KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

[grged 12]

Just now, vl77lp said:

Мне кажется, что лузером все таки является не тот кто выводит с бинанса меньше двух битков в месяц, а тот кто не может понять фразу, что лимит в 2 битка это не в месяц, а в сутки)

Очень остроумно. Не пользуюсь данной биржей, вот и ошибся. А посыл я уверен вы поняли.

[vl77lp 29166]

Just now, grged said:

Очень остроумно. Не пользуюсь данной биржей, вот и ошибся. А посыл я уверен вы поняли.

Разумеется Не понял. Я как то не предполагал, что посты по 1000 сатошек пишут люди, для которых 18к $ в месяц это лузерская сумма.

[SMSka 122]

Отношусь нейтрально. С одной стороны это обязательный процесс для биржи, но а с другой не редко сливаются наши паспортные данные, которые мы давали в обработку.

[grged 12]

5 minutes ago, vl77lp said:

Разумеется Не понял. Я как то не предполагал, что посты по 1000 сатошек пишут люди, для которых 18к $ в месяц это лузерская сумма.

Что ты несешь? Я не могу понять почему у тебя на меня так подгорает.

[vl77lp 29166]

3 minutes ago, grged said:

Что ты несешь? Я не могу понять почему у тебя на меня так подгорает.

А че именно на тебя? Или это не первый аккаунт, с которого ты пишешь откровенную ахинею и называешь людей лузерами?) Да и не несу я ничего, а вполне конструктивно и аргументированно общаюсь)

[grged 12]

4 minutes ago, vl77lp said:

А че именно на тебя? Или это не первый аккаунт, с которого ты пишешь откровенную ахинею и называешь людей лузерами?) Да и не несу я ничего, а вполне конструктивно и аргументированно общаюсь)

Этой мой первый аккаунт, да и вообще мой первый опыт на форуме. Извини, что возможно я тебя обидел, ты меня не так понял. Я имел ввиду : нет денег - 'лузер' - KYC не нужен. Деньги есть - нужен. А ты перешел на личности и наехал, мне неприятно

[vl77lp 29166]

1 minute ago, grged said:

Этой мой первый аккаунт, да и вообще мой первый опыт на форуме. Извини, что возможно я тебя обидел, ты меня не так понял. Я имел ввиду : нет денег - 'лузер' - KYC не нужен. Деньги есть - нужен. А ты перешел на личности и наехал, мне неприятно

Ок, дизлайк уберу. Но на самом деле, лимит вводиться биржей ради ее шкурных интересов. Он отчасти блокирует внезапный отток больших сумм в случае резкого изменения цены и позволяет не нарушать законодательства некоторых стран, если не ошибаюсь в Европе без верификации допускается оперирование суммами до 3000 евро.  Kyc это также шкурный интерес биржи, он позволяет выяснить достаточно ценную информацию о человеке, которую например можно использовать в маркетинговых целях. Вменяемые биржи соблюдают хоть какой то баланс между своими шкурными интересами и интересами пользователя, поэтому Kyc там как правило необязательный, а вот скам биржи настаивают на верификации даже для вывода незначительных сумм. Есть еще небольшая прослойка регулируемых бирж, которая ориентирована на институционалов, соответственно им необходима верификация контрагента, но они обычному пользователю практически неинтересны.

[Pyatka 10291]

20 hours ago, mdv said:

Анонимничать будем до поры, до времени. Но кушать что то ведь надо. Приходится и в фиат выводить. Вот этот момент и будет наверное ключевым. Надо будет суметь объяснить налоговой откуда столько. Придется платить.)

Разве KYC только для налоговой на биржах ввели? По-моему, свежие биржи, страдающие такой верификацией, просто снабжают даркнет партией новых фото паспортов, их там очень выгодно продавать. С помощью KYC знаю только пару бирж, которые якобы борются с отмывкой бабла.

[Gromm36 30]

Никакие раздачи на биржах меня ни заставят сделать верифекацию.Потом думаешь почему к тебе звонят менеджеры брокерских копаний и предлагают свои услуги и зарегистрироватся и пополнить депо.Ето ещё неизвестно куда наши даные уходят.Так что лутше стороной обойти такие биржи 

[nvz6354 5514]

4 hours ago, TonyStark said:

Лично моё сугубое мнение,  что KYC должны запрашивать администрация бирж только при выводе больших сумм. Для маленьких сумм - это пустая трата времени и слив паспорта просто так 

Я такого же мнения. Если я получила с баунти или с дропа монеты, один раз зашла на эту биржу что бы продать скажем на 10-20$. Зачем им мои документы. 

[lapannewe 218]

1 minute ago, TheGoodenMorgen said:

Я за индентификацию, из-за того что есть много разных абузеров, которые не по правилам могут использовать недостатки безКУСтой биржы

Ну абузеры могут это делать только в случае выдачи биржей бонуса, а зачем процедура KYC биржам где нет того что можно было бы заабузить, тем более если человек хочет поменять крипту на крипту, он даже не связывается с фиатными деньгами.

[amocana 1720]

18 hours ago, SMSka said:

Отношусь нейтрально. С одной стороны это обязательный процесс для биржи, но а с другой не редко сливаются наши паспортные данные, которые мы давали в обработку.

