Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 332 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Nikitazap said:

Насмешили! А что не нужно показывать откуда вы взяли фиат? Кроме того банк не будет разбираться с вашими налогами. Они все ваши объяснения передадут в налоговую и пока вы не принесете от туда справку ваш счет не разморозят. А там уже найдут где вы и чего не доплатили. 

если фиата вложил 50-100 баксов. то я не думаю что для этого нужны будут обьяснения. тут все зависит от суммы. на торгах можно и со 100 баксов подняться. смотря в какую монету вложить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, seregei.semenv said:

мне пока что по поводу моих поступлений не звонили и надеюсь не будут ,потому что у меня не большой доход и вывожу на эту карту только часть дохода ,а вам просто звонили или заблокировали счет ?

Просто звонили и спрашивали откуда поступают деньги, я говорила что с инвестиций и все, вопросы сразу отпадали. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, Denispodstava said:

Мне обычно если и звонят, то только для того чтобы разрекламировать что-то. Как хорошо что в моём телефоне можно просто заблокировать звонки от неизвестных номеров.

Я на такие звонки отвечаю что сейчас все в интернете можно найти , про любую услугу будет интересно подключу её сама

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Думаю, что такое спрашивают все банки, ведь бывают и действительно странные стабильные переводы, которые похожи на что-то вроде зарплаты, тогда у банков и вопросы встают. Такое не только с криптой происходит, спрашивают вообще откуда деньги, они распознать не могут, что они с крипты пришли

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Gegemon666 said:

На месте сбербанка я бы не стал такое делать, понятно что они пока прощупывают реакцию людей на это, поэтому писем было мало. Но я уверен многие после этого случая откажутся что-то общее с этим банком иметь

Я бы тоже перестал такое блокировать, дабы смысла не вижу. Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 minutes ago, CryptofunMAN said:

Я и сам не понимаю, как можно проверить, доход это с крипты, или какое-нибудь пожертвование тебе... Но пока закона нет, они и будут продолжать блокировать. 

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Nikita01uz said:

Он сегодня сказал а через час забыл, а на следующий день запрет выпустит. Мало ли что они говорят, они только могут что то обещать и не выполнять свои обещания или все на оборот могут сделать.

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, BlackWolf199 said:

Да вам нечего бояться, если вы имеете небольшой доход с крипты. Основное внимание направлено именно к тем, кто зарабатывает в крипте большие деньги. Вот на таких людей есть смысл потратить свое время, чтобы затем обложить их налогами.

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, SolomonKane said:

Не знаю, я вот спокойно перевожу деньги из крипты на свою карту Сбера. И у меня никто не требует уплаты налогов. Возможно к каждому у банка индивидуальный подход, который зависит от чего-то, о чем мы не знаем.

а вы много выводите или в пределах 1к долларов ? я думаю просто так за небольшие суммы сбербанк не захочет замораживать счет своим клиентам .

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alex1410 said:

Да ничего Сбербанк не проверяет, с крипты это деньги или нет, им вообще все равно. А вот блокируют платежи они как раз на основании закона, а именно статьи 115 ФЗ РФ. Так что хоть примут закон о крипте, хоть нет, а "подозрительные" транзакции будут блокировать. 

Верно. Просто сейчас это дело ужесточили, и под проверки теперь начали попадать криптаны вроде нас. Думаю, благодаря этому и поднялась вся эта шумиха с блокировками счетов. А по факту никто целенаправленно не блокирует счета тех, кто работает с криптой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, klon68 said:

Да не направлено ничего на тех кто в крипте много зарабатывает. Банк вообще не смотрит с крипты деньги или нет. они смотрят откуда деньги, на что вы обычно тратите их, суммы и т.д. и проанализировав все это прога вас блокирует или нет.

Согласен. Это вообще не играет роли, с крипты вы вывели деньги, или нет. Просто есть закон против отмывания денег и уклонения от неуплаты налогов, которому и следуют банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
52 minutes ago, viking.bogat said:

Меня другое удивляет. Если человек САМ указал, что поступления на его счёт от обмена крипты с майнинга, то банку надо быть полным идиотом чтобы не познавать детали. Крипта никак не привязана через банки к фиату. Она не конвертируется напрямую кроссчетами так как банк не имеет своего криптовалютного кошелька. 

