Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 33 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 19.04.2020 at 14:17, qweas said:

Правильно мониторить доходы и потом снимать налоги.То есть как работает биржа за покупку и продажу отдавать государству а будишь ли ты в плюсе или нет им по барабану.Транзакция была отдай мзду.

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Korobka22 said:

Это очень вероятно однако не думаю что хватит у них персонала и мощностей следить за всеми. Следят за крупнейшими только, по любому

Наверное так и есть, хотя от куда мы можем знать как происходит подобный процесс. Может и за всеми пользователями ведут наблюдение. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, benzotrav said:

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

просто так мониторить ради интереса никто не будет. Мониторинг это предвестник того что после этого последует закон про налогообложение криптовалютных операций. Так что стоит задуматься уже сейчас

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Betson said:

Пока никаких законов в отношении конкретно владельцев или трейдеров криптой в Украине нет. Вот когда будет легализована крипта и дадут конкретные разъяснения - кто, кому, сколько должен, тогда и будем думать.

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

В России мало того что налог,да там вообще каша,и запреты. Но пока они не вступили в действие,и их можно еще обойти,думаю то что мониторят в Украине,это как бы рано или поздно случилось,и лучше уж монитроить,чем запрещать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 21:42, igorekreka said:

Ну вот ничего уже не удивляет. Все ждал когда они это сделают. Я думаю мы найдем способ надурить систему. Зачем отбирать то что человек заработал.

Да надурить систему достаточно сложно будет, все мы коллективные существа и ходим в банки, магазины, выводим на карту крипту. Так что крупные владельцы уже давно под надзором)

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Nikita909 said:

Я думаю просто пользователя это вряд ли сможет серьёзно затронуть .Это уже касается более серьёзных людей, которые крутят не малыми суммами.

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не стоит паниковать раньше времени. У каждого из нас лежит вся информация и даже фото в банке. Все переводы мониторят и так. Откуда такие страхи. Если не делать ничего такого то это стандартная процедура. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

Да это сугубо только слова не более чем, и уж точно как либо воспринимать данные новости в любом случае никогда не стоит. Законы принять могут, но большинство же осознают что на деле уж точно ничего не измениться в любом случае. Так что уж точно ничего никогда не стоит опасаться, и всё будет отлично как и всегда в любом случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kotkit34 said:

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

Ну так вы выводили на карту именно гривну, а поступление было просто с обменки от какого-либо флп. Вот и к вам по идее нет претензий. А теперь видимо будут искать способы как это все отслеживать

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, qweas said:

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, jekich.chan said:

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

Не, при мониторинге такой способ не пройдет. Если вы имеете ввиду много карт различных родственников, друзей... то возможно. Но если это множество принадлежит вам, а просто они от разных банков, то все это легко мониторится. У вас при открытии любой карты берут ИНН, а отсортировать все транзакции по ИНН и вуаля--вот они все ваши переводы))

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Да я бы не сказал, что опасно владеть криптовалютой у нас. Хотя если есть деньги большие, то в любом случае об этом не нужно кричать на каждом шагу, иначе ничего хорошего не выйдет из этого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.04.2020 at 05:18, Hellraisers said:

Я надеюсь просто , что скоро умельцы обхода всего что угодно , найдут способ как обойти и эту преграду . А так в связи с созданием криптогривны я и ожидал такую новость

Я конечно не думал что так до этого дойдёт.И будут так жостко мониторить пользывателей.Сейчас самое главное стараться не светится.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Дак не офишируют,но все же если их поймают могут прижать,вообще не понятно почему государство так делает,но в Украине еще более менее лояльно в отличии от России где вообще запреты.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, targa said:

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

Вот тоже обратил внимание тогда на эти декларации, только не очень понятно должны ли мы указывать криптовалюты или это была такая частная инициатива отдельных депутатов. 


binancebanner0098.jpg.5931006a29abdc4d9915502f0acbb6d0.jpg.77887e75906dd5dc968ef6253b6c1c74.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

За услуги обмена нужно платить.Но эти деньги никак не идут государству.Где говорится что ты с украины?Взял обменял и досведанье.Одни берут сатоши другие процент от перевода.Ищи и найдёшь нужный обменник

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Думаю что крупные владельцы всё-таки пытаются уехать из страны, ведь финансы позволяют и работа у них удалённая,не привязана к стране

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, pavrinka said:

с чего вы взяли?многие тут сидят потому что законов о криптовалюте никаких нет и можно спокойно проводить любые махинации с помощью криптовалюты без проблем

