Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 80 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Как они будут обеспечивать этот финансовый контроль, будут ли отправлять запросы на биржи? Так что ни одна из крупных компаний не потеряет своей репутации. От жителей потребуют сообщить, сколько у них криптовалюты?

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.05.2021 at 12:09, Arturik2200 said:

Это скорее всего фейк новость, ведь криптовалюта в Украине сейчас вообще находится ни на каком уровне, и скорее всего не мониторится

Может налоговые службы получили задание отмониторить какую-то программу в тестовом режиме, которая показывает сколько людей занимается криптой. И это делается для того чтобы в будущем у налоговой были возможности контроля за транзакциями. Но это только догадки. Вообще очевидно одно, что многие государства обратили внимание на крипту.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да любого гражданина в любой стране будут мониторить, если он будет крутить большие суммами и не выплачивать налоги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще, наверное начало мониторинга не будет каким-либо жёстким, пока что они просто тестируют как вся их система отслежки работает и работает ли она вообще, а потом уже, когда поймут и увидят все масштабы в крипте, то начнут действовать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Видимо вы что-то перепутали, потому что вон сколько здесь в ветке украинцев и никто ничего о мониторинге даже и близко не слышал)

Хотя если и действительно мониторят, наверное никто уж и не будет особо сильно в шоке от таких новостей. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Swerbeer said:

Хорошо, что я не живу в этой стране Украине. А что, так мониторят-то? Создатель криптовалютной биржи kuna, не из Украины? Видимо правительству на руку это, что начинают преследовать обычных граждан.  

Достаточно что ввели верификацию на эксмо, а это уже слив данных, кто бы что не говорил, через это и ушел с этой биржи, но пока если и вывожу то через электронные кошельки и понемногу, если прибыльный месяц.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие правительства имеют определенные интересы в торговле криптовалютами и имеют определенные отношения с торговцами китами. в своих странах, чтобы продвигать цены на монеты, поэтому, на мой взгляд, это некоторые признаки, которые говорят о том, что криптовалюты будут официально объявлены в банках и в других местах.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и давно уже. И в России и  США и Китае следят. Мир идёт всегда к централизации и полному подчинению новых глобальных технологий, как это было и с нефтью.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, KiotoMan said:

Хорошо что в России еще так плотно не взялись за криптовалюту и еще можно со спокойной душой на ней зарабатывать, но все это продлиться наверное не долго и у нас в стране тоже захотят ее контролировать.

А что контроль означает невозможность заработка на крипте ? Или У Вас заработок в крипте исключительно благодаря мошенническим схемам ? Если Вы просто торгуете на бирже то никакой контроль не помешает Вам зарабатывать на этом .


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, aleks.ivanovich.76 said:

ННедавно обналичивал крипту через украинскую криптобиржу, все слава Богу сработало как часы. Сумму выводил немалу несколько тысяч долларов, уже месяц как прошел ни у кого никаких вопрос нет.

Да и по сути как они будут на главной украинской бирже Куна - нет необходимости верификации по документу, так что кто выводил неизвестно, по сути веддь вписать в аккаунт можно любые имя и фамилию.

  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

  • +1 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, ProFiDZ said:

Централизованные биржи в большинстве ограничивают пользователей те же лимитки и постоянно просят пройти KYC. Но пока что можно довольствоваться дефи биржами или теми в которых не требуется обязательная верификация

да пока что есть из чего выбрать на пример биржа йобит  она как раз таки не требует прохождения обязательной верификации  и для новичков это самый лучший вариант.хотя я думаю со временем во всех криптовалютных биржах прохождение kyc будет обязательным.

  • +2 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Crypto_fire said:

Да это всё еще вилами по воде. Какую огромную работу необходимо сделать для того что бы выработать систему по контроля за обращением криптовалют среди граждан. Сейчас к сожалению Украина не сможет себе позволить уделить этому внимание.

Для этого достаточно будет чтоб налоговая работала как полагается , этого уже хватит для обложения налогом доходов с криптовалюты и тогда кто сколько кому битков перевёл будет не так важно , ведь в конечном итоге всё равно человек выйдет в фиат и тут государство спросит с него за налоги 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для обычных пользователей без больших заработков наврядли что-то поменяется. А по поводу слежки - ну все же банками пользуются и ничего. К KYC отношусь достаточно негативно. Мне не очень нравится отсылать кучу данных о себе, включая паспортные со сканами/фото, каким-то не очень известным людям. Неизвестно, куда и кому эти данные могут утечь и что с ними дальше будет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не знаю насколько правдивы эти слова, но в полне возможно, но думаю все таки это какой нибудь вброс, так как осуществить это крайне тяжело 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 02:14, Liliriko said:

Если на высших уровнях депутаты просто говорят, что забыли сид фразы от кошельков, где миллионы якобы хранили, а может и больше, то даже за пару тысяч баксов при выводе никто не будет заморачиваться. хотя  я бы все равно разделили бы на 2-3 вывода или на несколько карт, лучше разных людей.

Когда я выводил свои эфиры, то так и делал, но не потому что меня могла засечь налоговая, а потому что не рискую несколько тысяч долларов переводить одним платежом, все что связано с интерентом, требует перестраховки.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пусть и за мной следят, даже если смеяться и жалеть больше)). Боятся тех, кто начал майнить в 2010 году)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.06.2021 at 19:36, Ludmilka said:

Я почему-то думаю, что Китай у себя там тоже в скором времени будет остележивать все, раз они уже к крипте не особо хороо настроены, как раньше, а потом и у нас.

Ну в Китае еще поверю, особенно если крупных китов, то налог точно будут платить, а  в Украине крупные киты только олигархи, как то читал что один даже майнинг ферму где то держут в стране, а вот платит ли он за добывание крипты что то сомневаюсь.

  • Useful or interesting 1

             

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 2/4/2020 at 22:56, Aliona79 said:

Ну вот, у вас начались такие действия, скоро и у нас в России чувствуется тоже что то подобное начнется, хотя уже началось, вон есть тема на форуме, о том что сбербанк рассылает письма счастья....

В России такое не начнется хотя бы по той причине,что в России не дают даже начать какой-то крипто проект,там как с бизнесами будет,будут крышевать или брать хороший такой налог.А мониторинг я думаю для стран СНГ типичное дело,все таки раньше были комунистической страной и это отдается вот такими вот действиями.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется в KYC нету ничего плохого, конечно же не нужно регистрироваться на 20 биржах, лучше выбрать одну, к примеру Binance, и все будет хорошо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Nekoglaychik said:

Нам то чего бояться, это пусть преступники и мошенники боятся что за ними следят и хорошо следят и скоро посадят. А нам, друзья, с копеечной зарплатой в криптовалюте бояться нечего.

Вот именно,пока ваши суммы ничтожно малы никто вас трогать не будет,вы попросту никому не интересны,а вот если сумма увеличилась тогда и нужно будет думать

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
×
×
  • Create New...