Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 313 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

1 hour ago, RostyanTT said:

Я думаю что налогоплатильщиков было бы намного больше, если бы деньги которые собираются с налогов шли бы в нужное русло.

Ахах, в нужное русло, ну да, не в той стране живем, что бы налоги шли куда нужно, да и никогда не было такого, разве в СССР, когда налогов то и не было.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, shell said:

Крипта пришла с того момента, как только была совершена первая покупка за крипту. Я здесь уже писал пример человека, который рассказывал, что у него у дома шаурму можно за крипту взять. Пока всё сводится к тому, что просто места знать надо 😉 И это нормально. Ведь крипта - это p2p. От человека к человеку. Для совершения сделок - никто больше ненужен, никакие посредники.

А зачем столько сложностей? Что значит места надо знать? Я платежным средством считаю лишь то чем я могу расплатится где угодно и когда угодно и за что угодно. И я не один так думаю. 

Что касательно того что никто вам больше не нужен, а если к примеру "забастуют" майнеры, то что тогда?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

С таким мнением можешь просто не пользоваться банками) Они так то полное право имеют все знать)


!!! Продам сигнатурку !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

Что значит принуждают частные банки? Есть статья Федерального закона и она распространяется на все банки находящиеся под юрисдикцией Российской Федерации. Так что никто никого не принуждает, принуждает действующий закон. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

Причем здесь банки вообще? Все дело в законах. Если законы устанавливают эту обязанность, то банки это и делают. Кто-то запрос прислал письменный, а кто и устно спросил. Порядка пока нет, но наведут, причем скоро.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, KloderY said:

Банк имеет полное право знать откуда вы получали средства,ведь вы пользуетесь услугами данного банка и являетесь его клиентом.Скорее всего данные пункты прописаны в договоре,но его никто не читает при оформление карты

да конечно все это есть , и мы сами даем на это согласие ) а банкам это только на руку . по большому счету банку не должно быть дело откуда у вас доход ,но вот безопасноть государтва требует ответов на эти вопросы во избежание черных дел 



 

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, ireli9 said:

да конечно все это есть , и мы сами даем на это согласие ) а банкам это только на руку . по большому счету банку не должно быть дело откуда у вас доход ,но вот безопасноть государтва требует ответов на эти вопросы во избежание черных дел 

Налоговая их обязывает, с 1 июля будут все банки давать отсчёт об передвижении наших средств, это очень печально, таких писем станет больше, надеюсь только на то, чтобы банки за мелкие доходы не взялись. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Vasca said:

Налоговая их обязывает, с 1 июля будут все банки давать отсчёт об передвижении наших средств, это очень печально, таких писем станет больше, надеюсь только на то, чтобы банки за мелкие доходы не взялись. 

Да они от всех ваших доходов и движений по счетам будут получать отчеты и суммировать их. Старый способ "разбей сумму и выводи малыми частями" уже не прокатит, поняли они свои ошибки и теперь будут считать даже копеечные транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, BrotherKaramazov said:

Да они от всех ваших доходов и движений по счетам будут получать отчеты и суммировать их. Старый способ "разбей сумму и выводи малыми частями" уже не прокатит, поняли они свои ошибки и теперь будут считать даже копеечные транзакции.

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Heronikol said:

только никак не могу понять, как они вообще понимаю, где вывод крипты, а где нет, если все равно все обменивают крипту на обменниках, а на карту приходит просто фиат 

Да никак, как я это вижу, они просто обращают внимание на крупные переводы и начинают копать под этого человека, выясняя, откуда поступила такая сумма, ну а дальше каждый выкручивается, как может, куда проще вообще этого всего избежать, если выводить на разные карты, а еще лучше, даже в разные банки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Doni2029 said:

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Действительно время покажет. Я только не пойму почему сейчас все об этом заговорили? Эти данные уже почти год идут в налоговую, но думаю что все-таки речь не идет о мелочевке, а о более крупных суммах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

может это и в ущерб банку никто не спорит, но это в конце концов обусловлено законом) тем более сбербанк выставлять жертвой это вообще странно, сбер это та еще контора 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, alex1410 said:

А зачем столько сложностей? Что значит места надо знать? Я платежным средством считаю лишь то чем я могу расплатится где угодно и когда угодно и за что угодно. И я не один так думаю. 

