kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Santos2002 7635]

15 minutes ago, ionshtorm said:

через банковские переводы не всегда можно увидеть откуда приходят деньги, например с обменника или с другой платежной системы через двойной обмен отследить достаточно сложно.

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

[ionshtorm 29280]

3 hours ago, Santos2002 said:

Не думаю, что есть разница, откуда пришли деньги. Сам факт, что на карту упали деньги непонятно откуда уже может заставить банк заблокировать счёт до выяснения.

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

[Ejik 385]

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

[vereshagin 1865]

33 minutes ago, ionshtorm said:

я думаю что разница все таки есть, если им известно что деньги пришли с крипты то можно сразу облагать налогом, а если непонятно откуда, да еще и маленькие суммы, то врядли они будут выяснять каждый такой платеж. слишком много хлопот, овчинка выделки не стоит.

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

[Com1lfo 1032]

6 minutes ago, vereshagin said:

И мне кажется, что все будет зависеть от той суммы денежных средств, которая будет поступать на счет или карточку, а так-же периодичность их поступлений. По маленьким суммам согласен, выяснять никто и ничего не будет.

Не храните деньги на карточках) либо кидайте маленькими суммами, чтобы реально подозрений не было ) у нас Сбербанк тоже начинает контроль приходящих средств на карточку, особенно когда суммы не маленькие, а даже солидные, могут до окончания разбирательств вообще заблокировать твою карточку 

[bladeform123 23]

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

[CherryZet 456]

10 minutes ago, bladeform123 said:

Да вряд ли , ведь большинство людей использует анонимные биржи, а как их будут мониторить? Те же транзакции уж точно не мониторят.

Транзакции конечно не мониторят, а вот биржи могут вполне. Это же не сложно отследить через какие счета биржи выводят фиат на банковские карты. И тогда можно мониторить кто и сколько зарабатывает в крипте. Но пока не начнутся действия по этой информации все будет тихо. 

[Pifi35 281]

Был на съезде бинанса в Харькове,они обещали ввести налог на оборот средств для жителей Украины,придется скоро уходить с бинанса

[CryptoKiborg 909]

Впервые про это слышу, но думаю это для вида, никто этим в Украине заниматься не будет, в украине тем более не сильно развито это все, так что это пустые слова.

[fullzero 35630]

32 minutes ago, RayP said:

Напротив украина сейчас активно начала внедрять технологию блокчейн и вскоре нас ожидает высоко развитая держава.

Не смешите нас. Частная идея криптогривны никак не сочетается с планами государства по внедрению крипты и созданию высокоразвитой державы. Со стопроцентной уверенностью могу сказать, что живёте вы не в Украине 

[Fky0x 1045]

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

[fullzero 35630]

16 minutes ago, Fky0x said:

не смоневаюсь что миониторя и уже давно. а что касается только пользователей украины. я думаю мониторят не только пользователей украины а и вообще всего мира

Поделитесь своей идеей или алгоритмом, как все это проделывается государственными органами. И для примера, я предлагаю взять биржу, где нет KYC, например crex24. Откуда они знают, что это именно мой кошелёк, на котором лежит не один миллион баксов, заработанных на баунти? 😂

[Santos2002 7635]

9 hours ago, xrazor said:

Я вот что думаю, любые средства будут мониторить или только китов с пузатыми кошельками? Там вроде как на карту до 2к долларов можно скидывать

Да я думаю, что ничего не изменилось, всё будет, как и раньше. За мелкими суммами никогда не следили и следить точно не будут, так что боятся нечего.

[andrehol 16294]

Любая попытка государства следить за финансами своих граждан(а тем более требовать долю с этих средств) - это плохо. Особенно в той сфере где государство вообще ничего не сделало для граждан. Нет условий льготных для торговли. Нет мер по образованию населения в сфере крипто. Может не с того начинают гос.органы? Больше мониторить некого?

[LevelUP 16350]

On 10.03.2020 at 15:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Да ни чего не будет и ни кого там не мониторят, поверьте. Слишком много людей вовлечено в криптовалюты, и по настоящему китов среди нас мало и они хорошо прячутся, знают какие криптовалюты и на каких площадках менять.

 

Самое жесткое отношение налоговой к крипто трейдерам это Австралия. Там все в обязательном порядке и в плоть до проверок по месту жительства если что. Но такое практикует только одна страна вот что бы так жестко людей пресовали за криптовалютную деятельность.

[Usenovich07 246]

Зачем им вас мониторить, и то ваших криптовалют. Им не нужны ваши монеты так что не паникуйте.  Даже если они мониторять  есть надёжные биржы и кошельки.

[Blakee 167]

On 10.03.2020 at 18:33, Ejik said:

Естественно,а как они хотели? Ведь многие мошенники захотят попользоваться таким видом отмывания своих грязных денег.Вы подождите,я не представляю,что будет,когда в России легализуют крипту.

Думаю это будет не скоро, да и многие будут пользоваться разными сервисами для обхода этого закона. Если так думать легализация крипты для населения это удар по доходам трейдеров и инвесторов

[Bibaboba 2209]

On 10.03.2020 at 01:43, white said:

пока заработок скромный, то проблем не возникает. но вы же не планируете всегда ограничиваться таким скромным заработком?

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

[Vasca 827]

3 minutes ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Это все понятно, но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

[Mariana111111 566]

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

[KendaBeerloga 848]

2 hours ago, Vasca said:

но вернёмся к Украине, думаю что у них куча проблем и не думаю что они будут мониторить специально крипто держателей, тем более это очень сложно, думаю это только чтобы припугнуть 

Самих криптодержателей мониторить сложно если они сами не сказали что у них крипта и где она лежит. Мониторить будут обналичивание крипты, а судя по курсу этого сейчас никто делать не будет.

[AliAzarK 502]

1 hour ago, Mariana111111 said:

логично со стороны государства, но ничего страшного в этом нет, если ты не преступник то никто и сажать не будет. в общем бояться стоит лишь тем, кто замешан в нечистых делах, тем более большинство все прекрасно скрывают

Согласен с вами,так как сам являюсь обычным пользователем,но не с Украины.И в моей стране мне бояться нечего,даже если я пользуюсь криптовалютой у всех на виду,если конечно я не преступник. И по моему это правило действует во многих странах мира кроме 3 - 4х,где криптовалюта под строжайшим запретом.

[sergaborisov 2528]

Мониторить и контролировать разные вещи, по сути каждый человек может отмониторить тот или иной криптовалютный кошелек, так собственно и делают

[romeror 1057]

2 hours ago, FlaweOfficial said:

Для меня есть правила - не проходить KYC верификацию на небезопасных сайтах, сайтах без репутации , а на популярных, к которым у меня есть доверие, я без проблем пройду эту верификацию , если конечно запросят

Правило ваше обойдут когда прижмут владельца сайта вместе с хостинг компанией и провайдером. Сдадут маму родную если надо будет. Надежный сайтов нет. Соц сети и те данные теряют. А там миллионы на защиту тратят. 

[white 34219]

4 hours ago, Bibaboba said:

Да извините меня вы думаете если вы попадете под подозрение вас мимо пройдут что ли ) типо ой а он не платит налоги но немного. Его трогать не будем ) нет если увидят в любом случае привлекут. Взрослый не взрослый. Малый доход или нет )

а вы думаете, что так просто отследить всех людей? налоговики - не стахановцы, они за идею работать не будут, больше своими делами любят заниматься.