вывод на карту Предупрежден - значит вооружен. Вывод доходов с крипты на карту.

[BoogieManey 1619]

23 hours ago, ProFiDZ said:

Нам с вамт конечно придется соблюдать зоконы и платить 13% годовых. Но тем кто работают с крупным капиталом в милионы и выше придется платить 13% годовых, что для выйдут огромные суммы. А штраф как знаю около 50к, но еще и лишают свободы 

Наказание, есть наказание. Если решился на то, что бы обманывать государство, будь готов за это расплатиться. Мне кажется сумма штрафа не должна быть фиксированной, может она будет исчисляться из того, сколько не уплатилось? 

[Rleticerona 0]

6 hours ago, AlexCortez said:

Я сомневаюсь, что государство сможет как-то отслеживать доходы, это, правда, очень сложно, потому что не будет доказательств того, что тот или иной перевод именно за криповалюты. Мой знакомый несколькими переводами выводил 500к рублей, но ему никакой штраф не пришёл. 

Тут уже дело случая, как мне кажется. Некоторых и после совсем небольших переводов могут вызвать на разговор, где придется объяснить откуда эти деньги, всякое бывает и стоит быть аккуратнее с этим, как по мне. Я бы не осмелился выводить 500к прямиком себе на карту)

[Yriyst 30922]

13 minutes ago, guatazoo said:

Вы имеете в виду как платежную систему? Такие инструменты уже разработаны, они называются торговыми инструментами, один из них - торговый инструмент Bitpay.

Думаю, что все равно на данном этапе большинство предпочитает на этом зарабатывать, а не использовать как средство платежа, а кто не в крипте, их вообще вполне себе устраивает фиат.))

[Jordans 4384]

On 31.05.2021 at 13:56, BillingCat said:

А если за год например накопил 600 тысяч рублей с криптовалюты да,и решил вывести в конце года всю разом,разве не будет никаких претензии ? Или у них там в правиле написано,что только постепенно можно выводить ?

Если как-то засветитесь то будут вопросы. но тут разницы нету, разом вы выведите или будете каждый месяц по не многу себе скидывать,  если найдут то найдут.

[Xannaninocea 0]

On 5/31/2021 at 3:56 PM, BillingCat said:

А если за год например накопил 600 тысяч рублей с криптовалюты да,и решил вывести в конце года всю разом,разве не будет никаких претензии ? Или у них там в правиле написано,что только постепенно можно выводить ?

Какая разница выведете вы разом или нет? Общая сумма за год если превышает - придется платить налог, что вам непонятно то? Хоть вы разом выведете, хоть нет - разницы никакой.

[Seraa1980 5012]

On 27.05.2021 at 12:45, Santos2002 said:

Так они это уже давно придумали, просто сейчас не так активно мониторят поступления на карту. Но если сумма будет большая, то уж точно заметят.

Ну у нас в России в этом направлении правительство активно работает, многие платежные системы уже перестал работать с банковскими системами например на данный момент.

[Ynelleynette 1]

2 hours ago, David33 said:

Они и сейчас могут вызвать на беседу, если достаточно большие суммы по счетам проводить. Банки и так всё сливают в налоговую. Врятли к кому-то привяжутся за несколько десятков тысяч рублей в месяц. Если только это не прямая наводка. Вот если несколько сотен тысяч рублей проводить, тогда уже могут заинтересоваться...

Да и за десятки тысяч рублей могут спросить, всякие случаи бывают, мне кажется у каждого своя ситуация. Слышал тут, что кого-то и из-за тысяч десяти на разговор вызвали. Просто стоит аккуратнее выводить и стараться не вызывать подозрений у налоговой. 

[maior99 28708]

15 minutes ago, Ynelleynette said:

Да и за десятки тысяч рублей могут спросить, всякие случаи бывают, мне кажется у каждого своя ситуация. Слышал тут, что кого-то и из-за тысяч десяти на разговор вызвали. Просто стоит аккуратнее выводить и стараться не вызывать подозрений у налоговой. 

Заблокировать счет могут и за перевод в 100 рублей Они ориентируются не только на суммы, точнее большие суммы просто больше внимания привлекают, а так там множество параметров в том числе и откуда эти деньги пришли. 

[MotherRussia 402]

On 1/29/2020 at 13:54, Detective Suika said:

Так я не понял почему надо будет платить 13 процентов налог? Я тогда лучше скажу что я самозанятый и буду платить 5 процентов, или сколько там. Ну ситуация конечно плохая, даже не знаю как теперь выводить...