Что касательно того что никто вам больше не нужен, а если к примеру "забастуют" майнеры, то что тогда?

А какие сложности? Вы знаете нужное место, где можете расплатиться криптой. И всё. А с чего бастовать майнерам? И кому они будут выдвигать свои требования? 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Doni2029 said:

Я думаю что это практически не реально будет сделать. Суммировать все мизерные переводы всех клиентов у них просто не хватит ресурсов это сделать. В общем время покажет что и как они в итоге сделают.

Согласен с вами, это сильно трудно затратно и никто этим не будет заниматься, в ближайшее время точно 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, takavaca said:

Сбербанк не является государственной собственностью. Уже дошло до того, что принуждают частные банки к этим действиям 

Сбербанк не является? Хаахах, вы когда последний раз новости то читали? Государство уже выкупило сбербанк и он принадлежит им

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Vonuchkins1337 said:

может это и в ущерб банку никто не спорит, но это в конце концов обусловлено законом) тем более сбербанк выставлять жертвой это вообще странно, сбер это та еще контора 

если бы банк не захотел никто бы не блокировал счета ,хотя с другой стороны может быть и такое что государство обязывает в срочном порядке блокировать большие поступления средств .

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, maior99 said:

У банка своих правил очень мало. они бы вообще ничего не делали с клиентами, главное что бы они им прибыль приносили, но все вынуждены подчиняться правилам и законам страны которые диктует ЦБ и правоохранители. 

Всё верно . Однако все эти требования от ЦБ они вносят в свои правила . И это касается любого бизнеса . Возьмём приёмку металолома . К Примеру у нас в Украине запрещено приёмщикам принимать люки канализационные , оружие и так далее . Приёмщику в принципе пофига главное чтоб приносили железо , однако они внесли эти запреты в свои правила и официально считается что ни не принимают эти изделия , да и не официально тоже не принимаю 😉 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.05.2020 at 17:24, Doni2029 said:

Ну не знаю как у кого но лично у меня нет ни каких проблем со Сбербанком. Я просто не пользуюсь услугами этого банка вот и нет проблем. А остальные банки не столь любопытные и там можно спокойно делать переводы.  

так а какие могут быть проблемы с банком у того, кто не пользуется им? ну, вы же не выводите с биржи на карту? с другими банками да, все попроще, ведь остальные отличаются тем, что они не государственные

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, sunsetrider33 said:

Я считаю что это не правильно со стороны банка что либо требовать, так как они никак не должны относиться к моим средствам и их волновать это не должно откуда были получены средства.

конечно не должно волновать. Но там в управлении сатанист греф который сохранит страты. А чтобы их сохранить нужно контролить людей финансово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, seregei.semenv said:

если бы банк не захотел никто бы не блокировал счета ,хотя с другой стороны может быть и такое что государство обязывает в срочном порядке блокировать большие поступления средств .

Так понятное дело, что обязывает. Они же не блокируют счета просто так, на это есть причина. Так что я вообще тут не вижу ничего удивительного, всё работает, как надо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, shell said:

А какие сложности? Вы знаете нужное место, где можете расплатиться криптой. И всё. А с чего бастовать майнерам? И кому они будут выдвигать свои требования? 🙂

Ко всему сообществу сети они могут выдвинуть требования по размеру комиссии за подтверждение, тупо скажут что хотят к примеру 5% и все, иначе они не будут подтверждать транзакции)) И что тогда, и где же ваша независимость и отличие от банков и отсутствие посредников? Платеж то без их подтверждения не пройдет, а значит все равно есть зависимость от кого-то. Так в чем тогда разница?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, krolik said:

Если вы не в курсе, то Сбербанк как раз и является государственным банком, не давно была совершенна сделка крупная по купли продажи, и там в доле сейчас изначального владельца меньше всего акции. То есть здесь речь даже не просто в вложении средств, а именно о передачи операционного управления.

