KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

[Andrei65432 6]

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

[kokoska 8405]

40 minutes ago, Andrei65432 said:

Я ее не прохожу если честно - по крайней мере на биржах - не вижу в этом необходимости и если пройду в будущем, то только на Бинанс наверное.

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.

[iozver 199]

3 minutes ago, montecristo7 said:

В том то и дело, самое страшное что эти доки могут продавать за копейки, а с теми кто фотается с этими документами может такой п****ц случиться 

Могу подсказать. Ищите рукописные шрифты для фотошопа. 10-15 минут и все делается. И это  я неуч. А нормальный  фотошопер сделает с вашими доками все что захочет.

[iozver 199]

2 minutes ago, montecristo7 said:

Да вся тема с фотошопом понятная,я уже пытался проворачивать такое, но сон приснился, на майл письмо пришло от ФСБ, типо вы будете задержаны за подделку документов и всё...

Угу, с таким же успехом мне пришло письмо на старый ящик, что я лейтинант запаса СБУ, отдел кибербезопастности)))

[vl77lp 29166]

Just now, denaks said:

они не могут распространять ваши документы так как там в правилах все написано, прочитайте прежде чем проходить верификацию если вы так боитесь что они всплывут

Ага и законы о хранение конфиденциальных данных приняты хз когда. Да вот только их фик кто выполняет, и с данными граждан обращаются более чем вольготно. Че там последнее утекло в сеть в РФ, данные мобильных операторов или сбербанка?

[vl77lp 29166]

9 minutes ago, denaks said:

никто  не застахован от подобных ситуаций видишь даже сбербанк взламывали и мобильных операторов, а биржи им нужны кошельки и что в них лежит зачем им данные пользователя перевели и все

Кто владеет информацией, тот владеет миром) Вариантов применения и использования масса и вольготное отношение с данными пользователей на той же койнбасе вполне наглядное этому подтверждение. Там похоже их ваще передают всем желающим)

[Docent 8549]

19 hours ago, Kepasa said:

Понятно что некоторые биржи вводят KYC чтоб отсеивать американцев от торговли, чтоб не попасть под штрафы и санкции и уголовные дела американских органов, нафиг нормальным биржам не сдались ваши доки для продажи еще. Сказки.

Дак ведь есть биржи , работая с какими не нужен этот KYC вообще! Просто биржи сами хотят работать легально по ходу, делают возможность ввода фиата с карт,  а если есть такое, значит и верефикация нужна!  Те биржи, которые не имеют дела с фиатом и зареганы в офшоре, не передкем не обязаны отчитываться! Но это пока, и это ж дело времени!

[Andrei65432 6]

23 hours ago, kokoska said:

Если вы торгуете на Бинансе или на другой бирже, то нужно там пройти верификацию, иначе когда поменяются правила, вы просто не сможете вывести свои вложения, а когда захотите пройти КУС, то можете ждать ответ неделями. Такое уже бывало.

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

[dkombatov 7858]

2 minutes ago, montecristo7 said:

АХахах, вы серьёзно думаете что ваши документы не улетят к какому нибудь шурику? Уж очень много историй было с такими верификациями, тем более KYC

Да, согласен с вами, в интернете нельзя быть ни в чём уверенным, тем более если отправляете кому-то свои фотографии паспорта.  

[dkombatov 7858]

Just now, montecristo7 said:

Ну ладно ещё просто фотографию паспорта отправить, только с условием того, что вы заранее переделаете в фотошопе некоторые данные, а с паспортом да ещё и лицом, это уже совсем такооое

Ой да, с паспортом и лицом  это вообще уже жесткие требования. Там уже ничего такого не переделаешь, и такие фотографии в интернете намного больше ценятся чем обычный скан   

[deskuznetsov 1431]

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

[Podluznyi 1887]

3 hours ago, deskuznetsov said:

Кто боится слива фото, то это последнее о чем нужно переживать.
Хотя бы потому что никому это не нужно, даже взломают, то те кто взломает не интересны им ваши фото. Ну нет никакой в них ценности, в интернете и без того полно продают сканов разных.
И эти сканы добыты различными путями, сами люди продают, сами люди скинули когда хотели например устроиться на работу, в точке продаж сим карт, в точках продажи страховки, единое окно в Москве, и т.д все перечисленное это реальные источники откуда берут сканы  (источники которые называют продавцы этих сканов). Их и без того сотни тысяч. Покупают в основном их под индетификацию в БК и т.п

Другое дело, что мне спокойней когда про меня знают только Имя/Фамилия и почта/номер, а не полный список данных, адрес, еще и подтверждение этой информации, что не дает мне возможности вписать какие угодно данные. И понятное дело когда надо будут найдут... И понятно что все это формальности, но спокойней когда ты хотя бы в кавычках анонимен.

