Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС - Page 6 - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
Wiseman

Биржи с обязательным КYС & Биржи без КYС

Как вы относитесь к прохождению KYC на биржах   

495 members have voted

  1. 1. KYC (Know Your Client — знай своего клиента) это полная верификация с паспортом и всевозможными документами .

    • Негативно и никогда не буду его проходить
      151
    • Негативно но с лёгкостью могу его пройти
      248
    • Положительно и всем буду советовать его проходить
      96


Recommended Posts

22 hours ago, arsen_ra said:

Из бирж без KYC начал пользоваться йобитом. У него маленькая комиссия. Раньше не слишком доверял этой бирже из-за плохих отзывов. Но когда начали раздавать деньги, я начал им пользоваться. Пару раз уже вывел деньги. И убедился что биржа никого не кидает. Выполняет все свои обязанности

Йобит отличная биржа, хоть тоже читала про многие негативные впечатления, я лично их не разделяю. У меня притензий к бирже нет. Даже если введут верификацию тут я ее пройду, хотя сама по себе очень негативно отношусь к Kyc.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот это годная тема для обсуждения и слежения за ней. Главное только не забывать обновлять списки в таблице, и корректировать если у них начнутся изменения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я лично не прохожу kYC на биржах и не собираюсь, если от меня будут требовать верификацию обязательную я покину такую биржу

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://bilaxy.com/ Для первого уровня достаточно указать только ФИО и номер документа, но это не точно, проверить не могу, пройдены там все уровни. Негатива особого по бирже вроде не было, но комиссии показались высоковатыми, ликвидность по некоторым парам слабоватой, да и субъективно не понравилась. В то же время когда был делистинг одной из монет, комиссию на вывод по ней снижали и вывод был вполне доступным, то есть пытаются делать вид, что идут навстречу пользователям./
P. S.  Artis Turba   Там разве обязательная? Мне почему то казалось, что она нужна только для фиата.

Edited by vl77lp
  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я стараюсь пользоваться биржами которые не требуют KYC , но если они начнут требовать я пройду его как нечего делать, их тоже ставят в рамки , поэтому они должны требования властей выполнять либо их загасят

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я вообще нигде не проходил верификацию, один раз только проходил на бирже vindax по глупости, так как там предлогали дроп их монет на 200 баксов, в итоге монеты стоили копейки, и то использовать их можно было как на комиссию при выводе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У Yobit вообще с этим все хорошо, ни слова о верификации, и объемы хорошие, я крайне негативно отношусь к KYC на биржах, потом они закрываются и непонятно где мои документы потом окажутся. Ещё можно добавить биржу P2pbp2p недавно столкнулся с выводом монет, где мне предложили обязательно пройти KYC.

  • Useful or interesting 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Wiseman said:

Согласен с вами проходить KYC для аирдропа это полное кощунство над своими доками )) 

Ну все те кто продал свои паспорт им хотя бы получили по 25$) Уже какая то награда не просто так отдал свой паспорт, как на некоторых биржах. А так многие на этом кошельке кто уже давно прошли эту верефикацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.02.2020 at 14:34, Elarion said:

Yobit хороша для работы без верификации,это классная биржа,также binance  вроде до 2btc  можно без верификации

Согласен с вами, эти обе биржи очень подходят для заработка на данный момент и то, что верификация на них не обязательная является только плюсом для этих бирж )

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как я вижу чем более неизвестная  и новая биржа, тем сложнее на ней пройти KYC. Скорее всего им эти доки нужны для мошенничества или для продаж документов другим мошенникам

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, TTaZheloyY said:

На самом деле сейчас пойдет тенденция того что биржи будут требовать верификацию , ибо эта конченая централизация испортит мету того что все транзакции были скрытны , если по белому смотреть

Я тоже думаю что скоро начнут прижимать биржи чтоб вводили верификацию. Особенно с введением законов о крипте. Нужно же как-то контролировать выполнение закона.

  • Useful or interesting 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.02.2020 at 13:18, vl77lp said:

https://www.digifinex.com/ Верификация раньше была не обязательная, я по крайней мере без нее выводился. С Биржей вроде все относительно нормально, но нюансы какие то были, если не изменяет память, пришлось поплясать с бубном, пока нашел по какой монете вменяемая комса и лимит на вывод, у меня там была небольшая сумма.

Добавил Digifinex , там есть небольшое ограничение на вывод в 1 биток .  

 

22 hours ago, vl77lp said:

https://utorg.io/ Все достаточно мутно. Возможно новая площадка девов Эксмо, по крайней мере Лернер туда уже перевинтил. В теме на форуме, так объективно и не смогли выяснить, обязательная там верификация или нет, версии разняться. Возможно это выйдет выяснить у Вас. Я пока однозначно мимо данной площадки) 

Там верификация только для ввода и вывода в фиате а в остальном мне не написали даже про ограничения , возможно что они кончаются только фиатом .

