kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[benzotrav 37724]

On 19.04.2020 at 14:17, qweas said:

Правильно мониторить доходы и потом снимать налоги.То есть как работает биржа за покупку и продажу отдавать государству а будишь ли ты в плюсе или нет им по барабану.Транзакция была отдай мзду.

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.

[ACTEK12 27]

1 hour ago, Korobka22 said:

Это очень вероятно однако не думаю что хватит у них персонала и мощностей следить за всеми. Следят за крупнейшими только, по любому

Наверное так и есть, хотя от куда мы можем знать как происходит подобный процесс. Может и за всеми пользователями ведут наблюдение. 

[qweas 26]

1 hour ago, benzotrav said:

По Вашему налоги должны фигурировать именно в негативном ключе? Как бы в России тоже есть налог на крипту и че? Все люди так говорят как будто это запрет, но в США еще давнее был налог и ничего, все довольны.

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

[bulgakowa2009 35335]

20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

просто так мониторить ради интереса никто не будет. Мониторинг это предвестник того что после этого последует закон про налогообложение криптовалютных операций. Так что стоит задуматься уже сейчас

[kotkit34 18]

3 hours ago, Betson said:

Пока никаких законов в отношении конкретно владельцев или трейдеров криптой в Украине нет. Вот когда будет легализована крипта и дадут конкретные разъяснения - кто, кому, сколько должен, тогда и будем думать.

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

[Forceq1 3737]

20 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

В России мало того что налог,да там вообще каша,и запреты. Но пока они не вступили в действие,и их можно еще обойти,думаю то что мониторят в Украине,это как бы рано или поздно случилось,и лучше уж монитроить,чем запрещать.

[RuOm 768]

On 05.02.2020 at 21:42, igorekreka said:

Ну вот ничего уже не удивляет. Все ждал когда они это сделают. Я думаю мы найдем способ надурить систему. Зачем отбирать то что человек заработал.

Да надурить систему достаточно сложно будет, все мы коллективные существа и ходим в банки, магазины, выводим на карту крипту. Так что крупные владельцы уже давно под надзором)

[jekich.chan 1439]

28 minutes ago, Nikita909 said:

Я думаю просто пользователя это вряд ли сможет серьёзно затронуть .Это уже касается более серьёзных людей, которые крутят не малыми суммами.

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

[Grad44445 6840]

Не стоит паниковать раньше времени. У каждого из нас лежит вся информация и даже фото в банке. Все переводы мониторят и так. Откуда такие страхи. Если не делать ничего такого то это стандартная процедура. 

[NikeFit_7777 14238]

22 hours ago, Mikop111 said:

А в Украине тоже хотят вводить налог на  криптовалюты? Вот в России это точно, а на счёт Украины не знаю. Так что по сути от того, что Украину стали мониторить, это не доставит никому никаких проблем. Я конечно не хотел, что бы мониторили каждое моё действие в криптовалюте, но если ничего не делают, то пусть следят, мне то какая раздница) 

Да это сугубо только слова не более чем, и уж точно как либо воспринимать данные новости в любом случае никогда не стоит. Законы принять могут, но большинство же осознают что на деле уж точно ничего не измениться в любом случае. Так что уж точно ничего никогда не стоит опасаться, и всё будет отлично как и всегда в любом случае.

[bulgakowa2009 35335]

2 hours ago, kotkit34 said:

Тоже одно время выводил деньги на карту в Украинские банки не было не когда проблем и никто не блокировал так как к примеру в России .Без верификации вывел порядком 0.5 биткоина на карту украинского банка через украинскую криптобиржу несколькими транзакциями все быстро зачислили и без проблем.Чего не могу сказать о России .

Ну так вы выводили на карту именно гривну, а поступление было просто с обменки от какого-либо флп. Вот и к вам по идее нет претензий. А теперь видимо будут искать способы как это все отслеживать

[benzotrav 37724]

20 hours ago, qweas said:

В Украине нет налога на крипту,есть обменные пункты которые берут свой процент по своему курсу.Взял вывел и до свиданье. С чего ты государству должен платить?Банк итак берет процент за перевод с карты.

