kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Jhadhasan 872]

Мониторинг владельцев криптовалют - хорошая работа, которая усилит контроль над незаконными и аморальными действиями, которые преступники могут совершать через криптовалюты.  Таким образом, ни торговцы наркотиками, ни преступники не могут получить выгоду от этих валют.

[Arnold1338 1385]

Ну конечно же чиновников начали точно мониторить  , потому что в новостях по Украине уже давным-давно такая информация пошла

[kissfm11 4783]

33 minutes ago, Arnold1338 said:

Ну конечно же чиновников начали точно мониторить  , потому что в новостях по Украине уже давным-давно такая информация пошла

Вот только в Украине что более нету проблем которыми стоит заниматься что они решили заняться всем этим. Как по мне, то там закон про крипту не доработан, а уже собираются владельцев криптовалют мониторить, странное дело если честно. 

[TheStrayAngel 19008]

On 26.06.2021 at 14:24, Winpaper said:

Ну, для обычного роботяги ничего не поменяется, все же мы тут все порядочные граждане, в Украине не сажают за то, что ты не угоден властям, по этому эта мера нацелена только на незаконный оборет запрещенных средств и тд. Так что это никак негативно на граждан не повлияет.

Простых граждан или как Вы выразились "порядосчных" могут огорошить письмом сколько налогов он должен уплатить , плюс штраф , за то что выводил фиат с крипты и не уплачивал с этого фиата налоги . И эта тема нацелена не столько на контроль над оборотом запрещённых товаров ( эти товары физически присутствуют на территории страны и их отслеживают другими способами ) , а на контроль над сокрытием доходов и не уплаты налогов . 

[vetrenanchik 13]

Ну я думаю что такое было уже, просто она заявила это официально. А ещё я думаю что мониторят только тех кто большими суммами владеют.

[joemcgwa 3227]

Владельцы криптовалют в Украине не могут быть отслежены, потому что Украина планирует стать центральной внешней политикой криптовалюты, хотя они могут контролироваться с целью уплаты налогов.

[Breakerz 416]

Похоже, что в разговорах я вижу сообщения о том, что контроль переходит к получению платежей. Когда банки запрашивают информацию о поступающих средствах, происходит все больше инцидентов.

[Alexei Maxim 8]

Не думаю что они будут контролировать всех, скорее всего только крупных держателей и то если узнают что у них есть крупные криптовалютные активы. Так что можете особо не переживать на счет этого, все нормально.

[Nizami2088 236]

Ну да наверное потому что Украина топ 10 по криптавалюте занимает как я знаю если честно потому там развита криптавалюта как я знаю я считаю что так и будет.

[Sulampa 0]

Я не думаю, что это хорошая идея, тот факт, что правительство хочет контролировать всех в криптопространстве, приведет только к одному-к тому, что криптовалюта станет централизованной, а это будет очень плохо и приведет к тому, что криптовалюта потеряет свою главную ценность создания.

[senbonzakura 396]

On 7/4/2021 at 20:45, joemcgwa said:

Владельцы криптовалют в Украине не могут быть отслежены, потому что Украина планирует стать центральной внешней политикой криптовалюты, хотя они могут контролироваться с целью уплаты налогов.

А мне кажется далеко наоборот, украинские власти отслеживают всех, кто занимается криптовалютой, а их верхушка власти отмывает деньги с помощью криптовалюты.

[joemcgwa 3227]

53 minutes ago, senbonzakura said:

А мне кажется далеко наоборот, украинские власти отслеживают всех, кто занимается криптовалютой, а их верхушка власти отмывает деньги с помощью криптовалюты.

Они не могут отслеживать всех, поэтому они могут отслеживать доходы от криптообменников, трейдеры которых будут платить налоги через биржу, а затем биржа доставляет эти налоги правительствам.

[joemcgwa 3227]

On 7/16/2021 at 1:52 PM, senbonzakura said:

А мне кажется далеко наоборот, украинские власти отслеживают всех, кто занимается криптовалютой, а их верхушка власти отмывает деньги с помощью криптовалюты.

