Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 84 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

On 21.09.2021 at 09:35, TheStrayAngel said:

Каждый за своим приходит в крипту . Я пришёл в крипту за фиатом 😉 А фиат полностью подконтролен государству . Так зачем мне анонимность в крипте если в итоге я всёравно всё вывожу в фиат за который нужно отчитываться перед государством ?  Если Вы пришли в крипту ради анонимности , чтоб потешить своё самолюбие что типо вы что либо скрыли от государства то тогда да Вам это важно . 

Мне всё равно что знает государство обо мне я в крипту не прятаться пришёл, а зарабатывать 😉 

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и не только на укрине идет мониторинг, а и в других странах тоже, просто это все скрыто из виду, но не нужно забывать что о вас помнят и в любой момент могут наведаться налоговая служба

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2021 at 08:06, Miacaso said:

Немного двоякое утверждение. Зная наши украинские законы, в том числе о крипте, я бы не была так категорична. С одной стороны да - раз пришел зарабатывать, то логично узаконить сой доход. С другой стороны. Если человек копит на что-то, на это уходит год, второй третий, при этом в фиат не выводит? Есть ли смысл при действующем законодательстве светить своими накоплениями? Проще решать вопрос в тот момент, когда эту сумму нужно будет выводить в фиат.

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.09.2021 at 11:07, fhaemech said:

Не могу сказать, что надо расценивать это, как что-то плохое, напротив стоит смотреть на это так, что теперь в Украине будет не так много скама, как могло бы быть, это только положительный фактор

Вот вообще не так. Скама от этого станет не меньше. А следить будут за нормальными гражданами. Не хочу такого. У нас если начать всех проверять краж  меньше не станет. Доказательство  тому любой супермаркет где на тебя охранник смотрит как собака. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, TheStrayAngel said:

Пока закон о цифровых активах не подписан и всё ещё на доработке , я так и делаю . А именно в декларацию вписываю фиат полученный от продажи крипты , когда выхожу в фиат, в качестве дохода  . И я не то чтоб прячусь , просто на сегодня меня не обязывает государство отчитываться о всех телодвижениях в крипте . А то что у меня в крипте я бы не назвал это накоплением , это больше оборотные средства чем накопления . 😉

Это я и хотела сказать - у всех разные цели. У меня есть основная работа, которая позволяет мне не трогать крипту. А ее я коплю на глобальные покупки, скажем так, поэтому гонять туда-сюда не вижу смысла, при этом еще отчитываясь нашим чиновникам.  Все индивидуально) А там кто знает - может со временем как вы, целиком и полностью уйду только в крипту )) время покажет 😉

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2021 at 07:44, Fed_up said:

Я думаю что это может и на другие страны пойти потом, там где нет законов против криптовалюты будут вот так отслеживать финансы людей чтобы они платили налоги.

Так в большинстве странах это уже есть и там строго следят за финансами граждан . Самая продвинутая в этом это США они по ми тогочто следят на своей территории , так и обязывают все финансовые организации находящиеся на территориях других стран или отчитываться перед штатами о деньгах граждан сша или требуют чтоб эти организации отказывали в предоставлении услуг 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторинг за криптоактивами граждан ,возможен только при сотрудничестве с криптобиржами. А поскольку большинство криптобирж находятся где-нибудь на островах и хотят сохранить лояльность клиентов ,то сотрудничества не будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Есть специально созданный департамент киберполиции, не берусь судить о проффесионализме сотрудников, нормальных хакеров на зарплату 500-600 долларов они конечно не наберут, но в новостях иногда проскакивают новости что где то кого то обезвредили, возможно даже чиновника, который на рабочем месте смотрел порно.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10/10/2021 at 9:18 PM, snegovichok said:

Лишь хотят начать мониторить, только как это сделать - не понятно. Так как криптовалюта максимально анонимна и если только банки будут отслеживать поступление средств на карту 

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, dkombatov said:

Всех всё равно невозможно мониторить, может только за самых крупных холдеров возьмутся, но и это далеко не факт, потому что слышал что на Украине крупными холдерами сами депутаты и являются. 

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

  • +4 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/31/2021 at 3:13 PM, J.Assange said:

Да есть такие ребята,что самое интересное находятся они даже не в столице,а обычные местячковые чинуши,которые вовремя подсуетились и застраховали свои капиталы от лишних вопросов очень вовремя.Никто их мониторить даже не будет,органам нет дела до народных избранников.