это напоминает тех, кто зарабатывает в черную и внезапно решает подать документы на оформление самозанятости, получается добровольное пожертвование государству

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, baeva said:

В целом, вы конечно правы, но я не думаю, что он так поступит, потому что ему необходимо сохранить свой рейтинг. Он же  понимает, что через четыре года будет избираться новый президент и он никак не хочет покидать этот пост

А каком рейтинге может идти речь если он своему народу палки в колеса вставляет? Что за спиной о нем говорят, все же это прекрасно понимают и он это понимает, народу нет не какого спокойного жития!

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, aban5 said:

Транзакция указывает от кого поступает платёж и в этом случае просто нужно делать обмен на фиат в электронный кошелёк а за тем на карту

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Государство проявляет очень большой интерес к криптовалюте и заработку на ней населения, поэтому не удивительно что гос банк начал слать такие письма. Это только начало

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 minutes ago, Solo_miner said:

И что банкиры будут сидеть и разбирать цепочку транзакций в блокчейне ? Думаю что им достаточно будет информации о происхождении средств, а законно это или нет и нужно ли брать с человека налог должны разбираться уже другие структуры.

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Zaika said:

Есть закон который обязывает банки вести мониторинг поступлений и переводов средств через бакни, если банки видят что средства поступают постоянно от разных частных лиц на ваш счет, банк вправе потребовать объяснения что эти за средства, может вы таким методом пытаетесь уйти от налогов ведя бизнес, так же и по крипте, письмо на первый взгляд страшное, но на деле данные предоставить не составит труда, даже если вы ведете торговлю.

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, ALAN1998 said:

Да, в данной ситуации вывод можно сделать только один - С банками лучше дела не иметь! по крайней мере что касается крипты так уж точно. Я все через интернет кошельки  и зачем на свой счет в банке принимать от разных людей,все в интернете а потом от себя и на свой же счет. Какие могут быть вопросы?

Что-то я так до конца и не понял вашу схему вывода. Вы выводите напрямую с ЭПС что ли? В таком случае ведь комиссия может быть существенно выше, чем если бы вы меняли в обменниках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, luckygirl2019 said:

Да это так, но каких-нибудь прям серьезных доказательств они пока не требуют, верят так сказать на слово. Хотя если вы студент и вам пришел миллион рублей, то вариант с фрилансом не пройдет)))

да меня вообще это возмущает... А греф реально не понимает почему мы рабы недовольны ведь он господин и мы долны молчать в тряпочку. Нужно забирать все деньги из банков)

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Posidelkin said:

Да уже давно была эта тема. Сейчас не всплывают такие новые письма, поэтому не думаю, что это продолжится в ближайшие 5-6 месяцев. Может быть придумают, что-то более новое и эффективное.

А чем это не эффективно?) Ну не предоставите вы данные сбербанку, ваши средства так и останутся в блоке, можете так же попасть в черный список, банк вправе послать данные в ЦБ на включения вас в черный список, и тогда эта проблема превратится в очень большую проблему, открыть счет в банках будет практически не возможно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BlackWolf199 said:

Да я думаю нет. Тем более, если прогнать свои деньги через миксер, так там вообще можно будет запутаться. :) Скорее всего все гораздо проще, в том плане, что возможно просто есть разные уровни счетов, и если скажем деньги вам пришли со счета, который в базе числится, как подозрительный - то тогда ваш счет и заблокируют.

Так если человек заявляет о происхождении средств в результате майнинговой деятельности, то с какого счёта должны будут прийти финансы ? Разве что со счёта обменника или биржи...


Лучшие курсы BTC-RUB всегда здесь

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.06.2020 at 08:39, Nikita01uz said:

Ну я так же не сталкивался с такой проблемой, ну все же есть отзывы людей что в действительности они зарабатывают по 100 рублей в день и выводят на карту и им прилетают письма счастья от налоговой.

