Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 19 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

15 minutes ago, ionshtorm said:

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Santos2002 said:

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, vereshagin said:

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Не храните деньги на карточках) либо кидайте маленькими суммами, чтобы реально подозрений не было ) у нас Сбербанк тоже начинает контроль приходящих средств на карточку, особенно когда суммы не маленькие, а даже солидные, могут до окончания разбирательств вообще заблокировать твою карточку 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, bladeform123 said:

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Транзакции конечно не мониторят, а вот биржи могут вполне. Это же не сложно отследить через какие счета биржи выводят фиат на банковские карты. И тогда можно мониторить кто и сколько зарабатывает в крипте. Но пока не начнутся действия по этой информации все будет тихо. 


468x60-23.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Впервые про это слышу, но думаю это для вида, никто этим в Украине заниматься не будет, в украине тем более не сильно развито это все, так что это пустые слова.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, RayP said:

Напротив украина сейчас активно начала внедрять технологию блокчейн и вскоре нас ожидает высоко развитая держава.

Не смешите нас. Частная идея криптогривны никак не сочетается с планами государства по внедрению крипты и созданию высокоразвитой державы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что живёте вы не в Украине 


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира


Если считаешь пост полезным - Нажми на 💗

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Fky0x said:

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

Поделитесь своей идеей или алгоритмом, как все это проделывается государственными органами. И для примера, я предлагаю взять биржу, где нет KYC, например crex24. Откуда они знают, что это именно мой кошелёк, на котором лежит не один миллион баксов, заработанных на баунти? 😂


1049351409_.png.8d1427d13c1b3845ff6fed56f93a6751.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, xrazor said:

Я вот что думаю, любые средства будут мониторить или только китов с пузатыми кошельками? Там вроде как на карту до 2к долларов можно скидывать

Да я думаю, что ничего не изменилось, всё будет, как и раньше. За мелкими суммами никогда не следили и следить точно не будут, так что боятся нечего.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Любая попытка государства следить за финансами своих граждан(а тем более требовать долю с этих средств) - это плохо. Особенно в той сфере где государство вообще ничего не сделало для граждан. Нет условий льготных для торговли. Нет мер по образованию населения в сфере крипто. Может не с того начинают гос.органы? Больше мониторить некого?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 15:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Да ни чего не будет и ни кого там не мониторят, поверьте. Слишком много людей вовлечено в криптовалюты, и по настоящему китов среди нас мало и они хорошо прячутся, знают какие криптовалюты и на каких площадках менять.

 

Самое жесткое отношение налоговой к крипто трейдерам это Австралия. Там все в обязательном порядке и в плоть до проверок по месту жительства если что. Но такое практикует только одна страна вот что бы так жестко людей пресовали за криптовалютную деятельность.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зачем им вас мониторить, и то ваших криптовалют. Им не нужны ваши монеты так что не паникуйте.  Даже если они мониторять  есть надёжные биржы и кошельки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 18:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Думаю это будет не скоро, да и многие будут пользоваться разными сервисами для обхода этого закона. Если так думать легализация крипты для населения это удар по доходам трейдеров и инвесторов

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.03.2020 at 01:43, white said:

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Это все понятно, но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Share this post


Link to post
Share on other sites

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vasca said:

но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Самих криптодержателей мониторить сложно если они сами не сказали что у них крипта и где она лежит. Мониторить будут обналичивание крипты, а судя по курсу этого сейчас никто делать не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mariana111111 said:

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Согласен с вами,так как сам являюсь обычным пользователем,но не с Украины.И в моей стране мне бояться нечего,даже если я пользуюсь криптовалютой у всех на виду,если конечно я не преступник. И по моему это правило действует во многих странах мира кроме 3 - 4х,где криптовалюта под строжайшим запретом.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторить и контролировать разные вещи, по сути каждый человек может отмониторить тот или иной криптовалютный кошелек, так собственно и делают

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Правило ваше обойдут когда прижмут владельца сайта вместе с хостинг компанией и провайдером. Сдадут маму родную если надо будет. Надежный сайтов нет. Соц сети и те данные теряют. А там миллионы на защиту тратят. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Bibaboba said:

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

а вы думаете, что так просто отследить всех людей? налоговики - не стахановцы, они за идею работать не будут, больше своими делами любят заниматься.


