Купил биткоин-встал на учет - Page 92 - Биткоин - CryptoTalk.Org Jump to content

Recommended Posts

On 10.08.2020 at 11:36, Santos2002 said:

Да ладно, я вообще не знаю, кто боится биткоином пользоваться. Его же не запрещал никто, так что рисков в этом плане нет никаких. Можно пользоваться сколько влезет.

Пользоваться то можно но когда спросят о происхождении средств, то нужно будет это объяснить откуда такие сумы и как они оказались на кошельке.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Росфинмониторинг заказал систему для отслеживания транзакций биткоина и сразу же очередной эксперт член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР Роман Янковский заявил: «Плюс, на мой взгляд, эта система позволит отследить тех, кто постоянно совершает операции с криптовалютой, например, теневые биржы, обменники. Потому что один кошелек, на который биткоин положили, а потом сразу сняли, такой системой не идентифицировать» https://iz.ru/1046878/2020-08-11/eksperty-otcenili-ideiu-slezhki-za-sdelkami-s-bitkoinami   Чувствуете куда ветер дует? Сдавайте криптовалюту!

  • +1 1
  • +4 2

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, badlam said:

Пользоваться то можно но когда спросят о происхождении средств, то нужно будет это объяснить откуда такие сумы и как они оказались на кошельке.

А для этого надо иметь разные кошельки и выводить на них не большие суммы что бы не вызывать не здоровый интерес у налоговиков. Налоговики они же сколько им не дай им всё кажется мало. Так что у меня при такой тактике пока ни каких проблем не возникало.

  • +1 2
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Patrick2244 said:

А для этого надо иметь разные кошельки и выводить на них не большие суммы что бы не вызывать не здоровый интерес у налоговиков. Налоговики они же сколько им не дай им всё кажется мало. Так что у меня при такой тактике пока ни каких проблем не возникало.

Это да, лучше делить по разным счетам это всё на всякий случай. А ещё можно часть денег выводить через родственников или знакомых, так точно будет намного надёжнее.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.08.2020 at 21:26, IvanVetrov said:

Росфинмониторинг заказал систему для отслеживания транзакций биткоина и сразу же очередной эксперт член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики МО АЮР Роман Янковский заявил: «Плюс, на мой взгляд, эта система позволит отследить тех, кто постоянно совершает операции с криптовалютой, например, теневые биржы, обменники. Потому что один кошелек, на который биткоин положили, а потом сразу сняли, такой системой не идентифицировать» https://iz.ru/1046878/2020-08-11/eksperty-otcenili-ideiu-slezhki-za-sdelkami-s-bitkoinami   Чувствуете куда ветер дует? Сдавайте криптовалюту!

Да уж, столь лакомый кусок государственные дармоеды не пропустят, все больше и больше попыток взять под контроль, интересно как этот интеллект будет вычислять владельцев, явно по связи с засвеченными адресами или связи с точками вывода в фиат, а может таким образом спровоцируют схему вывода через монеро и какой-то дарк сервис. Думаю бравада о нарко кошельках - это, чисто оперативная работа, а не цифровое отслеживание.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.08.2020 at 23:09, Patrick2244 said:

А для этого надо иметь разные кошельки и выводить на них не большие суммы что бы не вызывать не здоровый интерес у налоговиков. Налоговики они же сколько им не дай им всё кажется мало. Так что у меня при такой тактике пока ни каких проблем не возникало.

Да если быть осторожным то конечно это хорошо поможет,но как все мы прекрасно понимаем когда человек начинает много зарабатывать он начинает терять бдительность и уже не сильно осторожничает, так что рано или поздно могут просто напросто по биржам человека вычеслить не зря же КУС везде ввели почти

  • Useful or interesting 1
  • +2 2

Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 08.08.2020 at 13:20, plyxa said:

тоже не понимаю как они отследить хотят может это просто байки для тех кто про крпту только краем уха слышал их так запугивают например и поэтому они боятся сюда заходить 

Это если бы было в стране все официально и криптовалюту только можно было бы покупать если человек верифицирован то могли бы отследить.А так можно найти 100+ способов купить биткоинт и любую другую криптовалюту абсолютно анонимно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, merlin said:

Это если бы было в стране все официально и криптовалюту только можно было бы покупать если человек верифицирован то могли бы отследить.А так можно найти 100+ способов купить биткоинт и любую другую криптовалюту абсолютно анонимно.

Это лишний раз доказывает что чиновники еще не до конца понимают с чем имеют дело.