  • Useful or interesting 2

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понял то, что йобит больше всего подходит для торговли без всяких верефикаций, за это отдельный респект, так сказать, остались еще герои) Автору спасибо за статью, новичкам это будет очень нужно, я в свое время по случайности заводил деньги на gate.io и p2pb2b, теперь мучаюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, vl77lp said:

https://bilaxy.com/ Для первого уровня достаточно указать только ФИО и номер документа, но это не точно, проверить не могу, пройдены там все уровни. Негатива особого по бирже вроде не было, но комиссии показались высоковатыми, ликвидность по некоторым парам слабоватой, да и субъективно не понравилась. В то же время когда был делистинг одной из монет, комиссию на вывод по ней снижали и вывод был вполне доступным, то есть пытаются делать вид, что идут навстречу пользователям./
P. S.  Artis Turba   Там разве обязательная? Мне почему то казалось, что она нужна только для фиата.

Bilaxy добавил к красным )) Сейчас переписывался с Artis и мне написали что у них можно выводить и без KYC но есть лимиты но какие так и не смог добиться , переместил к зелёным !!!

8 hours ago, Dec said:

У Yobit вообще с этим все хорошо, ни слова о верификации, и объемы хорошие, я крайне негативно отношусь к KYC на биржах, потом они закрываются и непонятно где мои документы потом окажутся. Ещё можно добавить биржу P2pbp2p недавно столкнулся с выводом монет, где мне предложили обязательно пройти KYC.

Добавил её тоже к красным биржам !!!

2 hours ago, kosmos said:

Без кус очень много бирж есть.Лично я знаю несколько,это YObit,бинанс,hitbtc,crex24,btc-alpha и coinkeeper.Самые ведущие биржи я считаю- yobit и бинанс,потому что они популярны,на них можно быстро разобраться,и есть все самые нужные функции.

Я про такую биржу не слышал Cjinkeeper может быть вы не про биржу пишите ?

  • Useful or interesting 2

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mari Ry said:

Я тоже думаю что скоро начнут прижимать биржи чтоб вводили верификацию. Особенно с введением законов о крипте. Нужно же как-то контролировать выполнение закона.

Если биржа будет работать легально и по белому, а также запустит на своей площадке фиат, то полюбому нужен КУС будет, ведь придёт время по нему и будем платить налоги. Но я лично за одсудствие КУС, торговля криптой как по мне должна остаться таки анонимной!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.02.2020 at 10:32, vady76 said:

Вот я и попал не такую биржу,поторопился ввести туда токены там продал,а когда нажал на вывод то меня ждал неприятный сюрприз в виде прохождения верификации для вывода.Отправил документы и уже две недели проверяют.

Как в сберкассе-предьявите паспорт,не переживайте,выведут вам ваши токены,у меня тоже долго проверяли,а скрин паспорта себе на память оставят.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я плохого не думаю о kyc.  Но если думать с плохой стороны, все возможно думать о нем. Я где спрашивают, там и прохожу и не думаю что будет. Давайте не думаем о плохом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Wiseman said:

Bilaxy добавил к красным ))

На Билакси возможно она не обязательная. Я мог проходить для какого нить там эвента.
https://hitbtc.com Без верификации следующие лимиты 

  • 1 BTC daily
  • 5 BTC monthly

Так же была непроверенная информация, что стоит хоть раз зайти с адреса ЕС то сразу потребуют верификацию.
Биржу крайне не советую, но многим придется с ней столкнуться, некоторые шитки торгуются исключительно там, а по некоторым только там есть ликвидность.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, vl77lp said:

На Билакси возможно она не обязательная. Я мог проходить для какого нить там эвента.
https://hitbtc.com Без верификации следующие лимиты 

  • 1 BTC daily
  • 5 BTC monthly

Так же была непроверенная информация, что стоит хоть раз зайти с адреса ЕС то сразу потребуют верификацию.
Биржу крайне не советую, но многим придется с ней столкнуться, некоторые шитки торгуются исключительно там, а по некоторым только там есть ликвидность.

Добавил Hitbtc 

На Hitbtc я уже как пару лет зареган но не торгую а чисто для баунти щитков использую , был прецедент с восстановлением пароля который так и не смог восстановит и пришлось по новой регатся , но и с ёбитом пару лет назад тоже такое было , а что ещё за муля с адресом EC ? как с него вообще можно так зайти находясь в нашей раше )) ? 

По поводу Билакси мне в чате написали что KYC нужен но они там тупые я со вчерашнего дня им писал и только сегодня получилось выудить , но если будут изменения то я их всегда перепроверю и если так и есть то обязательно изменю . 

2 hours ago, Vusal said:

Я плохого не думаю о kyc.  Но если думать с плохой стороны, все возможно думать о нем. Я где спрашивают, там и прохожу и не думаю что будет. Давайте не думаем о плохом. 

