу расчета между оппонентами) Ведь пока существует криминал люди должны между собой чем то рассчитываться) крипта это или фиат роли не играет.А если и расчитываются криптой то это только доказывает что она лучше фиата ))


Криптобиржа CoinEx https://www.coinex.com

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.04.2020 at 06:52, Almir said:

Я удивлён что процент такой маленький. Учитывая то что во всём мире так усиленно борются с отмыванием денег, сделки и хранение в криптовалюте это по моему идеальный вариант, для такого рода части общества. Жаль уходит колоритный образ преступника с кейсом кэша из кинематографа.

Ничего не изменилось. Раньше были кейсы с кэшем, а сейчас смартфоны с Дэшем. Просто носить их стало удобнее и незаметнее. Процент такой маленький скорее всего оттого, что крупные транзакции, например взятки, зафиксировать проще. Именно зафиксировать, а не отследить. А, допустим на 10-15$ за пакетик спайса никто не обращает внимания. Но всё равно сумма огромная.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 minutes ago, Sveta said:

Вообще то так можно обвинить любую единицу расчета между оппонентами) Ведь пока существует криминал люди должны между собой чем то рассчитываться) крипта это или фиат роли не играет.А если и расчитываются криптой то это только доказывает что она лучше фиата ))

Лучше фиата в плане анонимности и быстроты платежа. Но больше похвастаться нечем. Да и обороты в крипте как бы гораздо меньшие, чем в фиате, что доказывает, что фиат все же лучше крипты 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, ComeBackIsrael said:

Видимо считают только те транзакции из-за которых люди получили реальный срок/либо как-то участвовали в отмывании денег и есть косвенные доказательства этого, по-другому никак. 

Такой способ наверняка использовался, но уж точно, он не являлся основным показателем, ведь не всех же посадили за отмывание. Да и вообще с фитными деньгами, куда больше чернухи, чем с криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, karnero said:

Такой способ наверняка использовался, но уж точно, он не являлся основным показателем, ведь не всех же посадили за отмывание. Да и вообще с фитными деньгами, куда больше чернухи, чем с криптой.

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, vereshagin said:

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

А мне бы хотелось, узнать по подробней, как они так могут вычислять, чтобы знать и стараться не попадать под их радары, мало ли что.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shulakova said:

Если всего лишь один процент таких мошеннических операций, тогда откуда в мире крипты столько скама. 

Потому что сфера криптовалют не узаконена, нет четких рамок,что можно ,а что нельзя , можно делать с монетами ,что угодно, главное не попасть под радары sec. Наказания за эти скамы будут в будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Rof05 said:

Согласен в случае с фиатными чёрными сделками проценты будут ничтожны. Никто ведь не даёт и не получает взятки те же самые в Биткойнах. Поэтому уже глупо сравнивать я считаю

Не факт,возможно мошенниками и воры уже давным давно отрабатываются эти схемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, shulakova said:

Если всего лишь один процент таких мошеннических операций, тогда откуда в мире крипты столько скама. 

Количество сделок связанных со скамом "тонут" в количестве сделок производимых на биржах, а если придавить транзакции между пользователями и оплату услуг, то 1% это цифра, в которую несложно поверить.

Edited by Cyber Archer

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Amon920 said:

Скорее всего настоящая статистика будет немного печальнее, ведь никак нельзя сделать статистику на основе того, сколько еще не пойманных преступников используют крипту. Но даже в этом случае в фиате количество незаконных сделок значительно выше, поэтому это никак не портит репутацию крипты.

Испортить репутацию постараются сми, которые уже добились того, что многие люди крипту видят как оружие хакеров и только сейчас переубеждаются в этом сами

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, funderson said:

Испортить репутацию постараются сми, которые уже добились того, что многие люди крипту видят как оружие хакеров и только сейчас переубеждаются в этом сами

В каком плане оружие хакеров? У крипты скорее плохая репутация не из-за СМИ, а из-за того, что многие в ней просто преследуют свои личные интересы, и кидают людей на деньги. Я про разных блогеров, которые рекламируют пирамиды, например. Но такое есть везде. Даже на фонде можно наткнуться на подобного рода скам.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, electronic said:

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

По биткоину узнаем,вы никогда разве не слышали о Chainalasysis,статистика за 2019 год есть от них,и действительно на даркнет приходится меньше всего платежей,а вот на законные платежные сделки очень много

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vereshagin said:

А мне кажется, что не существует на сегодняшний день способа, который бы дал справедливые статистические данные в вопросе законных или незаконных сделок. Мне кажется, что эта статистика высосана из пальца.

