Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют - Page 270 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Neo Men

Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

Recommended Posts

3 minutes ago, klon68 said:

Мне больше интересно чем закончилась история данного человека, смог он в итоге доказать происхождение денег или нет и если нет то, что с деньгами стало.

Сбербанк - это не криптовалютная биржа зарегистрированная на оффшорных островах и которая может себе позволить блокировать средства пользователей без возврата. Все они вернут человеку, крови конечно попьют, понервничать заставят но вернут бабки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.05.2020 at 20:48, IvanVetrov said:

Именно так. Уже требуют и другие российские банки, так как они все подчиняются одним и тем же законам РФ и все под надзором ЦБ РФ, так что выделять именно Сбер не совсем правильно.

Ну так да, постепенно все банки будут подчиняться государства и по итогу просить у своих пользователей объяснять от куда взялись данные деньги, если им транзакция покажется подозрительной.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, BrotherKaramazov said:

Сбербанк - это не криптовалютная биржа зарегистрированная на оффшорных островах и которая может себе позволить блокировать средства пользователей без возврата. Все они вернут человеку, крови конечно попьют, понервничать заставят но вернут бабки.

Тут ты не прав. Если он не сможет реально доказать то ничего они не вернут, их банально самих вздрючат если они это сделают, так что не все так просто как кажется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Elena38 said:

Ну так да, постепенно все банки будут подчиняться государства и по итогу просить у своих пользователей объяснять от куда взялись данные деньги, если им транзакция покажется подозрительной.

ну так  где то тут  на форуме есть тема о том  что  с 1  июля  все банки   должны  будут  типо  отчета подавать в  налоговую , и теперь  уже  просто  так   не выведешь большие деньги на карту .

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, BrotherKaramazov said:

Сбербанк - это не криптовалютная биржа зарегистрированная на оффшорных островах и которая может себе позволить блокировать средства пользователей без возврата. Все они вернут человеку, крови конечно попьют, понервничать заставят но вернут бабки.

Ну я бы не сказал что это крптовалютная биржа... Скорее Биржа с игровыми монетами) Вы же видите только циферки на счету. А держат бабки в цифре уже наверное 80-90%. И так же расплачиваються. ТАк что иферок они могут сделать столько сколько нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, klon68 said:

Тут ты не прав. Если он не сможет реально доказать то ничего они не вернут, их банально самих вздрючат если они это сделают, так что не все так просто как кажется.

Да что вы нагнетаете? Зайдите на сайт Сбербанка и прочитайте по каким критериям могут заблокировать счет и не вернуть деньги. Это возможно только если счет отправителя или ваш счет числится в черном списке Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях вам поморочат мозги и разблокируют счет. Вот вам ссылка на страницу Сбербанка  https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/cardlock-115fz

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, alex1410 said:

Деньги люди начали снимать уже прошлой осенью, но я как-то не обращал внимания и не переживал за свои, потому что держу их там не столько из-за заработка, а сколько из-за "хранилища", так сказать от себя прячу)). Но если за это еще надо будет такой налог платить, то необходимо в ближайшие полгода придумать другой способ сохранения. Да конечно соглашусь что лям это сумма доступная очень многим и совсем не является отправной точкой к богатству и вообще признаком богатства, чтобы доход от этих денег облагать налогом на общих основаниях. Ну хотя бы от 5 лямов сделали))

Банк всегда прав и уж тем более наше правительство, ведь они всегда работают в паре 🙂 . Перед тем как выкатить этот налог они уже подсчитали сколько заработают на этом, т.к. все очень легко и просто имея все суммы и данные, поэтому и по крипте перед тем как выставить нам закон и правила они все подсчитают и уже будут знать сколько налогов им причитается получить 🙂 .


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Santos2002 said:

Да вообще если суммы небольшие, то скорее всего просто попросят заплатить налог, не более. Так что лучше начинать сразу платить налоги, а не ждать, пока попросят это сделать.

Ну опять же, как по мне есть смысл заморачиваться с налогами, если заработок с крипты постоянный и не маленький, если бывает что раз в квартал что-то выстрелит на 1к долларов, тогда я бы не заморачивался.

