kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Nikitazap 4060]

1 hour ago, Forceq1 said:

Дак по сути этой новости и не должно быть,так как должны мониторить по тихому и не привлекать к себе внимания,ну может это и вброс кто его знает,но скорее всего это правда.

Я очень сомневаюсь в том что кто-нибудь будет мониторить отдельно каждую личность которая занимается криптой. Если что-то такое будет то будут оттачивать механизм который будет отслеживать любые операции с криптой. А через этот механизм будут выходить на пользователей. 

[fullzero 35630]

1 hour ago, Forceq1 said:

Дак по сути этой новости и не должно быть,так как должны мониторить по тихому и не привлекать к себе внимания,ну может это и вброс кто его знает,но скорее всего это правда.

По тихому не получилось бы. Тот, кого "замониторили" первым, сразу же поднял бы кипишь. Сейчас не то время, чтобы за кем-то следить. Подождём чем вся эта эпопея с эпидемией закончится и когда курс крипты стабилизируется, тогда уже будем смотреть за слежкой. 

[jagost55 764]

13 hours ago, fullzero said:

Крупные игроки играют по-крупному и они не имеют дело с государственными финансовыми структурами. У них все следует через офшорные счета. Так что за этих воротил рынка можно не переживать. Государство скорей у бедного отберёт остатки, но богатых оно не тронет. 

Или же просто богатый накинет бабосов на руку чтобы не трогали) Всякое бывает 

[Sergey345 335]

Привет это конечно не очень хорошо ,но что касаемо нас я думаю ,что до этого далеко,др. проблем выше крыши,посути если честно заниматься криптой то ни чего грозить не будет.

[nvz6354 5514]

16 hours ago, Kontrobas said:

Благо если захочешь криптовалюту никто не сможет отследить. Так что все те за кем следят сами не против этого или не прячут свою криптовалюту

Вы правы если монеты биткоина были задекларированы например то наверняка такие монеты мониторят, но это делается по согласию владельцев монет. А кто хочет остаться в тени тех никто не мониторит

[ionshtorm 29280]

1 hour ago, Nikitazap said:

Я очень сомневаюсь в том что кто-нибудь будет мониторить отдельно каждую личность которая занимается криптой. Если что-то такое будет то будут оттачивать механизм который будет отслеживать любые операции с криптой. А через этот механизм будут выходить на пользователей. 

да вряд ли они будут мониторить все операции с криптой, это очень сложно, дорого, а с анонимными монетами еще сложнее, скорее будут мониторить обналичку крипты, обяжут все банки сообщать о выводах на карту, это более реально.

[katushka222 8552]

Если кто думает, что за ними не следят, то как на счет этого? Под типа хорошими намерениями... А что мешало вместо камеры купить аппарат ивл которые сейчас просто необходимы? 

Да в принципе если разобраться, у многих в телефоне распознавание лиц. Мы же не знаем в глобальном масштабе как это все работает, возможно и есть уже всевозможные базы.

 

https://strana.ua/news/259213-koronavirus-v-kieve-videokamery-s-raspoznavaniem-lits-i-izmereniem-temperatury.html

[Nikita 097 4679]

On 03.04.2020 at 18:31, ACTEK12 said:

Главное что бы запрета не было, ко всему можно приспособиться я думаю. Так что мониторинг не самый плохой исход. Может кому то это не доставляет неудобств. 

Вы совершенно правы. Но если они могут мониторить , значит и до налогов на доход с крипты недалеко . Надеюсь , что до этого не дойдет.

[fabrar 1374]

5 hours ago, Ruslan413 said:

Я думаю, что подобные новости скорее фейк, ведь такие крупные проекты, как мне кажется, вряд ли предоставят данные Украине, учитывая, что от этой страны их рынок не сильно пострадает.

да почему бы и нет.Ведь Украина допустим может подавать запросы не от своего имени,а от лица интерпола.а в предоставлении данных интерполу вряд ли хоть одна биржа откажет

[acher103 13]

4 hours ago, LevkovDima said:

Это всё разговоры и не более. До легализации еще очень далеко. Они растащат даже деньги на то оборудование которое надо для технических моментов. Не нужно паниковать заранее. Им точно не до этого.

