Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту. - Page 177 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
VicS

Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

Recommended Posts

7 hours ago, LoonAlenka said:

Мне не очень нравится  данный кошелек, особенно после того как они ввели комиссии на платежи. Я раньше могла оплатить свой мобильный и интернет через киви и комиссий не было. А сейчас за все нужно платить, так что для меня это обычный кошелек сейчас, ни чем особо не примечательный.

Я раньше им пользовалась и на биржу пополняла и выводила не него с биржи, конечно комса там большая очень. Потом муж оплачивал товары в интернете, а потом заметили что комса большая и я не стала пользоваться им.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, salukso said:

Выводите на карты негосударственных банков. Ярким примером является Тинькофф, я наслышан об их качественном сервисе, рекомендую всем.

Он хоть и частный, но налоговой то они отчитываются, так как работают на территории РФ, если вы выбрали этот банк что бы скрыть средства это плохая идея.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот как дела обстоят с мониторингом именно кредитных карт? Что если обналичивать кредитку а потом ее гасить? Какие вопросы могут возникнуть у банка на то, что ты гасишь свой кредит? Другое дело, что нужно выработать схему обналички...Например покупка бытовой техники обывателям, с последующей передачей наличных средств тебе родному (да хоть на кассе стоять и предлагать оплатить покупки всем подряд за экономией, допустим какой либо символической суммы, все равно бонусами да кешбеками вернется) и т.п. У меня кредитка от того же сбера на 155к. В принципе, не хило развернуться можно, имея подобных 3-5 штук...

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, sellyavi said:

Я думаю что вывод на как вы их назвали левые кошельки приведет только к еще более негативным последствиям и отразиться очень негативно на вашей же личной безопасности и состоянии.

Есть опасения что при переводе на другую карту или кошелёк не на своё имя этот перевод будет заблокирован и снять вы не сможете и что тогда будете делать?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, TheCoolEnot said:

Если Сбербанк эти карты потом восстанавливает, то почему бы им и не рассматривать подозрительные платежи?)) Или я что-то не так понимаю.

Если ты после блокировки объяснишь им происхождение подозрительной на их взгляд операции, тогда твою карту восстановят и все будет хорошо, а если не сможешь, то прощайте денюжки, да и мало ли чем это закончится

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, moor said:

Конечно, можно сделать любую провокацию, но только уже названы фамилии оперативников ФСБ, участвовавшие в покушении на Навального: https://www.dw.com/ru/bellingcat-navalnogo-otravili-operativniki-fsb/a-55936811

Главное в этой слежке борьбы Титанов, не забывать о своих интересах. Пусть они там рвут на себе кожу, а наша задача как криптанов искать наиболее привлекательные возможности взаимодействия криптовалют с фиатом. Потому что пока что без фиата мы жить не можем, не потому что мы не хотим, государство наше кроме фиата ни с чем взаимодействовать не хочет. Да и в мире не так много стран которые бы реально лояльно относились к криптовалюте как средству оплаты. Хотя некоторые страны иногда в узких отраслях вводят как доп- опцию возможность оплаты какой то услуги за Биткоин.

  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, capitals89 said:

Киви как по мне ещё опаснее.Кто знает что от них ждать завтра.В любой момент могут ограничить вывод и ничего ты не докажешь.Поэтому там большие деньги не стоит хранить

Я пользуюсь кошельком QIWI уже не один год. Даже заказал себе у них карту для расчётов в различных магазинах. Пока что ни каких проблем у меня не возникало и их карту принимают во всех магазинах точно так же как и карту от Сбера. Думаю что Ваши опасения напрасны.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.12.2020 at 20:01, lolipopYo said:

Вообще вывод любой большой суммы без исходника в виде какой либо работы - будет очень подозрительно со стороны налоговой инспекции, так-как вам пришли деньги без какой либо работы, ну или из не зарегистрированного источника, то будет еще больше вопросов, так-как будут расспрашивать откуда эти деньги. 

А у меня была такая история, пришли деньги из зарубежного банка, налоговая поинтересовалась откуда и за что, я пояснила, что это доход от операции с криптовалютой. После в Беларуси такие доходы не облагаются налогом, вопрос закрылся.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 28.12.2020 at 18:25, lera17 said:

Ты потом со мной поделись что за биржа и что там надо будет делать. Я вообще перевожу нашим казахским обменником и на карту приходят от человека. И не понятно что я вывожу , просто он мне деньги переводит со своего счёта.

А не пробовала через бесченч переводить на свою карту, там же вроде есть вывод на казах , Посмотри, может получится и не надо будет заморачиваться с обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я пользуюсь кошельком QIWI уже не один год. Даже заказал себе у них карту для расчётов в различных магазинах. Пока что ни каких проблем у меня не возникало и их карту принимают во всех магазинах точно так же как и карту от Сбера. Думаю что Ваши опасения напрасны.