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, alex1410 said:

Да что вы нагнетаете? Зайдите на сайт Сбербанка и прочитайте по каким критериям могут заблокировать счет и не вернуть деньги. Это возможно только если счет отправителя или ваш счет числится в черном списке Росфинмониторинга. Во всех остальных случаях вам поморочат мозги и разблокируют счет. Вот вам ссылка на страницу Сбербанка  https://www.sberbank.ru/ru/person/bank_cards/cardlock-115fz

Где я нагнетаю? Покажите мне на этой странице конкретный пункт, что банк отдаст тебе деньги, даже если ты не смог предоставить всю запрашиваемую информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, luckygirl2019 said:

Конечно немало. Ведь некоторые копят на ту же квартиру или машину чтоб не влезать в кредит, когда переплатили за 4-5 квартир. Вот и стараются положить деньги в банк чтоб хоть инфляцию проценты как-то покрывали. А тут блин налоги. Естественно все снимают, а что остаётся то.

Да этот налог больше всего многих будет напрягать психологически,т.к. никто и никогда не платил мзду с вкладов. С крипты тоже будем платить налог и снова нам это покажется не особо справедливо, ведь мы уже столько лет никому не платим ни цента. Пройдет время и мы свыкнемся со всеми этими новыми правилами, ведь по сути то у нас и выбора нет.

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.05.2020 at 11:39, Saaa said:

Да совершенно нет разницы какой это банк, все банки действуют только согласно указаниям регулятора, если сказали им делать то то, они это и будут делать иначе просто работать не смогут.

В этом мире все снизу доверху кому то подчиняются,даже наверху ,у них тоже есть советники,которые могут навязать,то или иное решение,а банки,они все под властью работают.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, mdv said:

Мдя. Почитал статейку, и какие то очень неоднозначные впечатления остались. Конечно же, идеальный вариант, когда ты в любое время можешь абсолютно свободно иметь доступ к собственным средствам, вплоть до обналички, перемещать их как угодно, и куда угодно. И по большому счету всякими расследованиями и ограничениями соответствующие органы должны заниматься, а не банк совать свое рыло в твой карман.

Вот вот, но  ведь если и банк проводит расследование, то почему же не на стадии приема денег в кассу? Принес 50 лямов? Откуда деньги? А у них все  хитро сделано, ведь когда приносишь свои инвестиции, то они их охотно принимают, а когда хочешь взять все под ноль да еще и наличными, то сразу начинают расследовать, расспрашивать и выставлять препятствия. 🙂 


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, BrotherKaramazov said:

Сбербанк - это не криптовалютная биржа зарегистрированная на оффшорных островах и которая может себе позволить блокировать средства пользователей без возврата. Все они вернут человеку, крови конечно попьют, понервничать заставят но вернут бабки.

Тоже думаю, что ничего серьезного не будет и средства разморозят. Но кто ответит за такое и время что ты будешь с ними воевать не бесплатное. Ты знаешь у меня к некоторым биржам доверия куда больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, Krp said:

Ну я бы не сказал что это крптовалютная биржа... Скорее Биржа с игровыми монетами) Вы же видите только циферки на счету. А держат бабки в цифре уже наверное 80-90%. И так же расплачиваються. ТАк что иферок они могут сделать столько сколько нужно.

Насчет сколько угодно не согласен, но мыслите вы в правильном направлении, потому что наша банковская система полностью основана на системе частичного резервирования, которая предполагает обеспечение счетов максимум на 20 процентов

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, klon68 said:

Где я нагнетаю? Покажите мне на этой странице конкретный пункт, что банк отдаст тебе деньги, даже если ты не смог предоставить всю запрашиваемую информацию.

На счет нагнетания это я образно выразился, имелось ввиду, что не так все плохо. Есть конкретный пункт по которому вам будет отказано в предоставлении дальнейших услуг, это если есть данные в базе Росфинмониторинга, а во всех остальных случаях деньги размораживаются. Я это на собственном опыте знаю, сколько раз блокировали и всегда размораживали, даже был случай когда я в стране отсутствовал на момент блокировки перевода. Вернулся почти через месяц, а деньги уже разморозили, банк сам проверил, не совершался ли перевод организациями или лицами из черного списка Росфинмониторинга и мне не надо было вообще ничего объяснять. Так что поддержу идею что Сбербанк не офшорная организация и просто так не может забрать деньги клиента. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, alex1410 said:

На счет нагнетания это я образно выразился, имелось ввиду, что не так все плохо. Есть конкретный пункт по которому вам будет отказано в предоставлении дальнейших услуг, это если есть данные в базе Росфинмониторинга, а во всех остальных случаях деньги размораживаются. Я это на собственном опыте знаю, сколько раз блокировали и всегда размораживали, даже был случай когда я в стране отсутствовал на момент блокировки перевода. Вернулся почти через месяц, а деньги уже разморозили, банк сам проверил, не совершался ли перевод организациями или лицами из черного списка Росфинмониторинга и мне не надо было вообще ничего объяснять. Так что поддержу идею что Сбербанк не офшорная организация и просто так не может забрать деньги клиента. 

Тут понимаешь многое зависит от того, по какой причине блокировка, если подозрение на незаконную транзакцию это одно, а если по подозрению в отмывании денег то это другое и тут уже ни как тебе не вернут до того. как ты им предоставишь документы подтверждающие происхождение этих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, rosopond said:

Вот вот, но  ведь если и банк проводит расследование, то почему же не на стадии приема денег в кассу? Принес 50 лямов? Откуда деньги? А у них все  хитро сделано, ведь когда приносишь свои инвестиции, то они их охотно принимают, а когда хочешь взять все под ноль да еще и наличными, то сразу начинают расследовать, расспрашивать и выставлять препятствия. 🙂 

Довольно интересная позиция - принес бабки - хорошо, молодец, никому не интересно, откуда взял. Как только хочешь получить обратно - расскажи ка мил человек откуда чё. Очень хитро все придумано.)))


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.05.2020 at 02:47, rosopond said:

Да если честно, то на данном этапе и одной официальной крипто биржи вполне достаточно. Вот например я недавно видел обзор на Ютубе про биржу Currency.com , которая находится в Белоруссии и официально от  Сбербанка принимает пополнение депозита, а так же вывод на счет или карту Сбербанка. Это на всем пост советском пространстве единственная легальная и законная биржа, которая "в белую" работает с таким гигантом как Сбербанк.

Просто это по сути государственная биржа, которую запустили Гуцириевы в партнерстве с Лукашенко. Они хотели через нее чуть ли не главную прачечную сделать, но что то пошло не так. Ну а то, что сбер с ней работает, так на любой бирже можно пополнить счет с карты сбера.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, mdv said:

Довольно интересная позиция - принес бабки - хорошо, молодец, никому не интересно, откуда взял. Как только хочешь получить обратно - расскажи ка мил человек откуда чё. Очень хитро все придумано.)))

Наверное это в основном это делается, чтобы направить клиентов  в сторону безналичных расчетов и переводов, ведь за это и комиссии взимаются и нет никакой головной боли с выдачей наличных, ну а вообще я думаю скоро и при открытии вклада будут задавать неудобные вопросы, но это только в том случае, если это будет введено во всех банках РФ, иначе наши клиенты побегут туда, где никто ничего не спрашивает 🙂 .

  • Useful or interesting 1

image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, rosopond said:

Наверное это в основном это делается, чтобы направить клиентов  в сторону безналичных расчетов и переводов, ведь за это и комиссии взимаются и нет никакой головной боли с выдачей наличных, ну а вообще я думаю скоро и при открытии вклада будут задавать неудобные вопросы, но это только в том случае, если это будет введено во всех банках РФ, иначе наши клиенты побегут туда, где никто ничего не спрашивает 🙂 .

Скорее всего будут - такое положение вещей прямо таки логически напрашивается.) Ну а безнал для банка - практически движущая сила, ничего ведь не мешает выдавать те же кредиты, при этом не имея под них налички.)


bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.05.2020 at 00:50, klon68 said:

Только их могут и не спросить, ЦБ так же отслеживает операции и может потребовать наложить блок. Ну а с какой карты вы им ипотеку оплачиваете им все равно, платить то все равно будите. С биржевого счета подтверждается бумагой с биржи, просто надо что бы она работала по лицензии.

ЦБ сам точно не станет мониторить мои 15 тысяч пару раз в месяц, там и без меня забот хватает. И суммы у негодяев несоизмеримые. А лицензия у биржи... Хм... 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, maior99 said:

Просто это по сути государственная биржа, которую запустили Гуцириевы в партнерстве с Лукашенко. Они хотели через нее чуть ли не главную прачечную сделать, но что то пошло не так. Ну а то, что сбер с ней работает, так на любой бирже можно пополнить счет с карты сбера.

