Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 332 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikitazap said:

Насмешили! А что не нужно показывать откуда вы взяли фиат? Кроме того банк не будет разбираться с вашими налогами. Они все ваши объяснения передадут в налоговую и пока вы не принесете от туда справку ваш счет не разморозят. А там уже найдут где вы и чего не доплатили. 

если фиата вложил 50-100 баксов. то я не думаю что для этого нужны будут обьяснения. тут все зависит от суммы. на торгах можно и со 100 баксов подняться. смотря в какую монету вложить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

мне пока что по поводу моих поступлений не звонили и надеюсь не будут ,потому что у меня не большой доход и вывожу на эту карту только часть дохода ,а вам просто звонили или заблокировали счет ?

Просто звонили и спрашивали откуда поступают деньги, я говорила что с инвестиций и все, вопросы сразу отпадали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Denispodstava said:

Мне обычно если и звонят, то только для того чтобы разрекламировать что-то. Как хорошо что в моём телефоне можно просто заблокировать звонки от неизвестных номеров.

Я на такие звонки отвечаю что сейчас все в интернете можно найти , про любую услугу будет интересно подключу её сама

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Думаю, что такое спрашивают все банки, ведь бывают и действительно странные стабильные переводы, которые похожи на что-то вроде зарплаты, тогда у банков и вопросы встают. Такое не только с криптой происходит, спрашивают вообще откуда деньги, они распознать не могут, что они с крипты пришли

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Я бы тоже перестал такое блокировать, дабы смысла не вижу. Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, CryptofunMAN said:

Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Nikita01uz said:

Он сегодня сказал а через час забыл, а на следующий день запрет выпустит. Мало ли что они говорят, они только могут что то обещать и не выполнять свои обещания или все на оборот могут сделать.

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, BlackWolf199 said:

Да вам нечего бояться, если вы имеете небольшой доход с крипты. Основное внимание направлено именно к тем, кто зарабатывает в крипте большие деньги. Вот на таких людей есть смысл потратить свое время, чтобы затем обложить их налогами.

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, SolomonKane said:

Не знаю, я вот спокойно перевожу деньги из крипты на свою карту Сбера. И у меня никто не требует уплаты налогов. Возможно к каждому у банка индивидуальный подход, который зависит от чего-то, о чем мы не знаем.

а вы много выводите или в пределах 1к долларов ? я думаю просто так за небольшие суммы сбербанк не захочет замораживать счет своим клиентам .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alex1410 said:

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Верно. Просто сейчас это дело ужесточили, и под проверки теперь начали попадать криптаны вроде нас. Думаю, благодаря этому и поднялась вся эта шумиха с блокировками счетов. А по факту никто целенаправленно не блокирует счета тех, кто работает с криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Согласен. Это вообще не играет роли, с крипты вы вывели деньги, или нет. Просто есть закон против отмывания денег и уклонения от неуплаты налогов, которому и следуют банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

это напоминает тех, кто зарабатывает в черную и внезапно решает подать документы на оформление самозанятости, получается добровольное пожертвование государству

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, baeva said:

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

А каком рейтинге может идти речь если он своему народу палки в колеса вставляет? Что за спиной о нем говорят, все же это прекрасно понимают и он это понимает, народу нет не какого спокойного жития!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Государство проявляет очень большой интерес к криптовалюте и заработку на ней населения, поэтому не удивительно что гос банк начал слать такие письма. Это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Solo_miner said:

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Zaika said:

Есть закон который обязывает банки вести мониторинг поступлений и переводов средств через бакни, если банки видят что средства поступают постоянно от разных частных лиц на ваш счет, банк вправе потребовать объяснения что эти за средства, может вы таким методом пытаетесь уйти от налогов ведя бизнес, так же и по крипте, письмо на первый взгляд страшное, но на деле данные предоставить не составит труда, даже если вы ведете торговлю.

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, ALAN1998 said:

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Что-то я так до конца и не понял вашу схему вывода. Вы выводите напрямую с ЭПС что ли? В таком случае ведь комиссия может быть существенно выше, чем если бы вы меняли в обменниках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, luckygirl2019 said:

Да это так, но каких-нибудь прям серьезных доказательств они пока не требуют, верят так сказать на слово. Хотя если вы студент и вам пришел миллион рублей, то вариант с фрилансом не пройдет)))

да меня вообще это возмущает... А греф реально не понимает почему мы рабы недовольны ведь он господин и мы долны молчать в тряпочку. Нужно забирать все деньги из банков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Posidelkin said:

Да уже давно была эта тема. Сейчас не всплывают такие новые письма, поэтому не думаю, что это продолжится в ближайшие 5-6 месяцев. Может быть придумают, что-то более новое и эффективное.

А чем это не эффективно?) Ну не предоставите вы данные сбербанку, ваши средства так и останутся в блоке, можете так же попасть в черный список, банк вправе послать данные в ЦБ на включения вас в черный список, и тогда эта проблема превратится в очень большую проблему, открыть счет в банках будет практически не возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BlackWolf199 said:

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Так если человек заявляет о происхождении средств в результате майнинговой деятельности, то с какого счёта должны будут прийти финансы ? Разве что со счёта обменника или биржи...


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2020 at 08:39, Nikita01uz said:

Ну я так же не сталкивался с такой проблемой, ну все же есть отзывы людей что в действительности они зарабатывают по 100 рублей в день и выводят на карту и им прилетают письма счастья от налоговой.