Ну если есть карта и ей расплачиваешься в магазинах и прочее, то конечно проблем меньше, а вот если с киви постоянно выводить большие суммы на карту сбера, то у налоговой естественно возникнут вопросы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, kii56 said:

Ну если есть карта и ей расплачиваешься в магазинах и прочее, то конечно проблем меньше, а вот если с киви постоянно выводить большие суммы на карту сбера, то у налоговой естественно возникнут вопросы.

Соглашусь, если выводит по 100-300 тыс. и более каждый месяц и ты негде не зарегистрирован как работник какого-то предприятия, то конечно возникнут вопросы. Если 5-10 тыс. в месяц, то да нечего страшного не будет.


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Никогда не сталкивался с такой проблемой. Думаю, что такое может быть, если постоянно выводить суммы около 50 тысяч. Лично я вывожу до 20 тысяч очень часто и ещё ни разу ничего мне никто не звонил, не писал и никаких вопросов ко мне не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Pnn73by said:

А у меня была такая история, пришли деньги из зарубежного банка, налоговая поинтересовалась откуда и за что, я пояснила, что это доход от операции с криптовалютой. После в Беларуси такие доходы не облагаются налогом, вопрос закрылся.

В новом году придется всем российским криптовладельцам и инвесторам переезжать в Белоруссию, как до этого сделали все российские казино. Видимо в РБ теперь спокойнее для денег.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, jkz79 said:

Никогда не сталкивался с такой проблемой. Думаю, что такое может быть, если постоянно выводить суммы около 50 тысяч. Лично я вывожу до 20 тысяч очень часто и ещё ни разу ничего мне никто не звонил, не писал и никаких вопросов ко мне не было.

На самом деле система банков очень странно работает. Я помню времена, когда я гонял через карту по 300к и вопросов не было, но как мне потребовалось перевести 2к рублей, то звоните в банк и подтверждайте.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, dmitriimedn said:

да картина Репина у нас тут вырисовывается "Приплыли" с обменом  крипты и выводом в фиат . Так и придется оформлять само занятость и платить налоги которые будут установлены, но это только в том случае если доход в крипте хороший, если так себе то игра не стоит свеч

Пишут выше, что можно юзать Бинанс виза. В принципе мне это подходит, на бирже я есть, кэшбэк до 7%,нафиг самозанятых))) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, jkz79 said:

Никогда не сталкивался с такой проблемой. Думаю, что такое может быть, если постоянно выводить суммы около 50 тысяч. Лично я вывожу до 20 тысяч очень часто и ещё ни разу ничего мне никто не звонил, не писал и никаких вопросов ко мне не было.

Именно так, с небольшими доходами докапываться явно не будет, а вот с суммами от 50 тысяч - вполне могут начать вопросы. Все зависит от того, сколько денег приходит в течение какого-то периода времени, как мне кажется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, jkz79 said:

Никогда не сталкивался с такой проблемой. Думаю, что такое может быть, если постоянно выводить суммы около 50 тысяч. Лично я вывожу до 20 тысяч очень часто и ещё ни разу ничего мне никто не звонил, не писал и никаких вопросов ко мне не было.

Вполне нормальная сумма для вывода, для банков это копейки и с таким кэшем мы их не интересуем, я ещё добавлю что вывожу на карты разных банков и вопросов пока не возникало. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Повторюсь по поводу переводов на кредитные карты. Что думаете? Ведь даже если будет привлечено внимание из за гуляющих крупных сумм, всегда можно объяснить тем, что таким образом собираешь кэшбеки/мили/спасибы и т.п. На сколько могу судить, все вышеперечисленное налогом не облагается.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё таки есть один + жить в Беларуси а я думал что их нету 🙂 у нас до 2024 года доходы с криптовалюты не облагаются налогом так что пока можно жить 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну хороших законов и новостей по этому поводу от нашей страны не ожидать. У нас всегда следят не за теми людьми, всегда думают где бы ещё налоги придумать,вот и следят по этому поводу за всеми. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, LevelUP said:

Главное в этой слежке борьбы Титанов, не забывать о своих интересах. Пусть они там рвут на себе кожу, а наша задача как криптанов искать наиболее привлекательные возможности взаимодействия криптовалют с фиатом. Потому что пока что без фиата мы жить не можем, не потому что мы не хотим, государство наше кроме фиата ни с чем взаимодействовать не хочет. Да и в мире не так много стран которые бы реально лояльно относились к криптовалюте как средству оплаты. Хотя некоторые страны иногда в узких отраслях вводят как доп- опцию возможность оплаты какой то услуги за Биткоин.

В Америке уже сейчас доступна оплата всех товаров посредством Пейпала. А с января 2021 года эта опция будет доступна также в Европе. Можно еще вспомнить о дебетовой карте Бинанса, которая принимается всеми магазинами Европы, где есть терминал Visa. Так что подвижки в этом плане заметны.