Покупка была сделана правительством у центрального банка (находящегося под контролем правительства), так что это сделка не на что это не повлияла.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.01.2020 at 14:44, TheStrayAngel said:

Так а в чем проблема один раз объяснить эти обстоятельства и все , никаких вопросов не возникнет больше.

Лучше маленькими частями выводить на карту и никто вам не будет задавать никаких вопросов, есть такие банки, которых вообще не интересует происхождение ваших средств. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, borabora85 said:

Лучше маленькими частями выводить на карту и никто вам не будет задавать никаких вопросов, есть такие банки, которых вообще не интересует происхождение ваших средств. 

Да конечно же могут возникнуть у банка сомнения только если делать на большие суммы транзакции, вот тогда действительно уж очень большой шанс того что банк попросит предоставить откуда идёт ваш доход. А если всё выводить небольшими частями не думаю что вообще когда либо банк попросит предоставит похождение средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Hirkillar said:

да и пока же не введут никакой налог на крипту, так как это все нужно будет отслеживать, и как они будут понимать, что это крипта, если все равно на карту будут поступать фиатные деньги, и откуда они - незивестно для них 

О, понять то там легко и просто откуда деньги приплыли. Финансовые учреждения ведь располагают базой данных с адресами бирж, обменников и других подобных контор. Так что это для них не проблема

