KYC на биржах - как относитесь к идентификации?

[deskuznetsov 1431]

Не доволен KYC, хоть и особо скрывать нечего, и утечка данных не так страшна как можно представить.
Просто трудности, заморочки будут - если где-то используют твои данные, не более.
Но вообще, вот эти обязательные индентификации немного напрягают. Лучше без них.

[maksonGoat 1141]

11 hours ago, igordom777 said:

Чтобы оперативно заблокировать в случае чего, санкции там и т.д. плюс боятся внимания компетентных органов )

Ну не скажи, они не сразу блокируют,а  предупреждают и просят вывести деньги, сам с подобным столкнулся при уходе бинанса из Беларуси, дали срок для вывода средств, без каких либо проблем вывели забыл про эту биржу 

[deskuznetsov 1431]

1 hour ago, antonr said:

Сначала думал что это жёсткое палево скидывать свои документы не понятно кому.Потом участвовал в нескольких проектов и всё таки пришлось это сделать.Прошло пару лет уже а кредиты по моим докам пока никто не взял)

Да никто их и не возьмет, если не было утечки и база не попала на РУ блек рынок.
Тем более и без сливов доков с бирж, хватает этих сканов в сети. если поискать их полно в инете

[deskuznetsov 1431]

1 minute ago, antonr said:

Ну всё равно в первое время как то с опаской относился к KYC.Даже серию и номер в фотошопе затирал на фотках,на некоторых проектах это даже прокатывало.Это бюрократическая фигня,не думаю что биржам в кайф заниматься этим,просто это необходимо

Конечно они не из личного удовольствия это делают, по сути всем пофиг, лишь бы заработать. Но как и банки, им лучше отказать работать с клиентом, если не совсем все чисто, чем работать и потом от ЦБ получить по шапке. Так и тут, есть правила работы и им приходится им следовать, но это ломает принцип крипты.

[deboshirka 543]

Как ни странно это звучит, но на биржах я - "ЗА" верификацию аккаунтов при условии надёжного хранения конфиденциальных данных. И анонимность биткоина здесь совсем ни при чём: биткоин - это биткоин, а реальный человек - это реальный человек. К тому же верификация аккаунта, на мой взгляд, помогает избежать недоразумений типа спонсирование террористов. Знаю такой случай из чужой практики: ошибку в адресе кошелька правоохранительные органы допустили, а у человека счёт заморозили. Всей биржей искали выход из положения. Помогло то, что аккаунт верифицирован был. Поэтому я - "ЗА" верификацию 😊

[Slavi 11287]

On 10.10.2019 at 01:19, cryptomaniak said:

Я параною немного по поводу приватных данных. Поэтому не оставлю сканы паспортов. Телефон, почта еще можно, но паспорт, увольте. Впрочем, личное дело каждого. 

это вполне себе нормальная параноя, у меня тоже самое, да и у многих. номер телефона не проблема поменять, а вот данные документов до конца жизни

[Docent 8548]

Я уже год работаю на одной бирже и никто никогда не требовал от меня документов для подтверждения информации, тем более когда делаеш вівод денег!

[ugolok 6121]

20 hours ago, artvrn said:

Отрицательно отношусь к KYC, всегда есть опасение того, что биржи делают это, для того чтобы продать потом персональные данные. Может кто знает еще причины, почему биржи требуют KYC?

Если биржа работает в правовом поле, то она подчиняется законма той страны, где она зарегистрирована. В нормальных странах любые финансовые операции проводятся только при подтверждении личности. Делается это для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

[xmaverick 1242]

4 minutes ago, artvrn said:

Это все конечно хорошо, но все равно есть риск того, что твоими персональными данными будет кто-то пользоваться, разве биржи дают какие-то гарантии, что этого не произойдет? 

Да уже в каждом киоске сотовой связи есть наши с Вами паспортные данные. Все и всё кругом слили, даже Сбербанк не застрахован оказался от слива. Так что этого опасаюсь меньше всего остального

[ugolok 6121]

3 minutes ago, artvrn said:

Это все конечно хорошо, но все равно есть риск того, что твоими персональными данными будет кто-то пользоваться, разве биржи дают какие-то гарантии, что этого не произойдет? 

Принцип только один - на свой страх и риск. Не хочешь - не предоставляй данные свои, но тогда и пользоваться услугами таких бирж не сможешь. Да, сама крипта анонимна - майнить, хранить на своем кошельке, обмениваться с другими криптоэнтузиастами криптой можно более чем анонимно. А вот про торговлю, заработок и уж темболее обмен на фиат ни кто ничего не обещал)) Я сам от этого не в восторге, но реальность такова, что нужно готовиться к худшему, пройдет время и КУС будет везде

[Merdock 1414]

21 hours ago, artvrn said:

Отрицательно отношусь к KYC, всегда есть опасение того, что биржи делают это, для того чтобы продать потом персональные данные. Может кто знает еще причины, почему биржи требуют KYC?

Делается это с одной целью, чтобы работать в соответствии с законом об отмывании денег, чтобы биржу не прикрыли. А так: вот вам люди живые, а не мультиаккаунты. Вот и все.

[Docent 8548]

3 minutes ago, Merdock said:

Делается это с одной целью, чтобы работать в соответствии с законом об отмывании денег, чтобы биржу не прикрыли. А так: вот вам люди живые, а не мультиаккаунты. Вот и все.

Это вам официально ответили на одной из бирж или просто ваши мысли? Если биржа зарегистрирована в офшоре, где вовсе иные законы, то и не нужно прохождение верефикации я думаю!

