Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

44 minutes ago, Santos2002 said:

Так это наоборот хорошо, если они просят КУС. По идее, это должно значить, что биржа надёжная. Все обычные кошельки просят пасспорт, чтобы можно было переводить не самые маленькие суммы.

Это только по идее хорошо. На самом же деле вы не можете быть уверены, что если просят пройти процедуру верификации, то это не скамовый проект. Сейчас многие так маскируются и привлекают внимание пользователей всей своей ответственностью. Но настаёт время - и такие проекты исчезают навсегда. Вполне возможно и с вашими документами. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.03.2020 at 01:25, electronic said:

А что такого ? В рашку уже вопросы от сбера приходят , откуда у вас бабки и тд , + санкции скоро выйдут , что тоже не очень , опять же в россии

Глупости не распространяйте, какие вопросы от сбера и санкции ? Начитаются ерунды и несут другим в уши .. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что уже по всему миру пользователей крипты, которые прошли KYC верификацию уже мониторят власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, AliAzarK said:

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

Тогда нам бояться нечего 😁

 

14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Страны СНГ и честные выборы? Вы серьёзно? 

 

On 22.03.2020 at 11:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Мониторят или нет - вопрос хороший, просто здесь все зависит от суммы, которую выводишь. Если она не такая уж большая, то вряд ли кто-то будет тратить на это время. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vady76 said:

Обналичить и вывести на карту не составляет никакого труда.например продаёте криптовалюту на бирже выводите деньги в кошелёк адвансэд кэш,там меняете на гривны и переводите к себе на карту и власти не узнают что вы обналичили крипту.

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Вы такой простой и наивный человек,что думаете ,что государство это люди и думаете что просто так можно пойти и выбрать для себя лучшего чиновника и президента?Я лично в такие сказки уже давно перестал верить.Но и уезжать не собираюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Docent said:

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

Ну я не удивлюсь, если в Украине начнут мониторить как-то изощрённо. А то денег в стране не так уж много, уже для потребителей газа вкладывают в цену прокачку по трубам. Так что вполне возможно, что завтра придумают какой-то сверх-налог или вообще счета будут обнулять в пользу государства за операции с криптой.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.


              Не пропусти

Крипто квест на 15000 долларов

      

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

А где ее покупают? Почти все на биржах и берут. Если ты покупаешь через обменник- то обменник берет на бирже. Те кто с рук берут - такое редкость вообще. И часто их нормально так обманывают на деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 17:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Наверное будет всё зависеть от того, кто сколько будет перечислять себе на карты. Наверное от туда инфу черпают, для того, что бы наблюдать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 2/7/2020 at 19:05, Loveryourmum said:

Ну не знаю. Мне кажется всех у них мониторить точно уж не получится, ибо там анонимность на уровне стоит.

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nikitazap said:

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 15:39, irana said:

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.

таких людей очень сложно отследить, есть огромное количество людей которым тоже большие суммы на карту приходят, но они криптой вообще не пользуются и не знают что это 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 16:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Мониторят тех кто подал декларацию и указал биткоины, остальных просто нет такой возможности. Может еще мониторят тех у кого большие обороты по счетам проходят но это банки всегда делали это их обязанность

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Сейчас да, лучше всего побороть пандемию вируса, а уже только потом заниматься этим вопросом. Но сейчас власти забыли про отслеживание, а вот до пандемии этот вопрос достаточно остро стоял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

да не власти же мониторят, а специально созданные программы и не удивлюсь если это правда и не только на Украине, а в других чудесных странах. В принципе это не так уж и сложно сделать, все транзакции проходят открыто и доступны всем, другое дело отследить откуда куда, но это дело техники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.03.2020 at 02:54, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.03.2020 at 02:01, Karinka said:

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, moor said:

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.

Ну так да, но пользователей, людей, которые обналичивают криптовалюту очень много, они просто не смогу каждого "мониторить"

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Ruslan413 said:

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.