Конечно так спокойнее когда биржа знает только имя фамилию и так по мелочи, но все равно вы в банки даёте полную информацию о себе и тот же банк может слить ваши данные кому угодно 

[Kepasa 1893]

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

[kokoska 8405]

9 hours ago, Andrei65432 said:

Ну эта биржа с такими подлыми деяниями конечно не была замечена - да и обычно либо заранее предупреждают, либо дают время вывести - но не исключаю и такого поворота событий!

Но есть много старых бирж, которые работают и пока не просят пройти верификацию. Только если вывод прямо на карту, то нужен КУС. Как только в стране дислокации поменяют правила, то КУС введут и хочешь или нет, могут заблокировать вывод до полной проверки.

[maksonGoat 1141]

1 hour ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

[Vert 1096]

1 hour ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

ну, это то же самое, что и бояться правоохранительных органов и судебную систему. когда люди в форме творят, что хотят, а оправдательных приговоров всего 0.2% от общего числа, то боязнь и предосторожность вполне оправданны.

[vl77lp 29166]

3 hours ago, Kepasa said:

Я считаю беспокоится должны не законопослушные граждане о прохождении KYC. Большинству не о чем переживать. Кто боится что сольют данные ваши, вообще не получайте паспорт. Так самое безопасное.

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

[Kepasa 1893]

1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

[vl77lp 29166]

1 minute ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

У банана была утечка. Койнбейс ваще раздавал данные направо и налево, хранил их хз как + тоже была утечка. Банан ладно, но койнбейсу похоже фиолетово на репутацию, желающие поторговать там всегда найдутся)

[bliznec 22267]

2 minutes ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Смысла нет никакого кроме может выгоды самой биржи. Если биржа потребует пройти KYC процедуру, то выводи все средства или проходи, нужно выбрать одно из двух. 

[RED8X8 1719]

4 hours ago, maksonGoat said:

Вот и я думаю, что боятся проходить KYC, только те, кому есть что скрывать, потому что другой причины боязни проходить KYC я не вижу

Есть еще банальная утечка твоих данных, что повсеместно и происходит, и вот это мало кому нравится. Скрывать то может и нечего но не особо приятно когда твои данные утекают в сеть.

[kokoska 8405]

1 hour ago, vl77lp said:

Вы так уверены в порядочности бирж? Я вот например уверен в непорядочности подавляющего большинства из них. Соответственно нет никакого желания передавать свои данные в руки мошенников.

Если всего боятся, то лучше не регистрироваться на биржах, что бы не проходить КУС, и не покупать монеты или токены что бы они в цене не упали. Есть биржи, на которых я даже 1 догкоин не завел бы, но они работают и нужно просто пройти мимо.

[vl77lp 29166]

2 minutes ago, denaks said:

ты слишком предостерегаешься по этому поводу сейчас везде что связано с деньгами или криптовалютой везде нужен паспорт и твои фотографии это биржа себя защищает от людей

Вот совсем даже не везде. Когда Вы в супермаркете покупаете что то кроме спиртного и сигарет Вы тоже паспорт предъявляете? Соответственно и биржа, если она работает в правовом поле, обязывающем верификацию пользователей вынуждена это делать. Но таких бирж очень немного, они ориентированы на институционалов, и обычным пользователям там как правило неинтересно. Вот и выходит, что обязательная верификация как правило на биржах или и нафик не нужных или на откровенном скамище....

[MaxKron 4110]

On 30.09.2019 at 02:22, Dimarrik said:

KYC (know your customer) - знай своего клиента, ну по простому индентификация личности. Многие биржи вводят данную процедуру, крипта анонимна говорили они.

Я на такую биржу наверное не пошел бы, хотя возможно это мнение может поменяться. Но какой-то блок срабатывает, отправлять селфи, паспорта. В общем как Вы относитесь к данной процедуре?

Я к этому спокойно отношусь, а вот биржи не спокойно относятся к моим документам. У меня документ на ПМЖ и загранпаспорт. А им подавай ID card.😆

[Danmuz 409]

2 hours ago, Kepasa said:

Да, смысл передавать данные и терять репутацию при этом, когда можно стричь хорошую комсу. Я говорю сейчас про такие крупные как Поло, Битфиникс, Бинанс и Хуоби. Не про сделанные на коленке.

Одно другому не мешает, если лить не всю базу целиком, а ее часть и аккуратно, то почему нет? Но я тоже не верю что нормальные биржи будут заниматься такой ерундой.