kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[benzotrav 37724]

On 28.03.2020 at 18:54, Opersur said:

Особенно сейчас властям Украины в период пандемии нечем больше заняться как отслеживать владельцев криптовалют. 

Я о том же, проживаю в Украине и не слышал об этом до этой темы, что странно, если бы отслеживали то предупредили бы может, просто у нас такого быть не может чтобы без уведомления граждан делали что-то, а то будет как в 2014 :)

[NikeFit_7777 14238]

Ну честно говоря повода для каких либо волнений вообще не вижу, говорить про это могут многие на самом деле, а по сути вообще ничего просто не изменилось, и уж точно не стоит волноваться по этому поводу в любом случае. Так что как пользовался так и дальше буду конечно пользоваться криптовалютой, и всё будет в любом случае отлично.

[romeror 1057]

Ну и пусть мониторят. Банки ежедневно всех мониторят и все живут спокойно. Если не тратить сразу больших сумм и не выводить за раз на несколько карт все будет как и было. Нет же наказания или еще чего. 

[moor 10585]

1 hour ago, romeror said:

Ну и пусть мониторят. Банки ежедневно всех мониторят и все живут спокойно. Если не тратить сразу больших сумм и не выводить за раз на несколько карт все будет как и было. Нет же наказания или еще чего. 

Пока не будет указа сверху, никакой банк не будет этим заниматься, если это не подпадает под фин. мониторинг.

[Vasca 827]

1 hour ago, NikeFit_7777 said:

Ну честно говоря повода для каких либо волнений вообще не вижу, говорить про это могут многие на самом деле, а по сути вообще ничего просто не изменилось, и уж точно не стоит волноваться по этому поводу в любом случае. Так что как пользовался так и дальше буду конечно пользоваться криптовалютой, и всё будет в любом случае отлично.

Согласен, кто пользовался тот продолжит, я думаю это все либо пустые слова, чтобы пригрозить и люди как то испугались, либо действительно правда, но в связи с сегодняшней обстановкой в мире думаю Украине не до этого 

[Vonuchkins1337 409]

1 hour ago, romeror said:

Ну и пусть мониторят. Банки ежедневно всех мониторят и все живут спокойно. Если не тратить сразу больших сумм и не выводить за раз на несколько карт все будет как и было. Нет же наказания или еще чего. 

согласен эти все заявления ни о чем потому что слежка за нашими доходами ведется всегда причем более того это все производится в соответствии с законом 

[white 34219]

1 hour ago, moor said:

Пока не будет указа сверху, никакой банк не будет этим заниматься, если это не подпадает под фин. мониторинг.

пока да, но как только очень понадобятся деньги в бюджет, то могут начать проверять всех поголовно, а деньги будут нужны уже очень скоро.

[acher103 13]

2 hours ago, white said:

пока да, но как только очень понадобятся деньги в бюджет, то могут начать проверять всех поголовно, а деньги будут нужны уже очень скоро.

Это да, наше государство принимает идиотские меры, заставляя частный бизнес платить своим работникам и в итоге этот бизнес их всех уволит, так как денег брать неоткуда

[acher103 13]

1 minute ago, Krosh2020 said:

Если вы не будете за раз выводить тысячи долларов то вы никого не заинтересуете, а так.... Выводите по чучуть.

Ну пока что это и правда мжоет сработать, но такие прецеденты очень плохие и показывают, что в СНГ это полицеские государства где все хотят контролировать

[Kinoa 1207]

11 minutes ago, Krosh2020 said:

Если вы не будете за раз выводить тысячи долларов то вы никого не заинтересуете, а так.... Выводите по чучуть.

Им надо они будут и по 5 долларов отслеживать. Есть история кабинета куда можно зайти и увидеть. Зачем следить. Пока думаю никто такой ерундой не занимается просто потому что они даже не знают владелец я крипто валют или нет. 

[nvz6354 5514]

6 hours ago, NikeFit_7777 said:

Ну честно говоря повода для каких либо волнений вообще не вижу, говорить про это могут многие на самом деле, а по сути вообще ничего просто не изменилось, и уж точно не стоит волноваться по этому поводу в любом случае. Так что как пользовался так и дальше буду конечно пользоваться криптовалютой, и всё будет в любом случае отлично.

Не говорите министр финансов которая делала такие заявления сама уже в отставке, пока в отношении крипты мало что поменялось и мне кажет нет особых запретов или контроля. Но не мне судить

[fullzero 35630]

39 minutes ago, vovakuh said:

Не хочу Вас разочаровывать но в каждой стране мира мониторять  владельцев криптовалют просто некоторые об этом афишируют а некоторые нет, вот и все. Такщо все мы под прицелом

Тогда хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Как именно мониторят, какими методами и что за это будет грозить держателя криптовалюты. 

[okela 1058]

5 hours ago, white said:

пока да, но как только очень понадобятся деньги в бюджет, то могут начать проверять всех поголовно, а деньги будут нужны уже очень скоро.