Да никто не будет за две копейки ни к кому цепляться, чего переживать то. А о поступлении они узнают, после того, как деньги на карту придут, биржа тут вообще ни при чём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Almir said:

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, fullzero said:

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 

Ну посмотрим, что будет через пару недель карантина. Украина - это вам не РФ, о которой Лукашенко говорил, что трубы с газом и нефтью на карантин не уйдут. А в Украине посмотрим, откуда будут деньги черпать после простоя промышленности. Но согласен: даже если они прижали бы владельцев крипты (чего в обозримом будущем явно не предвидится) - то этих денег в масштабе государство всё равно было бы очень мало.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
    • У меня тоже так было с проверкой, но на всякий случай делал её каждый день ради страховки, а то как мы знаем, по дропам всякое может произойти.  А с челенджом у меня почти тоже самое с +2xp, главное участие в подобном.  А с третьим сезоном, может и затянут это, но с рынком может быть уже поздно, летом может уже идти спад, а месяц май последняя возможность запуска на бычке.
    • Да новые задания дали возможность заработать ещё поинтов, и всё за пару минут. Хотя в таблице лидеров всё ещё там у 30-31 к пользователей. По ежедневным поинтам вышел на 20 день, там всё ещё по 20 поинтов, посмотрим, что выйдет на 30-й день. А сколько у вас накопилось поинтов ? У меня всего 1945 pts
    • Интересные Факты о Криптовалютах1️⃣ Тайна Сатоши Накамото: Создатель биткоина придумал себе псевдоним, и его личность остается загадкой. Эта загадка привлекает внимание многих исследователей.2️⃣ Забытый Кошелек: Биткоин-кошелек с потерянным паролем, содержащий $220 миллионов, стал бесполезным для своего владельца. Это напоминает о важности безопасности и ответственного хранения паролей.3️⃣ Мир Криптовалют: Существует более 10 000 различных криптовалют, каждая со своей уникальной технологией и применением. Это многообразие создает интересные возможности для инвестирования и развития новых проектов.4️⃣ Пицца за Биткоины: Первая сделка с использованием биткоина была покупка двух пицц за 10 000 BTC. Сегодня эта сумма превышает $500 миллионов, что символизирует рост ценности криптовалюты.5️⃣ Ограниченный Биткоин: Всего будет создано 21 миллион биткоинов, что придает ему дефляционные свойства. Это ограничение делает его ценным активом и предоставляет уникальную инвестиционную динамику.6️⃣ Эфир и Смарт-Контракты: Ethereum (ETH) не только криптовалюта, но и платформа для смарт-контрактов и децентрализованных приложений (DApps), вносящая инновации в мир цифровых технологий.7️⃣ Технология Блокчейн: Большинство криптовалют используют технологию блокчейн для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций. Эта технология уже нашла применение в различных отраслях.8️⃣ Электронный Юань: Китай активно разрабатывает свою цифровую валюту, электронный юань, став уникальным участником в мире цифровых финансов.Если у вас есть вопросы по обмену, смело задавайте их нашему менеджеру https://t.me/Doctorbit_proСайт: DOCTORBIT.PRO (https://doctorbit.pro/)
    • Ага, есть такая стратегия, ориентироваться на биткоин и эфир) Но с эфиром всякое может случиться в среднесроке, слишком уж много разговоров... А на битке больших иксов не сделать, вот и приходится крутиться и изыскивать варианты))
    • Мы рады объявить, что поддерживаем PIXEL на нашей платформе!   PIXEL coin — это криптовалютный токен, который в основном используется в качестве премиальной внутриигровой валюты в игре Pixels, позволяющий игрокам покупать предметы, улучшения и усовершенствовать персонажей. Он работает на блокчейне Ethereum по стандарту ERC20, предоставляя решение в виде цифрового токена для различных игровых транзакций.   Обменивайте PIXEL по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
    • We are excited to announce that we support PIXEL on our platform!   The PIXEL coin is a cryptocurrency token primarily used as an in-game premium currency in the Pixels game, enabling players to purchase items, upgrades, and character improvements. It operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard, providing a digital token solution for various gaming transactions.   Exchange PIXEL at the best rates at: easybit.com 👈  
    • Fastflux на dedione.store регистрируйтесь, переходите во вкладку fastflux и юзайте по самой выгодной цене все автоматизировано, есть так же проксирование. Для тех кто не понимает различие система фастфлюкс- это бот-нет система с помощью, которой айпи меняются от 5 минут до часа, проксирование в нашей системе меняет айпи каждые 2-3 дня и оно стоит дешевле. поэтому не путайте системы и не давайте вводить других селлеров вас в заблуждение. будем рады новым пользователям.
    • Даа, бывает что токены иксы дают, но именно какие. Поэтому рискнуть тоже не правильно. Я купил 3 новых монет и они падали, пока жду роста. Лучше дело иметь только с биткоином, ефиром тоже не плохо. Другого выхода я не вижу. 
×
×
  • Create New...