  • +4 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, moor said:

В Америке уже сейчас доступна оплата всех товаров посредством Пейпала. А с января 2021 года эта опция будет доступна также в Европе. Можно еще вспомнить о дебетовой карте Бинанса, которая принимается всеми магазинами Европы, где есть терминал Visa. Так что подвижки в этом плане заметны.

Да, пока что через прокладки Visa, напрямую же нельзя) Но тем не менее все равно хоть как то да работает) Главное что Виза сама начала относиться к крипте более лояльно Теперь хоть карту не так сложно оформить с функцией автоконвертации крипты тогда когда нужно. Не буду говорить про комиссию так как данными не владею Но по моему где то встречал информацию что она в пределах разумного, надеюсь что это так и есть. Так что да, есть и положительные тенденции относительно криптовалют.


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, jkz79 said:

Никогда не сталкивался с такой проблемой. Думаю, что такое может быть, если постоянно выводить суммы около 50 тысяч. Лично я вывожу до 20 тысяч очень часто и ещё ни разу ничего мне никто не звонил, не писал и никаких вопросов ко мне не было.

Да мне кажется это просто пока что вас не заметили, потому что людей даже за какие то переводы в 10000 рублей просили подтверждать эту транзакцию так скажем, то есть звонить в банк и доказывать, что действительно это я вывожу или перевожу например, странная система у них..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Даже не знаю, и как в этой ситуаций лучше поступить, делать все по закону или искать для себя обходные пути. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
26 minutes ago, RedCatt said:

Да мне кажется это просто пока что вас не заметили, потому что людей даже за какие то переводы в 10000 рублей просили подтверждать эту транзакцию так скажем, то есть звонить в банк и доказывать, что действительно это я вывожу или перевожу например, странная система у них..

Не знаю, я тоже никогда не сталкивался чтобы какие то там переводы контролировали, замораживали, спрашивали, сколько раз выводил и напрямую и через сервисы и через тм