если законов никаких нет, то расскажите мне тогда пожалуйста для чего государство мониторит пользователей?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю что все настолько глобально. пока этот закон не ввели, крипта остается брошенным кладом в нашей стране, я лично не чувствую ни какого мониторинга)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.02.2020 at 01:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Ну и пусть мониторят, заработок на криптовалютном рынке ничем не отличается от биржевой торговли традиционными инструментами, поэтому бояться нечего. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

Я не понимаю, почему вы оплачиваете налог 5%? У меня ни рази не снимали такой налог за вывод крипты, тем более, крипту я конвертирую на бирже в гривны, а потом вывожу. Это довольно странно, что у вас забирают, может это комиссии обменников или бирж...


По вопросам сотрудничества в Телеграмм: Destroyeroff98

Bounty Manager

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, momojugger said:

в каком смысле для чего мониторит пользователей?чтобы пользователи никаким образом с помощью криптовалюты не совершали каких либо махинаций и обманов

Типа людей которые занимаются незаконной деятельностью типа поставок оружия и торговли наркотиками, вы про это?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Всем Доброго! Буду краток и сразу перейдем к делу! Казик-Букмекер ➡️ 888starz Фриспины всем новым игрокам по промокоду ➡️ CRYPTOMAN24  Скрины прокрутов где видны фриспины приветствуются 
    • Уважаемые пользователи!   Мы рады сообщить вам о важном изменении в нашей работе: мы переходим на новый домен! Это решение было принято с целью улучшения качества наших услуг и повышения удобства для вас.   Новый домен: https://apexchange.money/   Если у вас возникнут вопросы или проблемы, свяжитесь с нашей службой поддержки. Мы всегда готовы помочь!   С уважением,  Команда Аpexchange🙂 
    • Обменный пункт WTC-Ex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что WTC-Ex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о WTC-Ex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Доброго времени суток Всем! Обменник криптовалют EX.ATM24.PRO предлагает Вам пополнить Банковский Счет THB по самому привлекательному курсу. Гарантируем Вам безопасность сделок и скорость обмена.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем в штатном режиме, каждый день с 10:00 до 22:00 (МСК)   Так же, напоминаем про АКЦИЮ! Мы дарим бесплатные AML-проверки, обращайтесь по контактам в Telegram (указаны на сайте)
    • Актуальные курсы на 22.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,2% $/ 1,4% за €. 💰 Продаём USDT 2.2% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Сбербанк Рубли на Monero XMR. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Россия заняла второе место по добыче криптовалюты в 2023 году   Российские майнеры добыли около 54 000 BTC и прогнозируются дальнейший рост в 2024 году   В прошлом году Российская Федерация заняла второе место в мире по объему добычи криптовалюты, продемонстрировав впечатляющие результаты. Согласно данным, Российские майнеры добыли около 54 000 BTC, что составляет приблизительно $3,5 млрд. Это достижение подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и указывает на перспективы для дальнейшего развития в этой сфере.   В 2023 году Россия заняла второе место в мире по объёму добычи криптовалюты, уступив только Соединенным Штатам. Российские майнеры сумели добыть около 54 000 BTC, что эквивалентно примерно $3,5 млрд. Это значительное достижение подтверждает активность и эффективность российской криптовалютной сети.   Один из интересных фактов связанных с добычей криптовалюты в России — это энергетическая эффективность этого процесса. Согласно данным, 1 МВт электроэнергии, потребляемой для майнинга, позволяет добывать примерно 27 BTC ежегодно. Это говорит о том, что Россия обладает значительными ресурсами и инфраструктурой для развития криптовалютной деятельности.   Прогнозы на 2024 год в отношении майнинга в России обнадеживающие. Ожидается, что рост добычи криптовалюты составит 20-40%. Это свидетельствует о том, что Россия не только укрепляет свои позиции в этой области, но и продолжает прогрессировать. Рост майнинга в стране может быть обусловлен как увеличением количества майнеров, так и усовершенствованием технической базы и использованием более эффективных методов.   Второе место России по объему добычи криптовалюты в 2023 году является важным достижением для страны. Это подтверждает растущую роль России в криптовалютной индустрии и ее потенциал для дальнейшего развития. Прогнозы на 2024 год предвещают дальнейший рост в области майнинга в России, что может способствовать укреплению позиций страны в мировой криптоэкономике.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Дорогие наши клиенты! Сделали для наших клиентов и гостей форума низкую комиссию на обмен USDCoin ERC20 USDC на Сбербанк Рубли. Поможем Вам совершить выгодный обмен!   Наши контакты: support@01bit.prohttps://01bit.pro/
