Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 70 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Ситуация с мониторингом может быть опасной не только из-за возможных претензий налоговой. Информацию о наличии большой суммы на криптокошельке могут передать (коррупция - дело обычное)  и каким-нибудь криминальным структурам ,а против утюга-паяльника не сдюжит ни холодный кошелек ,ни мудреный пароль.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

Согласен что тут все очень сильно заисит от суммы поступлений и где ты живешь. Ведь если тебе в Киеве переведут 30к гривен, это вполне нормально. А вот если это будет какое-то село, тогда тут уже все хуже и тобой могут заинтересоватся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, savagemodex said:

Точняк, я что-то совсем не смотрел на эту ситуацию со стороны чиновников, которые в принципе могут отмывать деньги через крипту. Как я до этого раньше то не додумался... Тогда в таких непонятных законопроектах прослеживается логика, они придумывают такой закон, который будет им выгоден для отмыва средств.

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и в Африке, и в Азии было бы кого и что мониторить. Везде идет охота за крупными деньгами и криптовалюта не является исключением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, xeonix said:

Не понимаю,каким образом они собрались следить,например тот же самый Бинанс вряд ли предоставит им инфу про своих клиентов,а если пользоваться и кошельками зарубежными и проверенными временем,то никто ни за что не сможет тебя отследить

Предоставлял и не раз)так что я бы не был таким смелым,если делать все чисто и не терпится на каждом углу про свои запасы крипты,все будет окей.

  • Useful or interesting 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, hsi007 said:

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

 Я вот тоже думаю что возьмутся    очень жестко потому что понимать сколько денег просто проходит мимо  них ,  сейчас нужно изучать законы которые  будут приниматься и  искать  лазейки 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что это самый обычный миф, потому что сложно понять, занимается ли человек криптовалютыми или нет. В теории это может быть, но по факту нет. Если и мониторят, то это информация ни в чем не поможет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

При чем тут лимит? В Украине пока еще действует банковская тайна, которую уже не раз пытались как бы упростить но пока только для юрлиц. Но не вышло и думаю не выйдет. А с банка налоговая может только получить информацию об открытии счета. И на этом все--остальное только по решению суда...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Supercot said:

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

только если вы не делаете это постоянно, если постоянно идут трансакции, то это тоже является одним из критериев для того, чтобы вы попали в подозрительный круг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Отец_BTC said:

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

Ну не всем же быть честными на этом свете. Налоги тоже не малые приходится платить, если капитал имеет внушительный объем средств, а кому захочется делиться существенной частью заработанных денег. Можно понять таких людей.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да спасибо автору за поднятую тему. К сожалению коллеги, финансовый мониторинг это структура,  в числе главных задач которых - боба против отмывания и хищения а так же ухода от налогов.  Но это в правовом государстве. Страны СНГ правовыми не являются.  Здесь вершит не закон а понятия.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, aida63 said:

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

На украинской куне например она не обязательна и есть вывод на карточку сразу,если гнать не большие объемы то вами никто не заинтересуется.Так что можно спать спокойно и вы легко докажите происхождение средств в случае чего.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, karitskiy said:

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Вот поэтому  и не торопятся все это дело регулировать. Подобные законопроекты могут годами быть на рассмотрении. За это время те, кому нужно спрячут свои активы. А когда введут мелкие владельцы крипты сами понесут информацию о себе. Мониторинг на уровне целой страны еще и за владельцами крипты дело очень затратное. В некоторых ситуациях проще оставить как есть.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2021 at 2:20 PM, GreenApple123 said:

Это всё слишком зависит от суммы. Если там какие-то копейки, никому особого дела нет. А вот крупные и постоянные транзакции могут заинтересовать налоговые органы.

Как я думаю: такие транзации легче отследить, потому чт их не так много по сравнению с мелкими, которе отслеить и каждую проконтролировать - нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивительно. хотя нет, немного странно все-так то, что этого не начали делать еще раньше, ведь в криптовалюте все время крутились большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни одной бирже не предоставляю свои личные данные ( KYC ) и если там не обязательно или не нужно , то регистрируюсь , где обязательно - прохожу мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и в Беларуси и России тоже в прошлом году начали мониторить инвесторов и чиновников на наличие крипты, это далеко уже не секрет и эту политику хотят ввести и другие страны СНГ. Конечно же это не очень хорошо для нас и хорошо для государства,а точнее для ее казны,но если заставят,то куда деваться как говорится,разве что будут утилиты для того,чтобы скрыть связь человека с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

А куда им деваться скажут им отдать все данные они и отдадут. Как вы представляете что бы они не подчинились регулирующим органам? Их сразу закроют и все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2021 at 16:22, Petyaka said:

Всегда плохо относился к KYC   на биржах и обменниках , так и знал что это все приведет к контролю со стороны властей ,  у людей отбирают главное качество крипты а именно анонимность  , надеюсь ничего такого не предпримут на законодательском уровне 

Если вам нечего боятся, то почему нет? Тут уж только, если вы занимаетесь нелегальным, принимаете нелегальные, черные битки и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

Ну если ты не будешь трепаться где то, что у тебя доходы больше 100к в месяц, тогда может тебя и не тронут, а если говорить всем подряд и писать об этом в соц сетях то запросто

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день уважаемые форумчане!   Дуров заявил об успехе Notcoin. Что это значит для криптовалют в Telegram   "В четверг, 16 мая, крупнейшие криптобиржи, включая Binance, OKX и Bybit, провели листинг токена NOT игры Notcoin. Игра существует в виде приложения внутри мессенджера Telegram и с момента запуска в январе собрала более 35 млн игроков, которые конвертировали игровые монеты в токены. На старте торгов цена токена доходила до $0,37, но уже несколько минут спустя зафиксировалась на $0,01. По данным на 17 мая 20:00 мск, NOT торгуется по $0,007 в паре со стейблкоином USDT на бирже Binance при капитализации более $700 млн"   Хотели бы увидеть на нашем сервисе направление с монетой NOT?
    • Оптовые закупки прокси?Предлагаем выгодные условия для крупных заказов. Прокси для всех – от стартапов до крупных корпораций!🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК) Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту.   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • 18.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.4% (Мы доплачиваем) USDT  +1.4% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.6%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.4%  USDT   +3.4%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Уважаемые пользователи обменника DualCoin! Рады сообщить вам, что наш обменник появился на мониторинге Bestexchangers! Будем рады вашим честным отзывам!
    • Спотовые биткойн-ETF компенсировали апрельские потери в первые две недели мая. Эрик Балчунас, старший аналитик ETF Bloomberg , отметил, что биткойн- ETF уже получили приток $1,3 млрд в мае, компенсируя весь отрицательный приток в апреле, общий приток составил $12,3 млрд с момента запуска.    Аналитик призвал инвесторов не беспокоиться об изменениях в притоках и оттоках капитала, поскольку это часть естественного цикла ETF. Балчунас считает, что спотовые биткойн-ETF по-прежнему будут приносить положительную долгосрочную прибыль.   CryptoQuant отмечает , что восстановление динамики сочетается также с восстановлением спроса на биткоин. Рост баланса Биткойна у постоянных держателей и крупных инвесторов вновь ускоряется, сигнализируя об увеличении спроса на Биткойн со стороны этих участников рынка.   За последнюю неделю приток капитала в спотовые биткойн-ETF восстановился после апрельского спада. По данным SoSo Value , 16 мая в фонды поступило $257,34 млн. Лидером по объему привлеченных средств стал iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock , получивший приток $94 млн. Капитал фонда под управлением достиг $18 млрд, что немного ниже, чем у Grayscale Bitcoin Trust ETF ( GBTC ). Чистый ежедневный приток GBTC составил 5 миллионов долларов США 16 мая, на третий торговый день, когда продукт закрылся в плюсе с момента его преобразования из траста в спотовый ETF.  
    • Сенатор США Синтия Ламмис недавно опубликовала на X сообщение «Биткойн-лазерные глаза», демонстрируя свою поддержку законов, поддерживающих криптовалюту. Этот шаг последовал за принятием закона HJRes. 109 в Сенате, целью которого является отмена Бюллетеня по бухгалтерскому учету персонала (SAB) № 121 Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).   Сенатор США Синтия Ламмис, представляющая Вайоминг, хорошо известна своей защитой биткойнов. Она рассматривает актив как надежное средство сбережения и защиту от инфляции. Работая в Банковском комитете Сената, она стремится обеспечить соблюдение нормативной базы, которая способствует развитию криптовалютных инноваций и одновременно защищает потребителей.                    Сенат недавно принял закон, направленный на ликвидацию SAB 121, который налагает строгие ограничения на финансовые учреждения, не позволяя им выступать в качестве хранителей цифровых активов, таких как Биткойн. В соответствии с Законом о пересмотре Конгресса, HJRes. 109 направлен на устранение этих барьеров, позволяя регулируемым финансовым фирмам предоставлять депозитарные услуги для криптовалют.   