Нехватка денег в бюджете - это никак не проблемы коммерческих банков.

 

1 hour ago, vovakuh said:

Не хочу Вас разочаровывать но в каждой стране мира мониторять  владельцев криптовалют просто некоторые об этом афишируют а некоторые нет, вот и все. Такщо все мы под прицелом

Если и мониторят, то скорее всего - только кошельки с крупными суммами криптовалют.

[acher103 13]

55 minutes ago, jonnsina228 said:

Да похоже на то. Хотя случаев доказанных и мало то что в отношении их что-то ведётся - очевидно. И эти все преследования это плохо

Ну да, все начинается с прецедента. Так что все эти идеи о налогах тэо очень плохо и нужно как то этому противится, но как не понятно

[fullzero 35630]

55 minutes ago, Decius1 said:

Опа, в Украине уже началось, нормальный такой звоночек. Скоро и в России их будут мониторить, если их уже и так не мониторят)) Ну а так не понимаю, зачем отбирать то, что человек честным трудом заработал?)

Не всегда заголовок отображает верную информацию. Здесь очень много пользователей с Украины, которые подтвердят, что никто никого пока не мониторит. Есть небольшие опасения по этому поводу, так как суммы у всех не такие большие, чтобы они представляли интерес для властей. Хотя не исключено, что в будущем может появится такая фича. 

[RuOm 768]

Да крупных игроков всегда мониторят, но не всегда знают кто именно стоит за тем или иным кошельком. А мелкких инвесторов никому не надо это, только время зря тратить, с нас и поиметь то нечего)

[nickoman987 1040]

 

24 minutes ago, RuOm said:

Да крупных игроков всегда мониторят, но не всегда знают кто именно стоит за тем или иным кошельком. А мелкких инвесторов никому не надо это, только время зря тратить, с нас и поиметь то нечего)

Крупных игроков ещё и до этого мониторили, особенно основные и крупные банки, даже я уверен, что блокировали счета за крупный вывод. Мелких игроков никогда трогать никто не будет-это святое.

[moor 10585]

24 minutes ago, RuOm said:

Да крупных игроков всегда мониторят, но не всегда знают кто именно стоит за тем или иным кошельком. А мелкких инвесторов никому не надо это, только время зря тратить, с нас и поиметь то нечего)

Есть такие, которые получают свои большие доходы, оформленные на чужие документы. Возможно полученные от тех, кто проходил КУС.

[fullzero 35630]

48 minutes ago, nickoman987 said:

 

Крупных игроков ещё и до этого мониторили, особенно основные и крупные банки, даже я уверен, что блокировали счета за крупный вывод. Мелких игроков никогда трогать никто не будет-это святое.

Крупные игроки играют по-крупному и они не имеют дело с государственными финансовыми структурами. У них все следует через офшорные счета. Так что за этих воротил рынка можно не переживать. Государство скорей у бедного отберёт остатки, но богатых оно не тронет. 

[acher103 13]

12 hours ago, fullzero said:

Крупные игроки играют по-крупному и они не имеют дело с государственными финансовыми структурами. У них все следует через офшорные счета. Так что за этих воротил рынка можно не переживать. Государство скорей у бедного отберёт остатки, но богатых оно не тронет. 

Согласен, обычно так и происходит в наших государствах, крупные люди не пострадают и не будут платить, а обычные люид как всегда пострадают больше всех

[moor 10585]

13 hours ago, Kontrobas said:

Благо если захочешь криптовалюту никто не сможет отследить. Так что все те за кем следят сами не против этого или не прячут свою криптовалюту

Это ошибочное мнение. Вся крипта является псевдоанонимной и ее можно идентифицировать с владельцем кошелька.

[ACTEK12 27]

13 hours ago, Kontrobas said:

Благо если захочешь криптовалюту никто не сможет отследить. Так что все те за кем следят сами не против этого или не прячут свою криптовалюту

Ну понятное дело, что всех не отследить, есть же ещё сервисы, где сохраняется анонимность, на сколько я знаю их ещё достаточно, так что можно надеяться что их в покое оставят. 

[Sandly 2342]

Конечно данная новость печальная, и надеюсь то что они мониторят владельцев криптовалют не приведет в плохое состояние и не будут ограничивать какие-либо действия с криптовалютой.

[Ruslan413 5855]

Я думаю, что подобные новости скорее фейк, ведь такие крупные проекты, как мне кажется, вряд ли предоставят данные Украине, учитывая, что от этой страны их рынок не сильно пострадает.

[Forceq1 3737]

On 30.03.2020 at 14:00, 1fair8 said:

Знакомый проживал в Украине, но почему то эту новость не слышал только в первые в жизни, в новостях об этом тоже ничего не говорили, странная новость.

Дак по сути этой новости и не должно быть,так как должны мониторить по тихому и не привлекать к себе внимания,ну может это и вброс кто его знает,но скорее всего это правда.