Сомневаюсь, что каждая биржа готова обязательно сливать персональные данные своих пользователей с целью заработать. Не думаю, что это может составлять серьезную статью ее доходов. 

[Jokers 1420]

9 hours ago, TonyStark said:

Лично моё сугубое мнение,  что KYC должны запрашивать администрация бирж только при выводе больших сумм. Для маленьких сумм - это пустая трата времени и слив паспорта просто так 

А для чего? Т.е. вводить эти большие суммы я могу как хочу, а вывести никак? Как-то это странно для позиции выглядит. Мы же понимаем, что биржи кусаются из-за того, что опасаются нехороших последствий со стороны государства, поэтому кусь у них не зависит от масштабов, кусь у них зависит только от того, как они ожидают выстраивать взаимоотношения с госорганами.

[wmdrug 358]

Just now, tlana said:

я очень категорически отношусь к процедуре кус. Потому что рано или поздно какая нибудь утечка данных произойдет и даже на того кому кредитов не дают, могут на них оформить и микрозайм! Потом попробуй докажи...

А как вы относитесь к прохождению KYC по чужим данным? Найденным в интернете или купленным. Просто для многих параноиков это реально выход, пусть и не очень красивый)

[Bestiya 18613]

Ну раз на то пошло, то прежде чем требовать КУС от пользователей, пусть для начала та же биржа раскроет свое так сказать "лицо".  Тогда это будет честно по отношению к клиенту, а то выходит клиента они должны знать в "лицо", а клиент должен доверять свои средства не пойми кому)

[Zheka 16066]

On 14.10.2019 at 23:21, JCviggen said:

мы тут не можем никак повлиять на введение  KYC. либо вы хотите пользоваться биржей и проходите идентификацию либо ищите другие варианты. все просто. 

 Да тут в основном про KYC говорится, а не про KYC на биржах. Недавно был аирдропов в кошельке Blockchain, и там за верификацию давали 25$, вот за это можно было пройти верификацию, но я почему-то этого не сделал.

[Bestiya 18613]

Ну так же еще не стоит забывать, что КУС зачастую используют различные баунти-кампаниии как средство отъема честно заработаных токенов за саму баунти. И если регуляторы рассматривают крипту как средство отмывания денег, то я с таким же успехом рассмаитриваю КУС как средство "законного" отъема денег

[GodBlessMe 325]

On 25.10.2019 at 21:31, Maksim said:

Ну с одной стороны я за KYC регистрацию, так как это дополнительный способ защиты данных, и защита от мультиаккаунтов. С другой стороны чтобы пройти KYC регистрацию надо вроде быть 18+.. Я не вижу смысла в KYC. 

Да биржам наплевать, особенно без рефералок, мульт ты или нет. Ты главное торгуй и комиссию им неси, а если с десяти аккаунтов, то им даже лучше!

[JCviggen 400]

1 hour ago, Zheka said:

 Да тут в основном про KYC говорится, а не про KYC на биржах. Недавно был аирдропов в кошельке Blockchain, и там за верификацию давали 25$, вот за это можно было пройти верификацию, но я почему-то этого не сделал.

да потом эти 25 баксов превращаются в 0.025. это ужн пройденый этап. если уж на то пошло можете свои документы на черном рынке продать дороже чем за 25 баксов и купить те же монеты что на эир дроп хотели получить 

[kokoska 8405]

Как считаете, можно ли проходить КУС на бирже, которая раздает монету, что уже торгуется на бирже? Правда в баксах получается от 15 по текущему курсу. Но еще год назад сумма была бы от 700 баксов )))

[amocana 1720]

3 hours ago, Jokers said:

А для чего? Т.е. вводить эти большие суммы я могу как хочу, а вывести никак? Как-то это странно для позиции выглядит. Мы же понимаем, что биржи кусаются из-за того, что опасаются нехороших последствий со стороны государства, поэтому кусь у них не зависит от масштабов, кусь у них зависит только от того, как они ожидают выстраивать взаимоотношения с госорганами.

Именно так и есть на самом деле. Для биржи более важно иметь беспроблемные отношения с властью, которая контролирует и может, в любой момент, приостановить или прикрыть ее деятельность, что для биржи означает автоматическую потерю денег. 

[okela 1058]

К идентификации отношусь не очень хорошо, потому что криптовалюта - это все-таки анонимность, а тут говорят: все данные давай выкладывай.

Edited October 27, 2019 by okela

[zloitip 3]

Я так думаю, что сильные мира сего ясно представляют и осознают, что крипта это валюта будущего, а соответственно должна контролироваться. Вот и начинают постепенно пробовать взять всё под контроль. Так что верификация это только начало.

[XAUSTREND 2938]

1 hour ago, okela said:

К идентификации отношусь не очень хорошо, потому что криптовалюта - это все-таки анонимность, а тут говорят: все данные давай выкладывай.

Это точно согласен с тобой, биржам не очень хочется свои данные давать а то потом мало ли что

[XAUSTREND 2938]

25 minutes ago, Uvarkol said:

Ну криптовалюты создавались, для того чтобы никто не знал, кто совершает ту или иную транзакцию, а верификацию ввели, потому что бирже нужно знать своих клиентов

А на хрена им нужно знать своих клиентов для чего? мы же хозяев бирж не знаем) 

 

Edited October 27, 2019 by XAUSTREND