Пока что да, но все начинается с прецедентов. Так что такие ситуации должны начинать беспокоить всех владельцев крпитовалют в снг

[Nikitazap 4060]

7 hours ago, ionshtorm said:

да вряд ли они будут мониторить все операции с криптой, это очень сложно, дорого, а с анонимными монетами еще сложнее, скорее будут мониторить обналичку крипты, обяжут все банки сообщать о выводах на карту, это более реально.

А как это сделать? Для того чтобы контролировать все счета которые занимаются обналичиванием крипты им нужно контролировать именно операции с криптой. Куда они стекаются. Так что тут все взаимосвязано. А контролировать каждого пользователя это очень хлопотно. 

[fullzero 35630]

13 hours ago, fabrar said:

да почему бы и нет.Ведь Украина допустим может подавать запросы не от своего имени,а от лица интерпола.а в предоставлении данных интерполу вряд ли хоть одна биржа откажет

Не все биржи допускают верификацию пользователей, поэтому и не знают их "в лицо". К тому же интерпол занимается международными уголовным делами, а до этого ещё нужно налоговой доказать, что кто-то отмывает деньги, и тогда уже за дело возьмётся интерпол. Если возьмётся. 

[Zaika 1399]

20 hours ago, acher103 said:

Согласен, обычно так и происходит в наших государствах, крупные люди не пострадают и не будут платить, а обычные люид как всегда пострадают больше всех

Я ас удивлю но это происходит во всех странах мира) Капитализм очень жесток, при нем всегда бедные продолжают беднеть, богатые богатеть, и увы ничего уже не исправить...

[NikeFit_7777 14238]

8 minutes ago, fullzero said:

Не все биржи допускают верификацию пользователей, поэтому и не знают их "в лицо". К тому же интерпол занимается международными уголовным делами, а до этого ещё нужно налоговой доказать, что кто-то отмывает деньги, и тогда уже за дело возьмётся интерпол. Если возьмётся. 

Да не стоит так сильно по этому поводу волноваться в любом случае, ведь ничего ещё не создали власти на самом деле. И банально не вижу никакого повода для каких либо вообще волнений, ведь банально всё как было раньше, а кто не желает проходить верификацию просто напросто может же перейти на биржи которые это банально не требуют. Так что вообще не вижу повода для волнений на самом деле.

[Wadd 1516]

On 22.02.2020 at 15:39, Slepok007 said:

После 20 года в ряде стран пошел такой тренд. Они хотят выявить всех людей кто занимается криптовалютой, чтобы чуть что потом располагать информацией

Интересно,а как будут следить за теми людьми,которые будут пользоваться со временем. Криптовалюты вскоре приобретят массовый характер, соответственно и следить будет сложнее.

[vereshagin 1865]

Just now, Wadd said:

Интересно,а как будут следить за теми людьми,которые будут пользоваться со временем. Криптовалюты вскоре приобретят массовый характер, соответственно и следить будет сложнее.

Как раз именно тогда, когда криптовалюта станет популярной и приобретет массовый характер, ее легализуют и издадут законы, которые будут обязывать людей самим предоставлять всю необходимую информацию правительству.

[ionshtorm 29280]

10 hours ago, Nikitazap said:

А как это сделать? Для того чтобы контролировать все счета которые занимаются обналичиванием крипты им нужно контролировать именно операции с криптой. Куда они стекаются. Так что тут все взаимосвязано. А контролировать каждого пользователя это очень хлопотно. 

скорее всего напишут какого то бота. который будет мониторить поступления на карточку, и начиная от определенной суммы, пользователи будут попадать в список подозрительных лиц. так же можно будет создать базу обменников и бирж, и при переводах с этих счетов уже сразу можно будет хватать клиента.

[benzotrav 37724]

21 hours ago, Sandly said:

Конечно данная новость печальная, и надеюсь то что они мониторят владельцев криптовалют не приведет в плохое состояние и не будут ограничивать какие-либо действия с криптовалютой.

