Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 56 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

3 hours ago, Sergey1643 said:

Да , есть такие разговоры , регулирование крипты будет рано или поздно , так же слышал рассказы людей что сразу звонят из банка при выводе крупных сумм с бирж, а когда крупную сумму выводят через обменник , говорят что не след день и в дверь могут постучать, ну либо позвонить и задавать вопросы как что и откуда у вас появилось. В интересное время живем )

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят только крупных владельцев криптовалюты, если вы торгуете или майните криптовалюту в маленьких размерах то за вами наблюдать не будут. Если же у вас большие активы в криптовалюте и огромные майнинг фермы то за вами следит государство, поэтому необходимо легализировать свою деятельность и платить налог, тогда все будет хорошо.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Johniq said:

Ахах, реально страшно уже сидеть в интернете, вывел себе деньги и думаешь как бы тебя не спросили от куда они, хотя казалось бы ничего такого нету. Реально время очень даже интересное.

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Строгость законов нивелируется обязанностью их неисполнения. Вы законопроект 4004 видели? Это по сути аналог "законов Яровой" в РФ. Пока что законопроект, но могут и проголосовать. Но даже если и проголосуют, то это совершенно неважно учитывая настолько в Украине все через задницу исполняется.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, золотые времена когда власти не особо интересовались криптовалютой - проходят, в скором времени о анонимности можно забыть, к сожалению.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для того, чтобы осуществить задуманное, или хотя бы создать иллюзию деятельности, направленной на мониторинг владельцев криптовалют, будет необходимо создать соответствующее ведомство, выделив на это немалые средства из госбюджета. А бюджет Украины на 2021 год  и так имеет огромный дефицит, так что, очень сомневаюсь в том, что нечто подобное может произойти в обозримом будущем.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну да ну да. пусть ищут, все равно не найдут. Кто им интересно даст данные о мне, и о моих так называемых виртуальных активах за границей, правильно никто. Потому что 99% всех бирж зарегестрированы не понятно где, и попробуй каждую биржу промониторить, выслать запрос, как по мне это нецелеобразно, и достаточно затрарно, как и по времени так и по человеческим ресурсам, и вообще может я храню крипту на холодном кошельке,а вывожу только в наличку, или заграничную карту, шах и мат фин мон))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я слышал - действительно активно идет слежка за транзакциями криптовалют в Украине. Это можно понять, если проанализировать использования биткоин миксеров в даркнете. Ничего в этом страшного не вижу, так как это вполне естественно для государства. Вот для скамеров это на самом деле не приятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да зато и не надо проходить KYC потом ты заработал денег а держава будет кидать какие-то предъявления как ты заработал.И потом доказать надо будет что честно и без махинаций заработал.

 

Edited by Stalker Stalker

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Да ладно вам, вы просто накрашиваете себя. Я очень сомневаюсь, что за вами там реально активно следят. В этом просто нет никакого смысла и логики 

Ну кстати общался с украинскими пользователями и они тараются с банковской системой не работать кстати. А самый распространенный у них Приват банк.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Бирже лучше не давать свои личные данные, чтобы потом не иметь проблем с государством в котором живешь.

Пока не требуют обязательного прохождения проверки личности на многих известных крипто-биржах, люди там и торгуют. Если биржи введут проверки, то трейдеры уйдут на децентрализованные биржи, где никто не сможет указывать что делать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украинская полиция устраивает рейды по офисам айтишников и арбитражников

 

Украинская киберполиция открыла сезон охоты на IT-компании. В конце сентября в Киеве правоохранительный орган по борьбе с киберпреступлениями нагрянул с обыском в офис компании Soft2bet и заявил о пресечении противоправной работы по изготовлению ПО для онлайн-казино.
По всей видимости, данный относительно крупный улов воодушевил киевских борцов с киберпреступностью, так как в последние дни она начала навещать другие IT-компании. На этот раз они вошли во вкус и начали проводить обыски не только у компаний-производителей софта для гемблинга и онлайн-казино, но и у CPA-сетей, разработчиков игр, арбитражных команд и компаний, работающих на рынке криптовалют и FOREX.