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В США одобрены все заявки на запуск спотовых Ethereum ETF. Несмотря на это график эфириума спустился с 3800 до 3600. Если Вы желаете зафиксировать свои позиции по данной или другим криптовалютам, наш сервис 366.cash с радостью Вам поможет!
    • Большое спасибо! Продолжаем работу 💫  
    • Следующий после NOTCOIN. На горизонте BLUM        Топовый проект от экс-топов Binance с очень простой моделью пассивного заработка поинтов. Обязательно прочитайте, если не познакомились с проектом ранее. Что нового?⁃ Абонемент на игры | Ежедневные бонусы⁃ Добавили игру, в которой можно зарабатывать поинты.⁃ Еще больше заданий.⁃ Отмечайтесь ежедневно и получайте больше поинтов!Как принять участие в Blum? - Переходим в бота по ссылке- Нажмите "Create account"- Введите никнейм и нажмите "Continue"- Нажмите "Start farming"У приложения сейчас высокая загрузка, поэтому проявите терпение. Подождите 2-3 минуты, и приложение откроется.
    • Команда Notcoin запустила программу пассивного заработка токенов NOT   Разработчики кликер-игры Notcoin запустили возможность пассивного заработка нативного токена NOT в своем приложении в мессенджере Telegram. Специальные «Миссии по заработку» знакомят игроков с различными сообществами партнерских проектов, предоставляя им токены в обмен на изучение других криптоигр и приложений.   Что еще известно? Заработок NOT зависит от игрового уровня пользователя. Чем выше уровень, тем больше вознаграждение. Игрок может повысить свой уровень, помещая Notcoin в стекинг, и объем заблокированных монет на конец каждого месяца определит, продвинется ли он выше или опустится ниже в рейтинге.   За самый высокий уровень, платиновый, игроки получают наибольшее количество токенов Notcoin. Каждая партнерская миссия включает в себя такие задачи, как подписка на соцсети или загрузка приложения. На данный момент доступны четыре миссии, включая туториалы: одна для проекта под названием TonGifts и две для сторонних криптоигр, которые позволяют игрокам Notcoin зарабатывать больше NOT, присоединяясь к сообществам и играя в игры.   Запуск и аирдроп NOT на блокчейне TON, а также его листинг на ведущих криптобиржах 16 мая стал крупнейшим запуском игрового токена в 2024 году.   Его рыночная капитализация 21 мая приблизилась к 600 млн долларов, однако к настоящему моменту скорректировалась до 482 млн. Актив торгуется по $0,004686, за сутки утратив 10,3%. Изначально NOT существовал исключительно в виде внутриигровой валюты, которую можно было зарабатывать путем нажатий на экран. Позже актив стал реальной криптовалютой, принеся игрокам реальный заработок. Популярность Notcoin породила волну подобных игр в Telegram, некоторые из этих проектов также планируют листинг в будущем. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425037
    • Юрист по криптовалютам Джеймс Мерфи, известный как MetaLawMan, считает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попала в беду после того, как одобрила спотовые биржевые фонды (ETF) для сети Ethereum. В сообщении X Мерфи сказал, что у SEC «серьезные проблемы» из-за судебных исков против некоторых криптовалютных фирм, поскольку одобрение агентством ETF Ethereum завершило дебаты о том, что эфир (ETH) является товаром. У SEC серьезные проблемы 23 мая SEC официально одобрила запуск восьми ETF Ethereum от управляющих активами, включая Fidelity, BlackRock, Ark Invest/21Shares, Franklin Templeton, VanEck и Invesco/Galaxy Digital. Неделю назад члены криптосообщества и эксперты рынка оценили вероятность одобрения в 25% из-за антикриптополитической позиции SEC. Однако на этой неделе рынок стал свидетелем неожиданного поворота событий: аналитики увеличили вероятность до 75%.   Хотя Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) на протяжении многих лет упорствует в своей антикриптовалютной позиции, агентство инициировало судебные тяжбы против нескольких американских компаний, занимающихся цифровыми активами, обвиняя их в предложении незарегистрированных ценных бумаг, таких как ETH, Solana (SOL), Cardano (ADA), Ripple (XRP). ), Polygon (MATIC) и многие другие криптотокены.     Мерфи отметил в своем твите, что агентство по ценным бумагам неоднократно утверждало на слушаниях по иску против крупнейшей американской криптобиржи Coinbase, что криптотокены, работающие в экосистеме, классифицируются как ценные бумаги. В эту категорию попадают такие активы, как ETH, SOL, ADA и XRP. SEC столкнулась с трудностями в делах о криптовалютах Кроме того, криптоюрист сообщил, что окружной судья США Кэтрин Полк Файлла, курирующая дело SEC против Coinbase, в своем решении применила аргумент об экосистеме агентства. В приказе говорилось, что клиенты, покупающие токены на Coinbase, не просто приобретают активы в их бесполезной форме, но приобретают цифровые экосистемы, рост которых привязан к стоимости токенов.   Мерфи считает, что SEC будет сложно объяснить судам США, почему ETH является товаром, а аналогичные токены экосистемы, такие как SOL и ADA, таковыми не являются. Поскольку Coinbase в ближайшее время должна подать краткий ответ на свое ходатайство о подтверждении промежуточной апелляции по делу, Мерфи сказал, что неудивительно, если биржа также подаст запрос на повторное слушание или свое ходатайство о прекращении дела SEC на том основании, что агентство теперь признает ETH как товар. Что вероятно, другие криптофирмы, у которых аналогичные дела находятся на рассмотрении агентства по ценным бумагам, могут использовать тот же подход.     P.S.  Последние новости по спотовым Ethereum ETF: — Главный юрисконсульт Coinbase сообщил, что SEC официально признала ETH «товаром», одобрив спотовые Ethereum ETF.— Компания Consensys, стоящая за кошельком MetaMask, интерпретирует решение SEC как официальное подтверждение того, что Ethereum является товаром, а не ценной бумагой.— Также Cinneamhain Ventures заявляет, что одобрение SEC спотовых Ethereum ETF означает, что ETH и другие альткоины не являются ценными бумагами.
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена - Revolut USD на Tether TRC20 USDT. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые клиенты! Мы уменьшили комиссию на Обмен USDT trc 20 на Сбербанк рубли. Рады Вас видеть в нашем обменном сервисе.  Будем рады выполнить обмены для Вас и другим направлениям.   Контакты: Сайт: https://btchange.ru/ Telegram: https://t.me/btchangeru E-Mail: info@btchange.ru
    • Гонконгский регулятор может разрешить стейкинг ETH   Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) может разрешить стейкинг эфира (ETH). Регулятор провел переговоры с местными организациями-эмитентами ETF о предоставлении услуг по ставкам Ethereum через использование лицензированных платформ.   Многие мировые аналитики говорят о том, что листинг ETF на криптовалюты в Гонконге оказался менее значимым, чем ожидалось. Результаты разочаровали общественность. В последние дни притоки в фонды BTC и ETF околонулевые, на фоне аналогичных показателей в размере сотен миллионов долларов США (USD), которые каждый день вкладываются в криптоETF в США. Возможно, разрешение на стейкинг изменит ситуацию.  
    • Благодаря выгодному курсу обмена самых популярных электронных валют вы можете значительно сэкономить при обмене крупных сумм и получить максимальную выгоду за свои деньги. Надежность, скорость и выгодные условия —  вот что делает наш сервис лучшим выбором для ваших финансовых операций.
×
×
  • Create New...