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

[targa 799]

Just now, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

[Bestiya 18613]

18 hours ago, jekich.chan said:

И выводы больших сумм можно спокойно обойти без контроля властей. Вывод на множество банковских карт, кошельков. Вывел на много карт, а потом пошёл и снял всё аккуратно в банкоматы. Этот способ подойдёт только для крупного вывода.

Не, при мониторинге такой способ не пройдет. Если вы имеете ввиду много карт различных родственников, друзей... то возможно. Но если это множество принадлежит вам, а просто они от разных банков, то все это легко мониторится. У вас при открытии любой карты берут ИНН, а отсортировать все транзакции по ИНН и вуаля--вот они все ваши переводы))

[Santos2002 7635]

58 minutes ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Да я бы не сказал, что опасно владеть криптовалютой у нас. Хотя если есть деньги большие, то в любом случае об этом не нужно кричать на каждом шагу, иначе ничего хорошего не выйдет из этого.

[Wenchester3 3037]

On 19.04.2020 at 05:18, Hellraisers said:

Я надеюсь просто , что скоро умельцы обхода всего что угодно , найдут способ как обойти и эту преграду . А так в связи с созданием криптогривны я и ожидал такую новость

Я конечно не думал что так до этого дойдёт.И будут так жостко мониторить пользывателей.Сейчас самое главное стараться не светится.

[Forceq1 3737]

6 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Дак не офишируют,но все же если их поймают могут прижать,вообще не понятно почему государство так делает,но в Украине еще более менее лояльно в отличии от России где вообще запреты.

[cachexx 3999]

6 hours ago, targa said:

Конечно есть, а помимо этого и депутаты держат биткоину  в немалых количествах, в прошлом году по новостям показывали декларации депутатов так там у большинства в биткоинах хранятся бабки

Вот тоже обратил внимание тогда на эти декларации, только не очень понятно должны ли мы указывать криптовалюты или это была такая частная инициатива отдельных депутатов. 

[qweas 26]

7 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

За услуги обмена нужно платить.Но эти деньги никак не идут государству.Где говорится что ты с украины?Взял обменял и досведанье.Одни берут сатоши другие процент от перевода.Ищи и найдёшь нужный обменник

[Mary_Pot 1858]

7 hours ago, progof said:

В Украине крупные владельцы есть,но они не офишируют это,и правильно делают.Не стабильная обстановка в стране.Очень опасно,считаю,там всем этим заниматься.

Думаю что крупные владельцы всё-таки пытаются уехать из страны, ведь финансы позволяют и работа у них удалённая,не привязана к стране

[Mary_Pot 1858]

15 minutes ago, pavrinka said:

с чего вы взяли?многие тут сидят потому что законов о криптовалюте никаких нет и можно спокойно проводить любые махинации с помощью криптовалюты без проблем

если законов никаких нет, то расскажите мне тогда пожалуйста для чего государство мониторит пользователей?

[Casual12 15413]

Не думаю что все настолько глобально. пока этот закон не ввели, крипта остается брошенным кладом в нашей стране, я лично не чувствую ни какого мониторинга)

[borabora85 1584]

On 05.02.2020 at 01:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Ну и пусть мониторят, заработок на криптовалютном рынке ничем не отличается от биржевой торговли традиционными инструментами, поэтому бояться нечего. 

[Destroyeroff98 11185]

9 hours ago, benzotrav said:

А почему тогда я при каждом выводе криптовалюты плачу по 5%? Криптовалюта в Украине не является отдельным активов и оплата налога за нее такая же как и другие, любое физ.лицо платит этот налог в крипте.

Я не понимаю, почему вы оплачиваете налог 5%? У меня ни рази не снимали такой налог за вывод крипты, тем более, крипту я конвертирую на бирже в гривны, а потом вывожу. Это довольно странно, что у вас забирают, может это комиссии обменников или бирж...

[Mary_Pot 1858]

1 hour ago, momojugger said:

в каком смысле для чего мониторит пользователей?чтобы пользователи никаким образом с помощью криптовалюты не совершали каких либо махинаций и обманов

Типа людей которые занимаются незаконной деятельностью типа поставок оружия и торговли наркотиками, вы про это?