Мне тоже так кажется. Невозможно ведь выявить те сделки, организаторы которых не попали бы под чей-либо мониторинг. А в крипте это сделать довольно сложно. Поэтому и статистика скорее всего притянута за уши.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, virgin777 said:

Даже авторизовавшись и верефицировавшись на бирже скорее всего эти данные потом попадут вашему правительству при запросе на биржу.а дальше уже не мудрено как они узнают.

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.04.2020 at 17:02, electronic said:

А откуда инфа то , полюбому выше 1 процента незаконных сделок было произведено , настоящих цифр мы и никогда не узнаем , очевидно же 

Это наверное тот процент про которы они знают. А все остальное так и осталось в тени. Так то сделки в основном проходят на биржах. А тут нет ничего не законного,

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Dima1868 said:

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

Можно конечно использовать и такие площадки, но вот объемы там в разы меньше, чем у централизованных бирж. Да и светить там своими данными может быть несколько опасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dima1868 said:

А зачем я буду проходить процесс верификации на бирже,когда существуют децентрализованные площадки без KYC,и никаких данных о вас не будет

На децентрализованных биржах крайне небольшие объемы, которые вряд ли кого то заинтересуют, тем более, что там не всегда есть вообще какой то оборот по нужным парам. Суть не в том, что можно не зарегистрироваться на бирже и тем самым избежать идентификации, существует система которая находит совпадения между адресами пользователей, транзакциями и сервисами, и когда есть совпадения идентифицировать человека очень просто..


                   

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, virgin777 said:

Зачастую реально хорошие и популярные биржи требуют обязательную верефикации.Самому пришлось на экмо её пройти,что не совсем приятно.

Если вы просто торгуете на биржах,то можно найти и биржу без KYC,не обязательно выбирать самую популярную,можно найти без KYC и с нормальным объемом торгов

