вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[revgenbit 61]

On 16.10.2020 at 08:36, aleksandkuzmino said:

А можно и не переводить на карту, а пользоваться электронным кошельком. Или создать в нём виртуальную карту, привязать её к платёжной системе телефона и оплачивать повседневные покупки телефоном, часами с NFC.

Для того чтобы привязать виртуальную карту к платёжной системе NFC, вам всё равно потребуется идентифицировать электронный кошелёк

[Riz83 15010]

On 16.10.2020 at 11:15, alex31207698 said:

Так ещё более у финмониторинга возникнет вопросов. Сразу пойму, что что то не чисто раз выводишь на разные карты. Ведь я так понимаю карты то именные, только разных банков. Даже кошельки электронные сейчас необходимо иметь верефицированные.

Мелкие суммы им не интересны, хоть даже и на 5 карточек всё это выводится. У них много работы, и они физически не могут всех подозрительных проверить, поэтому отсечка у них идёт по объёму. Меньше 1000 баксов их вряд-ли когда-то заинтересует)

[Mir7672 2218]

То что до нас рано или поздно доберутся, это факт и вопрос времени. Кто не очень много зарабатывает на крипте не особо обеспокоены, а кто ежедневно зарабатывает крупные суммы, думаю, уже имеют запасной вариант, как из этой ситуации выкрутиться...)

[lenyanikul1995 66]

Боятся этого надо действительно тем у кого большие суммы в криптовалюте им будет очень трудно обналичивать без подозрений ,а я не боюсь пока что у меня не большие деньги .

[Forceq1 3737]

On 29.01.2020 at 16:44, fullzero said:

Очень неприятная новость. Но каким образом предоставлять данные банкам, чтобы они их передавали в ФНС? И кстати, с какой суммы начинается этот "геморрой"? Во общем, вопрос, как всегда больше, чем ответов. 

Я тоже как-то не понял.Но можно оформиться как самозанятой,и в целом не париться,вы можете почитать там все понятно.А вот о предоставлении своих доходов,я тоже не совсем понимаю.Скорее всего нужно в налоговую идти или что-то еще.Но проще просто обезопасить себя,и найти новые пути избежания этого.В целом наказание не такое жесткое,но все же не приятное если все же поймают каким-то образом. 

[TheStrayAngel 19008]

4 minutes ago, Forceq1 said:

Я тоже как-то не понял.Но можно оформиться как самозанятой,и в целом не париться,вы можете почитать там все понятно.А вот о предоставлении своих доходов,я тоже не совсем понимаю.Скорее всего нужно в налоговую идти или что-то еще.Но проще просто обезопасить себя,и найти новые пути избежания этого.В целом наказание не такое жесткое,но все же не приятное если все же поймают каким-то образом. 

Ну я бы не сказал что наказание не такое и жёсткое . Согласно статье 199 УКРФ 

Quote

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Далее там идут крупные и особо крупные размеры и группы лиц в сговоре и наказание соответственно дороже и выше . 

Но стоит учитывать что это только штраф , а по мимо самого наказания Вы обязаны будете выплатить все налоговые взносы и страховые , всё от чего уклонились и считать будут на полную катушку 😉 

[KetarilM 35]

Очень много киберпреступников существует в наши дни. Чтобы не допустить того, что ваши деньги были добычей этих недобросовестных людей, нужно просто заходить всегда на официальные и популярные сайты.

[Bestiya 18613]

On 16.10.2020 at 07:23, H14LL said:

Не думаю что это разбитие суммы на мелкие части и их последующий вывод поможет. Где-то не так давно читал, что это наоборот привлекает внимание, типа человек что-то хочет скрыть.

Правильно, ведь если разбивать и выводить на свои карты, пусть разные и даже от разных банков, все равно счет то мы открывали на свои единственные документы. И наверняка есть общая база клиентов, где, к примеру, по тому же ИНН (в Украине) можно увидеть все открытые счета во всех банках. Наверняка же подобный документ есть и в России. Тут только если и разбивать, то вывод делать на разных людей.

[Romanson1987 57]

On 18.10.2020 at 15:36, Forceq1 said:

Я тоже как-то не понял.Но можно оформиться как самозанятой,и в целом не париться,вы можете почитать там все понятно.А вот о предоставлении своих доходов,я тоже не совсем понимаю.Скорее всего нужно в налоговую идти или что-то еще.Но проще просто обезопасить себя,и найти новые пути избежания этого.В целом наказание не такое жесткое,но все же не приятное если все же поймают каким-то образом. 