    • Биткойн показал значительный рост, прибавив 8,5% за 24 часа и достигнув 71 926 долларов 21 мая. В результате этого шага Биткойн всего на 2,5% отстает от своего исторического максимума. Более того, деривативы BTC демонстрируют благоприятные условия для достижения новых рекордных максимумов в ближайшие недели. Ежедневный скачок цены BTC на 4%, по-видимому, вызван растущим оптимизмом в отношении шансов на одобрение американского спотового  биржевого фонда Ethereum (ETF) и общей рыночной тенденцией, направленной на защиту от инфляции. Эта тенденция также подтолкнула золото и индекс S&P 500 к новым историческим максимумам 20 мая. Многие трейдеры задаются вопросом, был ли недавний рост цен на Биткойн вызван чрезмерным использованием длинных позиций с кредитным плечом и каковы последствия спотового ETF Ether  Позиция регулятора изменилась после отмены решения Сената США Старший аналитик Bloomberg ETF Эрик Балчунас 20 мая повысил шансы одобрения спотового ETF Ethereum с 25% до 75% под влиянием политического давления. Эта корректировка последовала за важной резолюцией Сената США от 16 мая, которая отменила Бюллетень 121 SEC, который вводил строгие требования к капиталу для банков, владеющих цифровыми активами клиентов. Перед голосованием в Сенате президент Байден дал понять, что может использовать исполнительную власть, чтобы наложить вето на любую резолюцию, которая изменит политику SEC. Однако решение Сената в пользу принятия криптовалюты вызвало стратегическую переоценку в Белом доме, по словам Перианн Боринг, основательницы и генерального директора Цифровой палаты Торговой ассоциации блокчейнов. Председатель SEC Гэри Генслер ранее демонстрировал значительное нежелание классифицировать Ethereum как неценную бумагу или намекать на любую вероятность одобрения его спотового ETF. Но ситуация резко изменилась 20 мая, когда SEC, как сообщается, запросила обновленную информацию о спотовых отчетах ETF Ethereum от таких бирж, как NYSE и Nasdaq. Несмотря на потенциальную конкуренцию со стороны Ethereum, введение его спотового ETF, вероятно, будет в целом выгодным для сектора криптовалют, создавая более благоприятную среду для инвестиций. Уменьшение антикрипторегулирования в США может побудить больше инвестиционных менеджеров, включая пенсионные фонды, принять более благоприятный взгляд на сектор. Исторически сложилось так, что неопределенность регулирования, будь то деятельность по майнингу или посредников, ориентированных на конфиденциальность , отрицательно влияла на цену Биткойна. Биткойн-деривативы умеренно оптимистичны Рост стоимости Биткойна 21 мая также спровоцировал увеличение спроса на длинные позиции BTC через ежемесячные фьючерсы. В типичных рыночных условиях эти деривативы имеют надбавку от 5% до 10% к спотовой цене, чтобы компенсировать удлиненные периоды расчетов. Годовая премия за 3-месячные фьючерсы  Данные показывают, что премия за фьючерсы на BTC выросла до 14%, самого высокого уровня за пять недель. Это указывает на умеренные бычьи настроения, резко контрастирующие с ситуацией 1 апреля, когда премия по фьючерсам достигла 25% — уровень, обычно указывающий на крайний рыночный оптимизм. Изучение рынка опционов помогает лучше понять динамику игры. Дельта-перекос в 25% помогает оценить влияние кредитного плеча на последние ценовые тенденции. Рынок, воодушевленный ростом цен, обычно покажет отклонение -7%, поскольку опционы пут (продажа) станут дешевле.   Биткойн-2-месячные опционы с дельта-перекосом 25%.  Текущий перекос в -8% на рынках биткойн-опционов отражает здоровые рыночные настроения, особенно если учесть, что цена BTC выросла на 23% за 19 дней, в то время как рынок опционов оставался относительно стабильным. Данные рынка деривативов на биткойны показывают, что среди покупателей биткойнов все еще есть место для стратегического рычага влияния, не опасаясь чрезмерного оптимизма, который может привести к значительным ликвидациям во время неожиданного падения цен. Это открывает многообещающие перспективы дальнейшего роста цен BTC в предстоящие недели с возможностью достижения новых рекордных максимумов выше $74 000. По мнению популярного криптоаналитика Game of Trades, бычий импульс может катапультировать биткойн до 80 000 долларов, учитывая «ключевые скользящие средние» и «поддержку канала».
×
×
  • Create New...