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем Вас! Уведомляем о листинге нашего обменного сервиса на мониторинге exchangesumo Вы можете оставить отзыв о нашей работе на странице мониторинга С Уважением, команда BitFM  
    • Бесплатные деньги для пользователей Bitcoin в Unisat Wallet      Каждому, кто совершал действия, соответствующие критериям в Unisat, начислено минимум 100 токенов $Pizza. На данный момент цена за токен на OTC варьируется от $1.5 до $2. За клейм платить не нужно. Критерии дропа простые:  Если вы пользовались Unisat в последние 3 месяца, вы получите 100 токенов $Pizza. Если у вас на счету 500+ Unisat Points, вы получите 200 токенов $Pizza. Если вы использовали BRC-20 свап, вы получите 500 токенов $Pizza. Владельцы OG Pass получают 1000 токенов $Pizza.Проверить свой кошелёк можно - тут.
    • Рыночная капитализация PEPE MemeCoin достигает 7 миллиардов долларов и входит в топ-20 криптовалют.   Владельцы PEPE memecoin в приподнятом настроении, поскольку рыночная капитализация монеты выросла до 7 миллиардов долларов, что позволило ей войти в топ-20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации.   Всего несколько дней назад цена PEPE достигла исторического максимума (ATH) в $0,00001161. За последнюю неделю цена монеты выросла более чем на 81%.   В настоящее время PEPE торгуется на уровне $0,00001655, а рыночная капитализация превышает $7,05 млрд. За прошедший год цена монеты выросла более чем на 995%, и только за последние шесть месяцев она выросла на 1413%.   Этот значительный рост цен позволил некоторым трейдерам получить существенную прибыль. Например, в середине мая 2024 года один трейдер заработал почти 47 миллионов долларов на инвестициях в memecoin в течение года.
    • Бывший президент США резко изменил свою позицию по отношению к криптовалютам, и эта тема теперь становится важной проблемой на предстоящих президентских выборах. Трамп отвергает CBDC Выступая на выходных на Либертарианском национальном съезде в Вашингтоне, округ Колумбия, Трамп заверил , что под его руководством будущее криптовалют и биткойнов будет процветать внутри Соединенных Штатов, а не быть вытесненным за границу. Трамп пообещал защитить права 50 миллионов держателей криптовалюты в стране на самообеспечение, пообещав не допускать таких известных критиков, как Элизабет Уоррен, к их активам. Кроме того, он пообещал выступить против создания цифровой валюты центрального банка (CBDC), что ознаменовало заметный сдвиг от его прежнего скептицизма в отношении этого класса активов. Открытая игра Трампа на благо криптовалютных инвесторов в стране знаменует собой значительный отход от его критической позиции во время его президентства. Республиканская партия в последние годы стала более активно поддерживать Биткойн и другие цифровые активы, в то время как ведущие демократы по-прежнему расходятся во мнениях относительно легитимизации отрасли после нескольких громких скандалов.   Кроме того, открытое одобрение Трампа представляет собой важную веху для криптокомпаний, которые интенсивно лоббируют в Вашингтоне и инвестируют десятки миллионов долларов в формирование выборов 2024 года. Трамп о создателе Шелкового пути Россе Ульбрихте На том же съезде Трамп пообещал заменить пожизненное заключение основателя Silk Road Росса Ульбрихта сроком отбытия наказания в случае его переизбрания президентом. Это обещание было встречено аплодисментами публики, многие из которых держали плакаты с надписью «Свободу Россу». Перед выступлением Трамп обвинил президента Джо Байдена в Truth Social в том, что он хочет, чтобы криптовалютная индустрия «умерла медленной и мучительной смертью», пообещав, что под его руководством этого никогда не произойдет
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Дорогие, друзья! Мы сделали минимальный курс на своем сайте, в минимальный курс входят направления P2P, подробнее на сайте. Так же, мы сможете увидеть нас на 1,2,3 месте среди мониторингов. Хороший курс, быстрая обработка, без верификации карты, ждем Вас, дорогие пользователи!
    • Добро пожаловать в криптообменник MirExchange24, где скорость, эффективность, простота и прозрачность - не просто слова, а золотое правило в каждой сделке. Мы предлагаем интуитивно понятный интерфейс для мгновенного обмена криптовалют, придерживаясь высших стандартов безопасности.Наши Преимущества: Мгновенные обмены: Оцените высокую скорость наших операций, обеспечивающую моментальные результаты и мгновенный доступ к вашим средствам. Эффективность в действии: Мы гарантируем эффективные обмены с выгодными курсами, позволяя вам максимизировать ваш потенциал при каждой транзакции. Простота и легкость использования: Наш простой и интуитивно понятный интерфейс обеспечивает легкость в проведении операций, даже для новичков. Прозрачность Сделок: Мы ценим ваше доверие, поэтому каждая сделка осуществляется с полной прозрачностью. Без скрытых комиссий, четкие курсы обмена и ясные условия. Безопасность на первом плане: Ваши данные и средства под надежной защитой. Мы используем передовые технологии для обеспечения безопасности ваших криптовалютных операций. Мы не только в Сети: Вы можете получить наличные в крупнейших городах России и мира. Присоединяйтесь к MirExchange24 и получите уникальный опыт обмена криптовалют, где каждая сделка – это сочетание скорости, эффективности, простоты и прозрачности.info@mirexchange24.io@mir_exchange24 (https://t.me/mir_exchange24)https://mirexchange24.io
    • Каждый клиент нашего сервиса получает квалифицированную помощь от профессиональных специалистов. При возникновении вопросов связанных с обменом электронных валют вы всегда можете обратиться в службу поддержки, где вам помогут оперативно решить ваш вопрос.
×
×
  • Create New...