Если есть вклад в банке на приличную сумму,то к вам никогда не будет вопросов,это же понятно,это и есть индивидуальный подход.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Полиция Южной Кореи раскрыла крупную группу криптомошенников   Южнокорейские полицейские арестовали 19 человек, которые выступали участниками мошеннической группы, действующей в социальных сетях. По данным властей, задержанные управляли открытым чатом, через который обманули сотни криптовалютных инвесторов.   Изначально мошенники предлагали пользователям чата законные способы вложений в цифровые активы, используя их некоторые инвесторы даже смогли получить прибыль. Такие действия преступников должны были усыпить бдительность, чтобы в дальнейшем люди без раздумий инвестировали в незарегистрированные криптовалюты. Когда инвесторы поняли, что их обманули, они потребовали вернуть деньги, но мошенники к тому времени уже заблокировали доступ к чату.   В результате расследования правоохранители выяснили, что в сети мошенников попали 308 человек, которые в общей сложности лишились примерно $19 млн.   По данным полицейского управления Южной Кореи, ещё как минимум шесть преступников находятся на свободе, скрываясь в других странах. Интерпол уже получил «красные уведомления», предписывающие арестовать их. Все участники мошеннического чата были завербованы главарём, чьё имя пока не раскрывается. Он помогал им незаконно въезжать в страну, а затем забирал у этих людей паспорта и мобильные телефоны, чтобы принудить к сотрудничеству. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2425428
    • Даа, лучше поздно, чем никогда. Все таки будем вернуть свои ошибки, когда альты тоже будут расти. Но биткоин пока уверенно себя ведёт, я уверен что до конца года дойдет хотя бы до 90к. Эти альты меня так пугали, что с очень осторожностью покупаю их. 
    • Добрый вечер, уважаемые пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)  - Дорогие друзья, напоминаем Вам про #Акцию, дарим бесплатные AML проверки, для этого нужно обратиться в Telegram с сообщением "бесплатная AML проверка". Желаем Всем тем, кто работает - прибыльного и продуктивного дня. А тем, кто не работает - хороших выходных.
    • Залетаем в топовый кликер — Hamster Kombat          Hamster Kombat — игра-кликер, крайне похожая на Notcoin, однако имеющая одно важно отличие: возможность пассивного майнинга!Суть игры в том, что мы становимся CEO криптобиржи, задачей которого является её улучшение и продвижения, благодаря покупке и апдейтам карточек.Проект заключил партнерские отношения с KicksPad, а BingX подтвердила листинг токена игры на бирже.Что делаем?   Заходим в игру по ссылке;   Прокачиваем свой пассивный доход, собираем ежедневки;   Ждём листинг.   Все очень просто, как это и устроено в кликерах. Кто еще не участвует, это ваш шанс получить свою частичку аирдропа.
    • Времени это много не занимает, да и не сложно совсем. Предугадать что из этого выйдет в итоге сложно, но по крайней мере Blum вышли в финал 7-го сезона MVB от Binance Labs (писал об этом в стартовом посте), так что если выиграют и их выберут для инвестиций, то может "выстрелить" 👀
    • Да, тут не попробуешь - не узнаешь. 😎 Проект и правда выглядит неплохо, вполне может оказаться что-то стоящее. Пока идет только 2-ая неделя тестнета, впереди еще 6 - посмотрим что и как выйдет в итоге.
    • Мы рады сообщить, что сервис Sharky добавлен на мониторинг BestExchangers Приглашаем вас поделиться опытом сотрудничества и оставить отзывы, если вы уже находитесь в числе наших клиентов.
    • Основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор изменил свое мнение в отношении биржевых фондов (ETF) на основе эфира, утверждая, что недавнее одобрение регулятором США является только хорошей новостью для биткойнов ( BTC ). «Хорошо ли это для Биткойна или нет? Да, я думаю, что это хорошо для Биткойна, на самом деле, я думаю, что это может быть лучше для Биткойна, потому что я думаю, что мы политически гораздо более влиятельны, поддерживаемые всей криптоиндустрией», — сказал Сэйлор подкастеру Биткойн Питеру МакКормаку в эпизоде шоу от 25 мая. Подкаст «Что сделал биткойн». «Это служит еще одной линией защиты Биткойна», — сказал он после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила листинг восьми спотовых ETF на их соответствующих биржах 23 мая. Сэйлор повторил, что это «ускорит институциональное внедрение», поскольку ранее настороженные инвесторы теперь признают криптовалюту законным классом активов . Кроме того, Сэйлор объяснил, что они будут распределять капитал между