Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 24 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

44 minutes ago, Santos2002 said:

Так это наоборот хорошо, если они просят КУС. По идее, это должно значить, что биржа надёжная. Все обычные кошельки просят пасспорт, чтобы можно было переводить не самые маленькие суммы.

Это только по идее хорошо. На самом же деле вы не можете быть уверены, что если просят пройти процедуру верификации, то это не скамовый проект. Сейчас многие так маскируются и привлекают внимание пользователей всей своей ответственностью. Но настаёт время - и такие проекты исчезают навсегда. Вполне возможно и с вашими документами. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.03.2020 at 01:25, electronic said:

А что такого ? В рашку уже вопросы от сбера приходят , откуда у вас бабки и тд , + санкции скоро выйдут , что тоже не очень , опять же в россии

Глупости не распространяйте, какие вопросы от сбера и санкции ? Начитаются ерунды и несут другим в уши .. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что уже по всему миру пользователей крипты, которые прошли KYC верификацию уже мониторят власти.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, AliAzarK said:

Многие прошли верификацию на биржах и если эти биржи предоставили все свои базы с данными о пользователях государству,то вполне возможно,что теперь за многими и наблюдают,особенно за крупными держателямикрипты.

Тогда нам бояться нечего 😁

 

14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Страны СНГ и честные выборы? Вы серьёзно? 

 

On 22.03.2020 at 11:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Мониторят или нет - вопрос хороший, просто здесь все зависит от суммы, которую выводишь. Если она не такая уж большая, то вряд ли кто-то будет тратить на это время. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, vady76 said:

Обналичить и вывести на карту не составляет никакого труда.например продаёте криптовалюту на бирже выводите деньги в кошелёк адвансэд кэш,там меняете на гривны и переводите к себе на карту и власти не узнают что вы обналичили крипту.

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, topon said:

Государство это сами люди, если чиновники вас не устраивают идите и выберете себе новых. Это лучше чем уезжать из своей страны оставляя её на разграбление. 

Вы такой простой и наивный человек,что думаете ,что государство это люди и думаете что просто так можно пойти и выбрать для себя лучшего чиновника и президента?Я лично в такие сказки уже давно перестал верить.Но и уезжать не собираюсь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Docent said:

Да если и не видно следа что дела вы ворочали с криптовалютой, но факт останется тем, что на ваш счет пришла некая сумма, и с нее в многих странах всё равно нужно платить налоги. Так что самым безопасным выходом с крипты есть только сразу в наличку, правда пока дорого.

Ну я не удивлюсь, если в Украине начнут мониторить как-то изощрённо. А то денег в стране не так уж много, уже для потребителей газа вкладывают в цену прокачку по трубам. Так что вполне возможно, что завтра придумают какой-то сверх-налог или вообще счета будут обнулять в пользу государства за операции с криптой.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.


              Не пропусти

Крипто квест на 15000 долларов

      

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2020 at 12:56, Korobka22 said:

Да никого они там не мониторят, только разве что тех к кому могут дотянуться регуляторы. Но не все покупают крипту на биржах

А где ее покупают? Почти все на биржах и берут. Если ты покупаешь через обменник- то обменник берет на бирже. Те кто с рук берут - такое редкость вообще. И часто их нормально так обманывают на деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 17:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Наверное будет всё зависеть от того, кто сколько будет перечислять себе на карты. Наверное от туда инфу черпают, для того, что бы наблюдать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 2/7/2020 at 19:05, Loveryourmum said:

Ну не знаю. Мне кажется всех у них мониторить точно уж не получится, ибо там анонимность на уровне стоит.

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Nikitazap said:

А мне кажется, что украинские власти сейчас вообще мало что контролируют. Говорить о том что они сейчас могут мониторить владельцев криптовалют это преувеличение. На это нужно много денег и создание специальных структур. Они не соберут с крипты даже денег на их содержание. 

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 15:39, irana said:

Речь не только о биржах, мониторят тех, через банковские карточки которых, проходят большие суммы денег и в первую очередь такие лица привлекают внимание.

таких людей очень сложно отследить, есть огромное количество людей которым тоже большие суммы на карту приходят, но они криптой вообще не пользуются и не знают что это 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.03.2020 at 16:26, Korobka22 said:

Может и мониторят однако я не думаю что так быстро их прям всех вычислят. Пока как я понимаю счёт идёт на десятки может сотни людей

Мониторят тех кто подал декларацию и указал биткоины, остальных просто нет такой возможности. Может еще мониторят тех у кого большие обороты по счетам проходят но это банки всегда делали это их обязанность

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Сейчас да, лучше всего побороть пандемию вируса, а уже только потом заниматься этим вопросом. Но сейчас власти забыли про отслеживание, а вот до пандемии этот вопрос достаточно остро стоял.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

да не власти же мониторят, а специально созданные программы и не удивлюсь если это правда и не только на Украине, а в других чудесных странах. В принципе это не так уж и сложно сделать, все транзакции проходят открыто и доступны всем, другое дело отследить откуда куда, но это дело техники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.03.2020 at 02:54, nickoman987 said:

 

Сейчас властям Украины далеко не до контроля криптовладельцев, там сейчас карантин и пандемия коронавируса, властям куда важнее именно контролировать это, а не критовалюты

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.03.2020 at 02:01, Karinka said:

Да это просто практически невозможно, сами подумайте, как именно они будут отслеживать всё это?
Это практически невозможно же!