Это любую централизованную платежную систему можно заставить обменивать валюты только на этой площадке и ни на какой другой а иначе лавочку прикроют, но подобное реализовать с Биткоином это не реально. А кто то говорит что мол в будущем и Биткоин централизуют, ну если такое произойдет то сеть форкнут и все равно будет версия более свободная потому что уже технологию люди освоили и поняли её преимущество и назад в денежное рабство возвращаться мало кто захочет.

  • +1 2

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 18:31, benzotrav said:

Начало года? Серьезно? Возможно начало следующего полугодия? Да и этот топик был по давности уже давненько и вообще такое уже давно промышлялось в странах СНГ, недавно вообще суд отказал в иске против людей, которые вымогали 100 биткоинов у жертв, суд сказал мол крипта не имеет ценности и они ничего не требуют.

Ага, нужно было предложить судье предоставить 100 битков, пусть найдет способ где взять их просто так. Странный суд какой-то. 

В Украине воспринимают крипту как деньги, но пока никто не цепляется, видимо и без того проблем достаточно.

  • +2 2

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Ари Пол: «Скоро Вывод Активов С Бирж Будет Доступен Только Для Адресов Из Белого Списка»" - конечно отследить в сети все транзакции думаю гораздо сложнее, чем прижать к ногтю узлы, через которые проходят эти операции, если биржи будут подконтрольны, точки вывода в принципе и так при желании подконтрольны, что еще нужно для контроля? Только вводить налоги) Печально...

https://cryptowiki.ru/news/ari-pol-skoro-vyvod-aktivov-s-birj-bydet-dostypen-tolko-dlia-adresov-iz-belogo-spiska.html

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.08.2020 at 19:40, Mari Ry said:

Ага, нужно было предложить судье предоставить 100 битков, пусть найдет способ где взять их просто так. Странный суд какой-то. 

В Украине воспринимают крипту как деньги, но пока никто не цепляется, видимо и без того проблем достаточно.

Это уже не за горами, будут стараться взять под контроль крипту и собирать налоги, так как уже достаточно много средств в ней крутиться.

  • +1 1

Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

То что государство всё больше интересуется сколько крипты у населения и откуда, это не ново. Ну да , дальше будет только больше слежения и так далее. Будут закручивать гайки всем, но есть анонимная крипта, что кстати тоже весьма не плохо для криптосообщества.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют." - и нам еще будут заливать, что отмывание нарко и прочих криминальных денег, Мексика, конечно своеобразная страна, но Россия стоит ниже по уровню коррупции, Украина чуть выше, но в принципе те же яйца только в профиль, жажда нагнуть народ, чтоб обложить оброком вот настоящая причина контроля над крипто операциями, остальное второстепенно, государство для народа - не в наших случаях, я о пост советских государствах((((
https://cryptowiki.ru/news/finrazvedka-meksiki-dengi-chashe-otmyvaut-cherez-bankovskii-a-ne-finteh-sektor.html

  • -5 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вроде пока что отделались только слухами и теми кто сам решил себя зарегистрировать) Печально что в других странах стараются хоть немного развивать данную технологию, а у нас видят только деньги в криптовалюте и не более.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sinigr said:

То что государство всё больше интересуется сколько крипты у населения и откуда, это не ново. Ну да , дальше будет только больше слежения и так далее. Будут закручивать гайки всем, но есть анонимная крипта, что кстати тоже весьма не плохо для криптосообщества.

Скорее ,будут стращать ,а не реально гайки закручивать. Для мониторинга  нужны специалисты и бюджет не слабый. Специалистов (щарящих в криптовалютах) не привлечет скудный гос.оклад ,а спецы -неумехи сделать ничего не смогут. А денег на такой проекту государства не так чтобы и много. А попугать - и дешево,и сердито.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё как всегда, ограничения лишь для простых граждан, закручивают гайки, как хотят.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Sinigr said:

То что государство всё больше интересуется сколько крипты у населения и откуда, это не ново. Ну да , дальше будет только больше слежения и так далее. Будут закручивать гайки всем, но есть анонимная крипта, что кстати тоже весьма не плохо для криптосообщества.

Интерес государства понятен,насколько можно ещё обобрать народ с темой крипты,только придётся её легализовать,чтобы собирать налоги,в крипте крутятся большие деньги,они и привлекают гос.конторы.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, интересно, какая же будет статья за покупку крипты? 228?


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это просто делают, чтобы усилить слежку за трейдерами и инвесторами, держать в узде. так сказать. Ну каммон, обычные люди, которые выполняли аирдропы и ничего не платили так и будут выполнять аирдропы и ничего не платить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Francuzp said:

Да это просто делают, чтобы усилить слежку за трейдерами и инвесторами, держать в узде. так сказать. Ну каммон, обычные люди, которые выполняли аирдропы и ничего не платили так и будут выполнять аирдропы и ничего не платить.