Перед принятием закона сенатор Ламмис заявила о своей поддержке отмены SAB 121. Она осудила его, как правило, замаскированного под руководство по бухгалтерскому учету, разработанное и реализованное сотрудниками SEC без одобрения большинства комиссии. Недавно сенатор Ламмис вместе с сенатором Роном Уайденом от штата Орегон написали письмо генеральному прокурору США Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу предполагаемого расхождения в интерпретации Министерством юстиции правил «перевода денег». Они утверждали, что это отклонение от установленного определения FinCEN может криминализировать фундаментальные аспекты криптосетей, что повлияет на ответственные финансовые инновации в США. Белый дом выразил обеспокоенность по поводу защиты инвесторов Между тем Белый дом четко заявил о своем несогласии с принятым законом. В недавнем заявлении указывалось, что президент Байден наложит вето на законопроект, если он попадет к нему на стол. Он мог бы утверждать , что отмена SAB 121 подорвет усилия SEC по защите инвесторов на рынках криптоактивов и защите финансовой системы в целом.   Критики SAB 121 считают, что это правило является чрезмерным и ограничивает возможности финансовых учреждений удовлетворить растущий спрос на услуги биткойнов. Они утверждают, что эти учреждения с их установленными механизмами соответствия и протоколами безопасности хорошо оснащены для управления рисками, связанными с хранением цифровых активов. Несмотря на одобрение Сената, будущее HJRes. 109 остается неопределенным из-за потенциального президентского вето.   Если президент Байден выполнит свое обещание вето, это остановит прогресс резолюции, сохранив текущие ограничения на хранение цифровых активов финансовыми учреждениями. У Байдена есть возможность подписать законопроект, наложить вето или не предпринимать никаких действий, и в этом случае законопроект станет законом без его подписи.
    • По мнению Ки Юн Джу, на данный момент рыночная капитализация биткоина увеличивается более быстрыми темпами, чем его реализованная капитализация.     Он обратил внимание на тот факт, что подобная тенденция длится не более чем 2 года. Эксперт считает, что при сохранении такой модели развития рынка, можно утверждать, что сейчас биткоин находится как раз в середине бычьего цикла.     Отметим, что сегодня цена биткоина взяла штурмом отметку в $67 000, после чего снизилась до $66800. Очевидно, что для преодоления исторического максимума, достигнутого в марте 2024 года, активу нужны мощные катализаторы роста.     Как указал аналитик, сейчас биткоин демонстрирует устойчивый бычий тренд, который должен продлиться в течение всего этого года и в начале следующего. Сбудется ли прогноз эксперта, однозначно сказать трудно. Действительно, после халвинга стоимость цифрового золота не показывает тенденцию к снижению, но и впечатляющего роста тоже не наблюдается.     Ки Юн Джу и уверен в том, что бычий цикл продолжится ещё почти год, хотя нельзя исключать того, что он закончится раньше, или наоборот продлится несколько лет.
    • Есть сайт, где мы можем получать SC (внутренняя валюта) абсолютно бесплатно и выводить моментально в крипте: BTC, ETH, DOGE, LTC, BCH, USDT, TRX, XRP, XLM   Как заработать? ➡️ Инструкция: 1. Зарегистрируйтесь по реф ссылке: https://luckybird.vip/?c=c_izipamp 2. Подтвердите почту и установите 2-FA аутентификацию 2. Далее выбираем любой бесплатный способ и начинаем лутать монеты   ➡️  Бесплатный способ 1: Coin Drops  1. Войдите в аккаунт и перейдите в чат 4. Ваша задача ловить "Coin Drops" - когда в чате появляется желтый баннер "Coin Drops", необходимо жать на него и вводить капчу. За это, вам будут начислять SC (реальные деньги) или GC. Суммы выпадают разные.   ➡️ Бесплатный способ 2: неограниченный кран Даётся бонус за регистрацию и каждые 3 минуты можно получить бонус в разделе faucet (кран), если на балансе монет 0.   Чем больше активность в чате, тем больше дает кран. Необходимо писать в чате сообщения. Желательно на английском (можно использовать переводчик). Сделайте несколько шаблонов сообщений и периодически постите в чат.    ➡️ Бесплатный способ 3: Реф. программа: За счет бонусов платформы, рефералы приносят хорошую прибыль - до 65% в зависимости от вашего уровня. В самом начале 25% - рассчитывается по формуле (см. на сайте). Настоятельно рекомендую приглашать рефералов, так как со временем собираются довольно хорошие суммы.     ➡️ Бонусы для активных игроков: - Неограниченный кран. В разделе faucet (кран) при нулевом балансе можно получать монеты бесплатно каждые 3 минуты. Если писать в чате постоянно, то сумма выплат с крана растет. - Прокрут в колесе раз в неделю (выиграть можно до 36$) - Бонус в письме от 0.2$ - Выполнения заданий в разделе "Task" - Персональные бонусы для тех, кто вносит депозит. Такие бонусы приходят на электронную почту - Cashback - размер зависит от уровня - RakeBack - до 20%   ➡️ Скриншоты выплат:      
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Cardano ADA Cardano ADA > Ethereum ETH
×
×
  • Create New...