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 907 876 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Увеличение популярности "цифрового золота" в РФ. Центробанк сообщил, что в начале 2024 года оборот российской торговли криптовалютой превысил $50,3 млрд. Это значение увеличилось на 15,6% по сравнению со вторым и третьим кварталах 2023 года. Граждан рф стало больше на блокчеин биржах, вроде yodaobmen.com, на 16,4%, зафиксировано 104,6 млн входов на сайты, а количество клиентов увеличилось всего на 15,1%. Центробанк заметил снижение активности в Binance после объявления об уходе из РФ с 47% до 16%. ЦБ также выделил недостатки токенов: нестабильность, ограничение доступа и возможности вывода денег.  
    • I am not an admin or the owner of the site, all information is taken from the project site. Quite an interesting and profitable project for earning both with and without investments!   Crypto MotorSports is the second project of the company "West Coin". The first "CRYPTO WEST" has been working for almost two years and pays consistently! ⭐REGISTRATION⭐ Participation in the project is my personal choice My Deposit is 3000 Doge ($480) via the FaucetPay system     ABOUT THE PROJECT Welcome to the world of car racing "Crypto MotorSports"! The project takes all fans of motorsports and earning cryptocurrency on the Internet to the virtual world of car racing and provides the opportunity to earn cryptocurrency in real time. Any project participant can earn cryptocurrency in real time absolutely without investments and without any restrictions!   50+ SUPERCARS ARE READY TO RACE! A huge number of racing cars will pleasantly surprise even the most ardent fans of earning money online. The main currency of the project is DOGEcoin, but in addition to the DOGE coin, the most popular cryptocurrencies such as Bitcoin, USDT, TRX and so on are connected to the project.   +DOGECOIN FAUCET Every hour, each project participant has the opportunity to receive a guaranteed prize absolutely free, in the amount of up to 1500 DOGEcoins. Everything depends on the number that appears after the Roll spin. Try your luck as often as possible and maybe luck will smile upon you in the form of 1500 DOGEcoins!   10+ TUNING PARTS THE RACE CAN BE EVEN FASTER! In addition to a large number of state-of-the-art supercars, you have the opportunity to tune your iron horses. Each supercar is equipped with many tuning parts that will allow you to drive even faster and faster, increasing your stallion's income!   MULTI-SIDED AFFILIATE PROGRAM A multifunctional affiliate program can become a completely passive, good source of income for you. Almost any action of your partners will bring you income. By devoting a little time to inviting partners to the project, you will provide yourself with eternal passive income!     Last 100 transactions. Withdrawals and Deposits in real time in the "PROOFS" section To check transactions, click on the link in the transaction column. No one can fake transactions (draw, cheat), even with a strong desire.   GOOD EARNINGS TO ALL! ⭐REGISTRATION⭐    
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Ethereum ETH > Dogecoin DOGE Dogecoin DOGE > Ethereum ETH
    • Странно это конечно выглядит, но мне без этого подтверждения дали адрес, а вот с поинтами про 200 штк написано, что дают их за рефералов. Хотя может за регистрацию тоже давали, но увы мне почему-то не насыпали, сейчас имею 560 кредитов.
    • ♦️В первый день июня биткоин торговался на уровне $67 700. За прошедший месяц флагманскому криптоактиву удалось вырасти в среднем на 11%. 🔻Рост биткоина произошёл несмотря на опасения по поводу крупного взлома японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin, с которой было похищено примерно $300 млн в биткоинах, и «хищные» действия трейдеров ближе к концу месяца. 🔻Биткоин сейчас хорошо консолидируется. Рынки находятся в равновесии и медленно пробуждаются для дальнейшего роста. Решающее значение имеет удержание актива на уровне $66 000, — считает основатель и генеральный директор торговой фирмы MNTrading Микаэль ван де Поппе. 🔻Курс биткоина вернулся к ценовому движению до PCE, в основном из-за раскручивания самого события, — написал популярный трейдер Skew. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428903 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Хакеры взломали DEX-биржу Velocore — предварительная сумма потерь оценивается в $10 000 000 Возможно негативное настроение на рынке, поэтому если Вы желаете зафиксировать позиции, обменник криптовалют cryptonet.pro с радостью Вам поможет  
    • Мы рады сообщить о расширении возможностей обмена на нашем сайте mchange.net.  Теперь помимо ETH в сети BASE поддерживаются токены: USDC, DAI и WETH.  Заходите на наш сайт в любое удобное время и обменивайте токены без лишних сложностей!   С уважением, Команда Mchange!
    • Раскрываем экосистему программ-криптовымогателей: операция «Финал» В последние дни мая Европол, при активной поддержке правоохранительных органов из нескольких стран, провел операцию по пресечению деятельности крупной экосистемы программ-криптовымогателей и дропов. Операция получила название «Финал» и стала значимым шагом в борьбе против киберпреступности. Органы Европола из Франции, Германии и Нидерландов были инициаторами операции, в которой также приняли участие Евроюст, Дания, Великобритания и США. Кроме того, правоохранительные органы Армении, Болгарии, Литвы, Португалии, Румынии и Швейцарии также присоединились к операции, демонстрируя международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. За считанные дни операции были арестованы несколько человек, а также отключены более 100 серверов и взяты под контроль более 2 000 доменов, используемых для выполнения криминальной деятельности. Это является серьезным ударом по инфраструктуре программ-криптовымогателей и дропов, которые широко используются для совершения мошенничества и вымогательства с использованием криптовалют. Один из главных подозреваемых, задействованных в экосистеме программ-криптовымогателей, заработал не менее $75 млн, предоставляя услуги аренды криминальной инфраструктуры для распространения программ вымогателей. Это еще раз подчеркивает высокую прибыльность и привлекательность киберпреступной деятельности, связанной с использованием криптовалют. Европол не раскрыл точную сумму ущерба, нанесенного этой экосистемой, а также не уточнил, какие цифровые активы использовались в процессе. Однако, данная операция является важным шагом в борьбе с киберпреступностью и демонстрирует готовность правоохранительных органов сотрудничать на международном уровне для обеспечения безопасности в киберпространстве. Операция «Финал» подчеркивает необходимость постоянного развития и усовершенствования мер борьбы с программами-криптовымогателями и дропами, а также подчеркивает значимость международного сотрудничества в этой сфере. Только путем объединенных усилий правоохранительных органов и международной координации можно добиться значительного прогресса в борьбе с киберпреступностью и обеспечить безопасность в онлайн-среде.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
×
×
  • Create New...