Скорее всего отличия в том,что в криптовалюте вы можете выводит большее количество денег.Самозанятые же считаются там до определенной суммы,не помню точно сколько,но например в год ограничения один миллион,а в криптовалюте если платить ограничения в год могут быть например пять миллионов,но и налог больше естественно.

[Germiona123 17]

Хорошо что есть этот топик и вдруг что, отправлю друзей почитать. Тут все рассказывается подробнее и понятнее, а то я всегда всех путаю 

[Rleticerona 0]

1 hour ago, Hardin said:

Блокировки еще чаще всего не в ручную же происходят, а автоматически программой, иногда бывают ошибки, если судить по блокировкам за мелкие суммы.

Блокировка маленьких сумм - далеко не всегда ошибка. Просто может быть подозрительный счет, с которого вам деньги перевели, например. Может быть вы вызывали подозрения до этого и на этот раз вам решили заблочить счет и вызвать на разговор. Всякое бывает.

[dimitriigor 1273]

1 hour ago, Dalesteyn said:

Самый простой способ, на мой взгляд, - вывести средства сначала на свой электронный кошелек, а затем на саму карту. Однако я не верю, что информация, которую я прочитал, является особенно хорошей или правильной, потому что она начнет регулировать каждое действие, выполняемое с монетой.

Когда они начнут регулировать эти транзакции с помощью карт, они начнут взимать налоги, платить налоги будет не так уж плохо, это ответственность всех граждан. Но в будущем наступит момент, когда нам не придется проходить через эти процессы, чтобы использовать криптовалюту, мы будем пропускать налоги, и правительства не будут иметь с этим ничего общего.

[Zidane 2525]

5 hours ago, Rleticerona said:

Блокировка маленьких сумм - далеко не всегда ошибка. Просто может быть подозрительный счет, с которого вам деньги перевели, например. Может быть вы вызывали подозрения до этого и на этот раз вам решили заблочить счет и вызвать на разговор. Всякое бывает.

Больше всего меня удивляет Сбербанк, при каждой блокировки они только лично в банке хотят вопрос решать, но по телефону категорически отказываются, почему так, до сих пор не пойму.

[maior99 28708]

On 02.06.2021 at 02:00, Hardin said:

Блокировки еще чаще всего не в ручную же происходят, а автоматически программой, иногда бывают ошибки, если судить по блокировкам за мелкие суммы.

Именно отслеживание и блок реально идут от программы, человек просто не в силах обрабатывать столько информации, а вот после блока счета информация уже поступает к человеку. Да бывают и ошибочные блоки и они снимаются одним телефонным звонком в банк.

[Seraa1980 5012]

On 31.05.2021 at 11:47, Santos2002 said:

Да мне вроде не срочно было, но я тоже выводил таким способом. Но сейчас, наверное, я бы перевёл деньги на бинанс и там бы вывел на карту через р2р.

А для этого момента верификация на Бинанс не нужна? Просто как я понимаю вы бы выводили в криптовалютах, часто вам приходится пользоваться услугами р2р площадок, на обман не попадались?

[GeorDior 0]

On 28.01.2020 at 20:13, VicS said:

В России с 01 июля 2020 года банки будут предоставлять данные в ФНС о движении средств по вашим картсчетам. Вероятно, стоит предпринять меры, чтобы обезопасить себя заранее и наработать иные пути вывода доходов от критовалют либо быть готовым документально подтвердить всем свои биржевые или майнинговые операции в ФНС.

"1 июля 2020 года вступают указания, согласно которым ,все банки в течение трёх дней обязаны будут предоставлять данные ФНС (Федеральная Налоговая Служба) о:

Наличие денег, а также движении средств на банковских картах физических лиц.

Наличие счетов и вкладов (драг.металлы)

Выписку по различным банковским операциям( ИП/ физ.лицо/юр.лицо)

Данные об электронных денежных переводов.

При проверке, если на картах или счетах у физического лица окажутся денежные поступления, которые вызовут подозрение их происхождения ,то налоговики для пояснения будут вызывать на допрос.

В результате если окажется, что данные денежные поступления являются доходами, при этом хозяин карты и счета не платит налоги,то ФНС накладывает штраф 20% от цифры уклоненного налога и 13% НДФЛ."

