kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[fullzero 35620]

44 minutes ago, Santos2002 said:

Так это наоборот хорошо, если они просят КУС. По идее, это должно значить, что биржа надёжная. Все обычные кошельки просят пасспорт, чтобы можно было переводить не самые маленькие суммы.

Это только по идее хорошо. На самом же деле вы не можете быть уверены, что если просят пройти процедуру верификации, то это не скамовый проект. Сейчас многие так маскируются и привлекают внимание пользователей всей своей ответственностью. Но настаёт время - и такие проекты исчезают навсегда. Вполне возможно и с вашими документами. 

[veles888 1437]

On 21.03.2020 at 01:25, electronic said:

А что такого ? В рашку уже вопросы от сбера приходят , откуда у вас бабки и тд , + санкции скоро выйдут , что тоже не очень , опять же в россии

Глупости не распространяйте, какие вопросы от сбера и санкции ? Начитаются ерунды и несут другим в уши .. 

[AliAzarK 502]

On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

[stalker21 969]

Я думаю, что уже по всему миру пользователей крипты, которые прошли KYC верификацию уже мониторят власти.

[fullzero 35620]

27 minutes ago, AliAzarK said:

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

Тогда нам бояться нечего 😁

 

14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Страны СНГ и честные выборы? Вы серьёзно? 

 

On 22.03.2020 at 11:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Мониторят или нет - вопрос хороший, просто здесь все зависит от суммы, которую выводишь. Если она не такая уж большая, то вряд ли кто-то будет тратить на это время. 

[Docent 8549]

22 minutes ago, vady76 said:

Обналичить и вывести на карту не составляет никакого труда.например продаёте криптовалюту на бирже выводите деньги в кошелёк адвансэд кэш,там меняете на гривны и переводите к себе на карту и власти не узнают что вы обналичили крипту.

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

[Andreichenko 648]

14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Вы такой простой и наивный человек,что думаете ,что государство это люди и думаете что просто так можно пойти и выбрать для себя лучшего чиновника и президента?Я лично в такие сказки уже давно перестал верить.Но и уезжать не собираюсь.

[cryptocoua 5004]

4 hours ago, Docent said:

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

Ну я не удивлюсь, если в Украине начнут мониторить как-то изощрённо. А то денег в стране не так уж много, уже для потребителей газа вкладывают в цену прокачку по трубам. Так что вполне возможно, что завтра придумают какой-то сверх-налог или вообще счета будут обнулять в пользу государства за операции с криптой.

[irana 18819]

On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.

[Kinoa 1207]

On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

А где ее покупают? Почти все на биржах и берут. Если ты покупаешь через обменник- то обменник берет на бирже. Те кто с рук берут - такое редкость вообще. И часто их нормально так обманывают на деньги.

[ACTEK12 27]

On 26.03.2020 at 17:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Наверное будет всё зависеть от того, кто сколько будет перечислять себе на карты. Наверное от туда инфу черпают, для того, что бы наблюдать. 

[nickoman987 1040]

 

On 2/7/2020 at 19:05, Loveryourmum said:

Ну не знаю. Мне кажется всех у них мониторить точно уж не получится, ибо там анонимность на уровне стоит.

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

[Nikitazap 4060]

53 minutes ago, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

[Karinka 193]

4 minutes ago, Nikitazap said:

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

[ComeBackIsrael 185]

On 26.03.2020 at 15:39, irana said:

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.

таких людей очень сложно отследить, есть огромное количество людей которым тоже большие суммы на карту приходят, но они криптой вообще не пользуются и не знают что это 

[nvz6354 5514]

On 26.03.2020 at 16:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Мониторят тех кто подал декларацию и указал биткоины, остальных просто нет такой возможности. Может еще мониторят тех у кого большие обороты по счетам проходят но это банки всегда делали это их обязанность

[jekich.chan 1439]

On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Сейчас да, лучше всего побороть пандемию вируса, а уже только потом заниматься этим вопросом. Но сейчас власти забыли про отслеживание, а вот до пандемии этот вопрос достаточно остро стоял.

[inovo12 268]

On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

да не власти же мониторят, а специально созданные программы и не удивлюсь если это правда и не только на Украине, а в других чудесных странах. В принципе это не так уж и сложно сделать, все транзакции проходят открыто и доступны всем, другое дело отследить откуда куда, но это дело техники.

[Ruslan413 5855]

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.

[Almir 130]

On 30.03.2020 at 02:54, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

[moor 10585]

On 30.03.2020 at 02:01, Karinka said:

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.

[Karinka 193]

6 hours ago, moor said:

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.

Ну так да, но пользователей, людей, которые обналичивают криптовалюту очень много, они просто не смогу каждого "мониторить"

[Santos2002 7635]

8 hours ago, Ruslan413 said:

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.

Да никто не будет за две копейки ни к кому цепляться, чего переживать то. А о поступлении они узнают, после того, как деньги на карту придут, биржа тут вообще ни при чём.

[fullzero 35620]

9 hours ago, Almir said:

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 

[cryptocoua 5004]

53 minutes ago, fullzero said:

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 

Ну посмотрим, что будет через пару недель карантина. Украина - это вам не РФ, о которой Лукашенко говорил, что трубы с газом и нефтью на карантин не уйдут. А в Украине посмотрим, откуда будут деньги черпать после простоя промышленности. Но согласен: даже если они прижали бы владельцев крипты (чего в обозримом будущем явно не предвидится) - то этих денег в масштабе государство всё равно было бы очень мало.