Да, все верно подмечено, ведь крипта  и есть тот актив через который можно отмывать серьезные суммы и на данный момент особо никаких запретов и ужесточений нет. А вот по поводу Сбера я слышал, что пополнение депозита крипто биржи и вывод возможно не только переводом с карты, но и со счета на счет, что на данный момент вроде бы нигде еще не реализовано и Сбер не ругается на такие действия.


image.png.ccacf82660089fd38a489e297beb1b71.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, artemckaazarof said:

ну да ,как  бы они не  забирают  ваши средства  ,но   если  объяснения происхождения  нет  или  доказательств  того что  вы  майнер  , всё  можно прощаться  со средствами .

ну можно наверное разблокировать счет потом, это же не перманентная блокировка, было бы очень несправедливо если так, у меня блочили и кабинет и карту, потом разблокировали, потом снова блочили 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Tanchik777 said:

Как знать, мне вот от них ничего такого не приходило, может они такие письма слали точечно, то есть только своим гражданам?

Что означает своим гражданам? На сколько я знаю СберБанк не является государством и у него нет своих граждан. А что касается писем то массово они не приходят потому что сейчас систему контроля только тестируют. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, BrotherKaramazov said:

Где там кто переплачивает по 4-5 квартир? Сейчас ипотеку можно взять без проблем под 6-9% Если вы её будете погашать 10 лет, то это плюс одна квартира, которую вы выплатили банку. На крипте эти проценты очень легко отбиваются, главное найти потом грамотный вывод в фиат так чтобы не высветить всю сумму если не планируете налоги платить. И тут уже точно не через сбербанк нужно выводить.

Ну что я могу сказать, ребята россияне, вам шикарно везёт с ипотекой))) у нас в Украине последний раз когда узнавала квартиру можно было под 30-49 процентов взять в зависимости от банка. А на счету многие хранят потому как с криптой не знакомы и торговать не умеют