Источник: partnerkin

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Damirzhanchiker said:

Думаю, что биржи по типу бинанса не будут давай Украине данные пользователей.

Бинанс уже сотрудничает с Украинскими властями, у них и вывод гривны есть. Другое дело, что до 2-х битков без верификации можно гонять.

 

19 hours ago, BuWuBaTa said:

Именно поэтому надо пользоваться биржами, которые не требуют KYC изначально

Скоро таких бирж не останется. Уже и обменники популярные требуют KYC

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для Украины это как одно из решений финансовых проблем. Если они смогут найти майнеров, то поставят их перед выбором. Работать под их монополией либо наказать их по закону. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,говорят много по факту нет инструмента бля массового мониторинга . Пытаются урегулировать без понимания всей системы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мелкими выводами ты никого не заинтересуешь. Мне блокировали карту и пришлось показывать откуда приход средств. Все делалось он-лайн, показал скрины с биржи, скрины со ставок на спорт, через пару часов уже разблокировали и больше не беспокоили. К счастью, пока законов никаких нет и Украина вроде одобряет крипту в отличии от соседа.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, guiver67 said:

Но в статье не где не указаны каким именно образом они это будут делать и какие механизмы будут использовать. Должны быть прописаны четкие методы, а то тут попахивает превышением полномочий как минимум. На каком основании он будут проводить данные мероприятия. Пока все это не будет проработано то под проверку может попасть абсолютно любой перевод.

Тк оно так и есть , абсолютно любой перевод который посчитают подозрительным по каким либо причинам может быть заморожен до выяснения обстоятельств . Если будет внятное пояснение то всё в порядке если человек будет молчать или нести пургу качая права то передадут уже в правоохрантельные службы для разбирательств . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

 

On 06.02.2020 at 01:39, CherryZet said:

Мне кажется что вы слишком торопите события. Во-первых никто еще этот закон не принял. Во-вторых не известно как долго продержится это правительство. Не исключено то что его отправят в отставку гораздо раньше чем у депутатов дойдут руки до его принятия. А то что Куна по прежнему работает без верификации вселяет надежду. 

Да чтоб Куну банально не закрыли : Выставят ей ультиматум...предоставьте данные пользователей, если нет завтра суд закроет,  от этого государства можно ожидать уже чего угодно . Я против KYC...

Share this post


Link to post
Share on other sites

В странах СНГ государству лишь бы забрать у народа все до копейки, в других странах людям платят деньги из-за коронавируса, а нам что платят ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, petsvetfbr said:

Нашёл это интервью в сети. Почитал. В принципе ничего страшного и критичного для нас, обычных владельцев криптомонет. Всё это создано и делается для борьбы с легализацией средств полученных преступным путем. Борьба с отмыванием денег. Нам с вами это не страшно )))

Да, будем надеяться, что все добропорядочные здесь и не отмывают деньги через крипту. Но всё равно лишний контроль за своими денежными средствами не вызывает ни капли приятностей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Cutty Sark said:

ну пусть мониторят дальше, пусть для начала определят что такое крипта в налоговом кодексе и как платить налоги, пусть создадут условия для роста этого рынка, а уже потом мониторят отбирают сажают

Ну у нас же речь про СНГ, тут обычно сначала запрещают - а потом уже думают головой. Надеюсь, что страны возьмут за пример тот же Китай, который более чем серьезно отнёсся к теме крипты. А по теме, вообще сомневаюсь что они смогут что-то там серьезно контролировать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Losterbam said:

Это плохо, если крипту будут децентролизировать, то все наши данные будут в руках трейтих лиц, что может сказаться на наших денежных средствах, налоги, так же данные могут попасть к злоумышленникам, уменьшится безопасность нашей крипты

