Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 70 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Ситуация с мониторингом может быть опасной не только из-за возможных претензий налоговой. Информацию о наличии большой суммы на криптокошельке могут передать (коррупция - дело обычное)  и каким-нибудь криминальным структурам ,а против утюга-паяльника не сдюжит ни холодный кошелек ,ни мудреный пароль.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

Согласен что тут все очень сильно заисит от суммы поступлений и где ты живешь. Ведь если тебе в Киеве переведут 30к гривен, это вполне нормально. А вот если это будет какое-то село, тогда тут уже все хуже и тобой могут заинтересоватся.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, savagemodex said:

Точняк, я что-то совсем не смотрел на эту ситуацию со стороны чиновников, которые в принципе могут отмывать деньги через крипту. Как я до этого раньше то не додумался... Тогда в таких непонятных законопроектах прослеживается логика, они придумывают такой закон, который будет им выгоден для отмыва средств.

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мониторят и в Африке, и в Азии было бы кого и что мониторить. Везде идет охота за крупными деньгами и криптовалюта не является исключением.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, xeonix said:

Не понимаю,каким образом они собрались следить,например тот же самый Бинанс вряд ли предоставит им инфу про своих клиентов,а если пользоваться и кошельками зарубежными и проверенными временем,то никто ни за что не сможет тебя отследить

Предоставлял и не раз)так что я бы не был таким смелым,если делать все чисто и не терпится на каждом углу про свои запасы крипты,все будет окей.

  • Useful or interesting 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, hsi007 said:

Будут мониторить, раз законы появляются, то и следить начнут, кто, куда и сколько переводит. Вот поэтому ищу биржи и обменники, где не нужна верификация, чтобы не светится лишний раз. И думаю многие так будут делать, если возьмутся жёстко. Хотя, владельцам мелочи можно не переживать. Налоговую скорее заинтересуют крупные транзакции. Вот здесь уже надо быть внимательней, лучше частями выводить.

 Я вот тоже думаю что возьмутся    очень жестко потому что понимать сколько денег просто проходит мимо  них ,  сейчас нужно изучать законы которые  будут приниматься и  искать  лазейки 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, что это самый обычный миф, потому что сложно понять, занимается ли человек криптовалютыми или нет. В теории это может быть, но по факту нет. Если и мониторят, то это информация ни в чем не поможет. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Santos2002 said:

Там ещё от суммы зависит. Если денег не много, то я думаю, что проблем быть не должно с этим всем. И данные в налоговую тоже передать не должны. Там есть какой-то лимит.

При чем тут лимит? В Украине пока еще действует банковская тайна, которую уже не раз пытались как бы упростить но пока только для юрлиц. Но не вышло и думаю не выйдет. А с банка налоговая может только получить информацию об открытии счета. И на этом все--остальное только по решению суда...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Supercot said:

Это всё зависит от количества денег которые вы переводите. Если суммы небольшие в районе 100$, к вам никаких претензий не должно быть.

только если вы не делаете это постоянно, если постоянно идут трансакции, то это тоже является одним из критериев для того, чтобы вы попали в подозрительный круг.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Отец_BTC said:

да и не только для отмыва , элементарно даже для хранения их огромных бюджетов нужен актив который не прослеживается,  вои крипта и стала для этого идеальным вариантом)

Ну не всем же быть честными на этом свете. Налоги тоже не малые приходится платить, если капитал имеет внушительный объем средств, а кому захочется делиться существенной частью заработанных денег. Можно понять таких людей.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да спасибо автору за поднятую тему. К сожалению коллеги, финансовый мониторинг это структура,  в числе главных задач которых - боба против отмывания и хищения а так же ухода от налогов.  Но это в правовом государстве. Страны СНГ правовыми не являются.  Здесь вершит не закон а понятия.    

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, aida63 said:

Доброго времени суток, ну в принципе это было ожидаемо, на сколько мне известно, криптовалюта в Украине довольно быстро развивается, но все ровно есть много бирж где не нужна идентификация личности.

На украинской куне например она не обязательна и есть вывод на карточку сразу,если гнать не большие объемы то вами никто не заинтересуется.Так что можно спать спокойно и вы легко докажите происхождение средств в случае чего.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, karitskiy said:

Украина пытается развиваться в инфосфере, крипту они тоже рассматривают как что-то очень хорошее. Я думаю ее поддержат. Но уровень коррупции там большой, и отмывание денег там в каком либо приоритете.

Вот поэтому  и не торопятся все это дело регулировать. Подобные законопроекты могут годами быть на рассмотрении. За это время те, кому нужно спрячут свои активы. А когда введут мелкие владельцы крипты сами понесут информацию о себе. Мониторинг на уровне целой страны еще и за владельцами крипты дело очень затратное. В некоторых ситуациях проще оставить как есть.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/15/2021 at 2:20 PM, GreenApple123 said:

Это всё слишком зависит от суммы. Если там какие-то копейки, никому особого дела нет. А вот крупные и постоянные транзакции могут заинтересовать налоговые органы.