Все верно, оформляешься как самозанятый и платишь налоги и нет проблем 

[Gizlkas 149]

Во многом это зависит от банка, пользуюсь киви активно как и криптой с 2018 года , проблем не было ни разу с выводами или с налоговой , по немногу вывожу если надо до 100к и проблем нет . Банки конечно типа Сбера сразу мне кажется сольют подобное в налоговую. А так как выход страховки конечно можно сделать себя самозанятым и спокойно проводить суммы, без опасения налоговиков.

[H14LL 10554]

12 minutes ago, Bestiya said:

Правильно, ведь если разбивать и выводить на свои карты, пусть разные и даже от разных банков, все равно счет то мы открывали на свои единственные документы. И наверняка есть общая база клиентов, где, к примеру, по тому же ИНН (в Украине) можно увидеть все открытые счета во всех банках. Наверняка же подобный документ есть и в России. Тут только если и разбивать, то вывод делать на разных людей.

Конечно есть в налоговой это все. Если денег например должен по какому-нибудь делу, и был суд, истец может спокойно прийти в налоговую с исполнительным листом и сделать выписку по всем открытым счетам, потом сам в банке затребовать деньги, минуя приставов. Так что значит у них по-любому вся инфа имеется по всем счетам.

Edited October 20, 2020 by H14LL

[zxc890 32]

Много раз выводил пока ни каких налогов не платил .Я не знаю может со временем и введут какой нибудь налог с доходов бирж но пока тишина.Введут так введут будем платить налог.

[CryptoMaxim 3829]

On 28.01.2020 at 19:26, Johniq said:

Ну лично я вывожу крипту на кошелек а потом на карту. Но вот это достаточно плохо я думаю скажется на криптомире, то что нужно будет подтверждать свои операции. Ну все же к этому все сводилось, так что стоит это принять таким каким оно есть.

До сих пор проблем с этим не было как и сейчас. Может это еще не вступило в силу. Поживем увидим.

[Opressor 242]

Эта новость - фейк. Головой подумайте, каким образом ФНС будет администрировать банковские транзакции 140 миллионов жителей РФ, а самое главное - какой будет от этого экономический эффект.

[andrehol 16294]

26 minutes ago, Opressor said:

Эта новость - фейк. Головой подумайте, каким образом ФНС будет администрировать банковские транзакции 140 миллионов жителей РФ, а самое главное - какой будет от этого экономический эффект.

Возможно и фейк. Ведь здесь написано что положение вступило в силу в июне этого года ,а я не читал постов от обиженных пользователей. А насчет реализации ,то тут все просто - обяжут банки докладывать ,а кто не будет стараться,лишат лицензии.

[Santos2002 7635]

31 minutes ago, andrehol said:

Возможно и фейк. Ведь здесь написано что положение вступило в силу в июне этого года ,а я не читал постов от обиженных пользователей. А насчет реализации ,то тут все просто - обяжут банки докладывать ,а кто не будет стараться,лишат лицензии.

Да каждую копейку в любом случае проверять не будут, ерунда это всё. Это просто не получится сделать. Скорее всего только крупных транзакций это коснётся.

[Mihail1234 25]

Ну не знаю, мне кажется, что это всё фейк. Ещё не разу не было никаких проблем по данному поводу. Но мне кажется, что тут всё равно не всё так просто. Не даром люди большие суммы выводят сначало на вебмани, а потом на карты. Так как вебмани, это то место, где не отслеживают приход денег. Так что просто советую пользоваться данным способом и не будет никаких проблем) 

[didol 100]

По Украине данную новость опровергли. Думаю, если бы такое ввели, то учитывая количество оружия здесь, можно было бы ожидать чего угодно. Хотя как открытие нового окна Овертона вполне возможно, что данная новость и работает.

[Opressor 242]

11 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

правильно говорят заплати налоги и спи спокойно, поэтому прежде чем выводить на карту, надо сделать хотя-бы ип, а потом выводить и оплачивать налог, после чего жить без страха 🙂

Уважаемый, а каким боком тут вообще ИП? Какой ОКВЭД вы будете указывать, торгуя криптой на биржах?

