kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[CryptoMaxim 2372]

Не чего удивительного уж очень большая капитализация у криптовалют. И это очевидно что ряд государств не сможет это игнорировать.

[bliznec 22268]

Хорошо, что я не живу в этой стране Украине. А что, так мониторят-то? Создатель криптовалютной биржи kuna, не из Украины? Видимо правительству на руку это, что начинают преследовать обычных граждан. 

[JopaDinozavra 40]

никого не мониторят. Мониторят лишь сами рынки и биржи у которых оборот в день миллиарды

[white 34221]

3 hours ago, Pepethefrogger said:

Найдут. Но в целом ты прав так как крипта никак законом не возбраняется то они предъявить ничего не смогут. Никакого наказания за пользование криптой не предусмотрено. 

большинству здесь присутствующих ничего не грозит, так как суммы далеко не те, которые могут вызвать интерес налоговой.

[Aliona79 195]

On 14.02.2020 at 13:22, dianal said:

Я  согласен что что наличку  не отследишь, а за банковскими переводами следит большой брат. Но и  за криптой тоже  сейчас  сложно следить, обналичивать крипту тоже  можно без подозрений  для  банков, да и ведь не обязательно все обналичивать можно частично крипту  оставить .  

Согласна с вами, сама буквально сегодня обналичила крипту, сначала купила лайткоин, потом вывела с биржи в обменник и уже в обменнике продала за рубли себе на карту и в переводе значилась сумма от частного лица, так что для банка это ничего не значит.

[Aliona79 195]

On 14.02.2020 at 13:29, pasha2123 said:

Я читал что в России тоже хотят принять закон только в июне или июле точно не помню когда. И то что я почитал, то понимаю что будет более жосткие правила чем в Украине.

Да, у нас обещали в весеннюю сессию принять закон о цифровых активах и возможно нам запретят покупать крипту где-либо, кроме бирж. И что опасно, могут ввести понятие квалифицированного инвестора, оно и сейчас есть, но только на фондовом рынке, а если и для криптовалюты такое введут, то простому человеку уже нельзя будет её купить, как сейчас.

[Jacqueri 0]

Это было очевидно, что начнут отслеживать доходы с криптовалют и такие вещи, все же, думаю, что полностью контролировать пока что это точно не получится

[Aliona79 195]

On 14.02.2020 at 13:50, adddin555 said:

мне пока что сбербанк ни чего подобного не отправлял хотя я не раз об этом слышал то что сбербанк придирается к доходам от крипты.

А вы часто выводите заработанное на бирже на карту сбербанка?) Если нет, то банк просто не знает что вы зарабатываете на криптовалюте, вот и придираться не к чему, потому и не получали таких писем, все просто))

[aleksandraabdel 373]

23 hours ago, slavik1337 said:

если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей, то скорее всего анонимность исчезнет, но они это делают скорее всего из-за того, что им не нравится не подчиненность крипты

тут писали что у них появились мысли о создании крипто гривны, я думаю это просто для того чтобы запугать народ на данном этапе, пустые слова как говорится - только не понятно для чего.

[Kasper20035 890]

3 hours ago, Jacqueri said:

Это было очевидно, что начнут отслеживать доходы с криптовалют и такие вещи, все же, думаю, что полностью контролировать пока что это точно не получится

Ещё долго не получиться максиму только через биржи могут и всё и то неизвестно куда на какой счёт и т. д. Пока создатели крипт не начнут плисать под дудку государств всё будет более менее.

[okela 1058]

4 hours ago, white said:

большинству здесь присутствующих ничего не грозит, так как суммы далеко не те, которые могут вызвать интерес налоговой.

Опять-же интерес у налоговых органов могут вызвать только регулярные фиатные поступления на крупные суммы.