Как я думаю: такие транзации легче отследить, потому чт их не так много по сравнению с мелкими, которе отслеить и каждую проконтролировать - нереально.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не удивительно. хотя нет, немного странно все-так то, что этого не начали делать еще раньше, ведь в криптовалюте все время крутились большие деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ни одной бирже не предоставляю свои личные данные ( KYC ) и если там не обязательно или не нужно , то регистрируюсь , где обязательно - прохожу мимо

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да и в Беларуси и России тоже в прошлом году начали мониторить инвесторов и чиновников на наличие крипты, это далеко уже не секрет и эту политику хотят ввести и другие страны СНГ. Конечно же это не очень хорошо для нас и хорошо для государства,а точнее для ее казны,но если заставят,то куда деваться как говорится,разве что будут утилиты для того,чтобы скрыть связь человека с криптой

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

А куда им деваться скажут им отдать все данные они и отдадут. Как вы представляете что бы они не подчинились регулирующим органам? Их сразу закроют и все.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.01.2021 at 16:22, Petyaka said:

Всегда плохо относился к KYC   на биржах и обменниках , так и знал что это все приведет к контролю со стороны властей ,  у людей отбирают главное качество крипты а именно анонимность  , надеюсь ничего такого не предпримут на законодательском уровне 

Если вам нечего боятся, то почему нет? Тут уж только, если вы занимаетесь нелегальным, принимаете нелегальные, черные битки и т.д.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, smoykt said:

Да я думаю не только в Украине следят за финансами своих граждан , по-любому банки уже давно сливают доходы налоговым и другим органам .

Ну если ты не будешь трепаться где то, что у тебя доходы больше 100к в месяц, тогда может тебя и не тронут, а если говорить всем подряд и писать об этом в соц сетях то запросто

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Спешим сообщить - наш сайт добавлен в один из крупнейших мониторингов обменных пунктов - Exchangesumo.com    Присоединяйтесь к числу довольных клиентов KingsExchange и оцените преимущества работы с нами. Мы стремимся предоставить лучшие условия обмена и высокий уровень сервиса.   Возникли вопросы – служба поддержки всегда готова помочь Вам.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Уважаемые пользователи!На сегодня курсы(по Киеву):Покупка: +1.6%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10160$)Продажа: -2.1%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9790usdt)Так же делаем выплаты и принимаем евро по SEPA/SEPA Instant, SWIFT, IBAN по очень выгодным тарифамСуществует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеровНапоминаем о перечне наших услуг:-Покупка/продажа USDT за наличные-Перестановка кеша по всему миру(50+ стран)-Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal-Приём/выплата грн на карту за USDTМы находимся на всех известных мониторингах:Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочихВсе заявки оформляются через наш сайт Cashflow.bestПо всем прочим вопросам, курсам по регионам - обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Dear Clients! We have another good news!   We have added new exchange directions: OZON BANK RUB   Now on FreeChange.cc you can make an exchange using an OZON bank card.   If for some reason it was not possible to create an exchange request, then our tech. Chat support on the site is always ready to answer your questions. You just need to write! 😉 FreeChange.cc
    • Наш сервис пополняется новыми направлениями обмена! Теперь в автоматическом режиме вы можете обменять Litecoin (LTC).  Следите за нашими новостями и пропускайте последние обновления AltinBit.com!
    • В последнее время инвесторы жалуются на певца из Нигерии Davido, чье настоящее имя - Дэвид Адедеджи Аделеке. Когда Davido поддержал мемкойн, названный в его честь, его стоимость выросла, но затем резко упала. Пострадавшие инвесторы утверждают, что певец заработал на продаже токенов более $450 000.   Подписчики певца осуждают его за обман, так как они доверились его решениям и инвестировали в этот мемкойн. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии предостерегла, что инвестирование в мемную криптовалюту Davido - на свой страх и риск, так как такой токен не зарегистрирован в ведомстве и SEC не имеет никаких полномочий по его отношению, а в случае убытков инвесторы не смогут рассчитывать на юридическую поддержку.  
    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Ожидаемо биржи провели листинг $ZK.        Binance ещё не залистил, но это произойдет в 13:00 по МСК. Цена торгов на других биржах примерно 0.3$. То есть ОТС оценил прайс верно.Помимо листинга на Binance, биржа раздаст и отдельный аирдроп по 200 $ZK всем своим пользователям, кто удовлетворяет следующим критериям (одновременно)  имеет 50+ исходящих транзакций в сети zkSync в период с Февраля 2023 по Март 2024 транзакции совершались в течении 7+ месяцев в период с Февраля 2023 по Март 2024 адрес НЕ получает дроп от самого zkSyncМожно чекнуть себя тут https://cointool.app/airdrop/binance-zksyncЕсли находишь свой кошелек, то отправляешь с него 0,02 ETH в сети zkSync на адрес бинанса, и ждешь. С 25 июня в порядке очереди на баланс Binance упадет 200 токенов.
    • Здравствуйте друзья ,   Мы добавили новые направления обмена 1.       Payeer RUB → Perfect Money USD                        2.       Payeer RUB → Tether BEP20 USDT                        3.       Payeer RUB→ Tether ERC20 USDT                        4.       Payeer RUB → Tether TRC20 USDT                        5.       Perfect Money USD → Payeer RUB                     6.       Tether BEP20 USDT → Payeer RUB                       7.       Tether ERC20 USDT → Payeer RUB                        8.       Tether TRC20 USDT → Payeer RUB     Мы ищем вашего сотрудничества и поспешно начнем обмен
    • Looking for where to exchange cryptocurrency quickly and profitably? Our online exchanger Expa24.com offers speed, reliability and many exchange destinations. Try it and see for yourself!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP. As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
×
×
  • Create New...