Они очень хитрые и знают как обойти все законы, некоторые даже готовы миллионы тратить только лишь для того чтобы стать чиновников чтобы потом сохранить свои миллиарды. (это я так к примеру сказал), Но нам тоже надо как-то хитрить, но с умом, чтобы и проблем потом не было. Потому что у них при любом раскладе не будет никаких проблем, а нас могут гнобить за малейшую вину. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, PINGUIN said:

Ну по существу я уже давненько предполагал, что такое будет в скором времени, так как все же нужно контролировать средства людей. Полагаю и в Российской федерации скоро такое может произойти.

 

 

Обычные криптаны никому не нужны и можно спать спокойно,главное не гонять за раз большие суммы на карту,вот и весь рецепт успеха.Как уже не раз обсуждалось в этой теме,не мути воду и все будет  в полном порядке.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, catVALL said:

Я вам больше скажу, они уже давно это делают, никто и никак не может контролировать кошельки пользователей в том плане, что не могут узнать, кому они принадлежат, но мониторят именно поступления на карту, а если суммы большие, то уже задаются вопросы 

Все верно, финансовый мониторинг никто не отменял. Только вот при чем тут крипта, если поступления могут быть с любого источника. А связать пользователя с кошельком, как вы и пишите, практически не реально, если он сам не заявит об этом или же если КУС не сольют. Потому прям так говорить о мониторинге по крайней мере без почвенно--нет такого механизма--все на добровольных началах))

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю кого там мониторят но, я за такое первый раз слышу. У меня крипты не так и много, но не слышал за такие новости у нас

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Движений пока в этом направлении в РФ не особо видно да и скорее всего будут дальше откладывать. А чтобы собирать налоги у всех надо иметь хоть какой-то контроль в этом направлении, а так как его нет да и желающих добровольцев платить налоги не много, кардинальных изменений не будет. А вот в Украине крипту продвигают на другом уровне 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.01.2022 at 19:13, Vasiliy612 said:

Допустим если я использую мобильный кошелек trast wallet или холодный кошелек ledger то и мониторить мои транзакции никаким органам не получится, по крайней мере если не будут знать моих адресов.

Вы Фиат тратите на покупку крипты ? Прибыль выводите с крипты в Фиат ? Вот этого уже достаточно чтоб связать вас с криптой 😉 . Это для начала и на сегодня . Но мировая тенденция идёт уже к тому что в ближайшем будущем все будут обязаны регистрировать свои кошельки у гос регулятора и будет запрет на отправку или прием крипты с кошельков которые не зареганы у регулятора . Как уже есть в Японии , начинается в Кореи , подобное существует в штатах готовится в ЕС . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, burn3339 said:

С недавнего времени владельцев крипты в России тоже мониторят, даже налоги пытаются собирать, но пока, что слабо выходит. В целом такая тенденция была ожидаема

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, yuraown said:

Везде за нами следят. Жаль только то, что следят только ради собственной выгоды, а не на благо людей. Страна должна улучшать качество жизни жителей, а не вставлять им палки в колеса, как это сейчас делают или планируют.

Я уже не раз писал в этой теме,о том что рядовые криптаны никому не нужны.Главное не нарущать законы и все будет окей,даже когда крипту меняете просто поинтересуйтесь какие безопасные лимиты в вашем банке,или ищите способы обмена на наличку и спите спокойно.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.01.2022 at 16:15, maior99 said:

Да во всех странах постепенно вводят контроль над криптой и над теми кто ей получается, это эе все огромные деньги и ни кто на них не будет закрывать глаза. так что это касается не только стран бывшего СНГ. 

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

  • +2 1

              Не пропусти

Крипто квест на 15000 долларов

      

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, irana said:

Конечно мониторят и будут усиливать контроль над всеми перемещениями средств. Интересно налогооблогаться будут только те, кто выводят свою крипту в наличку или и даже те, кто просто хранит крипту на бирже.  Вопросов сейчас больше, чем ответов.

Ну по идеи только то что в нал переводите, ведь пока этот обмен не произошел нет фактического получения прибыли, хотя каждая страна по своему все может сделать, единого свода правил и контроля не будет. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, yanadamar said:

Мне лично кажется, что мониторить это достаточно сложно. Не думаю, что крупные биржи как-то выдают информацию об этом в местные органы.