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, moor said:

Они могут очень просто отслеживать поступления на карту. И это совсем не важно с точки зрения взыскания налогов откуда вы получили доход. Это вы уже сами налоговому инспектору будете объяснять за что получили деньги.

Ну так да, но пользователей, людей, которые обналичивают криптовалюту очень много, они просто не смогу каждого "мониторить"

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Ruslan413 said:

Среди бирж криптовалют есть те, которым предоставлять данные правительству Украины ни к чему, тк это, всё-таки пока "второсортный рынок сбыта". Но, конечно же, не стоит проходить верификацию на не популярных сайтах.

Да никто не будет за две копейки ни к кому цепляться, чего переживать то. А о поступлении они узнают, после того, как деньги на карту придут, биржа тут вообще ни при чём.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Almir said:

Соглашусь с тем что, на фоне коронавируса, приоритеты у власти поменялись и произошло это не только на Украине. Но вызывает беспокойство тот факт, что подобные новости проскакивают. Когда у власти заканчиваются деньги, они начинают трясти всех и вся.

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
53 minutes ago, fullzero said:

Каким образом наличие эпидемии коронавируса повлияло на бюджет страны? Вы что реально думаете, что власти из бюджета выделяют средства на борьбу, а потом из-за этого будут трясти нас за каждую копейку? Вот это вряд ли. На борьбу идёт только помощь от Китая, а средства из бюджета никуда не тратятся. И тем более сейчас властям нет дела до мониторинга владельцев крипты. 