Да мы тут жуть и не нагоняем и если вы хотите торговать только на тех биржах то специально для вас есть подборка таких бирж ))

 

2 hours ago, Docent said:

Если биржа будет работать легально и по белому, а также запустит на своей площадке фиат, то полюбому нужен КУС будет, ведь придёт время по нему и будем платить налоги. Но я лично за одсудствие КУС, торговля криптой как по мне должна остаться таки анонимной!

Да кто его знает я вот как только завёл этот топик то почти с каждой биржей переписывался и у многих есть фиат и некоторые писали то что им нужен KYC только именно для отчётности по операциям с фиатом , там походу есть лазейка и ей многие сейчас пользуются .

  • Useful or interesting 2

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Wiseman said:

Добавил Hitbtc 

На Hitbtc я уже как пару лет зареган но не торгую а чисто для баунти щитков использую , был прецедент с восстановлением пароля который так и не смог восстановит и пришлось по новой регатся , но и с ёбитом пару лет назад тоже такое было , а что ещё за муля с адресом EC ? как с него вообще можно так зайти находясь в нашей раше )) ? 

По поводу Билакси мне в чате написали что KYC нужен но они там тупые я со вчерашнего дня им писал и только сегодня получилось выудить , но если будут изменения то я их всегда перепроверю и если так и есть то обязательно изменю . 

Пароль на Хите это обычная песня, я если не могу зайти, сразу бросаю на восстановление, уже хз сколько раз восстанавливал через почту, но там приходиться курить с выводом пару тройку дней, после сброса его блокируют, на сколько точно не помню уже. У некоторых Хола постоянно включена в Хроме, или ВПН в Опере, а перед входом на биржу могут забыть отключить. Или попивая пиво в Праге могут решить заглянуть на биржу, инфа не проверена, но я такое читал, что после даже разового входа с адреса ЕС на аке можно ставить крест, без верификации им пользоваться уже не выйдет.

Edited by vl77lp

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, vl77lp said:

Пароль на Хите это обычное песня, я если не могу зайти, сразу бросаю на восстановление, уже хз сколько раз восстанавливал через почту, но там приходиться курить с выводом пару тройку дней, после сброса его блокируют, на сколько точно не помню уже. У некоторых Хола постоянно включена в Хроме, или ВПН в Опере, а перед входом на биржу могут забыть отключить. Или попивая пиво в Праге могут решить заглянуть на биржу, инфа не проверена, но я такое читал, что после даже разового входа с адреса ЕС на аке можно ставить крест, без верификации им пользоваться уже не выйдет.

ВПН это можно сказать не игрушки и даже были случаи когда с помощью левых но рабочих сервисов воровались данные , не знаю как именно но я точно помню что про это читал и я его включаю только по надобности .

 

10 minutes ago, seeneila said:

на хуоби тоже пора проходить кус.там ввели новинку на подобии бинанса.можно обенять остатки монет на их токен.но для этого нужно проходить расширенную верификацию.есть еще стекс на которой тоже ввели обязательный кус.

Я с Huobi вчера только переписывался и мне ответили что у них нужен KYC при выводе свыше 0.1 BTC неужели у них за 1 ночь изменились правила , вы про то что написали когда узнали ?   

Про стекс не знаю , киньте мне в ответ на этот пост ссылку на неё .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, Reversal said:

Плохо конечно, что такакя маленькая тема, хотя помимо йобита насколько мне известно, то бинанс, а так же ексмо и Crex24 не пользуются обязательной верификацией KYC.Но и про безопасность не стоит забывать.

 

Вы точно читали старт пост ? походу нет , так как Exmo уже с начала января ввела обязательный KYC .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Reversal said:

Плохо конечно, что такакя маленькая тема, хотя помимо йобита насколько мне известно, то бинанс, а так же ексмо и Crex24 не пользуются обязательной верификацией KYC.Но и про безопасность не стоит забывать.

 

Эксмо уже ввели обязательную верефикацию вроде с начало года, бинанс пока не заставил не кого проходить верефикацию, но возможно в скором времени и до них тоже доберут потому что у них полявился фиат на бирже.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Wiseman said:

ВПН это можно сказать не игрушки и даже были случаи когда с помощью левых но рабочих сервисов воровались данные , не знаю как именно но я точно помню что про это читал и я его включаю только по надобности .

 

Про стекс не знаю , киньте мне в ответ на этот пост ссылку на неё .

Как раз когда взломали Холу, через неё и потырили приваты в основном от Эфировских кошелей, но ВПН реально удобный и продвинутый.

Стекс и нафик не нужная помойка, там вечно был какой то неадекват. После НГ сделали обязательную верификацию, ночью буду за компом скину ссылку и напишу аннотацию, там нужно #многатекста, есть нюансы, с телефона неудобно их расписывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На этой неделе Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) призвала  регуляторов по всему миру более внимательно отнестись к регулированию криптовалютных бирж и к тому, как они проверяют своих клиентов. 

Конкретно требуется ужесточить правила работы криптовалютных бирж и их методы проверки пользователей. IOSCO утверждает, что это снизит риски отмывания денег.

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...