kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Miacaso 13266]

On 21.09.2021 at 09:35, TheStrayAngel said:

Каждый за своим приходит в крипту . Я пришёл в крипту за фиатом 😉 А фиат полностью подконтролен государству . Так зачем мне анонимность в крипте если в итоге я всёравно всё вывожу в фиат за который нужно отчитываться перед государством ?  Если Вы пришли в крипту ради анонимности , чтоб потешить своё самолюбие что типо вы что либо скрыли от государства то тогда да Вам это важно . 

Мне всё равно что знает государство обо мне я в крипту не прятаться пришёл, а зарабатывать 😉 

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

[rabbit99 2]

Да и не только на укрине идет мониторинг, а и в других странах тоже, просто это все скрыто из виду, но не нужно забывать что о вас помнят и в любой момент могут наведаться налоговая служба

[TheStrayAngel 19008]

On 17.10.2021 at 08:06, Miacaso said:

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

[romeror 1057]

On 21.09.2021 at 11:07, fhaemech said:

Не могу сказать, что надо расценивать это, как что-то плохое, напротив стоит смотреть на это так, что теперь в Украине будет не так много скама, как могло бы быть, это только положительный фактор

Вот вообще не так. Скама от этого станет не меньше. А следить будут за нормальными гражданами. Не хочу такого. У нас если начать всех проверять краж  меньше не станет. Доказательство  тому любой супермаркет где на тебя охранник смотрит как собака. 

[Miacaso 13266]

6 hours ago, TheStrayAngel said:

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

Это я и хотела сказать - у всех разные цели. У меня есть основная работа, которая позволяет мне не трогать крипту. А ее я коплю на глобальные покупки, скажем так, поэтому гонять туда-сюда не вижу смысла, при этом еще отчитываясь нашим чиновникам.  Все индивидуально) А там кто знает - может со временем как вы, целиком и полностью уйду только в крипту )) время покажет 😉

[TheStrayAngel 19008]

On 17.10.2021 at 07:44, Fed_up said:

Я думаю что это может и на другие страны пойти потом, там где нет законов против криптовалюты будут вот так отслеживать финансы людей чтобы они платили налоги.

Так в большинстве странах это уже есть и там строго следят за финансами граждан . Самая продвинутая в этом это США они по ми тогочто следят на своей территории , так и обязывают все финансовые организации находящиеся на территориях других стран или отчитываться перед штатами о деньгах граждан сша или требуют чтоб эти организации отказывали в предоставлении услуг 

[andrehol 16294]

Мониторинг за криптоактивами граждан ,возможен только при сотрудничестве с криптобиржами. А поскольку большинство криптобирж находятся где-нибудь на островах и хотят сохранить лояльность клиентов ,то сотрудничества не будет.

[jettero 113]

Есть специально созданный департамент киберполиции, не берусь судить о проффесионализме сотрудников, нормальных хакеров на зарплату 500-600 долларов они конечно не наберут, но в новостях иногда проскакивают новости что где то кого то обезвредили, возможно даже чиновника, который на рабочем месте смотрел порно.

[dkombatov 7858]

On 10/10/2021 at 9:18 PM, snegovichok said:

Лишь хотят начать мониторить, только как это сделать - не понятно. Так как криптовалюта максимально анонимна и если только банки будут отслеживать поступление средств на карту 

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

[J.Assange 12938]

17 minutes ago, dkombatov said:

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

[dkombatov 7858]

On 12/31/2021 at 3:13 PM, J.Assange said:

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

Они очень хитрые и знают как обойти все законы, некоторые даже готовы миллионы тратить только лишь для того чтобы стать чиновников чтобы потом сохранить свои миллиарды. (это я так к примеру сказал), Но нам тоже надо как-то хитрить, но с умом, чтобы и проблем потом не было. Потому что у них при любом раскладе не будет никаких проблем, а нас могут гнобить за малейшую вину. 

[PINGUIN 133]

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

[J.Assange 12938]

37 minutes ago, PINGUIN said:

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

Обычные криптаны никому не нужны и можно спать спокойно,главное не гонять за раз большие суммы на карту,вот и весь рецепт успеха.Как уже не раз обсуждалось в этой теме,не мути воду и все будет  в полном порядке.

[Bestiya 18613]

10 minutes ago, catVALL said:

Я вам больше скажу, они уже давно это делают, никто и никак не может контролировать кошельки пользователей в том плане, что не могут узнать, кому они принадлежат, но мониторят именно поступления на карту, а если суммы большие, то уже задаются вопросы 

Все верно, финансовый мониторинг никто не отменял. Только вот при чем тут крипта, если поступления могут быть с любого источника. А связать пользователя с кошельком, как вы и пишите, практически не реально, если он сам не заявит об этом или же если КУС не сольют. Потому прям так говорить о мониторинге по крайней мере без почвенно--нет такого механизма--все на добровольных началах))

[Vasiliy612 82]

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

[Frank900 62]

Не знаю кого там мониторят но, я за такое первый раз слышу. У меня крипты не так и много, но не слышал за такие новости у нас

[CryptoZ 13102]

1 minute ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Движений пока в этом направлении в РФ не особо видно да и скорее всего будут дальше откладывать. А чтобы собирать налоги у всех надо иметь хоть какой-то контроль в этом направлении, а так как его нет да и желающих добровольцев платить налоги не много, кардинальных изменений не будет. А вот в Украине крипту продвигают на другом уровне 

[TheStrayAngel 19008]

On 04.01.2022 at 19:13, Vasiliy612 said:

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

Вы Фиат тратите на покупку крипты ? Прибыль выводите с крипты в Фиат ? Вот этого уже достаточно чтоб связать вас с криптой 😉 . Это для начала и на сегодня . Но мировая тенденция идёт уже к тому что в ближайшем будущем все будут обязаны регистрировать свои кошельки у гос регулятора и будет запрет на отправку или прием крипты с кошельков которые не зареганы у регулятора . Как уже есть в Японии , начинается в Кореи , подобное существует в штатах готовится в ЕС . 

[maior99 28708]

21 hours ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

[yuraown 17]

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

[J.Assange 12938]

19 minutes ago, yuraown said:

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

Я уже не раз писал в этой теме,о том что рядовые криптаны никому не нужны.Главное не нарущать законы и все будет окей,даже когда крипту меняете просто поинтересуйтесь какие безопасные лимиты в вашем банке,или ищите способы обмена на наличку и спите спокойно.

[irana 18819]

On 12.01.2022 at 16:15, maior99 said:

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

[yanadamar 20]

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

[maior99 28708]

18 minutes ago, irana said:

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

Ну по идеи только то что в нал переводите, ведь пока этот обмен не произошел нет фактического получения прибыли, хотя каждая страна по своему все может сделать, единого свода правил и контроля не будет. 

[Albatros112 1040]

11 minutes ago, yanadamar said:

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

Как раз таки биржи представляют информацию в органы, ведь если они не будут этого делать, то сделают только себе хуже. Ведь будут различные угрозы по типу блокировки биржи