Таким образом, основная причина, по которой они отслеживают пользователей криптовалюты, - это налогообложение. Если причина в этом, они должны рекомендовать проверку KYC для каждого

[youngsir 0]

Думаю если вы обналичивали свою крипту , то по крайне мере они знают откуда вы получили свои деньги и что вы знакомы с криптовлаютой , насчет мониторинга сомневаюсь.

[KostenkoKoste 310]

On 29.09.2020 at 18:42, данил гришин said:

вот так вот и зарабатывают биржи проходя кус дают мизерную награду аирдроп и сливают паспортные данные властям намного дороже

Я вот не думаю, что сотрудничество с властями - это обязательный пункт. Просто сливают информацию на разные платформы, но я бы не был столь категоричен в отношении государств самих.

[FanyaSorokin 5]

On 05.02.2020 at 15:59, 1tank1 said:

Интересно будет посмотреть этот законопроект в действии а если честно то депутаты и сами еще не знают что делать с криптовалютою.

Конечно именно в действии, как будет происходить отслеживание сделок, торговли, наконец как они узнают что у меня вообще есть криптовалюта, ждём, думаю будет интересно всем.

[sn7540872 9665]

Люди там пытаются хоть как то повысить уровень жизни с помощью крипты,я думаю в Украине даже больше людей занимаются криптой,чем В России,относительно количества населения,если взять одинаковое число,вот и их прижимают власти,кто пожирнее,все там сидят не на своих местах и не тем занимаются.

[Зератул 169]

А что поделать, если в наших государстах так всегда, я имею в виду страны СНГ, вот тут ничего из года в год вообще не меняется и вряд ли криптовалюту разрешат.

[My future 0]

Плохо когда людей начинают подозревать в чем то незаконном и мониторить их доходы. Но я не думаю что это коснется абсолютно всех. Возможно только тех чьи доходы очень большие. 

[NmayallyN 0]

4 hours ago, eai said:

ну кстати я думаю что такие вещи работают вообще и если что то не так пойдет вы можете в минус уйти большой просто быстро из за этого  что вам же еще хуже будет 

Именно поэтому и нужно всегда мониторить ситуацию, а не просто делать так, как вам захочется, тогда и проблем меньше будет

[Sha09952ba60an 378]

Сообщается о многих вещах, которые неверны и не вызывают доверия, но то, что происходит, является попыткой распространить способы работы с криптовалютами и способы борьбы с ними, потому что многие люди слышат их новости, не зная, что это такое и как работать. с ними, и некоторые из них являются заместителями, которые принимают решения, не зная, как будет реализован механизм применения

[Kuzma25 3041]

9 minutes ago, Sha09952ba60an said:

Сообщается о многих вещах, которые неверны и не вызывают доверия, но то, что происходит, является попыткой распространить способы работы с криптовалютами и способы борьбы с ними, потому что многие люди слышат их новости, не зная, что это такое и как работать. с ними, и некоторые из них являются заместителями, которые принимают решения, не зная, как будет реализован механизм применения

это нормальная практика борьбы с криптой, потому что можно сделать громкое заявление по типу :" кто пользуется криптой - в тюрьму" и многие кто не знает что в крипте ожно быть анонимным не захотят сюда даже заходить, а проверить на правдивость такое высказывание не смогут или не хотят

[speisi42 1080]

я думаю что в украине не думают сильно про криптовалюту сейчас у них очень много других дел и они не будут много тратить времени на надзор за владельцами криптовалюты 

[Shunle 0]

Крупных владельцев крипты может и мониторят, вот только можно узнать , на предмет чего? Если у вас много крипты, ежу понятно, что вас рано или поздно государство вычислит и заставит платить ему налоги. А если у вас ее мизер , то и мониторить вас никто не будет.

[desa1d3 0]

Наверное и мониторят, но только тех у кого достаточно много денег в крипте лежит. Не знаю есть ли в Украине законы на счет регулирования крипты, но думаю ограничение какое-то есть.