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • MicroStrategy с таким упорством продолжает привлекать деньги на покупку биткоина, что есть уверенность, что они рассчитывают увидеть курс далеко за 100к.
    • тенденция вроде бы неплохая, но объемы биткоин-ЕТФ за пределами США совсем небольшие и не оказывают особого влияния на рынок.
    • может пока и опасаются, но когда ФРС начнет понижать ставку, то клиенты этих финансовых консультантов спросят насчет выгодных инвестиций, а к тому времени биткоин будет одним из наиболее выгодных инструментов.
    • Уважаемые участники форума! Если Вас интересует продвижение обменника валют, дизайн обменника, тогда обращайтесь в ЛС или в телеграмм @promofor_frsta Работаю качественно с соблюдением всех требований.
    • Эксперты назвали топ-15 криптовалют по росту объемов сделок. Исследователи из CryptoDiffer отметили, что за последние 30 дней несколько криптовалютных активов продемонстрировали значительное увеличение объемов сделок. По данным Sentiment.net, лидером стал Convex Finance (CVX) с ростом на 2883% до $255 млн. За ним следуют Zero Exchange (ZERC) с увеличением на 2404% ($24,8 млн) и BurgerSwap (BURGER) с ростом на 2201% ($31 млн).   В пятерку лидеров также вошли Alpha Quark (AQT) и Hermez Network (HEZ), объемы сделок которых выросли на 2179% ($20,1 млн) и 2031% ($19,5 млн) соответственно. Эти показатели свидетельствуют о возросшем интересе трейдеров и инвесторов к данным криптовалютам, хотя на месячной дистанции объемы остаются скромными.  
    • 18/06/2024 Приветствуем, друзья! Рекомендуем получить обновление до версии 9.8.3 Движок Chrome обновлен до 126 версии.   Реализованы новые возможности при работе с API:   Подмена реферера - инновационная функция, которая позволяет вам эмулировать переход из поисковых систем или любых нужных источников трафика. Отключение картинок для экономии трафика и повышения скорости загрузки страниц. Возможность получения списка сессий с соединениями ip : port для статистики использования соединений.   Вся информация о возможностях API доступна в документации   Наша команда всегда рада обратной связи по следующим контактам: Telegram: JCEW💥 Email: sales@linkensphere.info Сайт: https://linkensphere.info PROMOCODE: LS_JCEW 10% скидка для пользователей CryptoTalk на покупку/продление антидетекта. ————— Greetings, friends! We recommend updating to version 9.8.3   Chrome engine has been updated to version 126.   New features have been implemented when working with the API:   Referrer spoofing is an innovative feature that allows you to emulate a referrer from search engines or any desired traffic sources. Disabling images to save traffic and increase page loading speed. Ability to obtain a list of sessions with ip : port connections for connection usage statistics.   All information about API capabilities is available in the documentation   Our team always welcome feedback on the following contacts: Telegram: JCEW💥 Email: sales@linkensphere.info Website: https://linkensphere.info/index-en PROMOCODE: LS_JCEW 10% discount for CryptoTalk users on purchase/renewal of antidetect.
    • Not Eligible для ZK? Забираем Airdrop от KZ             KZ — это мем на zkSync, который поддержали многие топовые проекты из экосистемы и другие, по типу Orbiter. Его цель раздать Airdrop токенов KZ тем, кого сбрили zkSync и они Not Eligible. Сейчас можем зайти на KZ и проверить сколько Points насыпали, также с сегодняшнего дня токен уже торгуется, при этом неплохо себя показал.— Проверяем через Checker свои кошельки— Продать можно на SyncSwapИнтересная задумка, на фоне кринжа от zkSync получили большую поддержку. Помимо самого Airdrop может хайпануть и дальше, в каждом чейне есть такой мем, так что похоже в zkSync будет KZ.
    • Текущее давление продаж подчеркивает влияние долгосрочных держателей и китов на динамику рынка биткойнов. Прошедшая неделя ознаменовалась заметным сдвигом в динамике крипторынка. Биткойн (BTC) потерял более 6% своей стоимости, а спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) в США прервали 20-дневную полосу притока, при этом отток исчисляется сотнями миллионов долларов. Согласно последнему отчету Bitfinex Alpha , падение курса биткойна было вызвано главным образом продажами долгосрочных держателей, китов и майнеров на биржах и посредством внебиржевых транзакций. Давление продаж со стороны LTH и китов Долгосрочные держатели часто продают свои активы постепенно во время бычьих циклов, особенно когда рынок находится в консолидации, что является текущей фазой. Эта группа инвесторов была ответственна за большую часть давления продаж на прошлой неделе, значительно опередив спотовые ETF. Показатель изменения чистой позиции Ходлера, который отслеживает ежемесячные изменения позиций долгосрочных биткойн-инвесторов, показывает, насколько сильным является давление со стороны продавцов. Когда долгосрочные держатели продают, этот показатель становится отрицательным, а когда они покупают, он становится положительным. Показатель был стабильно отрицательным на протяжении последних девяти дней. Помимо долгосрочных держателей, были заняты и киты. Доля десяти крупнейших притоков на биржи в общем объеме инвестиций увеличилась, что указывает на то, что большое количество BTC размещается на торговых платформах через кошельки-китов, скорее всего, в рамках подготовки к продаже.   Хотя продажи на рынке криптовалют сейчас в меньших масштабах, чем наблюдалось ранее в апреле, аналитики Bitfinex заявили, что это подчеркивает влияние долгосрочных держателей на динамику рынка BTC. Кроме того, это служит напоминанием о том, что долгосрочные держатели и киты по-прежнему являются крупнейшей группой держателей биткойнов, превосходя спотовые ETF. Решения этих инвесторов могут повлиять на ликвидность и движение цен на критических этапах рынка. Запасы майнинговых компаний истощены Кроме того, резервы майнеров BTC резко упали на прошлой неделе после устойчивого снижения, наблюдавшегося до халвинга биткойна. Аналитики предполагают, что майнеры все еще изо всех сил пытаются поддерживать операционную эффективность, поскольку вознаграждение за их блоки сократилось. Они способствуют нынешнему давлению продаж, и их резервы упали до четырехлетнего минимума.
    • Было бы отлично, но как видим биржа решила вложиться в другом направлении, то есть Шибы 2.0, которую не хило пампнули. А по Талкам только остаётся надеяться, что про них не забыли, но их папм со стороны обычных пользователей продолжается.
    • Website  Facebook Twitter  Linkedin Tiktok     
×
×
  • Create New...