Ну посмотрим, что будет через пару недель карантина. Украина - это вам не РФ, о которой Лукашенко говорил, что трубы с газом и нефтью на карантин не уйдут. А в Украине посмотрим, откуда будут деньги черпать после простоя промышленности. Но согласен: даже если они прижали бы владельцев крипты (чего в обозримом будущем явно не предвидится) - то этих денег в масштабе государство всё равно было бы очень мало.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Один из крупнейших банков в Колумбии запустил криптобиржу Wenia Банк Bancolombia объявил о запуске криптобиржи Wenia, которая призвана составить конкуренцию таким платформам, как Binance и Bitso. Об этом заявил глава организации Хуан Карлос Мора. Банк рассчитывает привлечь около 60 000 клиентов на платформу в первый год. Wenia предоставит весь спектр необходимых криптоуслуг, включая покупку/продажу и обмен цифровых активов. Биржа поддерживает Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC). Кроме того, банк выпустил собственный стейблкоин под названием COPW, обеспеченный колумбийским песо. Запуск Wenia — это итог кропотливой работы банка длительностью около 10 лет. Цель проекта заключается в том, чтобы предоставить колумбийцам инклюзивный и простой доступ к криптовалютной сфере. Также в Bancolombia подчеркнули, что ни один из поддерживаемых платформой криптоактивов не является ценной бумагой.
    • Cryptoflow.cloud - ваш выбор №1 благодаря самым низким комиссиям в индустрии криптоплатежей. Мы стремимся обеспечить максимальную экономичность для наших пользователей, предлагая конкурентные тарифы и прозрачные условия. Присоединяйтесь к нам и получайте максимальную выгоду от криптовалютных транзакций!
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом exchangesumo.comБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Разработчики DePIN-стартапа Ambient привлекли $2 млн   Разработчики децентрализованной сети физической инфраструктуры (DePIN) Ambient привлекли $2 млн в рамках начального раунда финансирования. Компания Borderless Capital лидировала в этом раунде. В нем также приняли участие Solana Ventures, Parami Investors, Sonic Boom Ventures, Primal Capital и прочие.   Компания Ambient начала сбор средств еще в феврале 2024 года. Он был закрыт через 2 месяца, в апреле, о чем заявил соучредитель и генеральный директор стартапа Лука Франки. Раунд был структурирован как простое соглашение о будущем капитале (SAFE) с токен-варрантами.
    • Наша компания это высокий уровень профессионализма и сервиса для каждого клиента. Мы постоянно стремимся к совершенству, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, безопасность и выгоду при обмене валюты. Присоединяйтесь к нам и совершайте выгодные обмены!  
    • Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум.   Трейдеры спешат открывать шорт-позиции по Эфириуму, поскольку Grayscale отозвала свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум. Цена Эфириума снизилась на 1,85% за последние 24 часа и находится около ключевого уровня поддержки в $3 010, согласно данным CoinMarketCap. Однако, данные о ликвидации позиций показывают, что трейдеры больше склонны верить в то, что цена продолжит падать в ближайшем будущем. Если цена вырастет на 3%, то произойдет ликвидация шорт-позиций на сумму $345 млн. С другой стороны, снижение на 3% до уровня $2 920 приведет к ликвидации лонг-позиций на сумму всего $237 млн. Это происходит после решения Grayscale отозвать свое заявление о фьючерсном ETF на Эфириум 7 мая, всего за три недели до планируемого решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также это происходит на фоне спекуляций о возможной классификации Эфириума как ценной бумаги и судьбе заявок на создание ETF на Эфириум на рынке фьючерсов. Несмотря на оптимизм в начале года, аналитики становятся все более скептичными относительно возможности SEC одобрить ETF на Эфириум к следующему сроку 23 мая. Похожее мнение преобладает и среди криптосообщества. Согласно Нью-Йоркской платформе для предсказаний в области криптовалют Polymarket, 92% участников считают, что заявки на создание ETF на Эфириум будут отклонены. Также существуют общие опасения относительно общего использования Эфириума и отсутствия спекулятивного интереса со стороны краткосрочных держателей (STH). "Использование Эфириума в настоящее время настолько низко, что их механизм сжигания не успевает догнать выпуск для валидаторов", — прокомментировал криптоаналитик Джеймс Чек, известный как "Checkmatey", в своей публикации на X 7 мая. 8 мая Glassnode сообщила, что недо-производительность Эфириума в этом цикле относительно Биткоина (BTC) объясняется "заметной задержкой спекулятивного интереса" со стороны STH группы. Однако, за несколько дней до этой новости некоторые трейдеры были оптимистичны относительно того, что цена Эфириума может прорваться к концу 2024 года. "Аналогичный фрактал, как в IV квартале 2020 года, прорыв может произойти в III квартале 2024 года согласно историческому шаблону", — рассказал псевдонимный криптотрейдер Эш Крипто своим 1,1 миллионам подписчиков 6 мая. "Эфириум в настоящее время движется в рамках падающего клина, с его ценой, тестирующей значительную зону поддержки. Ожидайте возможного бокового движения в этой зоне поддержки", — рассказал псевдонимный криптокомментатор TheCryptoPalace своим 20 400 подписчикам на X 1 мая.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • Welcome to MoonerHive—the ultimate platform for discovering the latest cryptocurrency tokens and earning rewards. Whether you're a seasoned investor or new to the crypto world, MoonerHive offers a unique way to engage with the crypto market through token listings, voting, and airdrops. Engage with the Crypto Market and Earn Rewards MoonerHive puts you in control. Our platform lets you actively participate in the crypto community by voting for your favorite tokens. Every vote earns you points, which you can redeem for cryptocurrencies on our platform. Gone are the days of passive investing; with MoonerHive, your engagement pays off. Early Access to New Cryptocurrency Tokens Explore the newest cryptocurrency tokens before they hit the mainstream. MoonerHive provides early access to innovative projects with high growth potential. As a member, you’ll be among the first to discover and support these exciting opportunities. Earn Free Crypto with Airdrops MoonerHive's airdrop system lets you earn free crypto just by participating in token launches and engaging with the community. It's a simple and rewarding way to grow your crypto holdings while staying informed about new projects. Sign Up to Experience MoonerHive Ready to start earning rewards and discovering new tokens? Sign up for MoonerHive today to unlock exclusive benefits, earn points, and claim cryptocurrencies. Don't miss out on the next big thing in crypto—be at the forefront of the revolution. Boost Your Token's Visibility If you're a project owner looking to gain exposure, Mooner Hive offers a comprehensive listing platform. List your token and connect with a community of passionate crypto enthusiasts. Our platform provides the visibility and engagement you need to succeed. Launch Your Own Token with Mooner Hive Mooner Hive also features a Token Generator for project owners looking to launch their tokens through our advanced software. With countless airdrop opportunities and a user-centric approach, Mooner Hive is paving the way for the future of DeFi. Join Mooner Hive today and start your rewarding crypto journey! Whether you're a crypto investor or a project owner, we're your one-stop destination for new token launches, airdrops, and earning crypto. Get Social With Moonerhive Twitter | Telegram | Instagram | Facebook | Github
    • Надо ждать когда ФРС начнет снижать ставку и тогда можем и новый ATH увидеть. Акции в США полнимаются тоже на этих ожиданиях.
    • Из-за рабочего графика пока не успеваю играть совсем. Но все собираюсь. : мая в Дискорде было опубликовано объявление по поводу обновлений:   Мне лично крайне неудобно логиниться каждый раз заново на Луну в Метамасом как они сделали сейчас.
    • Актуальные курсы на 8.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...