Да децентрализованную крипту никак не могли, не могут и не смогут контролировать, никакой слежки нет как таковой, только если на моменте вывода, но даже тут можно себя обезопасить

Edited by Jacqueri

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/28/2020 at 12:01 PM, andrehol said:

Скорее ,будут стращать ,а не реально гайки закручивать. Для мониторинга  нужны специалисты и бюджет не слабый. Специалистов (щарящих в криптовалютах) не привлечет скудный гос.оклад ,а спецы -неумехи сделать ничего не смогут. А денег на такой проекту государства не так чтобы и много. А попугать - и дешево,и сердито.

Да, пугать - дешевле, и работает же. Я согласен с тем что нет бюджета на такие серьёзные задачи. Тем временем есть много тем для воровства и других схем, зачем так заморачиваться))

On 8/28/2020 at 12:32 PM, sn7540872 said:

Интерес государства понятен,насколько можно ещё обобрать народ с темой крипты,только придётся её легализовать,чтобы собирать налоги,в крипте крутятся большие деньги,они и привлекают гос.конторы.

Да, а как я понял легализировать особо и не хочется. Это ж тогда криптовалюты нужно отнести к деньгам, а это разрыв шаблона произойдёт. Как же пропаганда о том что крипта для мошенничества и всё это большая фин. пирамида. Если разобраться, ничего стабильного и вечного не бывает.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, Discourage said:

Государство нe сможет контролировать всё потоки криптовалюты, появляется всe больше и больше крипты, a всю контролировать нe возможно, остаётся лишь ожидать закрытия бирж которые нe будут предоставлять отчёты государству, иного выхода я нe вижу) 

Какие биржи имеете в виду? Хорошо если наберется с пяток бирж как-то связанных с Россией. Криптобиржам Евросоюза и Азии трудности контролеров из России -вещь не интересная ,от слова совсем.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.08.2020 at 13:01, Francuzp said:

Да это просто делают, чтобы усилить слежку за трейдерами и инвесторами, держать в узде. так сказать. Ну каммон, обычные люди, которые выполняли аирдропы и ничего не платили так и будут выполнять аирдропы и ничего не платить.

Да но где заканчивается трейдер и начинается обычный -аирдропер?) Если я получил токены с аирдропа и решил их продать на бирже, то я теперь кто? профессиональный трейдер которого надо ставить на учет со всеми вытекающими?

нет, мне кажется что тут государство заигралось немного в Северную Корею, в желании контролировать абсолютно все процессы населения. Тем более а кто государство на это уполномочил? Я думаю население не давало на то согласие что бы чиновники ему (населению) гайки закручивало.

  • +1 1
  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Поправки В Закон О Криптовалютах В РФ Запрещают Получать Майнерам Прибыль В BTC И ETH" - маразм крепчает? И это так по всем областям законопроектной деятельности? Законы пишут те кто ничего не понимает в отдельных областях деятельности под которые они должны писаться. Как-то печально(

https://cryptowiki.ru/news/popravki-v-zakon-o-kriptovalutah-v-rf-zapreshaut-polychat-maineram-pribyl-v-btc-i-eth.html

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.08.2020 at 13:01, Francuzp said:

Да это просто делают, чтобы усилить слежку за трейдерами и инвесторами, держать в узде. так сказать. Ну каммон, обычные люди, которые выполняли аирдропы и ничего не платили так и будут выполнять аирдропы и ничего не платить.