[Merdock 1414]

Just now, Docent said:

Это вам официально ответили на одной из бирж или просто ваши мысли? Если биржа зарегистрирована в офшоре, где вовсе иные законы, то и не нужно прохождение верефикации я думаю!

Это мои мысли, я на биржу не писал с таким вопросом. Про оффшоры понятно. Не все биржи там, далеко не все. Лучше вообще не думать о плохом. Мне просто не понятно, почему люди паспортные данные боятся дать, а деньги доверить не боятся. Нафиг воровать паспортные данные, если можно тупо обнулить ваш счет на пару битков, вы даже в суд не сможете пойти и доказать, что там что-то было.

[Egorka121275 7405]

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

[cryptomaniak 7459]

1 hour ago, Slavi said:

это вполне себе нормальная параноя, у меня тоже самое, да и у многих. номер телефона не проблема поменять, а вот данные документов до конца жизни

Тем более, они собирают себе вполне неплохую базу, которую можно продать, например, третьи лицам. Так что стремно как-то))

[Moskino 1547]

4 hours ago, Egorka121275 said:

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

Страшно только первый раз,и при чём в любых аспектах 😉.Пока есть биржи и не самые слабые где не нужна данная процедура,не стоит пользоваться теми где она есть.

[1above 192]

Лично я  - против предоставления конфиденциальной информации кому-либо, но понятно что данная процедура позволяет предотвращать многие мошеннические схемы

[Docent 8548]

On 12.10.2019 at 18:22, ugolok said:

Если биржа работает в правовом поле, то она подчиняется законма той страны, где она зарегистрирована. В нормальных странах любые финансовые операции проводятся только при подтверждении личности. Делается это для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег.

Да сейчас все делается для того чтобы контролировать человека, в Америке уже есть системы по имплантации чипов в человека! И все это прикрывают типа большим удобством, но не тут то было, все ради контроля! 

[Slavi 11287]

2 minutes ago, Docent said:

Да сейчас все делается для того чтобы контролировать человека, в Америке уже есть системы по имплантации чипов в человека! И все это прикрывают типа большим удобством, но не тут то было, все ради контроля! 

это уже есть не только в америке, вобще ситуация идет к тотальному контролю, все будут под колпаком, шаг вправо шаг влево расстрел, печальная тема

[vl77lp 29166]

On 12.10.2019 at 23:40, Moskino said:

Страшно только первый раз,и при чём в любых аспектах 😉.Пока есть биржи и не самые слабые где не нужна данная процедура,не стоит пользоваться теми где она есть.

А кто нибудь знает хоть одну биржу с обязательной верификацией, которая была бы не откровенным скамищем? Я знал только одну, которую с натяжкой можно было назвать нормальной, это Gate, но по слухам тоже начали блочить  аки и отжимать депы у пользователей(

[Slavi 11287]

Just now, TopTim said:

Я вот одного не пойму, почему биржи требуют кус, а при утечке данных не несут никакой ответственности?

потому что это крипта, тут никто не застрахован от взлома, хакеры не дремлют, да и вообще утечки происходят не только на биржах, даже банки сливают инфу о своих клиентах, но за деньги

[trader_999 11638]

14 minutes ago, TopTim said:

Надо учитывать что с левыми документами они оформляют все через знакомых в банках, плюс всегда есть опасность открытия левых фирм на такие документы. Я вот одного не пойму, почему биржи требуют кус, а при утечке данных не несут никакой ответственности?

Да просто,чтоб был порядок и тп,дай всем волю,так и будет хаос в этих делах,как и убери милицию,чем то хорошо-но какие будут последствия ?),так что тут палка о двух концах

[Pyatka 10291]

On 12.10.2019 at 20:51, Egorka121275 said:

Я уже привык к прохождению KYC на биржах . Когда уже отправил с десяток-другой раз сканы документов неизвестным людям, то уже бояться становится нечего. Как-то так.

И ваши сканы уже могли быть благополучно проданы в даркнете, а затем использованы в мошеннических схемах, в наркобизнесе и прочем. Паспорт - это сугубо ваш документ, смотреть в который могут только дяди в синем и то по соответствующему поводу, а не просто из интереса. Это и KYC касается.

[vamp8 3014]

On 04.10.2019 at 21:34, Gorigor said:

Верификация такая, как будто я у них кредит беру ... Долбаный абсурд! Это мы у них должны KYC требовать, мы же им свои деньги доверяем.
 

Это лучшее ,что я слышал о процедуре ЗСК!!))) У меня мнение не однозначное, что б хоть как то лишить всякие сервисы и спамные торговые площадки манипуляций с данными я за ЗСК. Но с оговоркой единый мировой стандарт, не рубить как у нас принято все подряд, а как уже есть на биржах  что б зависело от лимита на вывод, например 500-5000$ в месяц если выше то процедура. Тогда заведя на биржу свои 100 баксов,вы можете быть спокойны что при выводе от вас ничего не потребуют. 

[Egorka121275 7405]

39 minutes ago, Pyatka said:

И ваши сканы уже могли быть благополучно проданы в даркнете, а затем использованы в мошеннических схемах, в наркобизнесе и прочем. Паспорт - это сугубо ваш документ, смотреть в который могут только дяди в синем и то по соответствующему поводу, а не просто из интереса. Это и KYC касается.

Да это я понимаю все, но уже поздняк метаться, как говорится. Думаю, таких как я -десятки тысяч , может быть пронесет и не продадут никому мои сканы. По крайней мере, я на это надеюсь.

Edited October 14, 2019 by Egorka121275