различными криптоактивами, но Биткойн по-прежнему будет получать большую часть выделенного капитала как «лидер» отрасли. «Я думаю, что основные инвесторы скажут: «О, теперь есть класс криптоактивов, возможно, мы выделим 5% или 10% этому классу криптоактивов, но Биткойн будет составлять 60% или 70% от этого», — заявил он. Майкл Сэйлор разговаривает с ведущим Питером МакКормаком в подкасте What Bitcoin Did. Источник: YouTube/Что сделал Биткойн Сэйлор признал, что его мнение изменилось в отношении спотовых ETF ETF, поскольку ранее у него сложилось впечатление, что вероятность одобрения SEC невелика. «Две недели назад мир выглядел так, будто Биткойн будет единственным активом, секьюритизированным и предлагаемым в качестве спотового ETF истеблишментом Уолл-стрит, и он будет распространяться как единственный законный криптоактив», — объяснил он.
    • ♦️Пepeвoды биткoинoв чepeз блoкчeйн cтaли бoлee дocтупными, нeжeли в пepиoд c нoябpя 202З гoдa, o чём cвидeтeльcтвуют дaнныe bitinfocharts.com. 🔻B нacтoящee вpeмя cpeдняя кoмиccия зa oдну тpaнзaкцию cocтaвляeт 0,000041 BTC или $2,77. Meдиaннoe знaчeниe кoмиccии в блoкчeйнe биткoинa paвнo 0,00002 BTC или $1,З4. Coглacнo пoкaзaтeлям mempool.space, пpи пepeдaчe цифpoвыx aктивoв пoльзoвaтeли плaтят oт 4 дo 10 caтoши зa виpтуaльный бaйт (sat/vB). 🚩Peчь идёт o тpaнзaкцияx c низким и выcoким пpиopитeтoм в диaпaзoнe oт $0,З8 дo $0,95. Cтaтиcтикa пoкaзывaeт, чтo мeжду блoкaми 844 660 и 844 828, тo ecть нa пpoтяжeнии пpимepнo 168 блoкoв, cpeдний зapaбoтoк биткoин-мaйнepa, пoлучaeмый в видe вoзнaгpaждeний зa блoк и кoмиccий зa тpaнзaкции, cocтaвлял З,З022 BTC. источник:https://happycoin.club/komissii-v-seti-bitkoina-snizilis-do-shestimesyachnogo-minimuma/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Официальный документ Биткойна был повторно загружен на сайт Bitcoin.org после неудачной попытки Крейга Райта доказать в суде, что он является Сатоши Накамото, псевдонимным создателем протокола ВТС. Геннадий Степанов, сопровождающий веб-сайта Bitcoin.org, объявил о возвращении официального документа о Биткойне, поделившись ссылкой на PDF-файл с официальным документом на платформе X.   Из-за юридических ограничений Bitcoin.org был вынужден ограничить доступ к официальному документу Биткойна для пользователей из Великобритании. Вместо этого на нем была показана меткая цитата Сатоши Накамото: «Он использует преимущества того, какую информацию легко распространить, но трудно подавить». В 2021 году Райт подал в суд на Cobra , анонимную группу, управляющую веб-сайтом, за нарушение авторских прав, и веб-сайту было приказано удалить официальный документ в формате PDF. Райт победил по умолчанию после того, как псевдонимный владелец сайта Кобра решил не защищаться. В результате Кобра выплатила Райту 35 000 фунтов стерлингов (40 100 долларов США) судебных издержек. Райт подал заявку на регистрацию авторских прав на официальный документ Биткойна в США в 2019 году.   В 2023 году Райт подал в суд на 13 разработчиков Bitcoin Core и группу компаний, включая Blockstream, Coinbase и Block, за нарушение авторских прав, касающихся официального документа Биткойна, его формата файла и прав базы данных на блокчейн Биткойна. В ответ Фонд правовой защиты Биткойна подчеркнул тенденцию оскорбительных судебных исков против известных разработчиков. По мнению фонда защиты, эти иски сдерживают развитие из-за связанных с ними времени, стресса, расходов и юридических рисков.   Однако победа Райта в области авторских прав больше не имеет значения, поскольку его утверждения о том, что он является Сатоши Накамото и автором официального документа, были решительно опровергнуты , что сделало его заявление об авторских правах недействительным. Подробное постановление было вынесено в связи с делом, возбужденным против Райта Crypto Open Patent Alliance (COPA), коалицией известных компаний, стремящихся помешать Райту заявить права собственности на основную интеллектуальную собственность Биткойна. COPA утверждало, что Райт участвовал в тщательно продуманной схеме подлога и обмана, чтобы сфабриковать доказательства, подтверждающие его утверждение о том, что он Накамото. Активы Крейга Райта стоимостью 6,7 миллиона британских фунтов (8,4 миллиона долларов) были заморожены после того, как суд Соединенного Королевства одобрил план, призванный помешать ему уклониться от судебных расходов. На официальный документ Биткойна теперь распространяется лицензия MIT с открытым исходным кодом, позволяющая любому повторно использовать и изменять код для любых целей.
×
×
  • Create New...