пусть сначала найдут и докажут, что операции обмена или торговли валютой были! хороший биржы данные о своих клиентах не выдадут!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что её и раньше мониторили,и не только в Украине, не может такого быть, чтобы государства оставляли без внимания финансовые потоки граждан страны. Просто Украина как всегда проболталась раньше всех. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 11.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.6% (Мы доплачиваем) USDT  +1.6% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.8%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Клейм Notcoin доступен!              Notcoin предлагает на выбор 3 варианта:     Вывод $NOT на @wallet (требуется KYC); Вывод на биржи (Binance, Bybit, OKX); Стейкинг баланса на 30 дней.При выводе $NOT будет взыматься комиссия в 1.5%. Пока что могут вывести только пользователи с тг-премиум.
    • RubyCash is a dynamically developing platform for cryptocurrency exchange.   Our main goal is to provide millions of users worldwide with the opportunity for free, anonymous, and, above all, secure exchange of crypto assets of any size. Our platform is fully automated, allowing you to make currency exchanges in just a few clicks at the most advantageous rates.   Security is our priority. We pay special attention to protecting our platform and promptly respond to any possible threats. All incoming funds undergo AML checks, ensuring the safety of your funds from exchange blocking. We only cooperate with verified liquidity providers, ensuring the purity of your funds by 100%.   Technical support - always available. Our team is ready to help you 24/7, and the response time from our technical support operator under normal load is just 5 minutes!   Exchange rates - our competitive advantages. We offer the best rates for all cryptocurrency pairs.   Anonymity - your choice. Registration is optional, and you can make exchanges completely anonymously.   Commission - transparency and honesty. Our commission is only 0.25% for any exchange volume.   We also offer additional earning opportunities through our cashback system and affiliate program. Join us and see for yourself!   We are always open to your suggestions and comments.   Contact us: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • ФРС по-прежнему считает, что ставки снизятся в этом году, но, возможно, позже, чем ожидалось. Цена Биткойна упала на 2,5% до $60 300 в пятницу, поскольку представители Федеральной резервной системы взвешивали свои варианты борьбы с устойчивой ценовой инфляцией в Соединенных Штатах. Биткойн торговался по цене 63 400 долларов США в полдень по всемирному координированному времени в пятницу, а затем упал ниже 61 000 долларов США в течение следующих нескольких часов. По данным Coinglass , волатильность привела к ликвидациям на сумму 175 миллионов долларов за последние 24 часа. Самая крупная ликвидация произошла в сделке BTC/USDT на Binance на сумму 3,56 миллиона долларов. Выступая на конференции Ассоциации банкиров Луизианы в Новом Орлеане на этой неделе, президент ФРБ Далласа Лори Логан предположила, что, возможно, «слишком рано думать о снижении ставок», сообщает Reuters . «Мне нужно увидеть разрешение некоторых из этих неопределенностей относительно пути, по которому мы идем, и нам нужно оставаться очень гибкими», — сказал Логан. За последние несколько месяцев базовая инфляция PCE – предпочтительный показатель инфляции Федеральной резервной системы – не смогла добиться существенного прогресса в достижении целевого показателя центрального банка в 2%. Более того, данные в пятницу показали толчок инфляционным ожиданиям потребителей: ожидания на год вперед вырастут до 3,5% в мае следующего года. В интервью Reuters президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик предсказал, что процентные ставки все равно снизятся – но, возможно, только на 25 базисных пунктов до конца года. «Я все еще верю в это», — сказал он, отметив, что «пройдет некоторое время», прежде чем инфляция наконец снизится. Более низкие процентные ставки воспринимаются как благо для Биткойна и акций, предоставляя инвесторам более дешевые долги для скупки рискованных активов. Биткойн/доллар США. 
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2.5% • 500~999 USD— 2%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Да это один из основных стимулов для роста битка, как говорят в ФРС ставки будут точно снижены в этом году но немного позже чем ожидалось.