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добавили подарочные карты TGI Fridays для большинства стран.
    • Elvira.exchange с гордостью сообщает о своем присутствии в листинге мониторинга Kurs.expert!   Делитесь своим опытом работы с нашим обменником в отзывах на Kurs.expert!
    • Иран запускает пилотное тестирование цифрового риала на острове Киш.   Центральный банк Ирана начинает ключевой этап цифровизации национальной экономики — тестирование цифровой версии иранского риала (CBDC) в условиях реальной экономической среды.   🟣 Старт проекта намечен на 21 июня. Цифровым риалом смогут пользоваться как местные жители, так и туристы на популярном курортном острове Киш, который расположен в Персидском заливе и ежегодно привлекает около 12 миллионов посетителей, которым не требуется виза для въезда. 🟣 Туристы и клиенты банков получат возможность оплачивать товары и услуги цифровым риалом через сканирование QR-кода. Все платежи и переводы средств в рамках CBDC производятся напрямую, без участия банков в качестве посредников. 🟣 Стоит отметить, что в Иране разрешена торговля децентрализованными криптовалютами, но использовать их в качестве платежного средства запрещено. В то же время, существуют предложения о превращении острова Киш в свободную экономическую зону, которая могла бы стать центром развития криптоиндустрии, включая криптобиржи и блокчейн-платформы.
    • Спешим сообщить Вам, что мы начали сотрудничество с мониторингом - kurs.expertMafincash всегда готов предложить:- максимально выгодный курс обмена;- большие резервы валют;- средняя скорость обработки заявки 10 - 15 мин;- надежная защита ваших финансовых активов;- служба поддержки всегда на связи;Контакты:Сайт: mafincash.comEmail: support@mafincash.comTelegram: @MafinCashSupport
    • Новый проект на CoinList — Nillion            CoinList объявили о новом токенсейле на своей площадке для проекта Nillion, — «слепой компьютер» или вычислительная сеть, которая децентрализует данные так же, как блокчейн транзакции.Детали:- дата проведения: до 26 июня 20:00;- цена за токен: $0,4;- тикер: NIL: - FDV: $400 млн;- выделено токенов: 35 млн NIL; - аллокация: от $100 до $5000;- разлоки: 5% на TGE, затем следует 6-месячный линейный вестинг.Листинг на биржах ожидается во второй половине августа 2024 года.Также есть возможность инвестировать более $5000, но с другими условиями. Все подробности и регистрация по ссылке.
    • У Биткойна есть около 10 дней, пока макроэкономические условия в США не поддержат возврат к росту цены BTC. Так считает финансовый обозреватель Tedtalksmacro, который отслеживает корреляцию между ценовым действием BTC и ликвидностью Федеральной резервной системы США. Ценовое действие BTC строго коррелирует с ликвидностью ФРС Биткойн может упасть примерно на 3,2% в июне, но ситуация может измениться до конца месяца. Анализируя, как условия ликвидности ФРС влияют на BTC/USD, Tedtalksmacro выявил тесную корреляцию, которая сохранялась в течение нескольких месяцев. «Корреляция между биткойнами и ликвидностью ФРС никогда не перестает меня удивлять», — написал он в сопроводительном комментарии к X. BTC/USD против ликвидности ФРС. Источник: Talking Macro График из его собственного ресурса макроданных Talking Macro показал максимумы и минимумы цен BTC, синхронизируемые с локальными пиками и минимумами ликвидности ФРС. Даже последний исторический максимум Биткойна в 73 800 долларов в середине марта сопровождался скачком ликвидности.   Уточняя, как рассчитывается ликвидность, Tedtalksmacro подтвердил, что эта цифра основана на «сочетании активов ФРС, рынков репо и данных казначейства». Источник:Talking Macro Биткойн-ETF ждут притока банковских активов в США Talking Macro упомянул о проблемных краткосрочных препятствиях для биткойнов, отметив новое снижение притоков в спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF) в США.   После того, как в начале июня они увидели второй по величине дневной приток за всю историю наблюдений, тенденция изменилась: за последние четыре торговых дня на Уолл-стрит, наоборот, наблюдался чистый отток. По данным мониторинговых ресурсов, в том числе британской инвестиционной компании Farside Investors, четырехдневный отток составил чуть более 700 миллионов долларов, что все еще меньше, чем приток 4 июня в 886 миллионов долларов. Потоки биткойн-ETF (скриншот). Источник: Farside Investors. Ожидания продолжают расти в третьем квартале и далее, когда речь идет о новой волне институционального интереса к Биткойну, поскольку, по прогнозам, американские интернет-провайдеры получат доступ к спотовым продуктам ETF. Как сообщают СМИ, это событие является ключевым моментом в поле зрения тех, кто следит за продолжающейся трансформацией Биткойна в институциональный инвестиционный класс-тяжеловес. Среди них Кэти Вуд, генеральный директор управляющей компании ARK Invest, одного из поставщиков спотовых ETF. «Ни одна платформа еще не одобрила Биткойн, поэтому все эти ценовые изменения произошли до того, как они его одобрили, и поэтому мы даже не начали», — сказала она в мартовском интервью об американских телеграфных агентствах.
    • Здравствуйте, уважаемые друзья! Рады представить вам сервис обмена криптовалют https://whales.pro/   Мы ежедневно работаем над улучшением нашего сервиса, и уже сейчас вы можете обменивать криптовалюту по самым популярным направлениям. В будущем мы планируем расширить количество направлений и добавить новые монеты. Для вашего удобства мы создали раздел https://whales.pro/questions/ где вы можете найти ответы на самые частые вопросы.   В настоящее время мы работаем с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 по московскому времени.   Связаться с нами можно через Telegram: https://t.me/whales_manager Или по электронной почте: support@whales.pro
    • Information from twitter    Official statement from Webster, in response to the cyber attack. Comunicado oficial de Webster, en respuesta al ciberataque.   More information at https://x.com/WebsserApp/status/1793395718490632540  
    • Токенсейл BridgeM на Dappad          Ранее проводили конкурс с WhiteList Zone на доступ в сейл для проектов ZKX и BridgeM. Детали: - тикер: BDGM; - алокация: до 250 USDT; - разлок: 15% на TGE, далее вестинг 6 месяцев; - пройдет сейл 26 июня 2024 года; - платформа: Dappad; - нужно проходить KYC. Как происходит участие после покупки WL? В личном кабинет необходимо перейти во вкладку Purchases, где на купленном вайтлисте нажимаем на Detail. Далее в блоке 2FA копируем приватный ключ от кошелька, который уже в вайтлисте. Этот ключ необходимо импортировать, например, в Metamask. Пополняем кошелек суммой, на которую планируете выкупить аллокацию. Переходим на сайт и участвуем в сейле с этого же адреса.
×
×
  • Create New...