Как раз таки биржи представляют информацию в органы, ведь если они не будут этого делать, то сделают только себе хуже. Ведь будут различные угрозы по типу блокировки биржи

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемы клиенты. Наш обменный сервис Bullschange.com предлагает Вам выгодные курсы! Совершайте обмены по выгодным курсам в направлениях: TRC20-СБЕРБАНК TRC20-ТИНЬКОФФ TRC20-СБП  TRC20-Visa/MasterCard   У нас на сайте работает поддержка. Вы можете задать свой вопрос, касающийся обмена, в любое время. Ждем Вас.   Bullschange.com sup.bullchange@gmail.com Пн - Пт: 11:00 - 22:00 по мск Сб - Вс: свободный график
    • За 90 дней в сектор стейблкоинов поступили средства на $16 млрд.    Если в прошлом месяце рост экономики стейблкоинов был минимальным, то за предыдущие 90 дней приток составил $16,23 млрд. Например, 11 марта рыночная капитализация Tether (USDT) равнялась $101,18 млрд, в минувшее воскресенье она выросла до $112,5 млрд. Это указывает на то, что предложение USDT увеличилось на $11,32 млрд.   Следовательно, на долю USDT пришлось более 69% от $16,23 млрд вложений, поступивших на рынок стейблкоинов за последние 90 дней. За последний месяц предложение USDT выросло на 1,3%.   Тем временем USD coin компании Circle (USDC) за последний месяц потеряла в рыночной капитализации 2,7%, однако продемонстрировала рост в течение 90-дневного период с $29,88 млрд на 11 марта до текущих $32,23 млрд.   DAI Makerdao, рыночная оценка которого 90 дней назад составляла $4,55 млрд, сегодня достиг $5,26 млрд, несмотря на снижение на 3% за последний месяц. Стейблкоин USDE Ethena, который 90 дней назад занимал шестое место по величине рыночной капитализации, теперь поднялся на четвёртое место.   Рыночная капитализация USDE выросла до $3,36 млрд, при этом предложение USDE увеличилось на 46,1% за последний месяц. FDUSD компании First Digital, занимавший четвёртое место по рыночной капитализации 11 марта, опустился на пятое место, снизившись на 14,2% за последние 30 дней, в результате чего его рыночная капитализация достигла $3,27 млрд.
    • Обменный пункт Dubai-Tether был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Dubai-Tether удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Dubai-Tether, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Обменный пункт Rebex был добавлен в наш мониторинг.   Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что Rebex удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.   Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.    Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о Rebex, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.
    • Nvidia показывает колоссальный рост Nvidia обогнала Apple, достигнув капитализации в $3 трлн и став первой микрочиповой компанией таких масштабов. Ценные бумаги Nvidia поднялись на 147% с января этого года. Коины AI на фоне общего роста также выросли, и их суммарная стоимость пересекла отметку в $40 млрд долларов США, что говорит об интересе инвесторов к технологиям AI. Рост Nvidia связан с высоким спросом на ИИ-технологии. В первом квартале 2024 года доход компании составил $26,04 млрд, а чистая прибыль выросла до $14,88 млрд. Успехи Nvidia также способствуют росту ИИ-токенов, таких как Injective, Bittensor и Render, несмотря на коррекцию цен.
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 85.8 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 987 035 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • ♦️Аналитики криптобиржи Bitfinex прогнозируют, что текущий цикл бычьего рынка биткоина может достичь своего пика в IV квартале 2024 года. Со ссылкой на исторические данные они отметили, что BTC обновляет исторический максимум спустя несколько месяцев после халвинга. Четвертый халвинг в сети Bitcoin состоялся 20 апреля. Событие, происходящее раз в четыре года, урезало награду за добычу блоков вдвое: до 3,125 монет. 🔺По словам экспертов, пика стоимости актив достигает в условиях, когда показатель отношения рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV) превышает отметку 3,2. В настоящий момент показатель находится на отметке 2,56, что указывает на значительную нереализованную прибыль. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2431810 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • 🚀 Get ready! An exciting Nexade Airdrop is here! 🎉  With our $10,000 Airdrop campaign here's your chance to grab a share of $10,000 worth of tokens!  🌐 https://t.me/Nexade_AirdropBot   Airdrop Tasks: 1️⃣ Join our Telegram group 2️⃣ Follow Nexade on X, Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet 3️⃣ Submit your ARB wallet address to claim your tokens   🤖 Airdrop bot link: https://t.me/Nexade_AirdropBot ✍️ Airdrop rules:     🗓 End Date: June 18, 2024   💰Rewards: 💵 Reward per participant: $10 worth of $NEXD tokens (750 lucky winners) 👥 Referral Reward: $20 worth of $NEXD tokens (125 top referrals)   Turn those notifications on to stay updated 😉
×
×
  • Create New...