Если есть вклад в банке на приличную сумму,то к вам никогда не будет вопросов,это же понятно,это и есть индивидуальный подход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, никакого изменение нету на форуме, уже 5 месяцев позади. Вроде ничего не будет, так видно. Что делать, будем жить дальше. Пока на крипто рынке спокойно, немного падение был. На бинансе новую монету поставили на лаунчпад, not. Вы участвуете. 
    • Доброго времени суток, уважаемые пользователи! Информируем Вас о добавлении нового направления,   Tether ЕRC20 USDT → Наличные RUB (Казань) Tether ВЕР20 USDT → Наличные RUB (Казань) В течении недели будут добавлены другие валют на наличные в других городах.   За новыми направлениями удобнее наблюдать в нашем Telegram-канал , В канале мы уведомляем подписчиков о розыгрышах, акциях, новостях о экономике, финансах и мошеннических схемах-чтобы обезопасить Вас!
    • Друзья, наши курс на данный момент: USDT – RUB – 88 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 519 087 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Меняю здесь уже давно, пришел из конкурса в Твиттере) Обменник показал себя как надежный, все безопасно. Для меня приоритет - скорость и анонимность обменов. Ничего лишнего не запрашивают, все конфиденциально.
    • Our service Expa24.com allows you to exchange cryptocurrency and fiat money at the most favorable rates!   Current directions: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • SEC назвала требование Coinbase о создании новых правил крипторегулирования необоснованным.   Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) оспорила требование криптобиржи Coinbase (NASDAQ:COIN) о создании абсолютно новой системы регулирования криптовалют. Соответствующее ходатайство Coinbase подала в рамках судебного разбирательства по иску SEC о нарушении законов о ценных бумагах.   Coinbase еще в июле 2022 года направила в SEC петицию с просьбой разъяснить правила работы для криптокомпаний. Спустя почти год она, не дождавшись ответа, потребовала его через суд.   В мае 2023 года чиновники заявили, что SEC не обязана выполнять запросы Coinbase, а также предупредили о нескором принятии правил крипторегулирования. Тогда главный юрист Coinbase Пол Гревал пояснил, что регулятору может потребоваться несколько лет для обеспечения нормативной ясности в индустрии.   В июне SEC, так и не ответив на петицию, подала на Coinbase в суд за предложение незарегистрированных ценных бумаг, которыми якобы являются токены SOL, ADA, MATIC и другие, а также за работу без регистрации в качестве брокера, биржи или клирингового агентства. Позже чиновники заявили, что не приняли решение о том, будут ли вообще рассматривать петицию Coinbase.   SEC подчеркивает, что петиции биржи недостаточно для запуска процесса нормотворчества, он требует соответствующего решения Конгресса или может быть инициирован при наличии угрозы безопасности граждан. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2418762
    • Наш сервис Expa24.com позволяет обменивать криптовалюту и фиатные деньги по самым выгодным курсам!   Актуальные направления: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Публичная инвестиционная компания Metaplanet добавила биткойн  в качестве резервного актива в ответ на продолжающееся снижение японской иены. Metaplanet совершает «стратегический сдвиг» в своей политике  управления казначейством, отдавая приоритет подходу «сначала биткойн» и «только биткойн», официально объявила токийская фирма 13 мая. «Этот шаг является прямым ответом на устойчивое экономическое давление в Японии, в частности, на высокий уровень государственного долга, продолжительные периоды отрицательных реальных процентных ставок и, как следствие, на слабую иену», — заявили в компании. В объявлении не уточняется, сколько биткойнов в настоящее время хранится или планируется хранить в казначействе Metaplanet. 10 мая Metaplanet сообщила , что купила в общей сложности 117,7 BTC (7,19 миллиона долларов) по средней цене около 10,2 миллиона иен, или 65 000 долларов. Рыночная стоимость Metaplanet составляет около 3,5 миллиардов иен, или примерно 20 миллионов долларов. Источник: Метапланета Внедрение Bitcoin компанией Metaplanet произошло через несколько недель после того, как в начале апреля компания впервые раскрыла свою новую стратегию, ориентированную на биткойны , объявив о завершении своей первой покупки биткойнов на сумму 6,5 миллионов долларов.   Этот шаг вызвал значительный интерес в социальных сетях и вызвал резкий рост цен на акции «Метапланеты» на Токийской фондовой бирже. Акции Metaplanet, зарегистрированные под числовым символом 3350, выросли выше 35 иен (0,22 доллара США) с 20 иен (0,13 доллара США) часов после того, как компания объявила о покупке биткойнов в апреле. Источник: CNBC До своего стратегического перехода на биткойны Metaplanet в основном работала на традиционной инвестиционной сцене. Основанная в 1999 году, компания Metaplanet первоначально занималась  гостиничным бизнесом, инвестиционными услугами и консультированием по связям с инвесторами.   Эта новость появилась через несколько дней после того, как Metaplanet назначила известного исследователя рынка Дилана Леклера директором по стратегии биткойнов. «Это только начало», — написал генеральный директор Metaplanet Саймон Герович в X-посте о том, что компания покупает больше биткойнов 9 мая. Сообщается, что японская иена в 2024 году показала худшую динамику среди основных валют по отношению к доллару США, упав в апреле до рекордного минимума, который последний раз наблюдался в 1990-х годах. По данным местных источников, падение стоимости иены за последние три года произошло главным образом из-за разницы между внутренними и внешними процентными ставками и растущего торгового дефицита.
×
×
  • Create New...