[elinaleila 1759]

On 29.02.2020 at 20:44, slavik1337 said:

если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей, то скорее всего анонимность исчезнет, но они это делают скорее всего из-за того, что им не нравится не подчиненность крипты

Невозможно сейчас мониторить все транзакции в крипте, на то она и децентрализована. Государства только ищут способ контролировать все, но далеко не факт, что что-либо в итоге найдут по этой теме 

[Virusnqk 4065]

не знаю как в украине, но в беларуси и россии, альфа банк при подозрительном переводе может выкинуть в холд на неделю и звонками доставать, мол откуда деньги

[ElectroCit 146]

Также государство не может контролировать финансовые потоки внутри страны если жители пользуються криптовалютой. А то что стоят терминалы это нужда так как это общепринятые правила и стандарты.

[Ivangarh2019 583]

Вот вроде давно уже этой новости, а я только сейчас узнаю об этом) Конечно не приятно когда за тобой следят. Не успели еще даже крипту принять в Украине, а уже следят за ней) 

[rruslan29 1714]

23 hours ago, Virusnqk said:

не знаю как в украине, но в беларуси и россии, альфа банк при подозрительном переводе может выкинуть в холд на неделю и звонками доставать, мол откуда деньги

Но это явно не из-за крипты. Это стандартная процедура для банка. Прога видит все операции и отклонения от нормы . Что прям так и пишут откуда деньги? Сильно. Бежать надо от такого банка. 

[Vasca 827]

2 minutes ago, tgyh7u said:

Первый раз слушу об подобной проблеме, работаю с друзьями из украины на криптобирже, об этом не слова не говорил и с такой проблемой не сталкивались 

Я думаю это пока пустые слова, чтобы запугать народ, а вопще новость странная, слышал они пытаются развивать крипту, о цифровой своей валюте заговорили даже.

[cryptoslaya 6]

Конечно, да в любой стране следят за такими людьми, но прям мониторить владельцев криптовалют просто не могут, могут лишь видеть какие поступления на карту приходят

[Hennessey 179]

1 hour ago, sone4ka said:

Не думаю, что в Украине много крупных владельцев активами криптовалют. Думаю, что ещё не мониторя, но скоро начнут. Просто введут налоги скорее всего

Поддерживаю. В Украине ещё толком не ввели криптовалюту, чтобы особо мониторить с неё доходы.

[somik 9]

Думаю скоро уже за всеми активами нашими будут следить и не важно в чем они у нас в фиат или в крипте, ведь государству важно знать сколько денег у народа, так что придется с этим мириться куда нам всем деваться.

[klon68 35381]

2 hours ago, MaksS said:

Я совсем недавно был на митапе в Харькове, и там рассказывали представители бинанса и траствалет о том, что в Украине каждую персону связанную с криптовалютой мониторят, также налог будет платиться всеми гражданами которые зарабатывают на криптовалюте.. 

Душат как могут...

Интересная информация. Еще бы рассказали как они это делают. Вот лично я не представляю как можно отслеживать людей которые без верификации торгуют на биржах или обменниках.

[white 34221]

4 hours ago, sone4ka said:

Не думаю, что в Украине много крупных владельцев активами криптовалют. Думаю, что ещё не мониторя, но скоро начнут. Просто введут налоги скорее всего

не поверите, но достаточно много и крупных владельцев и очень много средних, не говоря уже об огромной массе мелких. так что этот вопрос актуален для приличного числа граждан.

[Anonnaba 5]

39 minutes ago, somik said:

Думаю скоро уже за всеми активами нашими будут следить и не важно в чем они у нас в фиат или в крипте, ведь государству важно знать сколько денег у народа, так что придется с этим мириться куда нам всем деваться.

Все же, за криптовалютами следить просто так не получится, поэтому даже не стоит переживать, просто чтобы вывести в фиат, нужно не выводить все разом, а как-либо делить эти деньги

[Liqwi 389]

Но я как то не понимаю, всё равно за что их чекать, если по факту ничего страшного для государства не происходит. Просто дополнительный заработок)

[baron4 249]

6 hours ago, kadet21 said:

В России вроде пока такого нет,но Украина недалеко, вдруг и у нас начнется такое, будем надеятся , что нет, хотя СберБанк уже начинает борьбу с "нетрудовыми доходами"

Нет, сбербанк не предпринимает какие либо жестокие меры по типу блокировки счет и тому подобное, лишь проверки, которые присуще банкам.

Edited March 3, 2020 by baron4