Источник

https://zen.yandex.ru/media/id/5cfe47e722f0d900afbfd9a6/s-1-iiulia-fns-kontroliruet-dohody-rossiian-i-budet-vyzyvat-na-dopros-iz-za-postuplenii-na-kartu-5e2bf89f433ecc00b248caa8?&secdata=CNqWgab%2BLSADMIqEAQ%3D%3D&fbclid=IwAR0J1kFavMexUTvjvKuUQajpBlCmqoqllHwdjLctNbhux0TYjp9RQn9pFiE

 

!!!ДОПОЛНЕНО 19022020

В Украине вводят налог на поступления на банковские карты.

«если гражданин получает доход на банковскую карту, то до 1 мая 2021 года он должен указать этот факт в налоговой декларации, а до 1 августа — уплатить налог. Размер налога составляет 18% +1,5% военного сбора.»

https://bzns.media/ukraine/v_ukraine_vvodyat_novyy_nalog_dlya_vsekh_ukraintsev-625989/?fbclid=IwAR2tqhyzGR0VS1GluBB6Zr6Pp3KLycUlyPRdamkPAGv6JMooOQv24HLY730

Ну, я не знаю, я спокойно выводил и по 40-50 к одной транзой, вопросов ко мне не было) Может конечно ещё и до меня успеют добраться, но пока мой доход меньше 200 тысяч в месяц, не буду официально оформляться.

[Rleticerona 0]

On 6/2/2021 at 9:58 PM, Sel9Ivi said:

Если у вас имеются большие доходы с криптовалюты, то следует лучше от греха подальше эти доходы задекларировать, так как могут потом возникнуть блокировки и вопросы о появлении резко больших сумм на счетах. 

Согласен, думаю, что с достаточно большим заработком на крипте стоит легализовать свои доходы, чтобы не нарваться на какие-нибудь проблемы и штрафы, думаю, что это достаточно обдуманное решение.

[R0g0va 863]

4 hours ago, GeorDior said:

Ну, я не знаю, я спокойно выводил и по 40-50 к одной транзой, вопросов ко мне не было) Может конечно ещё и до меня успеют добраться, но пока мой доход меньше 200 тысяч в месяц, не буду официально оформляться.

Не беспокойтесь до вас пока не докопаются, их интересуют транзакции больше 100 тысяч за один раз + если ваш доход будет превышать 600к в год, то есть в месяц вы вполне спокойно можете выводить по 50-60к, так что спите пока спокойно.

[Santos2002 7635]

On 6/2/2021 at 10:46 AM, Seraa1980 said:

Ну у нас в России в этом направлении правительство активно работает, многие платежные системы уже перестал работать с банковскими системами например на данный момент.

Не особо удобно конечно. Но вывести деньги всё равно можно без особых проблем. На том же бинансе через р2р всегда можно закинуть деньги на карту.

[Santos2002 7635]

15 hours ago, luckYFress said:

Можно так же спокойно найти подходящий для вас обменник на бестченже, и уже через саму крипту вывести деньги туда, куда вам нужно 

Там, кстати, не таких хорошие курсы, насколько я помню. Я как-то покупал криптовалюту через обменник, который на бестчейндже нашёл. Думаю, что через биржу было бы намного выгоднее, если через p2p покупать. Может, конечно, я плохо обменник выбирал, даже не знаю.

[Xannaninocea 0]

20 minutes ago, Sanido said:

Выводит лучше всего на виртуальные карты или электронные кошельки. Это очень удобно как по мне и именно так я и поступаю 

Это ведь то же самое, что и выводы на обычную карту каких-либо банков. Если налоговикам нужно будет - они проверят и ваши электронные кошельки, нужно понимать, что мы не невидимы, если просто выводим на электронные кошельки)

[Bogdan9000 1689]

Поскорее бы можно уже было оплачивать товары криптовалютой, это было бы просто здорово и не пришлось выводить там сложными способами себе деньги на карточку. 

[Seraa1980 5012]

On 06.06.2021 at 15:41, Santos2002 said:

Не особо удобно конечно. Но вывести деньги всё равно можно без особых проблем. На том же бинансе через р2р всегда можно закинуть деньги на карту.

Ну это на данный момент, пока соответствующие органы и их деятельность не пресекли. Но вы же понимаете что при желании это вопрос времени. Правда физические лица отследить горазд сложнее, но могут попытаться оказать давление на саму площадку.

[Mark90 888]

Конечно, страшно. Но я не думаю, что это произойдет. Конечно, любой, кто конвертирует криптовалюту в крупных масштабах, может это сделать. А кого-нибудь по мелочам они вряд ли будут смотреть. Так муторно.

[Maslovo 286]

Довольно таки опасное новвоведение для активных трейдеров, как минимум то что им могут закрыть карту за такой заработок, а так же они могут повысить налог.