Ну нам то без разницы, может страна просто проверяет  нет ли в криптовалюте всяких оборотов черных чтобы это не составляло угрозу экономике страны в целом, ведь запретов или штрафов нет никаких против нас :)

[Vonuchkins1337 409]

2 hours ago, Kontrobas said:

Хорошо что у нас пока всем все равно на твою криптовалюту, делай что хочешь. Хотя это все исправится после нескольких "гениальных"законов скорее всего)

с чего бы все равно, у нас примерно то же самое что и у них но видимо у нас это как данность раз об этом никто не говорит. Вообще, везде банки мониторят доходы и это нормально. 

[TheStrayAngel 19008]

2 hours ago, Wadd said:

Интересно,а как будут следить за теми людьми,которые будут пользоваться со временем. Криптовалюты вскоре приобретят массовый характер, соответственно и следить будет сложнее.

Точно так же будут отслеживать . Почитайте как в Японии это реализовано , и какие налоги там с криптовалюты 😉  А массовый характер криптовалюта сомневаюсь что примет . Это инструмент заработка , и как и в любой области есть свои почитатели и свои противники .  

[MargaretK 654]

4 minutes ago, TheStrayAngel said:

Точно так же будут отслеживать . Почитайте как в Японии это реализовано , и какие налоги там с криптовалюты 😉  А массовый характер криптовалюта сомневаюсь что примет . Это инструмент заработка , и как и в любой области есть свои почитатели и свои противники .  

ставки там вообще дикие на доходы с крипты.... я читала, что там на заработок с обычной валюты налог что-то в размере 20%, а на доход с крипты 55% кажется.... ну я думаю, что если у нас будет подобный налог, то ряды любителей крипты быстро пореедеют... потому, что отдавать гос-ву больше половины ппц

[acher103 13]

8 hours ago, Vonuchkins1337 said:

с чего бы все равно, у нас примерно то же самое что и у них но видимо у нас это как данность раз об этом никто не говорит. Вообще, везде банки мониторят доходы и это нормально. 

Лично я не считаю, что это нормально в сфере доходов с интернета. Я понимаю налоги с какой нибудь шаурмечной или работника, так как он заинимает чьё то место, а вот доход с интернета по сути делается из ниоткуда

[Nikitazap 4060]

11 hours ago, ionshtorm said:

скорее всего напишут какого то бота. который будет мониторить поступления на карточку, и начиная от определенной суммы, пользователи будут попадать в список подозрительных лиц. так же можно будет создать базу обменников и бирж, и при переводах с этих счетов уже сразу можно будет хватать клиента.

Возможно и так. Такие боты уже давно работают в Китае. Там если у тебя на карточке собирается или поступает платеж больше 5000 юаней ты попадаешь на жесткий мониторинг поэтому оставлять деньги на карте если ты подрабатываешь нельзя. Нужно все снимать. Ну и мы так будем делать. 

[TheStrayAngel 19008]

20 hours ago, MargaretK said:

ставки там вообще дикие на доходы с крипты.... я читала, что там на заработок с обычной валюты налог что-то в размере 20%, а на доход с крипты 55% кажется.... ну я думаю, что если у нас будет подобный налог, то ряды любителей крипты быстро пореедеют... потому, что отдавать гос-ву больше половины ппц

Да там в среднем 45% но в некоторых случаях доходит и до 55% . У нас в основном криптосообщество сложилось из тех лиц которые вообще не собираются платить государству налоги не то чтоб 55% а и 13 % не отдадут . А там просто наказание немного жёще и контроль тоже . Там отчитываешься за каждую ену что поступила на счёт , у нас банк просит отчитатся с перевода более 10 кусков и уже возмущения какое он имеет право . Наши хотят ничего не платить но чтоб государство всё давало .

[Rof05 1215]

On 05.04.2020 at 23:09, Nikita 097 said:

Вы совершенно правы. Но если они могут мониторить , значит и до налогов на доход с крипты недалеко . Надеюсь , что до этого не дойдет.

Да жестоко там на Украине взялась власть за криптовалюту. Каждый день сидишь и думаешь а когда в России начнется этот беспредел. Видимо ближайшее будущее