И вообще, далеко не всякие поступления на карту облагаются налогом. Ну, чисто гипотетическая ситуация: начислили мне зарплаты сотку, удержали 13% НДФЛ, получил на руки 83 тысячи рублей. Завёл на биржу 50 тысяч, на 30 тысяч побрился. Мне не понравилось и 20 тысяч я вывел себе на карту.

 

По-вашему, мне с этой двадцатки ещё 13% нужно уплатить, или что-то не так в королевстве Датском? насколько я знаю, двойное налогообложение в РФ запрещено.

Edited October 20, 2020 by Opressor

[Opressor 242]

17 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

Ну если Вы не знаете какое ОКВЭД указывать, то Вам лучше ип не открывать, а что касается вывода оставшейся 20к, то будет Вам известно, что любая биржа обязана предоставлять информацию о Ваших доходах, а если Вы побрились и выводите остатки, то и претензий к Вам не будет, поэтому прежде чем писать всякие глупости сначала узнайте информацию

Ну так просвети нас по этому вопросу, гуру экономики. Какой ОКВЭД нужно прописать в доках ИП, чтобы торговать на криптовалютных биржах? Также мне интересно, как это любая биржа будет предоставлять информацию о моих доходах, особенно биржа без KYC верификации.

 

Чего доброго, люди таких как ты начитаются, и побегут ИП открывать. Да в жир ногами заедут, потому как ОКВЭД такого нет в природе, и торговля криптой на данный момент никак законодательно не регламентируется. Иногда лучше жевать, чем говорить.

Edited October 20, 2020 by Opressor

[Opressor 242]

22 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

ну если Вы не можете найти информацию, то посоветую учиться этому, а так можно оформиться как самозанятый (самый выгодный вариант), но специально для Вас я 22 числа специально съезжу к специалисту и все узнаю, что нужно для открытия ип для криптобирж, поэтому ждите ответа 🙂

Александр, вот чудесный сайт с кодами - https://код-оквэд.рф. Ни на нём, ни где-либо ещё нет подходящих кодов ОКВЭД, а всё потому, что деятельность по торговле цифровыми активами на данный момент никак законодательно не регламентирована.

 

Насчёт самозанятости - давайте не будем забывать о том, что каждый самозанятый обязан выписать электронный чек, в котором обязательными реквизитами является ИНН (если это ИП или юридическое лицо). Что вы будете указывать там при переводе с какого-нибудь Binance или Yobit? Не вводите людей в заблуждение 😃

[Opressor 242]

4 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

по-моему я по-русски написал, что точную информацию предоставлю специально для Вас 22 числа, поскольку я уже договорился со специалистом по телефону, который мне сказал, что ОКВЭД на сайтах - это только 40% информации и самое оптимальное это оформить самозанятость, но нужно более детально обговорить не посредственно со специалистом, поэтому в заблуждение людей вводите именно Вы с не проверенной информацией

О чём вы, какие 40% информации? Это общероссийский классификатор. Вы всякий раз ссылаетесь на каких-то консультантов, либо отвечаете в стиле "сам дурак, иди загугли". Где пруфы, Билли?

[Opressor 242]

9 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

очки оденьте и почитайте выше, но для Вас напишу еще раз, полную информацию дам 22 числа, ну если Вы и это не сможете прочитать и понять, что ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ предоставлю 22 числа, то обратитесь к окулисту 🙂

Что же вы агритесь так, подожду, конечно, 22 числа (кстати, какого месяца?). Надеюсь, вы не испаритесь в неизвестном направлении к этому моменту.

[shmur 119]

Интересно какой должна быть выведена сумма за раз чтоб вызвать подозрение у ФНС свыше 100000 или 50000?

[Opressor 242]

6 minutes ago, Aleksandr Zatsepin said:

этого месяца в четверг 22,10,2020, а агриться первым начали Вы 🙂

Я всего лишь попросил пруфануть ваши утверждения. Я всё понимаю конечно, Freedollars, все дела, но если люди будут из-за вас попадать в непонятное, это ведь не очень хорошо, да?

1 minute ago, shmur said:

Интересно какой должна быть выведена сумма за раз чтоб вызвать подозрение у ФНС свыше 100000 или 50000?

Порог обязательного контроля сделки - 600000 рублей. Об операциях, равных этой сумме или выше, банк обязан сообщать в Росфинмониторинг.