    • RubyCash - это динамично развивающаяся платформа для обмена криптовалюты.   Наша главная цель - предоставить миллионам пользователей по всему миру возможность свободного, анонимного и, прежде всего, безопасного обмена криптоактивами любого размера. Наша платформа полностью автоматизирована, что позволяет вам совершать обмены валюты всего в несколько кликов по самым выгодным курсам.   Безопасность - это наш приоритет. Мы уделяем особое внимание защите нашей платформы и оперативно реагируем на любые возможные угрозы. Все поступающие средства подвергаются проверке на предмет соблюдения AML, что гарантирует сохранность ваших средств от блокировки со стороны бирж. Мы сотрудничаем только с проверенными поставщиками ликвидности, что обеспечивает чистоту на 100% ваших средств.   Техническая поддержка - всегда на связи. Наша команда готова помочь вам 24/7, и время ответа оператора техподдержки при обычной нагрузке составляет всего 5 минут!   Курсы обмена - наши конкурентные преимущества. Мы предоставляем лучшие курсы по всем криптовалютным парам.   Анонимность - ваш выбор. Регистрация необязательна, и вы можете совершать обмены полностью анонимно.   Комиссия - прозрачность и честность. Наша комиссия составляет всего 0.25% за любой объем обмена.   Мы также предлагаем дополнительные возможности заработка через нашу систему кэшбэка и партнерскую программу. Присоединяйтесь к нам и убедитесь сами! Мы всегда открыты для ваших предложений и комментариев.   Свяжитесь с нами: Telegram Support info@rubycash.org rubycash.org
    • Wells Fargo, один из крупнейших банков США, инвестировал в спотовое предложение биткойн-ETF компании Grayscale.   По данным сайта SEC США, Wells Fargo инвестировал в спотовый ETF на биткойны ( BTC ) от Grayscale и ProShares.   Источник: SEC   Компания владеет 37 акциями ProShares Bitcoin Strategy ETF , которые предлагают доступ к фьючерсам на BTC, и 2245 акциями Grayscale Bitcoin Trust, которые были конвертированы в ETF. На их балансе также имеется 52 акции Bitcoin Depot. Общая стоимость инвестиций в биткойны составила более 143 000 долларов США. Однако в SEC добавили, что наблюдателям не следует предполагать, что информация, предоставленная финансовой фирмой, является точной и полной. В конце февраля инвестиционное подразделение Merrill Lynch и подразделение по управлению активами Wells Fargo начали предлагать некоторым клиентам доступ к ETF на базе BTC. Условием является то, что клиенты должны иметь брокерские счета и отдельно запрашивать биткойн-ETF. Представитель Wells Fargo подтвердил, что спотовые биткойн-ETF доступны для покупки после одобрения регулирующих органов через Wells Fargo Advisors или онлайн-платформу Wellstrade Bank. UBS Group AG также выборочно предлагает одобренные SEC спотовые биткойн-ETF некоторым клиентам по управлению активами, имеющим брокерские счета. Инвестиции в биткойны — не первый опыт Wells Fargo с криптовалютами и блокчейном. В 2021 году банк также подал заявку  на регистрацию пассивного фонда в BTC и косвенно предоставил состоятельным клиентам инструменты для инвестирования в биткойны. В то время подразделение банка по управлению активами и инвестициями контролировало активы на сумму около 2 триллионов долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 624.07 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 615.35 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 634.58 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 616.06 RUB
    • Glassnode провела анализ рыночной динамики биткоина и эфира.   После халвинга биткоина и эфира наблюдалась значительная просадка, согласно анализу специалистов из Glassnode. Это явление для ETH оказалось наиболее существенным с тех пор, как произошел крах популярной биржи FTX. Специалисты подчеркнули, что в текущем рыночном цикле эфир потерял 44% своей стоимости, что существенно превышает потери биткоина, составившие около 21%. Краткосрочные держатели Ethereum, у которых активы находятся в портфеле менее 155 дней, также испытали снижение баланса из-за каскада позиций шорт, открытых данными участниками торгов.   Аналитики также оценили соотношение рыночной стоимости эфира к реализованной прибыли инвесторов и выразили опасения относительно возможной паники среди участников рынка. Подводя итог, аналитики Glassnode отметили, что инвесторы ждут сигналов относительно потенциального одобрения спотовых фондов на Ethereum, однако регулятор SEC демонстрирует склонность тянуть время, как это было с ETF на биткоин. Несмотря на уверенность в одобрении данного инструмента в будущем, сложно предсказать точную дату его возможного утверждения.   На фоне вчерашних торгов Ethereum показал локальный рост, преодолев отметку $2963, однако сегодня, 10 мая, был отмечен уверенный медвежий импульс, при котором главный альткоин продолжает снижаться. Текущая ситуация указывает на доминирование продавцов на рынке, и пока нет признаков изменения этой динамики в ближайшем будущем.
×
×
  • Create New...