Ну вот Вы тут на форуме пишите посты получаете монетки , в темах находите баунти сякие , аирдропы , подписные и сё собираете на бирже ёбит и затем выводите  фиат с биржи . Вы кто трейдер или аирдропщик ? 😉 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые клиенты!Для Вашего удобства добавлено направление TRON (TRX) на карту Тинькофф Рубли .Будем рады сделать обмен для Вас в любом направлении и в любое время суток.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • ➡️ EZcash (NEW) - призы, бонусы. конкурсы от игровой платформы   EZcash - новая игровая платформа с множеством конкурсов, бонусов и призов.     ➡️ Прямо сейчас вы можете получить следующие бонусы: - До 50 000 за репост - Бонус за подписку в телеграмм - Бонус за подписку в Вконтакте - Бонус за уровень (только для активных) - Бонусное колесо   ➡️ Инструкция: 1. Регистрация по ссылке: https://ezcash.ac/r/GwF4bn 2. Собирайте бонусы выполнив простые условия в разделе "Рефералка" и "Бонусы" 3. Используйте "жирную реф. программу" приглашая рефералов      
    • Ясно, что правительство США нацелилось на Tether, — сказал генеральный директор Ripple   Генеральный директор Ripple, Брэд Гарлингхаус, заявил, что "ясно", что правительство Соединенных Штатов "нацелилось" на эмитента стейблкоина Tether, что может иметь непредсказуемые последствия для криптовалютных рынков.   Гарлингхаус заявил в эпизоде подкаста World Class 10 мая, что "на 100%" произойдет еще одно событие "черного лебедя" в криптовалютной сфере, подобное краху и последующему выявлению мошенничества, совершенного руководством FTX.   "Мне ясно, что правительство США нацелилось на Tether", — сказал он, не уточняя и не предполагая, что именно действия США против Tether станут следующим "черным лебедем". Он назвал это "интересным событием для наблюдения".   "Я считаю Tether очень важной частью экосистемы", — сказал глава Ripple. Он добавил, что не знает, как предсказать, какое влияние потенциальные регуляторные меры США в отношении Tether окажут на криптовалютную экосистему.   Комментарии Гарлингхауса появились в то время, когда Ripple планирует запустить свой собственный стейблкойн в 2024 году.   Tether Holdings является материнской компанией сети дочерних компаний с аналогичными названиями, зарегистрированных по всему миру, отвечающих за различные операции по выпуску и управлению стейблкоином Tether USDT — самым крупным по капитализации в мире.   В октябре 2023 года сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл в письме призвали Министерство юстиции тщательно оценить степень поддержки терроризма со стороны Binance и Tether.   Tether ответил на это письмо, заявив, что всегда оказывало содействие правоохранительным органам, когда они обращались, и "полностью обязано" продолжать сотрудничество с властями по всему миру.   В ноябре 2022 года Bloomberg сообщил, что нью-йоркский прокурор Дэмиан Уильямс взял под свое руководство расследование Департамента юстиции по поводу якобы скрытых Tether криптосвязанных средств от банков, которые он использовал для передачи денежных средств. Компанию также критиковали за недостаток прозрачности в отношении резервов, поддерживающих USDT, и в последние годы она публиковала ежеквартальные аудиты от сторонних аудиторов.   В октябре 2021 года она заплатила штраф в размере 41 миллиона долларов Комиссии по торговле фьючерсами после того, как регулятор заявил, что Tether "вводил в заблуждение клиентов" относительно своих резервных активов и выяснилось, что компания имела достаточные резервы в фиатной валюте, чтобы поддерживать USDT только "на 27,6% дней" в период с 1 июня 2016 года по 25 февраля 2019 года.   У Ripple есть планы запустить стейблкойн, привязанный к доллару США, в 2024 году. Главный технический директор Ripple Дэвид Шварц заявил Cointelegraph в апреле, что они будут обеспечивать свой токен долларовыми депозитами, краткосрочными государственными облигациями и "другими денежными эквивалентами". Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Доброго времени суток! Меняем выгодно: Сбербанк Рубли на Tether USDT. Гарантируем Вам высокую скорость обмена и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Инвесторы переключают внимание на стейблкоины   На данный момент криптовалютный рынок проходит через фазу коррекции, побуждая инвесторов перенаправить свое внимание на стейблкоины в условиях волатильности.   Согласно недавним данным, предоставленным CoinGecko, общая рыночная капитализация криптовалюты за последние 24 часа показала незначительное снижение на 0,4%, упав с уровня в $2,38 триллиона до $2,34 триллиона. Однако, несмотря на эту коррекцию, наблюдается значительный всплеск глобального суточного объема торгов, который превысил отметку в $52 миллиарда, что является существенным увеличением на 27%.   Стейблкоины выступают ведущей силой на рынке, с USDT (Tether) во главе. USDT может похвастаться впечатляющим суточным объемом торгов более $34,5 миллиарда, укрепляя свою позицию в качестве лидирующего стейблкоина. На данный момент USDT обладает общей рыночной капитализацией в $110 миллиардов.   Кроме того, USDC (USD Coin) заметно увеличил свою суточную торговую активность, поднявшись на 22% до $3,56 миллиарда. Аналогично, FDUSD также пережил значительный всплеск, с его суточным объемом торгов, увеличившимся на 46% и превысившим $4,5 миллиарда.
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте!  Хотим предложить Вам сделать выгодный обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк RUB. Максимальное время обмена 15 минут. Профессиональная поддержка на всех этапах обмена.    Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Здравствуйте!  Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данными мониторингами: https://scanbit.com.ua/ua/exchangers/flashcash/ https://cryptobrokers.ru/flashcash-info/
    • Актуальные курсы на 13.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...